公司代码：605058                                                  公司简称：澳弘电子

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经董事会决议，公司拟以2023年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本142,923,950股，以此计算共计派发现金总额42,877,185.00元（含税），2023年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本年度利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）所处行业基本情况

　　1、行业基本情况、发展阶段

　　公司所属行业为印制电路板制造业（PrintedCircuitBoard，简称“PCB”），印制电路板是组装电子零件用的基板，是电子产品的关键互连件，也是电子元器件电气连接的载体，绝大多数电子设备及产品均需配备，被称为“电子产品之母”。PCB行业下游应用广泛，应用领域几乎涉及所有的电子产品，主要涵盖汽车电子、新能源、通讯电子、消费电子、计算机、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等行业。PCB行业的发展与下游电子信息产业的发展密切相关，随着新能源、新能源汽车、新基建、大数据、人工智能、高端制造等新兴领域的发力，PCB行业将持续受益并带来新增量，长期来看，PCB产业将保持稳定发展的态势。

　　2、行业特点

　　PCB制造属于技术密集型行业，制造工艺复杂，具有生产流程长、工序多、定制化程度高等特点，同时环保法规对印制电路板行业面临的环保问题提出了规范性要求，因此PCB行业具有较高的技术壁垒、管理能力壁垒及环保壁垒。

　　PCB产品应用领域广泛，尤其随着近年来下游行业更趋多元化，PCB行业的周期性不受单一细分领域的影响，主要随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。

　　3、公司的行业地位

　　澳弘电子成立于2004年，经过近20年的深耕与发展，已成为中国印制电路板行业的领先企业。通过与国内外知名企业的稳定合作，公司树立了良好的品牌形象，形成了较高的市场知名度及认可度，在国内外市场均具有较强的竞争力。公司为CPCA资深副理事长单位，连续多年入选CPCA发布的中国PCB百强企业，CPCA标准委员会成员之一，并被CPCA评为优秀民族品牌企业。根据中国印制电路协会（CPCA）公布的《第二十二届（2022年）中国电子电路行业排行榜》，公司排名第29位。

　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

　　电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑和物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。PCB行业作为电子信息产业中重要的组成部分，受到国家产业政策的大力支持。

　　报告期，国家相关部门推出了一系列鼓励、促进PCB行业发展的政策和法规，为PCB企业的发展提供了稳定的制度保障，如《电子信息制造业2023一2024年稳增长行动方案》、《关于促进电子产品消费若干措施》等。

　　（一）公司主要业务、产品及用途

　　公司业务以印制电路板（PrintedCircuitBoard，简称“PCB”）的研发、生产和销售为主，产品包括单/双面板、多层板、HDI板等。产品应用广泛，主要包括智能家居、汽车电子、新能源/电源、消费办公、工控/医疗/EMS、通讯安防等领域。近年来公司在深耕传统市场的基础上，进一步拓展了汽车电子、新能源、医疗设备、储能、通信等应用领域，向增速更快、空间更大的下游行业积极开拓，同时积极拓展多种技术方向和特殊材料产品，形成了丰富的产品体系，产品类型覆盖高频高速板、厚铜板、多功能金属基板、HDI板等，能够一站式满足各种客户小批量、多品种的产品需求，实现产品和客户的双升级。公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业总收入108,244.86万元，同比下降3.88%；利润总额14,705.05万元，同比增长0.34%；归属于上市公司股东的净利润13,292.46万元，同比下降0.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,443.98万元，同比下降0.71%。同时，报告期内公司资产总额228,267.57万元，比上年末下降5.74%；归属于上市公司股东的净资产161,930.06万元，比上年末增加6.01%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-005

　　常州澳弘电子股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年4月14日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　2023年度，实现营业总收入1,082,448,590.25元，同比下降3.88%；实现利润总额147,050,514.27元，同比增长0.34%；实现归属于上市公司股东净利润132,924,571.94元，同比下降0.11%。

　　公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已于2024年4月23日审议通过本议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　根据公司实际情况和经营发展需要，公司2023年度利润分配方案如下：

　　拟以2023年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本142,923,950股，以此计算共计派发现金总额42,877,185.00元（含税），2023年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　（五）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已于2024年4月23日审议通过本议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　（六）审议通过了《关于确认公司董事2023年度薪酬方案的议案》

　　结合公司董事在2023年度的工作表现并根据2023年市场薪酬水平，公司董事2023年度薪酬水平发放情况的具体情况详见“《常州澳弘电子股份有限公司2023年年度报告》第四节 公司治理 四 董事、监事和高级管理人员的情况”。

　　公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于2024年4月23日对本议案审查，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　结合公司高级管理人员在2023年度的工作表现并根据2023年市场薪酬水平，公司高级管理人员2023年度薪酬水平发放情况的具体情况详见“《常州澳弘电子股份有限公司2023年年度报告》第四节 公司治理 四 董事、监事和高级管理人员的情况”。

　　公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已于2024年4月23日对本议案审查，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　本议案兼任公司高级管理人员的董事陈定红先生、KEFEI GENG先生、朱留平先生回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（九）审议通过了《关于公司审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　（十）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已于2024年4月23日审议通过本议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州澳弘电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（十一）审议通过了《关于为子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》

　　为保证生产经营活动的资金需求，公司为全资子公司常州海弘电子有限公司向银行申请授信额度提供担保，在截至本公告日常州海弘电子有限公司担保余额的基础上增加不超过人民币10亿元的担保额度，授权期限为在股东大会审议通过后一年。同时，上述子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

　　（下转B052版）