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　　（8）新产品、新技术

　　①仪器仪表

　　子公司博众仪器自成立以来，专注于透射电子显微镜产品的研发，公司实现了超高稳定度高压电源、场发射电子枪、热场（肖特基）电子源、高稳定度恒流源等核心技术与关键零部件的自主可控，攻克了电子光学系统设计、超精密加工与装配、合轴联调、纳米级精度测角台等一系列核心技术，于2022年7月完成了工程样机的研制，达到了预期目标，并在半导体、生命科学、材料科学等领域得到了应用验证。此后博众仪器又开发了第二代透射电子显微镜产品 BZ-F200，其性能指标同国外同类电镜水平相当，首台商业化产品交付在即。

　　目前，公司已研发Bozhon F200 TEM和Bozhon T200 TEM两款产品。其中，Bozhon F200 TEM是一款博众仪器自主研发的，专为材料科学、半导体等领域设计的透射电子显微镜。该款电镜设计操作简单，稳定性高，可提供4D-STEM、高分辨和微晶电子衍射等解决方案。可根据用户需求选配热发射电子枪或热场发射（肖特基）电子枪，可实现EDS、STEM等多种功能。其工作电压除200kV外，还可以切换至80kV、120kV等档位。BZ-F200的镜筒采用四级聚光镜照明系统设计，可实现微米束和纳米束、平行束和会聚束模式切换。

　　②低空经济

　　博众精工低空经济业务由子公司博众机器人承接，在低空经济领域主要致力于为智慧城市治理方向提供网格化、规模化部署的低空巡查综合解决方案，主要产品为空地一体全域巡航信息共享系统，该系统由无人机及载荷、无人机自动机场系统、低空通信系统、航线规划与调度指挥平台及多场景AI自动识别平台等组成。该系统应用无线自组网、视觉导航、远程测控、GIS地理信息建模技术、人工智能及自动化等多种软硬件高新技术，为用户提供各种业务场景下的全自动无人机巡查、巡查结果的AI识别、设备自动维护管理、气象监测及视频监控、三维GIS地理信息、融合通信等综合服务，主要有以下优势：

　　1. 基于自研的动态组网技术，实现无人机与自动机场之间的蛙跳飞行与动态调度，网络化部署的无人机及自动机场系统，极大降低每平方公里的作业成本；

　　2. 各部门“共建共享”的业务模式，在实现设备利用率最大化的同时，也减少了各委办局在硬件设备上的重复购买和重复建设次数；

　　3. 通过完全无人化的自动驾驶、动态调度以及AI自动识别技术，极大化地降低了人力使用成本。

　　区别于大部分企业以单点部署为主的模式，公司主要面向政企类客户提供大面积、规模化的全域低空常态化巡查综合解决方案，以“共建共享”的方式大量应用于应急、水务、环保、公安、城管、交通、森防、电力、油气管道等领域。目前，公司与当地政府合作规划建设空地一体化无人感知系统，在城市管理、应急救援、巡视巡检等方面打造无人机服务“一个平台一张网”。

　　(二)主要经营模式

　　1、销售模式

　　公司的销售模式主要为直接销售，由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户。公司项目订单的获得主要通过两种方式：（1）承接已有客户的订单和已有客户推荐的新客户订单；（2）通过公开投标、市场推广的方式获得。公司建立了《销售管理办法》，对销售计划管理、客户管理等方面进行了规定，规范了公司销售工作的秩序和行为方式。

　　经过在行业内十余年的积累，公司具备了深厚的研发设计能力，具备了将客户需求快速转化为设计方案和产品的业务能力。同时，公司致力于持续为客户提供优质产品和服务，多年来与客户建立了长期的合作关系。具体销售过程中，公司深入理解客户需求，通常在客户新产品的研发设计阶段便已积极介入，充分了解客户产品的生产工艺、技术要求，并与客户积极沟通自动化设备的具体设计、生产方案。自动化设备样机完成后，由客户对样机进行验证，整个过程中保持与客户的沟通与协作，确保产品符合客户需求。

　　其次，公司自主研发的镜头、光源、控制器、直驱电机系统、工业机器人、移动机器人及相应软件系统等核心部件，为更快到达下游终端客户，该部分产品通过直销和具有准入资质的经销互补的方式进行销售。

　　在确定价格方面，公司根据产品生产所需的材料成本为基础，并考虑产品的创新程度及综合技术含量，所投入的研发设计成本，以及客户的后续业务机会、项目合同金额、生产交货周期等因素，与客户协商确定相关产品价格。

　　2、采购模式

　　公司的采购模式分为原材料采购、加工定制采购模式。

　　公司生产所需的标准件（如气动原件、直线传输、工业相机镜头等机械类标准件或电子类标准件）属于原材料采购，直接面向供应商进行采购，原材料采购分为订单驱动和长交期备料。订单驱动采购是指公司依据销售订单相关的产品BOM清单，按需购买。长交期备料是指公司依据业务需求预算，结合市场供给情况，对长交期物料及需求量较大物料进行提前集中采买。

　　加工定制采购是指公司由技术部门出图通过PLM系统下发给制造部门，根据图纸内容及工艺要求，向采购部提出采购申请，经采购部主管审批后，采购部门根据外协供应商的报价、生产能力、产品质量、交货期等因素挑选出合适的供应商，向其发出采购订单并签订采购协议。其次，供应商根据公司提供的图纸及工艺要求，完成零件生产加工并通过自检后运送至公司，经公司质检部验收合格后入库。

　　3、生产模式

　　公司依据客户需求进行自动化设备的定制化生产，公司的生产模式为订单导向型，即以销定产。

　　公司的产品生产主要由各个事业中心、品质中心、供应链中心协调配合，共同完成。各个事业中心业务部门与客户沟通接受客户订单后，提出产能预测（Forecast），对于生产管理部评估生产资源无法满足客户交期的订单，需由业务部门协调调整交期。其后，生产管理部会同工程部门、品质中心等各部门讨论后制定产能规划方案，工程部门根据方案开立物料清单由供应链中心采购部、仓储物流部准备原材料，生产管理部则制订生产计划表、开立生产工单由生产单位部门领料开始生产。生产单位部门成品完成后通知品质中心进行检验，检验合格后由仓储物流部安排入库。

　　公司建立了《生产过程控制程序》，对生产和服务提供过程中的设备、人员、制程、材料、生产环境等方面设置了明确的控制措施，确保公司生产的秩序性与正确性，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行。

　　4、研发模式

　　公司建立了各事业中心下属工程部和技术创新中心相结合的研发体制，其中，各事业部下属工程部主要针对于已有应用的技术迭代优化及专项技术研发，即满足现有产业应用场景的研发；而技术创新中心则侧重于新行业高端装备、新兴技术方向的突破，为基础和长期的技术探索和研发，即满足公司新兴增长点的行业产品技术的研发。公司研发设计工作主要分为两类，一类是从客户的技术需求出发所进行的研发设计，二是经过市场调研对高端标准装备、新行业关键核心技术等的研发设计。

　　由于下游客户对自动化设备的需求具有多样化、个性化、非标准化特点，公司的产品需根据客户的技术需求进行定制，通过自主研发、设计、制造组装和调试，在不断修正的过程中使产品的技术性能满足客户要求。因此基于客户需求的研发设计是公司研发工作的主线，也是公司综合竞争力的体现。

　　其次，为提升公司产品核心竞争力，打造品牌型产品，结合行业发展需求，以及新兴行业的战略规划，公司积极展开战略布局，打造行业精品，尤其针对半导体高端装备、新能源专机等进行积极布局，并针对关键核心技术，积极展开攻坚克难，提升产品核心竞争力。同时，为提升产品的研发效率，可靠性及稳定性，公司大力推进产品研发、设备组装、调试标准化，结合产品研发和交付流程，促成产品快速研发、快速迭代、快速抢占市场。

　　(三)所处行业情况

　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　一国工业自动化水平的高度直接体现了其智能装备制造能力。随着自动控制、信息通讯、精密机械等技术的发展，在全球范围内，自动化设备替代人力劳动生产的趋势不断推进，自动化设备市场迎来了快速发展期。根据华经产业研究院数据，全球工业自动化设备的市场规模呈现出逐年递增趋势，预计2023年将达到3,066.7亿美元，2022-2027年的年均复合增速为7.8%。未来，在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下，高端装备领域国产化需求将愈加迫切，我国工业自动化将持续提升，智能装备制造业未来发展前景广阔。

　　自动化设备行业的竞争者技术参差不齐，高端市场门槛较高。部分竞争者起步较晚、规模较小，存在研发能力薄弱、缺乏核心技术及自制装备、项目实施经验不足等问题，业务往往集中于中低端应用领域，侧重于外购机器人、机械臂等装备的简单集成与应用，仅能实现自动化。而在全球知名厂商核心生产工艺等高端应用领域，由于工艺复杂，定制化及智能化要求较高，进入门槛较高。在该领域，发达国家拥有较强的制造技术基础、较为完善的技术创新体系及强劲的创新能力，其智能制造技术水平也处于领先地位。虽然我国工业自动化产业部分关键核心技术与外资品牌尚存在显著差距，但是近年来国家陆续推出了鼓励高端装备制造业的政策，为工业自动化行业的发展提供了有力的政策支持，中国工业自动化行业发展取得明显进步，国产替代进程加速。目前，我国国内企业已经能生产大部分中低端自动化设备，基本满足电子、汽车、工程机械、物流仓储等领域对中低端自动化设备的需求。在高端领域，国内也涌现出少数具有较强竞争力的大型自动化设备制造企业，它们能够独立研发自动化设备高端产品，部分产品的核心技术已经达到国际先进水平。随着未来行业竞争的进一步加剧和行业整合的展开，预计自动化设备行业的行业集中度将逐渐提高，掌握核心技术资源、综合服务能力的厂商将从竞争中胜出。

　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司专业从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务。经过多年的积累与发展，公司现已成为国内智能制造行业领军企业之一，已成为国家认定企业技术中心、国家工业设计中心、国家知识产权示范企业、国家制造业单项冠军产品（3C电子产品整机装配生产设备）、国家两化融合管理体系贯标试点企业、国家技术创新示范企业、国家服务型制造示范企业、江苏省工程技术研究中心、江苏省智能制造服务机构领军企业等等。公司凭借专注、务实的企业精神，以开放者的姿态开拓创新，助力“中国制造2025”不断发展。

　　由于公司的产品质量稳定，性能优异，综合服务能力强，因此逐步得到越来越多大客户的认可和信任，在业内具有较高的知名度和美誉度。公司与国内外知名企业苹果、宁德时代、蜂巢能源、吉利、东风、北汽、富士康、立讯精密、和硕联合、广达、奇思等建立了稳定良好的业务合作关系，从而保证了公司的业务稳定快速发展，为公司持续发展奠定了良好的基础。

　　3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　公司自动化设备的下游应用主要包括消费电子产品制造业、新能源汽车制造业、半导体制造业等。报告期内，随着新一轮科技革命和产业变革不断的深入，下游产业链不断催生新业态、突破新技术，产业化应用不断提升，发展势头良好。

　　（1）消费电子行业

　　①消费电子产品具有加工工艺精细、技术要求高、更新速度快、需要持续创新等特点，并且向更加高精度、小型化的方向发展，对生产工艺进步的速度提出了更高要求。技术进步带来的生产工艺变革，也将带来对自动化制造装备的更新换代需求。但目前自动化制造装备普遍存在定制化程度高的特征，因此，生产工艺的迭代对生产线的柔性化需求不断加大。此外，苹果近些年开始推动针对代工厂产线上的减人计划。公司自2016起研究柔性模块化生产线，凭借对消费类电子产品工艺流程的深刻理解和前期研发积累，2022年推出覆盖整个FATP（整机产品的组装与测试生产阶段）段的柔性模块化生产线。该柔性模块化生产线能够通过更换夹爪等定位和拾取装置，兼容客户不同的产品并快速切换，极大的节省了人力成本和产线调试维护时间，具备高自动化率、高度模块化、高柔性的特点，未来也将逐步量产交付。

　　②在通讯技术、芯片制程等技术进步的推动下，近年来消费电子产品更新迭代速度不断加快，市场规模稳定增长。随着我国国民可支配收入水平的提高、居民消费升级，消费者对于3C产品的需求日益呈现多样化转变，智能穿戴、AR/MR/VR设备等新兴智能终端产品需求强劲。其中，AR/MR/VR行业正处于高速发展阶段，随着国内外科技龙头企业逐步入场，并推动AR/MR/VR软硬件迎来关键升级，产品功能创新助力应用场景丰富，未来市场空间十分广阔。在AR/MR/VR设备这块，公司在数年前就已进行储备，很早就介入研发和打样，也非常期待市场放量后的设备需求。

　　③根据IDC的研究数据，目前PC消费市场的主流换机周期为3-5年，2022年仅有10%左右的用户有2年内置换PC的计划。而AI PC的到来将加速这一换机潮的到来，越来越多的用户将因为AI PC而做出提前置换PC的决定。据群智咨询数据，预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，并在2027年成为主流化的PC产品类型，这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。由于AI PC产品对硬件和软件基础设施的要求均有所提高，软硬件仍需持续迭代为产品落地创造条件，也会扩大对自动化设备需求量。

　　（2）换电站行业

　　在新能源汽车的电池价格成本下降、碳中和环保减排要求进一步加大等背景下，全球电动汽车市场份额不断扩大，换电站作为电动汽车的重要支持基础设施，也迎来了良好的发展机遇。

　　我国换电站的发展历程可以分为市场争议阶段（2011年之前）、国网主导阶段（2012-2013年）、市场冷落期（2014-2019年）。从2020年至今，充电基础设施再次受到重视，市场再次关注换电模式。由于新能源汽车补贴逐步退坡，市场亟需降低整车成本，而换电模式所支持的车电分离模式下，消费者购买裸车并租赁电池的商业模式能够明显带来购置成本的下降，因此重新成为市场关注的热点。凭借着换电模式在降低购车成本、补能时间以及延长电池寿命、缓解用电压力等方面存在的诸多优势, 预计随着政府支持动力电池包的标准化，车企电池型号标准化的接受度提高，换电站市场规模有望进一步扩大。

　　在“双碳”政策与市场的双重驱动下，新能源重卡市场发展较为迅速，销量不断上升。实践证明，电动重卡的运营成本较低，前期电动重卡运营商已经获得红利。在运价低迷、油价高涨的环境下，降本增效成为运输企业的首选，运营电动重卡，成为运输企业长远发展的必然选择。

　　据电车资源统计数据，我国2023年新能源重卡销量为34,560辆，同比增长35.65%。其中，换电车型占比第二，为42.52%。换电重卡优势较为明显，降低了购置成本、缓解了续航里程焦虑，在高频应用场景中，提高了运营效率，降低了运营成本，性价比较高。

　　宁德时代于2023年6月12日发布自研一站式重卡底盘换电解决方案“骐骥”换电，2024年滴滴与其宣布成立换电合资公司，换电合资公司将依托双方的技术优势和运营能力强强联合，从网约车场景切入，为众多新能源车辆提供高效换电服务；伴随此次换电合资公司的成立，其与滴滴紧密合作，将快速规模化铺设换电站、推广换电车型，提升公共补能市场运营效率，推动交通绿色转型。公司是“骐骥”换电方案核心设备供应商，有望随下游需求增加而深度受益。

　　而在换电站整个的建设成本中，换电站设备占据的比例最高，因此，换电设备供应商有望充分受益。

　　（3）半导体

　　随着光电子、云计算技术等不断成熟，更多终端应用需求不断涌现，并对通信技术提出更高的要求。受益于全球数据中心、光纤宽带接入以及5G通讯的持续发展，光模块作为光通信产业链最为重要的器件保持持续增长。

　　根据C&C的数据，2022年全球光模块的市场规模约96亿美元，同比增长9.09%，有望在2027年突破156亿美元，2023-2027年的五年间年复合增长率为9.43%。

　　光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场，其中数通市场是光模块增速最快的市场，目前已超越电信市场成为第一大市场，是光模块产业未来的主流增长点。电信市场是光模块最先发力的市场，5G建设将大幅拉动电信用光模块需求，新兴市场包括消费电子、自动驾驶、工业自动化等市场，是未来发展潜力最大的市场。光模块的下游应用广泛分布于数据中心、5G基站及承载网、光纤接入及新兴产业，未来随着数据中心的发展推动、光纤接入市场持续扩容、5G技术的推动以及新兴产业的发展带来光通信市场的发展潜力，都有助于光模块行业迎来爆发式增长。

　　此外，光模块作为算力网络的基础、光通信产业的核心组件，它提供了高速数据传输的能力，这对于提升整个计算系统的性能至关重要。2023年12月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出到2025年底，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚。截至2023年底，我国提供算力服务的在用机架数达到810万标准机架，算力总规模居全球第二位。

　　数通、电信及算力等行业需求有望驱动光模块需求高增，有望拉动共晶机及固晶机行业快速成长，公司相关产品出货量有望增加。

　　（4）智慧仓储物流

　　中国智慧仓储产业链上游包括AGV、输送机、分拣机、堆垛机、穿梭机、叉车等在内的智慧仓储设备和软件系统；中游为智能仓储，主要包括垂直领域智慧仓储系统和综合性智能仓储系统；下游广泛应用于电商行业、零售行业、冷链行业、汽车行业、烟草行业、医药行业等。

　　根据中商产业研究院数据，我国智慧仓储行业市场规模（含集成业务及软件业业务）由2018年772.7亿元增至2022年1356.9亿元，年均复合增长率为15.1%；2023年我国智慧仓储行业规模达1533.5亿元。

　　目前，我国智慧仓储设备的渗透率程度普遍较低。其中，AGV渗透率最高，达29%。其次为机器人手臂、智能存储设备、智能分拣设备、智能装卸设备。随着大物流的蓬勃发展，智慧仓储设备市场应用需求有望进一步增长。

　　从发展程度来看，国内本土仓储物流服务商相对缺乏大项目的总包集成服务能力，虽然在下游客户领域的在手订单保持增长，但不论是从产品服务角度还是从行业经验及市占率角度看，本土智能仓储企业的竞争力并没有很突出，仍处于前期竞争成长阶段。未来，公司智慧仓储物流业务有望进一步发力，营收有望增长。

　　（5）仪器仪表

　　中国近年来向着科技自立自强的方向迈出了坚定的步伐，核心技术不断突破，高端仪器设备持续涌现。透射电子显微镜被列为卡脖子的“35项关键技术”之一，是半导体、生命科学、材料科学等领域不可或缺的高端科学仪器，国内市场需求巨大，但长期以来全部依赖进口，因此国产替代势在必行。

　　透射电镜具有极高的行业垄断性与技术门槛，根据前瞻网数据，目前全球透射电镜市场份额主要由美国和日本的企业占据。此前，我国透射电镜全部依赖进口，国产化尚属空白。2022年，我国进口透射电镜约300台，进口总额超30亿元，预计2022年至2028年期间，年复合增长率超5.8%。

　　公司自主研发的两款透射电子显微镜有望填补国内空白，加快透射电子显微镜国产化进度。

　　（6）低空经济

　　低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。低空通常指距离正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米以内的空域。低空经济广泛体现于第一、第二、第三产业之中，在促进经济发展、加强社会保障、服务国防事业等方面发挥着日益重要的作用。低空经济由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级催生而来，是空天时代竞争的重要一环，是新质生产力的新赛道之一。

　　2024年，低空经济首次被写入我国政府工作报告。2024年3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，其中提到：到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用；到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。

　　苏州市力争成为低空经济试验区，除苏州市政府将低空经济写入2024年的政府工作报告，吴江区政府也将“低空经济”写入政府工作报告。吴江区在低空经济方面，将打造低空经济产业示范园区，发挥东部通航等头部企业优势，吸引40家上下游企业落户，支持博众精工等企业积极拓展低空产业链，在物流运输、空中游览、医疗救护、应急救援等领域先行先试，培育低空多元应用场景，3年内实现低空基建网络基本完善，链上企业突破60家，争创低空经济试验区。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入483,985.00万元，较上年同期增长0.59%；归属于上市公司股东的净利润为39,040.96万元，较上年同期增长17.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,754.58万元，较上年同期增长4.88%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688097          证券简称：博众精工            公告编号：2024-015

　　博众精工科技股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2024年4月12日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次会议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年年度报告》及《博众精工科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

　　本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　2023年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作，切实保障了公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　2023年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　2023年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。独立董事将于2023年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　（六）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　2023年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

　　本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　（九）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

　　公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议了此议案，基于谨慎性原则，所有委员回避了对本议案的表决，并同意提交董事会审议。

　　本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案需提交 股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的公告》。

　　（十）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况的议案》

　　本议案经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意票6票，不同意0票，弃权0票。关联董事吕绍林、宋怀良、蒋健已回避表决。

　　（十一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　2023年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），不送股、不以资本公积转增股本。

　　本议案经公司第三届战略委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　（十三）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十四）审议通过《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。

　　（十五）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意票8票，不同意0票，弃权0票。关联董事吕绍林先生已回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十六）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　（十七）审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

　　本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　（十八）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　本议案经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

　　董事蒋健、宋怀良为本次激励计划首次授予激励对象，回避该议案的表决。

　　表决结果：同意票7票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　（十九）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

　　本议案经公司第三届战略委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

　　（二十）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经审议，董事会同意聘任杨青先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

　　（二十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（二十二）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　董事会同意召开公司2023年年度股东大会的议案，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

　　表决结果：同意票9票，不同意0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　博众精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688097         证券简称：博众精工          公告编号：2024-017

　　博众精工科技股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年度计提各项资产减值准备合计118,885,357.18元，具体如下表：

　　■

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额为48,832,353.83元。

　　（二）资产减值损失

　　1、对存货计提跌价准备的情况

　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计66,893,998.12元。

　　2、对合同资产计提减值准备的情况

　　合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计3,159,005.23元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2023年度合并利润总额118,885,357.18元(合并利润总额未计算所得税影响)。

　　上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、专项意见

　　（一）审计委员会的履职情况

　　董事会审计委员对公司《关于2023年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。审计委员会一致同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为：本次2023年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提信用减值损失及资产减值损失，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告

　　博众精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688097          证券简称：博众精工            公告编号：2024-018

　　博众精工科技股份有限公司

　　关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定2024年度公司董事、监事薪酬方案。现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　本方案的适用对象为公司董事及监事。

　　二、适用期限

　　本方案的适用期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　三、薪酬方案具体内容

　　（一）董事薪酬方案

　　1、独立董事

　　公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为18万元/年（税后），每月支付1.5万元（税后）。

　　2、非独立董事

　　公司董事长吕绍林，董事王欣华、蒋健、宋怀良作为公司管理人员领取管理人员薪酬，不再另行发放津贴。管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系管理人员根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。

　　公司外部董事在公司领取董事津贴，津贴标准与独立董事相同。

　　（二）监事薪酬方案

　　公司监事均为公司员工，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

　　四、其他规定

　　1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

　　2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3、董事及监事人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

　　4、2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　博众精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688097          证券简称：博众精工            公告编号：2024-019

　　博众精工科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　3、业务规模

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度上市公司审计客户671家，主要行业 ：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人、签字注册会计师从业情况

　　姓名：葛勤

　　【葛勤】中国注册会计师、权益合伙人。葛勤先生于1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1995年加入立信，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署7家上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。

　　（2）签字注册会计师从业情况

　　姓名：郭焕金

　　【郭焕金】中国注册会计师，项目经理，于2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年加入立信，2022年开始为公司提供审计服务。涉及的行业包括房地产行业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、纺织服务等。

　　（3）质量控制复核人从业情况

　　姓名：姜丽君

　　【姜丽君】中国注册会计师，权益合伙人，于2004年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2004年加入立信，2023年开始为公司提供审计服务，近三年复核4家上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括制造业、综合服务业、房地产业。

　　2、项目人员的独立性和诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近三年未受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，最终公司与立信协商确定。

　　2023年度财务报表审计费用140万元、内控审计费用40万元。后续年度，如遇审计工作量发生较大变化的情况，经营层有权根据审计工作量的变化情况结合审计费用定价原则适当调整审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审查意见

　　董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司往年审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，具有足够的投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期1年，负责公司2024年度审计工作。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　博众精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688097         证券简称：博众精工          公告编号：2024-023

　　博众精工科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否。

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”或“公司”）2024年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行审议程序

　　公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司2023年日常关联交易预计金额合计不超过人民币5,587.04万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事吕绍林先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案无需提交股东大会审议。

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事一致认 为：本次2024年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。综上：我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计、执行情况

　　2023年度，公司与关联方日常关联交易的预计及执行情况如下：

　　■

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　2024年公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民币5,587.04万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　（1）深圳市尚水智能股份有限公司

　　■

　　（2）诺德凯（苏州）智能装备有限公司

　　■

　　（3）上海宇泽机电设备有限公司

　　■

　　（4）江苏博众智能科技集团有限公司

　　■

　　（5）苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）

　　■

　　（6）苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）

　　■

　　（7）苏州众六投资合伙企业（有限合伙）

　　■

　　（8）苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）

　　■

　　（9）苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）

　　■

　　（10）苏州众十投资合伙企业（有限合伙）

　　■

　　（11）苏州乔之岳科技有限公司

　　■

　　（12）苏州粤赢股权投资合伙企业（有限合伙）

　　■

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品、向关联人销售产品和向关联方提供房屋租赁服务；关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，并签署相关合同，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司经营的稳定，具有必要性。上述日常关联交易以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。公司选择的关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券认为：公司2024年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事召开专门会议对上述议案进行了审议并发表了明确的同意意见。本次事项无需公司股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次预计2024年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

　　综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　博众精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688097          证券简称：博众精工           公告编号：2024-024

　　博众精工科技股份有限公司

　　关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2022年3月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2022年3月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-017），根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦非女士作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2022年3月15日至2022年3月24日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年3月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-019）。

　　4、2022年3月30日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）、《博众精工科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-023）。

　　5、2022年4月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的首次授予日为2022年4月8日，以9.66元/股的授予价格向476名激励对象授予223.98万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、2022年5月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会、监事会同意本次预留授予的授予日为2022年5月23日，以9.66元/股的授予价格向13名激励对象授予4.00万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

　　7、2023年4月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　8、2024年4月23日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　二、本次作废部分第二类限制性股票的原因和数量

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：

　　1、由于2022年限制性股票激励计划首次授予以及预留授予的总计33名激励对象已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票52,750股；

　　2、由于2023年公司层面业绩考核目标未达标，对应本期公司层面归属比例为0%，作废处理本期不得归属的限制性股票合计580,800股。

　　3、鉴于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期已经结束，有4名激励对象未在第一个归属期内归属，董事会同意对该4名激励对象在第一个归属期内应归属的限制性股票8,575股予以作废处理。

　　本次合计作废处理的限制性股票数量为642,125股。

　　三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

　　四、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票的事项符合《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　上海澄明则正律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次作废事项已取得必要的批准和授权，具体情况安排符合《管理办法》、《科创板上市规则》、《自律监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次作废事项尚需按照《管理办法》及上交所的有关规定履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　博众精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688097          证券简称：博众精工           公告编号：2024-016

　　博众精工科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召集情况

　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2024年4月12日以书面形式发出，并于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吕军辉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年年度报告》和《博众精工科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　2023年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（五）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　（六）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

　　本议案涉及全体监事薪酬，出于谨慎性原则，全体监事均回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的公告》。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为，公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段、自身经营情况及资金需求，以及全体股东的长远利益，符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（九）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票的事项符合《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

　　表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　（十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　博众精工科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688097         证券简称：博众精工             公告编号：2024-020

　　博众精工科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每10股派发现金红利1.3元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,040.96万元，母公司实现的净利润为35,360.49万元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为150,164.80万元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本446,647,765股，扣减回购专用账户的股数2,140,286股，以此计算合计拟派发现金红利57,785,972.27元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为14.80%。本年度利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司2023年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司处于自动化设备行业，下游应用主要包括消费电子产品制造业、智能充换电站、半导体等领域，市场空间广阔。

　　消费电子行业的终端产品具有加工工艺精细、技术要求高、更新速度快、需要持续创新等特点，一款消费电子产品的生命周期通常不超过12个月，受消费电子快速的更新换代影响，生产线的周期一般在1.5年左右。产品的快速更新换代提高了该行业固定资产投资的更新频率。该领域的龙头企业对设备供应商的生产工艺、产品精密度等有较高要求，能提供的较为优厚的价格条件。博众精工的自动化设备在消费电子领域主要用于智能手机、平板电脑、TWS蓝牙耳机、智能手表、AR/MR/VR等消费电子产品的组装和检测，产品主要服务于消费电子领域的大型厂商。受益于公司下游客户强大的市场竞争力和销售规模，公司产品的市场容量较大。

　　随着新能源汽车的普及，新能源汽车能源补充方式将呈现多样化和场景化的特点，充电、换电均有各自的应用场景和客户基础。随着国家对于支持充换电商业模式创新、推进充换电基础设施建设的政策陆续出台，可以预见，充换电站设备面临发展的重大机遇。

　　随着光电子、云计算技术等不断成熟，更多终端应用需求不断涌现，并对通信技术提出更高的要求。受益于全球数据中心、光纤宽带接入以及5G通讯的持续发展，光模块作为光通信产业链最为重要的器件保持持续增长，有望拉动共晶机及固晶机行业快速成长。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主营业务为自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品。目前，公司产品已覆盖消费电子全系列终端产品制造设备、锂电池制备设备、智能充换电站、半导体等多个领域。公司正处于高速发展期，业务增长较快，生产经营规模不断扩大。

　　公司产品主要以定制化为主，生产的自动化设备前期需投入较大金额，且在完工后需要经过出厂前调试、运抵客户后组装调试以及客户验收等环节，整个产品周期较长，从而导致公司存货及应收账款余额较大。随着业务规模的扩大而逐步增长，对公司的资金形成了较大的占用。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2023年度，公司实现营业收入为483,985.00万元，同比增长0.59%；实现归属于上市公司股东的净利润39,040.96万元，同比增长17.80%；研发费用为49,716.46万元，占营业收入的比重为10.27%；经营活动产生的现金流量净额为-5,663.74万元。

　　2023年度，公司在消费电子应用领域持续保持领先地位，新能源、半导体领域等其他业务发展顺利，生产经营规模不断扩大，业绩处于增长期。并且，由于产品生产、出厂前调试、运抵客户后组装调试以及客户验收等环节较长，导致公司存货及应收账款余额较大，对公司的资金形成了较大的占用。2023年，公司的经营性现金流仍为负值。同时，公司也加大了半导体等新兴战略方向的布局，存在研发创新投入及项目投资需求，需要大量资金以推进发展、招揽人才。

　　（四）上市公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

　　根据公司未来发展战略，公司累积未分配利润将滚存至下一年度，用于研发投入、扩大生产规模以及支持公司日常经营需要，保障公司的健康和长远发展，预计未来能够为公司业绩带来积极影响。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，提升公司盈利能力，为投资者创造更大的价值，给投资者带来长期持续的回报。

　　（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司建立健全了多渠道的投资者交流机制，中小股东可以通过投资者热线、上证e互动、业绩说明会等多种形式来表达对现金分红政策的意见和建议。同时，公司股东大会以现场会议形式召开并提供网络投票，为股东参与股东大会决策提供便利。

　　（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　立足于自动化软硬件核心底层技术的优势，公司将持续开拓半导体等新兴领域，拓展市场份额，为投资者创造更大的价值，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段、自身经营情况及资金需求，以及全体股东的长远利益，符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交2023年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　博众精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688097          证券简称：博众精工           公告编号：2024-022

　　博众精工科技股份有限公司

　　关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过64.795亿元人民币的综合授信额度。现将具体情况公告如下：

　　为满足公司经营业务的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结合公司财务状况，公司及控股子公司计划在2023年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向银行等金融机构申请不超过64.795亿元综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购贷款、保理业务、保函、项目资金借款、票据池质押融资等。授信期限依合同约定，担保方式为信用方式、公司保证担保、自有资产抵押担保等（担保方式不包括对控股子公司提供担保）。拟向各银行申请综合授信额度明细如下：

　　■

　　公司2023年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过64.795亿元（人民币），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

　　上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。综合授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调剂。本次授信额度有效期自2023年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。

　　本次公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度将用于公司及控股子公司的生产经营，有利于公司及控股子公司的业务的发展，不会对公司及控股子公司的日常性经营活动产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　董事会授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度内办理综合授信事宜相关手续并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。

　　本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　博众精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：688097         证券简称：博众精工          公告编号：2024-026

　　博众精工科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任杨青先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作；任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，杨青先生简历详见附件。

　　以上人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　二、公司证券事务代表联系方式

　　电话：0512-63931738

　　邮箱：zhengquanbu@bozhon.com

　　地址：江苏省苏州市吴江区经济技术开发区湖心西路666号

　　特此公告。

　　博众精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　附件：

　　杨青先生，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学机械工程专业。2018年8月至2021年2月，任中国商飞民用飞机试飞中心遥测工程师；2021年2月至2021年9月，任上海星壤资产管理有限公司制造业研究员；2021年11月-2022年10月，任华西证券电新行业研究员；2022年10月至2024年3月，任国联证券机械行业研究员；2024年3月至今，任职于博众精工科技股份有限公司证券部，负责证券事务相关工作。

　　杨青先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。