第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据第五届董事会第二次会议决议，建议以总股本1,109,174,773股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元，共计支付现金股利332,752,431.9元。前述预案尚待2023年度股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　1、中国缝制机械行业经济运行情况

　　2023年，行业生产整体呈现明显下滑和紧缩态势，但总体降幅较上年有所收窄，年末行业生产实现止跌回升。

　　据国家统计局数据显示，截至2023年底我国缝制机械行业规上企业工业增加值累计增速为1.1%，低于专业设备制造业工业增加值2.5个百分点，低于全国规上工业企业增加值3.5个百分点，说明行业生产仍处于总体疲软和相对收缩状态。而从行业月度工业增加值累计增速指标来看，自年初该指标延续上年负增长态势，但降幅较上年末逐月收窄，至年末11、12月，该指标由负转正，12月升至年内最高值1.1%，显示出行业经济止跌回升、阶段性趋好的积极态势。

　　2023年行业规上企业月度工业增加值累计增速走势图

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　　（数据来源：国家统计局）

　　据初步估算，2023年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约935万台，同比下降3.6%。另据协会跟踪统计的百家整机企业数据显示，2023年百家骨干整机企业累计生产各类缝制机械637万台，同比下降1.26%，12月末行业百余家整机企业产品库存量约95万台，同比下降15.08%。

　　据海关总署数据显示：2023年我国缝制机械产品累计出口额28.92亿美元，同比下降15.62%，出口额比疫情前2019年同期增长16.36%。总体来看，行业出口从上年高位明显回落，属于疫情管控政策转段后向行业出口潜在增长水平的良性回归，长期来看出口依然具有较大潜力和韧劲。

　　2023年，我国对亚洲、拉美洲、北美洲三大重点市场，以及大洋洲市场出口同比仍呈现下滑态势，但对非洲、欧洲市场出口同比呈现增长态势，行业出口市场两极分化，局域市场增势强劲。

　　我国缝制机械产品年出口额变化情况

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　　（数据来源：海关总署）

　　2023年我国缝制机械产品出口各大洲情况

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　　（数据来源：海关总署）

　　综合来看，在外需回落、内需低迷的双向压力下，2023年行业经济延续上年末下滑态势，产销持续下滑触底徘徊，企业普遍承受低需求、高成本、低利润等压力和考验。面对严峻发展形势，行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家战略部署和行业高质量发展指导意见，加快结构调整，加大技术创新，推进智能转型，深挖用户需求，三季度以来行业产、销降幅逐步收窄，报告期年末呈现出明显的触底回暖势头。

　　2、中国网络安全硬件和SD-WAN行业发展情况

　　2023年全球网络安全市场整体表现为规模持续扩大，增速稳定，细分市场活跃。根据Gartner和IDC等机构的预测，结合主要上市公司前三季度营收来看，预计2023年全球网络安全市场规模达到2200亿美元，增速为11%左右；反映出网络安全产业供需两侧的基本面没有改变，全球网络安全需求依然强劲。从云安全到数据安全到人工智能的应用，前沿技术为网络安全领域注入了新的活力，从长期看网络安全产业仍处于较好的发展周期。

　　据中国网络安全产业联盟，艾媒数据中心统计的数据显示，2023年中国网络安全市场规模约为683.6亿元，同比增长8.0%，其中安全硬件产品市场规模约为271.1亿元，同比增长4.1%；预计2027年中国网络安全市场规模有望增至884.4亿元。随着网络安全相关产业支持政策的陆续出台，网络安全服务企业抓出产业发展黄金机遇，乘势而上。近年来中国网络信息安全市场规模呈总体稳步增长态势，但受全球经济增速放缓等宏观因素影响，未来几年中国网络信息安全规模增速也将持续放缓。

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　　国内信息安全市场受国家政策影响较大，同时也是我国网络安全行业快速发展的基石，随着信创国产化产品替代和合规步伐加速，以及两会期间提出旧设备的更新替代，将提升网络安全行业设备需求；特别是对2+8重点行业的网络安全保障方面的投入都将不断增加，为产业发展提供驱动力。多重利好因素促使我国网络安全行业市场规模保持着稳定增长，为我国网络安全产业发展不断注入活力。

　　随着计算+网络融合已经成为信息通信技术发展的重要方向，SD-WAN已成为承载“算力应用+端+网+云”的关键纽带，支撑数字化转型、赋能数字产业协同发展被视为数字经济发展的重要基座。作为“算力应用+端+网+云”演进的核心使能技术，SD-WAN全面推动朝向算力应用及云网融合的方向演进。根据IDC最新产业调研数据显示，SD-WAN全球市场在2023年超过53亿美元，预计到2027年将以10.1%的复合年增长率增长，将超过75亿美元。我国SD-WAN技术核心能力趋于成熟，行业正在加速形成SD-WAN2.0共识，超过半数的企业已率先布局SD-WAN2.0，产业迅速崛起，其应用覆盖政府、金融等十多个垂直方向，形成了自主可控和开放合作的产业生态。

　　随着用户对低成本、高质量、高安全性广域网解决方案需求的提升，国内SD-WAN市场正迎来高速增长时期，爱分析根据SD-WAN目标客户群分析，当前阶段的需求主要来源于商贸企业、政府机构和金融机构。通过测算，2023年中国SD-WAN市场规模接近30亿人民币，至2025年将超过70亿人民币，年复合增长率达到47%。

　　经过多年的开拓与发展，目前公司业务主要聚焦于信息技术领域，涵盖智能装备电控系统及相关产品、智能工厂云平台系统、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等。

　　1、智能装备电控系统

　　公司是国内缝制与针织设备电控领域的龙头企业，公司的智能装备电控系统在缝制与针织领域不断引领行业技术革新，产品市场占有率在细分领域持续保持领先。

　　智能装备电控系统为智能设备工业控制计算机及装置，集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术为一体，是电控类智能机械设备整机产品的“神经中枢”和“大脑系统”，系统通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制，并通过网络管理,使软件与机器交互，实现工厂的智能制造。目前公司产品主要包括刺绣机控制系统、特种工业缝纫机控制系统、袜机控制系统、手套机控制系统和横机控制系统等。

　　（1）缝制机械电控系统

　　缝制机械是服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等产品的主要生产设备，按照工业化服装生产中的用途和功能划分，可分为生产准备、裁剪、缝纫、整烫整理和成品检验及包装，公司电控产品在缝制机械行业目前主要配套用于缝纫阶段的刺绣机、特种工业缝纫机等设备。

　　缝制机械设备及公司电控产品的作用及产业链位置如下图：

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　　上中下游以及终端产品的示意图

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　　刺绣机电控系统

　　电脑刺绣机在电控系统的控制下，可以驱动挑线、机针、绣框、换色、剪线等多个复杂的机械机构，进而带动机针和绣线形成线环，使绣线在面料上产生特定线迹，从而在棉、麻、化纤等不同面料上绣出各种花型图案，广泛应用于时装、内衣、窗帘、床罩、饰品、工艺品的装饰绣。公司刺绣机电控系统的品牌市场地位和产品技术水平在该领域三十余年一直保持领先，公司不断推动产品技术革新，向高端化和智能化发展，产品性能、用户体验、服务质量在行业内始终保持较高水平。

　　特种工业缝纫机电控系统

　　特种工业缝纫机能够实现多种特殊缝制功能、种类繁多，主要包括花样机、模板机、锁眼机、套结机和曲折缝等。特种工业缝纫机的电控系统可以实现自动控制各种缝制动作精细化和模块化，整机的工艺性能得到有效提升。公司是特种缝纫机电控领域的产品种类与规格最多的厂家，在该领域的品牌影响力较强，公司通过产品不断创新升级，产品性能提升的同时实现技术降本，市场竞争力持续上升。

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　　（2）针织机械电控系统

　　公司的针织机械电控系统主要应用于针织横机、针织袜机和针织手套机。针织横机主要生产毛衫、针织鞋面等针织制品；针织袜机主要生产棉袜及丝袜；针织手套机主要生产工业劳保手套和民用手套。

　　各针织机械在纺织过程中所处的环节如下：

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　　公司的电控系统是针织机械的核心部件，近年来公司在针织机械领域的业务取得了良好的发展，目前针织机械电控已成为公司电控业务版块的重要产品线之一。公司袜机电控系统、手套机电控系统国内市场领先优势明显，横机电控系统的市场地位也在稳步上升。

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　　2、智能工厂解决方案

　　基于多年来对行业的理解和市场积累，公司在行业内领先推出缝制、针织行业智能工厂云平台系统，致力于为行业用户打造工业互联网管理平台，为终端制造工厂用户提供多方位解决方案，进一步增加公司在缝制针织行业终端工厂的用户价值粘性。目前系统在袜厂、绣花厂、服装厂等终端用户的应用数量快速增长。

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　　同时，公司也持续加大机器视觉、人工智能等技术在智能工厂解决方案中的应用投入，推出自动换底线机器人产品、利用图像识别技术视觉自动寻边绣等产品，获得行业用户认可，产品的市场覆盖面不断扩大。

　　3、网络安全硬件及网络通信硬件开发及平台集成服务

　　公司2022年8月控股收购了北京兴汉网际股份有限公司，进入了高速成长的网络安全硬件市场和云边端市场。

　　网络安全行业以“硬件-软件-服务”构建产品体系，网络安全硬件产品是指由网络安全硬件平台和其上搭载的基础软件产品组成，此处搭载的软件主要指操作系统、BIOS、算法、引擎等。根据网络安全硬件平台中央处理器的基础架构，当前市场主要X86架构、ARM架构和其他MIPS等架构，其中X86架构是当前市场主流。

　　网络安全行业产业链上中下游关系如下：

　　网络安全行业产业链结构

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　　兴汉网际的产品主要包括网安主机及模组、网络接入及边缘通讯白盒、国产自主可控信创平台以及特种行业通讯加固整机等系列产品，广泛应用于防火墙、IDS、IPS、UTM、WAF、审计、VPN、网闸等各类网络安全及工业安全产品，以及MEC边缘计算、轻量级5G UPF、SD-WAN、白盒uCPE等云网接入场景。兴汉网际多年来是中国网络安全市场领先的硬件供应商，是众多领先的中国网络安全厂商的长期合作伙伴。拥有较为完善的客制化产品服务体系，提供从解决方案规划、硬件&驱动级软件设计、产品工程设计、生产制造、软件灌装、到售后服务的全流程服务，形成了基于X86、ARM、国产飞腾、海光、龙芯处理器等全系列硬件平台产品，构建了在网安硬件、网络接入及边缘接入、产业物联网等领域广受好评的口碑和品牌。

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　　■

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司全年实现营业总收入20.33亿元，同比2022年增长27.22%；归属于上市股东的扣非后净利润3.97亿元，同比2022年增长15.61%；加权平均净资产收益率19.01%；公司基本每股收益为0.37元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　董事长：韩松

　　董事会批准报送日期：2024年4月25日

　　证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2024-010

　　北京大豪科技股份有限公司

　　关于公司2024年度关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次预计发生的日常关联交易不需要提交股东大会审议。

　　●  本次预计发生的日常关联交易不会对北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方产生较大依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

　　●  本次关联交易经公司第五届董事会第二次会议批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司董事会第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2024年度预计发生关联交易的授权议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，全体独立董事一致同意2024年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过2500万元的授权。认为公司及控股子公司预期与上述关联单位发生的日常经营性关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于双方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的业务独立性构成影响。

　　2024年4月24日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度预计发生关联交易的授权议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事韩松、郑建军、贺群回避表决事项。

　　本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　截至2023年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额具体情况如下：

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　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　为适应市场快速发展的需要，根据公司业务发展战略和2024年公司经营的实际情况，公司及合并报表范围内的子公司将在2024年度与北京一轻科技集团有限公司（以下简称“一轻科技集团”）、北京一轻研究院有限公司（以下简称“一轻研究院”）开展关联交易，具体情况如下：

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　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一）一轻科技集团

　　1、基本情况

　　企业名称：北京一轻科技集团有限公司

　　注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼2层01-207-01室

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：申力强

　　统一社会信用代码：91110116MA7FYEY89T

　　注册资本：100000万人民币

　　成立日期：2022年2月15日

　　主要股东：北京一轻控股有限责任公司（以下简称“一轻控股”）100%持股

　　经营范围：技术开发；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；销售自行开发的产品；出租商业用房、办公用房；租赁机械设备；企业管理咨询（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　一轻科技集团主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司资产总额为110,340.2万元，负债总额为32,570.78万元，净资产为77,769.42万元。2023年度实现营业总收入85,424.96万元，净利润3,612.88万元，资产负债率29.52%。

　　2、与上市公司的关联关系：一轻科技集团为公司控股股东一轻控股全资子公司，因此与公司构成关联关系。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023年公司未与一轻科技集团发生关联交易。一轻科技集团经营情况良好，具备履约支付能力。

　　（二）一轻研究院

　　1、基本情况

　　企业名称：北京一轻研究院有限公司

　　注册地址：北京市东城区菊儿胡同7号

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：袁辉平

　　统一社会信用代码：911100004006165337

　　注册资本：34989.927188万人民币

　　成立日期：2000年12月15日

　　主要股东：北京一轻产业集团有限公司100%持股

　　经营范围：出版《食品工业科技》期刊（限本企业内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；设计和制作印刷品广告；利用自有《食品工业科技》期刊发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　一轻研究院主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司资产总额为53,678.07万元，负债总额为6,294.44万元，净资产47,383.63万元。2023年度实现营业收入5,738.13万元，净利润538.19万元，资产负债率11.73%。

　　2、与上市公司的关联关系：一轻研究院为公司控股股东一轻控股全资孙公司，因此与公司构成关联关系。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：由于业务需求，2023年度本公司与一轻研究院发生关联交易金额为108.84万元（不含税）。前期关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。一轻研究院经营情况良好，具备履约支付能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及控股子公司预期发生的上述关联交易，属于日常业务经营范畴。关联交易价格将以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。上述关联交易将视业务进展签署具体执行合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及控股子公司向关联方销售的产品及服务主要为信息化建设相关产品及服务，产生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于双方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的业务独立性构成影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　●  报备文件

　　1.全体独立董事过半数同意的证明文件

　　证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2024-006

　　北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于公司三年分红规划方案的议案》

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　会议审议通过公司2023年利润分配方案：以总股本1,109,174,773股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元，共计支付现金股利332,752,431.9元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将2023年度利润分配预案提交股东大会审议。

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6、审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

　　会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2023年度报告》及其摘要。

　　公司监事会认为：公司对2023年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2023年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　7、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　公司监事会认为：公司对2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于公司聘请2024年度审计机构及年审费用的议案》

　　同意2023年度财务审计和内控审计服务费用为75万元。

　　公司2024年度审计机构采用邀请招标方式进行选聘，根据招标结果，2024年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构和内控审计机构，2024年度财务审计和内控审计服务费用为70万元。

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　10、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》

　　根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度，并向使用授权额度的子公司提供不超过10亿元人民币的对外担保总额。有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。以上额度在授权期限内可循环使用。

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告》（公告编号：2024-009）。

　　11、审议通过《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》

　　根据公司及控股子公司日常经营与业务发展需要，充分利用公司与控股子公司闲置票据，有效提升资金使用效率，降低管理成本，公司2024年度拟开展不超过5亿元的票据池业务。有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。以上额度在授权期限内可循环使用。

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　12、审议通过《关于公司2024年度预计发生关联交易的授权议案》

　　同意2024年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过2500万元的授权。

　　本项议案表决情况：同意：2票；反对：0票；弃权0票。关联监事潘嘉回避表决。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

　　13、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

　　根据上海证券交易所颁布的《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新法律法规的规定和要求，结合公司董事会授权事项及公司实际情况，修订公司《关联交易管理办法》。

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　14、审议通过《关于审定公司监事2023年年度薪酬的议案》

　　14.1《关于审定监事赵玉岭先生（离任）2023年年度薪酬的议案》

　　本项议案表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权0票。

　　14.2《关于审定监事刘艳红女士2023年年度薪酬的议案》

　　本项议案表决情况：同意：2票；反对：0票；弃权0票。监事刘艳红回避表决。

　　特此公告。

　　公司代码：603025                              公司简称：大豪科技

　　（下转B054）