证券代码：603986          证券简称：兆易创新         公告编号：2024-046

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　关于拟变更部分回购股份用途并注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，公司董事会同意变更部分已回购股份的用途，对于公司2023年实施回购的其中50万股股份，用途由原回购方案“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

　　●  以回购均价人民币99.45元/股计算，公司本次拟变更用途并注销的回购股份对应回购金额约为4,972.5万元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例约为30.86%。

　　基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》，董事会同意变更公司2023年已回购股份中的50万股股份用途，由原回购方案“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、2023年回购股份方案及实施情况

　　公司于2023年9月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份，本次回购的资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民币135元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起至2023年12月31日。

　　截至2023年11月10日，公司本次回购已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,025,500股，占公司总股本的比例为0.15%，回购均价为人民币99.45元/股，使用资金总额为人民币101,983,223.00元（不含交易费用）。截至目前，公司暂未使用上述2023年已回购股份。

　　二、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

　　■

　　注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　三、本次变更回购股份用途对公司的影响

　　本次变更回购股份用途后，公司2023年回购股份方案已回购股份中的500,000股将被注销，公司总股本将由666,906,348股减少至666,406,348股；公司注册资本将相应减少500,000元，由666,906,348元减少至666,406,348元。

　　以回购均价人民币99.45元/股计算，公司本次拟变更用途并注销的回购股份对应回购金额约为4,972.5万元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例约为30.86%。本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　四、其他事项

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　兆易创新科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603986         证券简称：兆易创新         公告编号：2024-047

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2023年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年5月14日

　　3.股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：朱一明

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年4月20日公告了股东大会召开通知，单独持有6.86%股份的股东朱一明，在2024年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》，基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，公司拟变更部分已回购股份的用途，对于公司2023年实施回购的其中50万股股份，用途由原回购方案“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　公司于2024年4月23日收到朱一明先生《关于提议增加兆易创新科技集团股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，本着提高公司决策效率的原则，朱一明先生提议将《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月14日 13点30分

　　召开地点：北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月14日

　　至2024年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取《兆易创新科技集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

　　1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了上述第1-5、7-11项议案；于2024年4月18召开的第四届监事会第十五次会议审议通过了上述第1-4、6-10项议案。公司于2024年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了上述第12项议案。详情请见公司于2024年4月20日、2024年4月24日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　此外，公司在刊登本公告的同时将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2023年年度股东大会会议资料》。

　　2.特别决议议案：议案9至议案12

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案8至议案12

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：议案8至议案11

　　应回避表决的关联股东名称：议案8：朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）；议案9至议案11：公司2024年股票期权激励计划的激励对象及其关联股东

　　特此公告。

　　兆易创新科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兆易创新科技集团股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：        委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。