内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：本公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联方。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司及合并报表范围内子公司预计提供对外担保的最高额度为人民币3,050,000万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1,482,370.97万元。

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　●  本次担保计划尚需公司2023年年度股东大会审议。

　　●  特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,482,370.97万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为107.83%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2024年4月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，同意2024年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币3,050,000万元。其中，对资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币431,000万元；对资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币2,619,000万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司，不涉及关联担保，是否涉及反担保以最终签署并执行的合同为准。具体如下：

　　■

　　上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。

　　担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保。

　　上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司，被担保人均不属于失信被执行人，基本情况如下：

　　■

　　被担保人2023年12月31日经审计主要财务数据如下：

　　单位：万元，人民币

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1,482,370.97万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司本次担保额度预计含已签署担保协议的担保，其余担保协议尚未签署。担保协议主要内容由本公司及合并报表范围内子公司与银行或相关机构共同协商确定，届时公司将及时对担保协议签署情况进行披露。公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司2024年度担保计划是根据公司及合并报表范围内子公司的实际经营需要和资金安排，为满足公司及合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要而进行的合理预计，所有被担保主体均为本公司合并报表范围内子公司，公司对其实行财务统一、垂直管理，通过对其资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　（一）截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,482,370.97万元，占公司最近一期经审计净资产的107.83%，均为对合并报表范围内子公司的担保。

　　（二）本公司无逾期对外担保。因担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二四年四月二十四日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2024-040

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易目的：为降低原材料价格波动风险，及对公司生产经营造成的不确定影响，公司拟开展套期保值业务。

　　●  交易品种：动力煤、淀粉、纸浆等。

　　●  交易工具：公司及控股子公司生产经营所需的原辅材料期货品种。

　　●  交易场所：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所

　　●  交易金额：最高额度不超过人民币2,700万元。

　　●  审议程序：该事项已经第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原材料价格波动对公司带来的影响，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币2,700万元，上述额度可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该交易事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司在日常经营过程中采购大量动力煤、淀粉和纸浆，其价格受市场波动影响明显，为降低原材料价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，锁定原辅材料采购价格，有效管理价格波动带来的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

　　（二）交易金额

　　按照《山鹰国际控股股份公司衍生品投资管理规范》有关规定，根据生产经营计划、本着谨慎原则，2024年预计开展相关商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过人民币2,700万元。如拟投入保证金超出上述额度，将按照公司有关规定执行额度追加审批程序。

　　（三）资金来源

　　公司自有资金。

　　（四）交易方式

　　公司拟开展的商品期货套期保值业务的品种限于公司及控股子公司生产经营所需的原辅材料期货品种，具体包括动力煤、淀粉、纸浆等。公司拟在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行期货套期保值交易。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》第四十七条中的（一）至（四）项。

　　（五）交易期限

　　在上述额度范围内，董事会授权公司董事长审批商品期货套期保值业务的相关事宜，并按公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行，本次开展商品期货套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。

　　二、审议程序

　　公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币2,700万元。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失。

　　资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行商品期货套期保值操作或未充分理解商品期货信息，将带来操作风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制制度》，对商品期货套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定。

　　2、公司将严格控制商品期货套期保值业务的种类及规模，不做超出经营实际需要的复杂商品期货套期保值业务，不做商品期货投机业务，商品期货套期保值额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。

　　3、公司法务合规中心将定期对商品期货套期保值业务工作所需遵循的风险控制程序进行审计监督。通过建立有效的内控制度，定期对商品期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　4、公司将定期组织参与商品期货套期保值业务的相关人员进行专业培训，不断加强相关人员的职业道德教育，提高业务水平。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司商品套期保值业务的规模与目前公司自有资金规模、经营情况及实际需要相匹配，不会影响公司正常的生产、经营活动。

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品期货交易业务进行相应的会计核算。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二四年四月二十四日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临2024-041

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于计提信用及资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备的情况概述

　　公司基于对2023年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。本次计提减值准备的范围及金额如下：

　　■

　　（一）计提信用减值损失

　　公司对应收账款及其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提信用减值损失28,298,415.10元。

　　（二）计提资产减值损失

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。本年度计提存货跌价准备18,231,597.17元。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　综上所述，本次计提信用减值损失28,298,415.10元；计提资产减值损失之存货跌价损失18,231,597.17元；本期累计因计提信用减值损失及资产减值损失导致2023年度公司合并报表利润总额相应减少46,530,012.27元。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提，公司本次计提信用及资产减值准备公允反映地了截至2023年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司根据相关规定计提信用及资产减值准备。

　　（二）监事会意见

　　公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提信用及资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二四年四月二十四日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2024-043

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易目的：公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理，以降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩的影响。

　　●  交易品种：美元、欧元、人民币等

　　●  交易工具：具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等保值业务。

　　●  交易场所：具有授信额度的商业银行、上海期货交易所、大连商品交易所

　　●  交易金额：2024年度预计投资净额不超过1.5亿美元（含等值其他货币）。

　　●  审议程序：该事项已经第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司开展金融衍生品投资业务，以风险管理及套期保值为原则，不以套利、投机为目的，但仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、其它风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》，为降低汇率波动对年度经营业绩的影响，同意公司及控股子公司在投资净额折合不超过1.5亿美元（含等值其他货币）的范围内开展金融衍生品交易业务，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。在不超过上述授权额度内，提请股东大会授权公司董事长审批金融衍生品投资的相关事宜，授权公司财经中心办理具体手续，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司及控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口等，主要以美元、欧元等为主。公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理，以降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩的影响。

　　（二）交易金额

　　根据实际经营需要，公司及控股子公司拟使用自有资金开展金融衍生品投资业务，2024年度预计投资净额不超过1.5亿美元（含等值其他货币），授权额度内可滚动使用。自公司2023年股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（三）资金来源

　　公司自有资金。

　　（四）交易方式

　　公司拟开展的金融衍生品投资业务与日常经营管理紧密相关，旨在规避和防范汇率及利率风险。具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等保值业务。

　　（五）交易期限

　　本次开展金融衍生品投资业务的期限及决议有效期为自公司2023年股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。

　　二、审议程序

　　《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。根据相关法律法规，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生影响。

　　流动性风险：公司拟开展金融衍生品投资以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割金融衍生品，以减少到期日现金流需求。

　　履约风险：公司金融衍生品投资的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

　　其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品投资操作或未充分理解金融衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司已制定《金融衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对金融衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定。

　　2、公司将严格控制金融衍生品投资的种类及规模，不做超出经营实际需要的复杂金融衍生品投资，不做金融衍生品投机业务。

　　3、公司法务合规中心将定期对金融衍生品投资工作所需遵循的风险控制程序进行审计监督。通过建立有效的内控制度，定期对金融衍生品投资业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　4、公司将定期组织参与金融衍生品投资业务的相关人员进行专业培训，不断加强相关人员的职业道德教育，提高业务水平。

　　公司在境外开展的金融衍生业务仅为货币类金融衍生业务，开展国家和地区为中国香港、美国等公司境外子公司所在国或所在地。以上地区金融业发达、国别风险低、结算便捷、交易流动性强。在境外开展的货币类金融衍生业务种类为远期结售汇，产品结构简单，流动性风险低，交易对手为信用佳、实力强的国际知名银行。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理，以降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩的影响。公司已建立相应的管理制度，对开展金融衍生品投资业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公司的经营不会产生重大不利影响。

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二○二四年四月二十四日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临2024-035

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第七次会议通知于2024年4月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4月22日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2023年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：报告期内，我们切实履行了审计委员会的职责和义务，对公司聘请的外部审计机构进行了监督与评估，指导了公司内部审计部门工作，审阅了公司财务报告，积极协调了管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，遵守法律法规，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了工作职责。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　（五）审议通过了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：我们认为信永中和具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，在公司年报审计过程中认真履行审计职责，审计行为规范，表现出了良好的职业操守和专业能力，出具的审计报告客观、完整、清晰，较好的完成了公司2023年度审计的各项工作。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（六）审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度经营计划》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：公司2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2023年年度报告提交公司董事会审议。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

　　（八）审议通过了《2023年度利润分配方案》

　　基于公司业绩及资金需求等因素，公司2023年度拟以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回购股份的余额为基数，向全体股东每10股派送0.11 元（含税）现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-037）。

　　（九）审议通过了《关于确认公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬预案的议案》

　　结合公司的经营业绩以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，同意公司董事2023年度从公司获得的税前报酬，2023年度薪酬发放情况详见公司《2023年年度报告》。

　　2024年公司独立董事年度津贴为15万元（税前），参加公司董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会等的相关费用由本公司承担。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事回避表决。

　　公司非独立董事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，非独立董事回避表决。

　　薪酬与考核委员会委员对该议案回避表决，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　结合公司的经营业绩以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，同意公司高级管理人员2023年度从公司获得的税前报酬，2023年度薪酬发放情况详见公司《2023年年度报告》。

　　2024年公司高级管理人员薪酬由固定月薪和年度绩效考核奖金构成，其中，固定月薪按以下标准发放：总裁13.5万元，副总裁8.35万元，董事会秘书8.35万元、财务负责人8.35万元。高级管理人员年度绩效考核奖金按经审计确认的公司合并财务报表中“归属于母公司所有”的年度净利润0.6%予以计提，由董事会授权总裁根据各自岗位工作业绩制定具体分配方案。其中，兼任人员按公司规定的薪酬制度予以执行。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，兼任公司高级管理人员职务的董事吴明武先生、陈银景先生和许云先生回避表决。

　　此项议案已经公司董事会薪酬委员会审核认可同意。董事会薪酬委员会认为：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，符合法律法规及公司有关规定，同意本次方案，并同意提交董事会审议。

　　（十一）审议通过了《关于支付会计师事务所2023年度审计报酬的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立的审计原则，较好地履行了双方约定的责任和义务，尽职尽责地完成了2023年度审计工作。2023年度财务报告审计费用420万元，支付2023年度内部控制审计费用50万元，均与上期持平，我们同意公司支付相关费用。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（十三）审议通过了《2023年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告》。

　　（十四）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》不存在财务报告内部控制以及非财务报告内部控制相关的重大缺陷、重要缺陷，且全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（十五）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　公司2023年度日常关联交易实际发生额合计为人民币137,939.90万元。基于2023年度日常关联交易实际情况及对公司2024年业务发展的预测，预计2024年度公司日常关联交易的金额合计为人民币206,915.00万元，2025年1-3月日常关联交易的金额50,853.75万元。

　　董事会认为：上述交易为满足公司日常生产经营所需，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

　　此议案已经公司独立董事专门会议事前审核通过。独立董事专门会议认为：公司预计2024年日常关联交易是公司日常经营活动所需，可以使公司合理利用关联方的优质资源，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将该事项提交公司董事会审议，审议时，关联董事须回避表决。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-038）。

　　（十六）审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　根据公司金融机构综合授信的到期情况，结合2024年度发展规划及战略部署，2024年度拟向各合作金融机构申请折合不超过人民币3,927,000万元的综合授信额度，该综合授信额度将用于流动贷款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等。

　　上述综合授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次申请综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际融资需求确定，并在申请的总授信额度范围内可根据公司的经营情况内部调剂使用。

　　为加快推动业务进程，提请股东大会授权公司董事长审批授信额度内贷款的相关事宜，授权公司财经中心具体办理贷款事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》

　　为确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的经营需要，结合2023年担保实施情况，公司预计2024年度担保额度不超过人民币3,050,000万元。其中，公司为资产负债率为70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度不超过人民币431,000万元，对资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币2,619,000万元。

　　上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。

　　担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保。

　　上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度担保计划的公告》 (公告编号：临2024-039)。

　　（十八）审议通过了《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》

　　因生产经营需要，公司及控股子公司向金融机构申请贷款或授信额度用于固定资产项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等时，按贷款协议或银行相关要求，需以公司土地、房产、设备等有形资产作为贷款或授信额度的抵押物。公司及控股子公司拟自公司2023年度股东大会审议通过之日12个月内向相关金融机构提供账面价值总额为折合不超过人民币3,067,444.58万元的资产抵押，有关贷款或授信额度并提供资产抵押的具体银行、业务种类、币种、金额、期限及其他业务要素，以双方届时签订的有关合同文本为准。

　　为加快推动业务进程，提请授权公司董事长审批不超过上述额度内的资产抵押相关事宜，并授权公司财经中心具体办理相关手续。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议

　　（十九）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　为规避原材料价格波动对年度经营业绩的影响，公司及控股子公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，锁定原辅材料采购价格，有效控制和防范价格波动带来的风险。按照《山鹰国际控股股份公司商品期货套保业务风险管理制度》有关规定，根据生产经营计划、本着谨慎原则，2024年预计开展相关商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过人民币2,700万元。在上述额度范围内，资金可循环使用，董事会授权公司董事长审批商品期货套期保值业务的相关事宜，本次开展商品期货套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》 (公告编号：临2024-040)。

　　（二十）审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》

　　为真实、准确地反映公司的财务状况及2023年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提信用及资产减值准备的公告》 (公告编号：临2024-041)。

　　（二十一）审议通过了《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》

　　为降低汇率波动对年度经营业绩的影响，同意公司及控股子公司在投资净额折合不超过1.5亿美元（含等值其他货币）的范围内开展金融衍生品交易业务，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。在不超过上述授权额度内，提请股东大会授权公司董事长审批金融衍生品投资的相关事宜，授权公司财经中心办理具体手续，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的公告》（公告编号：临2024-043）。

　　（二十二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　为进一步完善公司的风险管理体系，促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

　　因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司全体董事、监事对本事项进行了回避表决，公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事项将直接提交至公司股东大会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。该事项与公司全体董事存在利害关系，全体董事对本事项回避表决。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》 (公告编号：临2024-044)。

　　（二十三）审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

　　结合公司实际情况及发展需求，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原计划“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于员工持股计划”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》 (公告编号：临2024-045)。

　　（二十四）审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　（二十五）审议通过了《关于山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法（2024-2026年）的议案》

　　为建立公司长期激励机制，充分调动和发挥公司董事、监事、高级管理人员以及各级管理团队、核心技术及业务骨干的积极性、创造性，增强其责任感与使命感，确保公司持续健康发展，现根据法律法规有关规定，结合公司实际情况制定《山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法（2024-2026年）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，非独立董事作为关联董事回避表决。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　此项议案已经公司董事会薪酬委员会审核认可同意。董事会薪酬委员会认为：本次长期激励计划管理办法是为建立公司长期激励机制，有助于调动和发挥公司董事、监事、高级管理人员以及各级管理团队、核心技术及业务骨干的积极性、创造性，增强其责任感与使命感，保障公司持续健康发展。同意提交公司董事会审议，审议时非独立董事作为关联董事回避表决。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法（2024-2026年）》。

　　公司将根据整体工作安排择期审议召开临时股东大会的议案，具体通知另行公告。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二○二四年四月二十四日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临2024-036

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第三次会议通知于2024年4月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年4月22日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席季若愚女士主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度经营计划》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2023年度利润分配方案》

　　基于公司业绩及资金需求等因素，公司2023年度拟以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回购股份的余额为基数，向全体股东每10股派送0.11 元（含税）现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。

　　经审核，监事会认为：董事会拟定的利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》等相关规定。此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形。综上所述，同意将2023年年度利润分配方案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-037）。

　　（四）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过了《关于确认公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬预案的议案》

　　结合公司的经营业绩以及董事会薪酬与考核委员会的建议，同意公司监事2023年度从公司获得的税前报酬，2023年度薪酬发放情况详见公司《2023年年度报告》。

　　2024年公司监事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体监事回避表决。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：除2019年公开发行可转换公司债券募投项目“浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目” 未按照相关规定履行审议及披露程序，上海证券交易所对公司及有关责任人予以监管警示以外，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（七）审议通过了《2023年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告》。

　　（八）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，报告期内公司不存在财务报告内部控制以及非财务报告内部控制相关的重大缺陷、重要缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　公司2023年度日常关联交易实际发生额合计为人民币137,939.90万元。基于2023年度日常关联交易实际情况及对公司2024年业务发展的预测，预计2024年度公司日常关联交易的金额合计为人民币206,915.00万元，2025年1-3月日常关联交易的金额50,853.75万元。

　　经审核，监事会认为：关联公司财务经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能力，关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-038）。

　　（十）审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　根据公司金融机构综合授信的到期情况，结合2024年度发展规划及战略部署，2024年度拟向各合作金融机构申请折合不超过人民币3,927,000.00万元的综合授信额度，该综合授信额度将用于流动贷款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等。

　　上述综合授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次申请综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际融资需求确定，并在申请的总授信额度范围内可根据公司的经营情况内部调剂使用。

　　为加快推动业务进程，提请股东大会授权公司董事长审批授信额度内贷款的相关事宜，授权公司财经中心具体办理贷款事宜。

　　经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向金融机构申请综合授信额度（流动贷款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等），系公司经营活动的正常需求。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》

　　为确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的经营需要，结合2023年担保实施情况，公司预计2024年度担保额度不超过人民币3,050,000.00万元。其中，公司为资产负债率为70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度不超过人民币431,000.00万元，对资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币2,619,000.00万元。

　　上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。

　　担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保。

　　上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供连带责任保证担保，系公司经营活动的正常需求。同意上述对外担保事项，并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度担保计划的公告》(公告编号：临2024-039)。

　　（十二）审议通过了《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》

　　因生产经营需要，公司及控股子公司向金融机构申请贷款或授信额度用于固定资产项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等时，按贷款协议或银行相关要求，需以公司土地、房产、设备等有形资产作为贷款或授信额度的抵押物。公司及控股子公司拟自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内向相关金融机构提供账面价值总额为折合不超过人民币3,067,444.58万元的资产抵押，有关贷款或授信额度并提供资产抵押的具体银行、业务种类、币种、金额、期限及其他业务要素，以双方届时签订的有关合同文本为准。

　　为加快推动业务进程，提请授权公司董事长审批不超过上述额度内的资产抵押相关事宜，并授权公司财经中心具体办理相关手续。

　　经审核，监事会认为：公司及控股子公司通过提供资产抵押方式向银行申请贷款或授信额度，系公司经营活动的正常需求。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　为规避原材料价格波动对年度经营业绩的影响，公司及控股子公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，锁定原辅材料采购价格，有效控制和防范价格波动带来的风险。按照《山鹰国际控股股份公司商品期货套保业务风险管理制度》有关规定，根据生产经营计划、本着谨慎原则，2024年预计开展相关商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过人民币2,700.00万元。在上述额度范围内，资金可循环使用，董事会授权公司董事长审批商品期货套期保值业务的相关事宜，本次开展商品期货套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》 (公告编号：临2024-040)。

　　（十四）审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》

　　为真实、准确地反映公司的财务状况及2023年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。

　　经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提信用及资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提信用及资产减值准备的公告》 (公告编号：临2024-041)。

　　（十五）审议通过了《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》

　　为降低汇率波动对年度经营业绩的影响，同意公司及控股子公司在投资净额折合不超过1.5亿美元（含等值其他货币）的范围内开展金融衍生品交易业务，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。在不超过上述授权额度内，提请股东大会授权公司董事长审批金融衍生品投资的相关事宜，授权公司财经中心办理具体手续，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　经审核，监事会认为：公司利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理有利于降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩的影响。公司已建立相应的管理制度，对开展金融衍生品投资业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的公告》 (公告编号：临2024-043)。

　　（十六）审议通过了《山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法（2024-2026年）》

　　经审核，监事会认为：本次长期激励计划管理办法是为建立公司长期激励机制，有助于调动和发挥公司董事、监事、高级管理人员以及各级管理团队、核心技术及业务骨干的积极性、创造性，增强其责任感与使命感，保障公司持续健康发展，同意此项议案。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体监事回避表决。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法（2024-2026年）》。

　　（十七）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，维护公司和全体股东的利益，同意提交2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体监事回避表决。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》 (公告编号：临2024-044)。

　　（十八）审议通过了《2024年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司监事会

　　二○二四年四月二十四日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临2024-042

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　●  本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更的原因及执行时间

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自2024年1月1日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

　　（三） 变更后采用的会计政策

　　本次会计变更后，公司自2023年1月1日按财政部发布的《准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定执行。自2024年1月1日按财政部发布的《准则解释第17号》相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（一）执行《解释第16号》对财务报表各项目的影响

　　本集团自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本报告期首次执行《企业会计准则解释第16号》除下述需要调整首次执行当年年初财务报表的相关项目外，其他财务报表相关项目无需调整，调整情况如下：

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　　（二）执行《解释第17号》对财务报表各项目的影响

　　公司根据财政部相关规定于2024年1月1日起执行《解释第 17号》。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二四年四月二十四日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2024-044

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债            债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的风险管理体系，促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。

　　公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司全体董事、监事对本事项进行了回避表决，公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事项将直接提交至公司股东大会审议。

　　一、董监高责任险投保方案

　　1、投保人：山鹰国际控股股份公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年

　　4、保费支出：不超过人民币40万元/年

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保）

　　为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、监事会意见

　　本次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障 公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职责，促进 公司良性发展。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二○二四年四月二十四日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临2024-045

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于变更回购股份用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次变更前回购股份用途：采用集中竞价交易方式出售

　　●  本次变更后回购股份用途：员工持股计划

　　一、变更前回购股份方案概述

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元（均含本数），回购价格不超过3.63元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2021年8月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2021-072）。

　　二、回购方案的实施情况

　　（一）公司于2021年8月10日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。具体内容详见公司于2021年8月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告》（公告编号：临2021-076）。

　　（二）回购期间2021年8月3日至2021年11月2日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为60,396,970股，占公司总股本（截至2021年9月30日，公司总股本4,616,156,375股）的比例为1.31%，成交最高价为3.54元/股，成交最低价为3.15元/股，已支付的资金总额为人民币200,030,019.19元（含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。具体内容详见公司于2021年11月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2021-103）。

　　三、本次变更回购股份用途的主要内容

　　结合公司实际情况及发展需求，为实施员工持股计划，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原计划“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于员工持股计划”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。

　　四、变更的合理性、必要性、可行性分析

　　本次变更回购股份用途，是根据相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况作出的，旨在进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。本次变更回购股份用途综合考虑了实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、对公司的影响

　　本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　六、变更的决策程序

　　公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。根据公司章程第二十五条规定，在将回购股份用于员工持股计划或者股权激励的情况下，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二四年四月二十四日

　　股票简称：山鹰国际              股票代码：600567         公告编号：临2024-046

　　债券简称：山鹰转债              债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债             债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年05月20日(星期一)上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年05月13日(星期一)至05月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月20日上午11:00-12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月20日上午11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总裁：吴明武先生

　　副总裁、董事会秘书：严大林先生

　　财务负责人：许云先生

　　独立董事：陈凌云女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月20日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月13日(星期一)至05月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：严大林

　　电话：021-62376587

　　邮箱：stock@shanyingpaper.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司

　　二〇二四年四月二十四日