证券代码：603585         证券简称：苏利股份      公告编号：2024-035

　　转债代码：113640         转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  现金管理受托方：金融机构

　　●  现金管理额度：不超过3.00亿元的闲置募集资金及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可循环滚动使用。

　　●  现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不得用于质押，且不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，闲置募集资金投资产品需有保本约定。

　　●  现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　●  履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

　　●  特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，仍存在一定风险。

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额957,211,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为957,211,000.00元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为943,619,440.12元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了大华验字[2022]000098号《验证报告》。

　　上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　2、2024年2月1日、2024年2月29日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议以及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。基于相关产品的市场需求以及公司战略规划，将原建设内容中的“1,000吨丙硫菌唑”变更为“2,000吨丙硫菌唑”、“500吨对氯苯硼酸”变更为“2,000吨霜霉威盐酸盐”、“5,000吨对苯二甲腈”变更为“10,000吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂房、年产2,000吨丙硫菌唑、1,000吨吡氟酰草胺、2,000吨4,6-二氯嘧啶、2,000吨苯并呋喃酮、2,000吨霜霉威盐酸盐、10,000吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”。上述项目拟投资总额变更为148,328.09万元，拟用募集资金投资金额仍为94,361.94万元。

　　三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资额度

　　最高额度为不超过3.00亿元的闲置募集资金及不超过2.00亿元的闲置自有资金，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　3、投资品种

　　本次公司使用闲置募集资金及自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险投资产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划以及公司正常经营；（3）闲置募集资金投资产品需满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。

　　公司购买理财产品不得用于质押，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　4、资金来源

　　公司部分闲置募集资金及闲置自有资金。

　　5、投资期限

　　自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　6、实施方式

　　授权公司总经理行使该项投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

　　公司使用募集资金购买理财产品的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　7、信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1、以上额度内资金只能购买短期的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，闲置募集资金投资产品需满足保本要求，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。

　　2、授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　五、委托理财受托方的情况

　　本事项为公司拟在未来使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　六、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司运用部分闲置募集资金及自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要以及公司日常经营资金需要。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次进行现金管理的资金总额占最近一期经审计财务报表期末货币资金的37.70%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

　　根据企业会计准则的规定进行会计核算，具体以年度审计结果为准。

　　七、决策程序的履行及相关意见

　　（一）决策程序的履行情况

　　2024年4月22日，苏利股份第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，闲置募集资金投资产品需满足保本要求，使用期限为自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　2024年4月22日，苏利股份第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，认为公司使用不超过3.00亿元的闲置募集资金及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份             公告编号：2024-036

　　转债代码：113640         转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）与世科姆作物科技（无锡）有限公司（以下简称“世科姆无锡”）以及江阴市捷丰新能源有限公司（以下简称“捷丰新能源”）发生的日常关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。

　　●  本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。关于预计公司2024年度对世科姆无锡日常关联交易的事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士、孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过该事项；关于预计公司2024年度对捷丰新能源日常关联交易事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过该事项。公司第四届独立董事专门会议第一次会议对该议案进行了认真审核，认为本次关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响，公司全体独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2023年度日常关联交易的预计及执行情况

　　单位：万元，不含税

　　■

　　（二）预计2024年度日常关联交易的基本情况

　　单位：万元，不含税

　　■

　　注：根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，2024年度，SIPCAM OXON S.P.A.及其关联方不再作为公司关联方进行日常关联交易额度的预计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1. 基本情况

　　（1）世科姆作物科技（无锡）有限公司

　　关联方关系：公司持有50%股份的合营企业，且汪静莉女士及孙海峰先生担任世科姆无锡的董事（依据《股票上市规则》第 6.3.3条的关联关系）

　　成立日期：2013年7月4日

　　注册地址：江阴市东外环路9号E楼17层

　　注册资本：4,800.00万元

　　法定代表人：Giovanni Affaba

　　主要股东及持股比例：公司持有50%股份、SIPCAM ASIA S.R.L.持有50%股份。

　　经营范围：农作物保护技术的研究、开发、推广及相关技术转让；从事肥料、农药（不含危险化学品）及其他化工产品（不含危险化学品）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截至2023年末，总资产16,771.29万元，净资产11,029.56万元，2023年度营业收入19,017.89万元，净利润1,888.01万元。（以上数据业经审计）

　　（2）江阴市捷丰新能源有限公司

　　关联方关系：该公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹。（依据《股票上市规则》第 6.3.3条的关联关系）

　　成立日期：2017年9月6日

　　注册地址：江阴市临港新城浦江路99号803-2

　　注册资本：1,000.00万元

　　法定代表人：汪焕平

　　主要股东及持股比例：汪焕平持有100%股权。

　　经营范围：光伏电站、风力发电站的建设；光伏、风能、热泵发电、节能系统工程的安装、调试；售电；系统集成；发电电子产品、集成电路、照明设备的设计、安装及技术服务；太阳能光伏材料、太阳能光伏电池及组件、太阳能支架、逆变器的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截至2023年末，总资产365.74万元，净资产213.23万元，2023年度营业收入99.53万元，净利润33.62万元。（以上数据未经审计）

　　2. 履约能力分析

　　世科姆无锡、捷丰新能源均依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往履约情况良好，截止目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1.定价原则和依据：本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

　　2.结算方式：公司的控股子公司向世科姆无锡销售商品、提供劳务按照合同约定电汇结算；公司及控股子公司从捷丰新能源采购电力的价格按照使用捷丰分时电量×分时价格的85%计算，按月结算。

　　四、交易目的以及交易对上市公司的影响

　　上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会使公司对关联方形成较大的依赖，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司第四届独立董事专门会议第一次会议对公司2024年度预计日常关联交易事项进行了事前审查审议，独立董事通过认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：公司2024年度预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。公司独立董事对该事项无异议，同意提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

　　六、备查文件目录

　　1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第十六次会议决议；

　　3.公司第四届独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603585        证券简称：苏利股份         公告编号：2024-027

　　转债代码：113640        转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　农药及农药中间体价格变动说明：主要原因为1、受行业景气度较低、产业整体处于去库存周期等影响，公司主要农化产品价格仍处于较低水平。2、当期公司销售价格较低的百菌清原药市场需求和销售订单逐步恢复，销售比重上升，综合引致农药及农药中间体平均价格有所下降。

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　溴素价格变动说明：主要原因为溴素市场供应量增加叠加下游需求减少引致溴素价格大幅下跌。

　　4,6二氯嘧啶价格变动说明：主要原因系报告期因市场供需关系影响，价格较同期出现大幅下跌。

　　液氨价格变动说明：主要原因系国内液氨产能增加而市场需求减少引致液氨价格同比出现较大幅度下降。

　　以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份        公告编号：2024-028

　　转债代码：113640         转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年4月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　2、审议《2023年度总经理工作报告》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议《2023年年度报告及其摘要》

　　本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　4、审议《2024年第一季度报告》

　　本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议《2023年度财务决算报告》

　　本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　6、审议《2024年度财务预算报告》

　　本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　7、审议《2023年年度利润分配预案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2023年度经营成果，2023年度实现归属于母公司净利润20,076,565.96元。

　　公司截至2023年12月31日累计未分配利润共计1,351,546,902.08元（其中母公司累计未分配利润为602,687,754.90元），鉴于公司当前较为稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

　　以截至2023年12月31日公司总股本180,002,070股为基数，每10股分配现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利9,000,103.50元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　8、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　9、审议《关于计提资产减值准备的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

　　（1）关于预计公司2024年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

　　世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有50%股份的合营企业，且公司董事汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于预计公司2024年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

　　江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹，依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.8条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　12、审议《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

　　为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营及项目建设资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2024年度拟向银行等金融机构申请不超过380,000万元人民币的综合授信额度，期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

　　本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　13、审议《关于2024年度对控股子公司预计担保额度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　14、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议《关于2024年度开展票据池业务暨提供担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　17、审议《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案中董事2024年度薪酬尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　19、审议《2023年度审计委员会履职情况报告》

　　本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议《会计师事务所2023年度履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　22、审议《2023年度内部控制评价报告》

　　本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　23、审议《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2024年5月22日在公司会议室召开2023年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份       公告编号：2024-029

　　转债代码：113640         转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年4月9日以电话方式通知各位监事，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

　　一、监事会会议审议情况

　　1、审议《2023年度监事会工作报告》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　2、审议《2023年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　3、审议《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议《2023年度财务决算报告》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　5、审议《2024年度财务预算报告》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　6、审议《2023年年度利润分配预案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2023年度经营成果，2023年度实现归属于母公司净利润20,076,565.96元。

　　公司截至2023年12月31日累计未分配利润共计1,351,546,902.08元（其中母公司累计未分配利润为602,687,754.90元），鉴于公司当前较为稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

　　以截至2023年12月31日公司总股本180,002,070股为基数，每10股分配现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利9,000,103.50元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　7、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

　　（1）关于预计公司2024年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于预计公司2024年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　12、审议《关于2024年度对控股子公司预计担保额度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　13、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议《关于2024年度开展票据池业务暨提供担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　16、审议《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　18、审议《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份      公告编号：2024-030

　　转债代码：113640         转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928号)核准，于2022年2月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110张，每张面值100元，募集资金总额为人民币957,211,000.00元，扣除发行费用人民币13,591,559.88元，募集资金净额为人民币943,619,440.12元。上述募集资金已于2022年2月22日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入450,031,295.84元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币131,694,225.49 元；于2022年2月22日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币450,031,295.84元；本年度使用募集资金123,380,069.85元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币527,424,139.74元。

　　2023年度，公司募集资金到账及使用情况见下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏利股份募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及募集资金投资项目实施主体苏利（宁夏）新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于2022年3月8日与广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2022年3月23日与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　本报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况表》。

　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　本报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况。

　　本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况。

　　本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：苏利股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了苏利股份2023年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份      公告编号：2024-031

　　转债代码：113640         转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于公司2023年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元人民币（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2023年年度利润分配预案

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2023年度经营成果，2023年度实现归属于母公司净利润20,076,565.96元。公司截至2023年12月31日累计未分配利润共计1,351,546,902.08元（其中母公司累计未分配利润为602,687,754.90元）。经董事会决议，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为180,002,070股，以此计算合计拟派发现金红利9,000,103.50元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红比例为44.83%，本次利润分配不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、董事会意见

　　公司第四届董事会第二十一次会议于2024年4月22日召开，本次会议以同意9票、反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年年度利润分配预案》的议案，上述利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、公司监事会意见

　　公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《2023年年度利润分配预案》的议案，监事会认为董事会提出的关于公司2023年年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2023年年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

　　2、其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码:603585           证券简称:苏利股份           公告编号:2024-034

　　转债代码:113640           转债简称:苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）于2024年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，同意公司及合并范围内子公司于自董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过5,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，具体情况如下:

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司在日常经营过程中会涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

　　二、2023年度外汇套期保值交易情况

　　2023年度，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，同意公司及合并范围内子公司自该次董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过5,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。2023年度，公司及合并范围内子公司开展的外汇套期保值交易额度总计0万美元。

　　三、拟开展的外汇套期保值业务情况

　　1.外汇套期保值业务的品种及币种

　　公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。

　　2.拟投入的资金及其来源

　　根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，预计自董事会审议通过之日起一年内，公司及合并范围内子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币。公司及合并范围内子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　四、授权及期限

　　本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权。

　　五、外汇套期保值业务的风险分析

　　开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险:

　　1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3.客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

　　4.收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1.公司及合并范围内子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支(含国际投融资)的预测金额进行交易。

　　2.公司制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定 。

　　3.为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　4.为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　5.为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务 。

　　6.公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　八、监事会意见

　　监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

　　九、备查文件

　　1.江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2.江苏苏利精细化工股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码:603585           证券简称:苏利股份           公告编号:2024-037

　　转债代码:113640           转债简称:苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观地反映公司2023年度及2024年第一季度经营成果，对公司截至2023年12月31日及2024年3月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，通过与执行年度财务报告审计的会计师事务所进行充分沟通，对可能出现资产减值的有关资产计提相应减值准备。经测试，2023年度计提资产减值准备3,389.84万元，2024年第一季度计提资产减值准备482.11万元，具体如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注：损失以“+”号填列。

　　二、本次计提资产减值准备情况说明

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第8号一资产减值》、《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2023年、2024年第一季度各类应收款项、资产等进行了清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

　　（二）计提资产减值准备的具体情况

　　1、信用减值损失

　　（1）公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

　　公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

　　公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

　　（2）公司对应收票据、应收账款及其他应收款等进行相应的信用减值测试，2023年计提信用减值损失-122.64万元，2024年第一季度计提信用减值损失77.73万元。

　　2、资产减值损失

　　公司本次涉及到的资产减值损失为存货减值损失。

　　存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资及其他材料等。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

　　公司对存货进行相应减值测试，2023年计提存货跌价损失3,512.48万元，2024年第一季度计提存货跌价损失404.38万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计确认，减少2023年度合并报表利润总额3,389.84万元。减少2024年第一季度合并报表利润总额482.11万元。

　　公司本次确认资产减值准备遵守《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能客观地反映公司2023年度及2024年第一季度的资产状况及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、履行的审议程序

　　公司于2024年4月22日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码:603585           证券简称:苏利股份           公告编号:2024-038

　　转债代码:113640           转债简称:苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于终止向特定对象发行A股股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项的议案》。具体情况如下：

　　一、公司向特定对象发行A股股票事项的概述

　　2023年6月5日、2023年7月3日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议以及2023年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。公司拟向特定对象发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元（含60,000.00万元）的A股股票，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　二、终止向特定对象发行A股股票事项的原因

　　自公司向特定对象发行A股股票方案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，公司决定终止向特定对象发行A股股票事项。

　　三、履行的审议程序

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　2024年4月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项的议案》。同意公司终止向特定对象发行A股股票事项。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事专门会议意见

　　公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过了上述事项，认为：公司本次终止向特定对象发行A股股票事项，是综合考虑公司战略发展规划、总体融资安排等诸多因素后作出的决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行A股股票事项不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对该事项无异议，同意提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

　　四、终止向特定对象发行A股股票事项对公司的影响

　　本次终止向特定对象发行A股股票事项系公司综合考虑资本市场环境变化等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603585      证券简称：苏利股份    公告编号：2024-039

　　转债代码：113640    转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月22日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月22日 14点 00分

　　召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月22日

　　至2024年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，相关公告于2024年4月24日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1.登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2.登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年5月16日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

　　3.登记时间：2024年5月16日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　4.登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式

　　通讯地址：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

　　邮编：214444电话：0510-86636229

　　传真：0510-86636221联系人：张哲

　　邮箱：zhangzhe@suli.com

　　2.出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3.出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2024-04-24

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏苏利精细化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。