第一节 重要提示

　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、未出席董事情况

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　　四、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本为2,276,213,492股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利682,864,047.60元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润（扣除永续债利息）的50%。2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　该利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　一、公司简介

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　　二、公司主要会计数据和财务指标

　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

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　　（二）报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

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　　注：第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润环比增长，主要是公司为了对冲商品价格及汇率波动风险而持有的套期保值合约，因公允价值变动导致第四季度的非经常性损益金额较小。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　三、股东情况

　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

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　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用

　　四、公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　（一）公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　（二）报告期内债券的付息兑付情况

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　　注：1.公司已按时支付报告期初至报告批准报出日各银行间债券市场债券的到期本金/利息；

　　2.公司在报告批准报出日存续的银行间债券市场债券均未到付息兑付日期。

　　（三）报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　（四）公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

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　　第三节 管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）行业运行情况

　　2023年，大宗供应链行业面临复杂多变的外部环境，可持续发展和抗风险能力受到挑战，但机遇与挑战并存，市场集中度提升、国际化趋势显著，行业格局重塑迎来加速。

　　挑战方面，一是世界经济复苏乏力，地缘政治风险上升，外部环境更趋复杂严峻；二是市场有效需求不足，抑制大宗原材料采购需求，商品流通效率有所下滑；三是受预期与实际需求错位等因素影响，玉米、煤炭等大宗商品价格宽幅震荡，交易收益大幅波动，行业违约事件偶发，供应链企业抗风险能力承压。

　　机遇方面，一是大宗商品价格宽幅震荡，客商资信风险和商品价格风险管控难度加大，中小供应链企业渠道松动或退出市场，大宗供应链头部企业凭借综合服务能力和抗风险优势迅速抢占市场，市场集中度加速提升；二是中国企业出海步伐加快，促使供应链国际化进一步加速，大宗供应链头部企业国际化业务增速快速提升，逐步打开新的增长曲线。

　　面对机遇与挑战，头部大宗供应链企业持续迭代服务模式、提升服务能力、完善风险管控，加速抢占市场，新的行业格局正在重塑。

　　（二）行业发展趋势

　　1.产业周期震荡加速龙头企业规模扩张，市场集中度持续提升

　　全球大宗商品价格波动加剧，叠加部分产业周期性、结构性问题，大宗供应链企业经营难度上升。头部企业依靠资源、服务和风控优势，积极拓展渠道网络，抢占更多市场份额，逆周期扩张能力显著。根据货量口径测算，中国大宗供应链CR51市场占有率2从2021年的4.81%快速提高至2023年上半年的5.46%，头部效应凸显，市场集中度持续提升。

　　■

　　2.客户需求演变促使供应链服务模式迭代，“物贸联动”仍是竞争关键

　　随着国内经济发展由高速增长向高质量发展进阶，制造业客户对专业化、一体化供应链服务的需求日益上升，供应链头部企业加速模式迭代，在组合供应、环节整合、链条延伸、区域协同等方面持续发力，跨品类的上下游渠道及物流整合能力成为竞争关键。凭借两者结合形成的“物贸联动”能力，头部供应链企业能通过高效资源调配及网络化物流服务介入到产业链更多服务环节中，加强客户粘性，进一步巩固产业链上下游市场地位。

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　　3.“一带一路”深化促使中国企业出海，催生供应链国际化“新蓝海”

　　随着“一带一路”倡议深化，中国企业出海步伐加快，催生大量海外采销、国际物流、跨境电商、信息咨询等供应链需求。在海外采购及物流通道建设，国际化团队培养等方面走在前列的供应链企业，有望凭借服务能力和地缘优势，承接中资企业海外供应链需求，打开新的“蓝海”市场。

　　4.新阶段发展要求加快数智化转型，人工智能赋能供应链优化升级

　　我国经济从高速增长向高质量发展转变，制造业对供应链提质增效的要求提高，行业风险事件偶发，供应链安全重要性不断凸显，行业数智化转型进程愈加紧迫。头部供应链企业相继加大对数智化应用的投入，如物流设施数字化改造、安全仓库系统构建、多式联运系统对接、货运资源整合、供应链金融数智解决方案、客户采销系统对接、产业链服务系统等数智化项目。

　　云计算、大数据、人工智能、区块链等技术蓬勃发展，逐步渗透到大宗供应链服务行业，将有效提高大宗供应链各环节的协同效率，实现物流、商流、信息流、资金流的平台化共享，推进产业链供应链优化升级。

　　二、报告期内公司从事的业务情况

　　公司从事大宗供应链服务，以制造业企业为核心客户，为其提供大宗原辅材料采购供应、产成品分销、物流配送、供应链金融、信息咨询等的一体化供应链服务，致力成为世界一流的供应链服务企业。

　　（一）商品组合

　　从客户需求和自身经营理念出发，公司选择商品的标准是：①流通性强，易变现；②标准化程度高，易存储；③需求量大，产业链条长，能够提供多环节综合服务。公司目前主要经营金属矿产、农产品、能源化工、新能源等大宗商品，涵盖“黑色金属、铝、不锈钢、新能源、煤炭、油品、谷物原粮”七大核心品类。

　　公司结合行业周期变化，通过产业链上下游延伸及模式横向复制，不断丰富和优化商品组合，在重要细分品类上精耕细作，形成规模优势，锻造大宗商品一揽子组合供应能力。

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　　图4：公司2023年经营商品期现毛利构成

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　　图5：公司2023年核心商品市占率

　　注：① 市占率=公司经营货量÷（国内产量+进口量），其中公司经营货量不包括转口业务量

　　② 不锈钢材市场规模（估算值）=不锈钢粗钢产量+不锈钢进口量

　　（二）客商结构

　　公司聚焦制造业客户需求，持续优化客户结构。2023年公司制造业客户服务量占比情况：整体稳定在60%以上；其中，新能源供应链80%以上，黑色金属和铝供应链70%以上，煤炭、谷物原粮供应链60%以上，不锈钢供应链50%以上。

　　同时，公司聚焦国内外上游矿山资源开拓，丰富供应商资源，矿山长协及直采比例逐步提升。

　　（三）区域布局

　　公司在境内已成立10家平台公司，业务触达34个省级行政区，核心业务区域由沿海逐步向内陆延伸，重点挖掘中西部地区现代化产业集群的供应链需求。

　　近年来，公司以“一带一路”沿线国家和地区作为战略布局方向，积极开拓国际市场，在新加坡、美国、越南、印尼等均设有平台公司，合作客商遍及100余个国家，重点链接海外优质采销渠道，挖掘大型中资企业海外供应链需求。

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　　（四）业务模式

　　公司将“单点服务”升级为“综合服务”，提供的服务内容从单一环节服务，升级为原材料采购、产成品分销、库存管理、仓储物流、供应链金融等一揽子服务；沿产业链向上下游延伸“综合服务”，建立起具有厦门象屿特色的“全产业链服务模式”；在全产业链形成服务优势后，顺势切入有赋能价值的生产制造环节，形成“供应链服务+生产制造”的产业链运营模式，提高综合收益水平，缓冲产业周期性波动的影响。

　　在数智化时代，公司基于业务场景累积的大量服务案例和经验数据，高效响应客户需求，为其进行商品遴选和服务匹配，叠加“物贸联动”优势，开展区域仓和物流整合，定制输出一体化的供应链解决方案。

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　　图7：公司业务模式

　　（五）盈利模式

　　公司以服务收益和规模集拼收益为核心，辅以价差收益，收益构成及释义详见下表：

　　表1：公司盈利模式及释义

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　　三、报告期内核心竞争力分析

　　√适用 □不适用

　　（一）网络化物流服务能力

　　公司作为国家5A级物流企业，培育出三大物流运营主体（象屿速传、象道物流、象屿农产），拥有一批专业化、市场化、国际化的物流服务团队，在业内率先构建以“公、铁、水、仓”为核心、链接海内外市场的网络化物流服务体系，包括贯通东西、串联南北的铁路运输网络，辐射全国的公路运输网络，立足国内主要口岸、延伸至“一带一路”沿线的水路运输网络，覆盖东部沿海、中西部大宗商品集散区域的仓储集群，以及链接海外市场的国际租船、国际班列等物流通道。

　　公司发挥多式联运优势，为客户提供高品质、全流程、定制化的大宗商品物流解决方案，成功打造“铝产品跨省流通”“北粮南运”“西煤东运”“北煤南运”等多条精品线路。

　　网络化物流服务体系是公司服务制造业企业客户的核心能力之一，同时也是公司实现货权管控以及业务数智化转型的重要基石。

　　表2：公司物流资源及能力

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　　（二）数智化供应链服务能力

　　公司聚焦“拓展增量市场，提高服务效率，升维业务模式”三大核心目标，依托海量的业务数据、庞大的客户资源、丰富的应用场景，构建智能化信息科技体系。运用智慧物流系统进行仓库数智化管理，并以智慧物流为基础，开发建设“屿链通”数字供应链服务系统，实现资金方与客户需求的有效对接；建设农业产业级供应链服务系统，服务专业种植户，实现多方共赢。

　　同时，通过构建涵盖财务管控、人力资源管理、客户关系、风险管理、设备与资产管理等模块的一体化保障体系，对业务运营形成全方位支撑；通过企业经营分析系统、客户分析与大数据运营系统，梳理、提取、挖掘海量业务数据，服务经营决策。

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　　图9：“屿链通”数字供应链服务系统

　　（三）体系化风险管控能力

　　公司牢牢把握风险管控基础，将广大制造业企业作为目标客户，将“流通性强、易变现、标准化程度高且易存储”的大宗商品作为主营产品，结合行业周期变化动态调整商品构成，强化周期对冲能力。

　　公司始终秉承对市场的敬畏之心，坚持“风险第一、利润第二、规模第三”的经营理念，当前已形成三道风险管理防线（一线业务部门、总部风控部门、总部稽核部门），围绕事前管控体系建设、事中过程管理、事后总结及体系优化等方面实施多部门联防联控、群防群治的风险协同处理机制。针对公司识别出来的重大风险形成风险管理地图，进行分类、分层、分级管理，同时借助数字化手段加强关键风险管理（如客商资信风险、价格风险等）自动预警，及时化解风险。

　　（四）全球化渠道和资源整合能力

　　公司在金属矿产、农产品、能源化工、新能源等产业链积累了一批优质的头部企业客户资源，构建起成熟稳定的全球化业务渠道。公司与国内外上下游客户、资金提供方、技术支持方、物流服务方等形成紧密的合作关系，通过整合丰富的产业资源、信息资源、物流资源、金融资源，为客户输出一体化供应链解决方案。公司资源壁垒日益强化、业务模式日趋成熟，上游议价能力、下游分销能力、供应链综合服务能力均不断强化。

　　（五）多维度产业研究能力

　　公司搭建起“集团总部研究院、股份产业研究部、一线经营主体研究部门”的三级研究体系，拥有一批专职研究团队，从宏观、行业、产品三个维度进行研究跟踪。公司已完成经营、财务、物流、风控、人力等供应链数据库的搭建，沉淀海量数据，建立数据加工模型，不断提高数据挖掘能力。

　　（六）专业化供应链服务团队

　　公司注重人才培养与团队建设，组建起一批市场化、专业化、国际化的供应链服务团队，具备针对客户需求设计专业供应链解决方案的能力。公司持续完善国际化人力资源体系，坚持“外引内培”双轮驱动，构建具有国际化视野和服务能力的精英人才梯队。公司团队管理和绩效考核机制高度市场化，充分调动公司核心管理人员和一线业务团队的积极性、主动性和创造性。

　　四、 经营情况讨论与分析

　　（一）2023年度主要经营结果及业务数据

　　1.主要经营结果

　　2023年，外部环境复杂严峻，世界经济增长动能不足，我国经济恢复发展面临多重困难，市场有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，大宗商品价格波动下行。尽管公司多年来持续推动模式转型升级，但面对市场变化，公司的预判和应变能力尚显不足，经营策略调整的灵活性仍待提升，公司经营业绩尤其是农产品供应链盈利水平受到影响。报告期内，公司实现营业收入4,590亿元，同比下降14.70%；归母净利润15.74亿元，同比下降40.31%。

　　公司秉持长期主义，在产业周期性波动中捕捉和挖掘机遇，市场份额逆势增长，实现大宗商品经营货量22,515万吨，同比增长13.74%。其中，黑色金属、动力煤、铝、谷物原粮等经营货量均增长10%以上，新能源经营货量增长70%以上，油品经营货量增长110%以上。

　　公司品牌和行业影响力不断提升，连续12年进入《财富》中国上市公司500强榜单（跃居第25位），荣获2023年度中国数字化仓储标准体系建设先进单位、2023年度中国物流ESG典范企业，入选2023年度中国物流企业50强（第2位），主体信用评级维持AAA级。

　　过去一年，虽然经营业绩受到冲击，但公司在周期波动中稳住了业务基本盘，经营策略修正后业务模式仍具生命力，公司将沿着高质量发展之路继续稳步前行。

　　2.主要业务数据

　　（1）大宗商品经营

　　公司以大宗商品供应为载体，与客户签署一揽子协议，开展采购分销、物流、供应链金融、信息咨询、加工等在内的供应链综合业务，收入、盈利均体现在核心商品经营成果中，具体如下：

　　单位：亿元  币种：人民币

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　　注：①为配套供应链综合业务现货经营，公司运用期货工具对冲大宗商品价格波动风险，相应产生公允价值变动损益及处置损益，期现毛利和期现毛利率为结合期货套保损益后的数据。

　　②因谷物原粮价格下行，下游客户降低库存，叠加采购季节集中、销售分批进行的采销节奏，农产品供应链期现毛利和期现毛利率均同比下降。

　　③通过完善资源和渠道布局，开拓终端电池厂商客户群体，新能源供应链经营货量大幅增长；但受行业产能过剩、需求增速放缓等因素影响，其营业收入和期现毛利均有所下降。

　　（2）大宗商品物流

　　公司物流体系除响应内部供应链业务需求外，还对外提供市场化服务，该部分经营成果独立核算，具体如下：

　　单位：亿元  币种：人民币

　　■

　　注：①综合物流、农产品物流、铁路物流分别指公司子公司象屿速传、象屿农产、象道物流对外提供的市场化物流服务；其中，综合物流主要包括国际航线、国际班列、内河水运、公路运输、海内外仓储等，农产品物流主要包括粮食国储、省储服务等。

　　②因国储业务量下降，导致单吨固定成本上涨，农产品物流毛利率同比下降。

　　③通过持续服务疆煤出疆，拓展铝产品、钢材、高岭土等多品类物流业务，铁路物流营业收入同比增长；但受铁运市场增速放缓、自备箱回空优惠政策调整、煤炭行情大幅波动等因素影响，其毛利和毛利率均同比下降。

　　（3）生产制造

　　公司在全产业链形成服务优势后，切入有赋能价值的生产制造环节，形成“供应链服务+生产制造”的产业链运营模式，提高综合收益水平，缓冲产业周期性波动的影响。本期生产制造经营成果如下：

　　单位：亿元  币种：人民币

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　　注：①公司生产制造板块包括造船、选矿和油脂加工，其中造船业务经营主体为公司子公司象屿海装。

　　②造船板块不断优化自主设计品牌63500DWT（吉象）系列船型，品牌效应渐显，接单量提升，并通过改进工艺工法实现成本领先，通过优化生产工艺流程缩短建造周期，实现年交船23艘，经营质效同比大幅提升。

　　（二）2023年度重点工作成效

　　2023年，公司坚持“立足供应链，服务产业链，创造价值链”的经营理念，充分利用平台化优势，加强资源整合，加速国际化拓展，推进数智化赋能，夯实长期发展基础。

　　1.平台化能力提升

　　（1）商品经营能力

　　金属矿产供应链方面，深耕象屿集团印尼250万吨不锈钢冶炼一体化服务项目，上游合作镍矿逾50家，下游提升长协量占比至60%，并设立不锈钢深加工平台；黑色金属经营货量同比增长16%；铝土矿经营量首次突破千万吨，氧化铝全国流通量占比保持15%以上。

　　农产品供应链方面，受制于集中采购、分批销售的行业采销节奏，以及玉米价格大幅波动的不利影响，盈利水平受到冲击。面对不利形势，公司逐步优化业务模式，加快库存周转，丰富经营品类，小麦经营量突破150万吨。

　　能源化工供应链方面，积极拓展水泥、造纸、化工、冶金等非电终端客户超40家，动力煤经营货量同比增长超10%；油品经营货量同比增长超110%。

　　新能源供应链方面，深耕澳洲、非洲、南美等资源地，落地非洲集采中心，锂矿经营量同比增长超100%。

　　（2）物流服务能力

　　一是完善网络化物流服务体系。汽运方面，新增整合车辆4.9万辆，承运量稳步增长。铁运方面，新增新疆地区站点，开发战略客户，拓展运输品类，实现煤炭运输量约2,000万吨。水运方面，通过线上整合社会船舶，实现年承运量超1,000万吨。仓储方面，新增13个国内自营仓库和3个海外仓，新获批3个期货交割库。

　　二是强化物贸联动，打造产业链专业物流线路，构建非洲三条新能源产业链物流路线。

　　（3）制造协同能力

　　造船板块，坚持品牌致胜，进一步自主优化设计63500DWT散货船型。年新接订单达37艘，新接订单总额超82亿元，接单量与接单毛利双创新高。截至2023年末，在手订单64艘。

　　选矿板块，持续开拓国外矿山及核心供应商长协，打造原矿采购基本盘，深化产采销协同，推进差异化和成本优势双战略，实现原矿采购量逆势增长43%，精矿产销量分别增长64%、57%。

　　油脂加工板块，提升管理效率，节约加工成本，工厂产能达产率94%；签约大连植物蛋白加工项目，进一步完善油脂油料产业链布局。

　　2.国际化拓展加速

　　2023年，公司推进海外平台建设，加速国际化布局，实现进出口总额约191亿美元，同比增长16%；其中进口总额约170亿美元，同比增长超30%。

　　大宗商品经营方面，实现铝、农产品、焦煤、油品、新能源等品类国际化业务突破。其中，铝合金锭进口量同比增长超330%，废铝转口量同比增长超150%；蒙煤进口量同比增长超170%，蒙煤进口量占中国蒙煤总进口量比例提高至超17%；棕榈油进口额同比增长超120%；光伏出口额同比增长超100%。

　　大宗商品物流方面，在印尼新增一条SMX自有船舶，印尼内贸海运驳船业务量同比增长超80%，中国-印尼及其延伸航线海运业务量同比增长超200%；中国-越南、中国-泰国航线运输量同比增长7.5%；国际干散货通道触达上千个港口，运营航次同比增长6倍；中欧中亚班列去回程发运箱量同比增长60%。

　　3.数智化赋能推进

　　一是拓宽“屿链通”数字供应链服务系统银行资源、准入产品及业务场景，推出“屿数融”，丰富产品矩阵；累计取得专项授信106亿元，报告期内客户实际向银行申请用信超27亿元；系统获评“鼎革奖（供应链转型典范）”“中国物流与供应链金融优秀案例”。

　　二是提高农业产业级供应链服务系统在绥化、依安、富锦三大产区的渗透率，新增认证土地超680万亩；打通兴兴象农、WaaS等系统，实现回粮全流程线上化。

　　三是完善“系统为主、人工为辅”的网络货运风控体系，优化物流信息共享、货物在途安全管理等功能。

　　四是升级数智化管理系统。智慧物流方面，推动智慧物流系统全库点运行，建设数字化标杆仓库，单证工作效率提升50%；建设象道物流智慧园区1.0，过磅速度提升65%；推动智能行车项目试点，找货效率提升75%，出库效率提升50%。数智供应链方面，完善“云供应链”客户自助门户建设，提供一站式供应链操作服务，业务及单证工作效率提升近40%。

　　（三）2024年度主要经营计划

　　公司始终坚信经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，产业链供应链发展的战略机遇没有改变，公司战略引领和模式优势没有改变，历经过去一年的严峻考验，公司更加坚定了长期稳健发展的信心和决心，将充分汲取过往经验教训，着力做好以下重点工作：

　　一是国际化方面，把握“一带一路”倡议发展机遇，融入国内国际双循环新发展格局，构建全球供应链服务能力。上游强化海外资源获取，下游拓展产业客户，强化光伏出口优势；同时，加强物流协同与联动，完善国际物流通道建设，打造铝、农产品等产业链海内外专业物流路线。

　　二是数智化方面，有序实施数字化转型战略，推进重点项目开发和升级。进一步丰富“屿链通”产品矩阵；推广“云供应链”客户自助门户，推动与上下游客商、大型港口码头等系统直联，实现高效协同。

　　三是农产品方面，提升粮链通、期货交割、代收代储等服务型业务规模；调整采销节奏，加强流量经营、滚仓操作，降低库存敞口，提高稳增长能力。

　　四是生产制造方面，坚持品牌致胜，优化升级自主研发船型，抢抓市场机遇，提升经营质效。

　　五是风险控制方面，落实政府部门对行业的规范要求，推进模式转型，夯实前、中、后风控闭环。

　　第四节 重要事项

　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　□适用  √不适用

　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　1具体指：物产中大、建发股份、厦门国贸、厦门象屿、浙商中拓。）

　　2CR5市场占有率=CR5业务规模/中国大宗供应链市场规模；其中，CR5业务规模为其供应链板块经营（或销售）货量之和，中国大宗供应链市场规模为主要大宗商品产量与进口量之和。）

　　股票代码：600057         股票简称：厦门象屿        公告编号：2024-031

　　债券代码：175885         债券简称：21象屿02

　　债券代码：188750         债券简称：21象屿Y1

　　厦门象屿股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月14日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月14日  15点00分

　　召开地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1112号会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月14日

　　至2024年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议和/或第九届监事会第十二次会议审议通过，详见公司同日披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告。

　　2.特别决议议案：6

　　3.对中小投资者单独计票的议案：1-8

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记时间：2024年5月13日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　2.登记地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦B栋10楼

　　3.登记方式

　　（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡信息进行登记。

　　（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　1.会议联系电话：0592-6516003，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。

　　2.出席会议的股东费用自理。

　　3.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。

　　4.股东大会授权委托书格式请参考附件。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　附件：

　　授权委托书

　　厦门象屿股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：______________ 受托人签名：_____________________

　　委托人身份证号：___________________受托人身份证号：___________________

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600057         股票简称：厦门象屿        公告编号：2024-029

　　债券代码：115589         债券简称：23象屿Y1

　　债券代码：240429         债券简称：23象屿Y2

　　厦门象屿股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配金额：每股派发现金红利0.3元（含税）

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　●  提请股东大会授权董事会在公司2024年前三季度持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年第三季度报告披露后适当增加一次分红，制定并实施具体的现金分红方案；公司2024年第三季度现金分红金额预计不低于2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）2023年度现金分红

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年末母公司可供分配利润为821,149,916.39元。

　　综合考虑股东投资回报以及公司业务可持续发展等因素，公司2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本2,276,213,492股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利682,864,047.60元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润（扣除永续债利息）的50%。2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　（二）2024年中期现金分红

　　为更好地回报投资者，更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的相关规定，公司提请股东大会授权董事会在公司2024年前三季度持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年第三季度报告披露后适当增加一次分红，制定并实施具体的现金分红方案；公司2024年第三季度现金分红金额预计不低于2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　二、相关决策程序

　　公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议分别审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次现金分红综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大不利影响。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　股票代码：600057         股票简称：厦门象屿      公告编号：2024-027

　　债券代码：115589         债券简称：23象屿Y1

　　债券代码：240429         债券简称：23象屿Y2

　　厦门象屿股份有限公司关于计提信用和资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》。现将本次计提信用和资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用和资产减值准备情况概述

　　（一）基本情况概述

　　根据财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司相关会计政策规定，公司对合并范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对2023年1-12月可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值损失合计14.56亿元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）单项计提超过净利润10%的情况说明

　　公司与西王药业有限公司签订战略合作协议，双方开展供应链业务合作，由于双方在具体合作条件上产生分歧，导致西王药业有限公司未如期交付货物，截至2023年12月31日，其他应收款账面余额10.61亿元，基于谨慎性原则，公司判断该上述款项存在减值迹象，综合考虑抵质押物价值，对其进行单项计提减值损失5.30亿元，减少公司“归属于母公司股东的净利润”2.19亿元，该笔其他应收账款计提比例为50%。目前，双方仍在积极沟通，推动业务执行落地。

　　二、本次计提信用和资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　依据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司对金融资产相关项目按照适用的预期信用损失计量方法计提信用减值损失。公司需确认减值损失的金融资产包含以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等。

　　公司以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行测试与估计。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，2023年度公司计提信用减值损失108,310.10万元。其中：应收账款坏账损失17,923.06万元，其他应收款坏账损失89,962.33万元，应收票据坏账损失424.71万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备；公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失；对于存在减值迹象的长期资产，公司进行减值测试，将资产可回收金额小于账面价值的差额确认为减值损失。经测试，2023年度公司计提资产减值损失37,334.24万元。其中，存货跌价损失36,424.84万元，预付款项减值损失859.25万元，投资性房地产减值损失42.71万元，合同资产减值损失7.44万元。

　　三、本次计提信用和资产减值准备对公司的影响

　　本年计提上述各类减值损失14.56亿元，减少公司“归属于母公司股东的净利润”7.68亿元。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提信用和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提依据充分，能够合理地反映公司截至2023年12月31日的资产状况及经营成果，同意本次计提信用和资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提信用和资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，符合谨慎性原则，计提依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，同意本次计提信用和资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　股票代码：600057         股票简称：厦门象屿        公告编号：2024-025

　　债券代码：115589         债券简称：23象屿Y1

　　债券代码：240429         债券简称：23象屿Y2

　　厦门象屿股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2024年4月22日上午在厦门召开。会议应到董事九名，实到八名，吴捷董事因公事不能亲自出席会议，委托林俊杰董事代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长邓启东主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、2023年度董事会工作报告

　　二、2023年年度报告及其摘要

　　报告全文及其摘要请见公司同日披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　三、2023年度内部控制评价报告

　　报告全文请见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　四、关于计提信用和资产减值准备的议案

　　根据公司会计政策关于计提信用和资产减值准备的相关规定，公司2023年度计提信用和资产减值损失合计145,644万元。

　　本议案的详细内容请见公司《关于计提信用和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-027）。

　　五、2023年度财务决算报告

　　六、2024年度财务预算报告

　　七、审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告

　　报告全文请见公司同日披露的《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　八、关于支付2023年度审计费用的议案

　　同意向容诚会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度审计费用合计623万元（不含税）。

　　九、关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　本议案的详细内容请见公司《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

　　十、2023年度利润分配预案

　　公司2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本22.76亿股，以此为基数进行计算，合计拟派发现金股利6.83亿元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润（扣除永续债利息）的50%。2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　同时，提请股东大会授权董事会在公司2024年前三季度持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年第三季度报告披露后适当增加一次分红，制定并实施具体的现金分红方案；公司2024年第三季度现金分红金额预计不低于2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　本议案的详细内容请见公司《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

　　十一、2024年度开展商品衍生品交易的议案

　　同意公司及控股子公司2024年开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过公司上一年度经审计营业收入的10%。本额度在2024年度内可循环使用。

　　本议案的详细内容请见公司《关于2024年度开展商品衍生品交易的公告》（公告编号：2024-030）。

　　十二、关于修订公司《投资管理制度》的议案

　　修订后的制度请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司投资管理制度（2024年4月）》。

　　十三、关于独立董事独立性自查情况的专项报告

　　报告全文请见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　十四、关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

　　报告全文请见公司同日披露的《2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　十五、关于召开2023年年度股东大会的议案

　　公司定于2024年5月14日召开2023年年度股东大会。

　　本议案的详细内容请见公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

　　以上第一至十五项议案的表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第二、三、四、七、八、九项议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　以上第一、二、五、六、九、十、十一项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　股票代码：600057         股票简称：厦门象屿        公告编号：2024-030

　　债券代码：115589         债券简称：23象屿Y1

　　债券代码：240429         债券简称：23象屿Y2

　　厦门象屿股份有限公司

　　关于2024年度开展商品衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）主营大宗商品供应链服务，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司以风险管理为出发点，开展商品衍生品业务，操作品种为能源化工、金属矿产、农副产品等公司主营的商品品类，交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换。

　　●  交易金额：在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过公司上一年度经审计营业收入的10%。

　　●  已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《2024年度开展商品衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、商品衍生品交易业务概述

　　（一）交易目的、交易额度

　　公司主营大宗商品供应链服务，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司以风险管理为出发点，以套期保值为原则从事相关的商品衍生品交易。

　　公司于2024年4月22日召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《2024年度开展商品衍生品交易的议案》，根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要，同意公司及控股子公司开展商品衍生品交易，授权公司及控股子公司开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过公司上一年度经审计营业收入的10%。本额度在2024年度内可循环使用。

　　（二）资金来源

　　公司根据现货业务经营匹配控制套保业务的资金规模，套期保值业务资金来源为公司及子公司的自有资金、仓单质押、抵押或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及募集资金。

　　（三）交易方式

　　公司业务模式主要为配套现货的套期保值操作，操作品种包括能源化工、金属矿产、农副产品等公司主营的商品品类，交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换。现货品种套期保值业务在配套现货的数量金额及计划范围内进行操作。相关操作需在公司供应链运营专业委员会审批授权下进行。

　　公司开展商品衍生品交易的场所为境内外正规商品衍生品交易所，包括上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所、LME、ICE、COMEX、CBOT、NYMEX、BMD、TOCOM、SGX、HKEX及经过公司供应链运营专业委员会审批同意的其他交易平台。

　　二、风险分析和风险控制措施

　　公司进行商品衍生品交易主要用于有效规避价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，不以投机为目的，但同时也会存在一定的风险：

　　1.价格风险：当期货市场大幅剧烈波动时，期现走势背离，短期内造成部分浮动损失。

　　2.流动性风险：因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。

　　3.信用风险：交易机构未承担履约责任导致的风险。

　　4.技术风险：由于交易系统非正常运行或网络通讯故障导致套保指令未按计划执行的风险。

　　针对以上风险，公司主要管控手段如下：

　　1.建立健全内部控制制度。衍生品业务开展各项流程环节须严格按照《套期保值业务管理制度》进行。

　　2.建立风险管理体系，提升岗位专业性。公司供应链运营专业委员会指定衍生品管理小组负责衍生品套保日常管理。建立岗位交叉监督机制，通过交易员与结算员、财务部、审计部等多方相互稽核，避免违规操作，一旦发现立即处置。

　　3.公司将通过具备衍生品业务资质的主流金融机构开展套期保值交易。

　　4.对衍生品操作进行授权管理，公司供应链运营专业委员会根据各子公司/事业部经营需要、专业能力等，审批、授权子公司/事业部衍生品操作权限。衍生品管理小组负责日常监控各子公司/事业部操作情况，若出现超授权的操作行为，衍生品管理小组需及时向供应链运营专业委员会汇报并立即采取相应的处置措施。

　　5.在制作仓单及申请套保额度方面做好提前准备，公司每日对持仓情况进行跟踪及反馈，对可能出现的交割风险制定应急处理预案。

　　6.公司审计部根据以上原则对相关账单进行定期核查，如有异常，及时向公司董事会汇报。

　　三、会计政策和核算原则

　　公司及下属子公司开展商品衍生品套保业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性强，成交价格和结算价能够充分反映衍生品的公允价值。

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第39号-公允价值计量》对金融衍生品的公允价值予以确定。

　　四、独立董事专门会议意见

　　公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了公司2024年度开展商品衍生品交易事项，发表如下审核意见：公司及子公司在开展大宗商品供应链运营业务的过程中，需要防范因价格波动带来的风险，公司通过对衍生品交易工具的合理运用，能有效对冲经营风险，提高盈利能力。公司及子公司开展的商品衍生品交易与日常经营需求紧密相关，且已建立了相应的内部管理规定，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　股票代码：600057         股票简称：厦门象屿        公告编号：2024-028

　　债券代码：115589         债券简称：23象屿Y1

　　债券代码：240429         债券简称：23象屿Y2

　　厦门象屿股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通

　　合伙）为公司2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人、注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健所”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉。截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

　　8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：张慧玲，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年起在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：黄雅萍，2018年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：张莉，2022年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：刘润，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人张慧玲、项目签字注册会计师黄雅萍、项目签字注册会计师张莉、项目质量复核人刘润，近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况：

　　2023年8月31日，中国证券监督管理委员会福建监管局对容诚会计师事务所在福建福特科光电股份有限公司首次公开发行股票审计项目执业中存在的问题，对容诚会计师事务所及张慧玲、陈思荣2名注册会计师出具了警示函措施。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2023年公司审计费用共计623万元人民币（不含税）。公司董事会提请股东大会授权公司董事会决定容诚会计师事务所2024年度财务报表审计费用和内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为容诚会计师事务所在公司2023年年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实地反映公司财务和内控状况，满足公司2024年度财务和内部控制审计工作的要求。同意将本次聘任事项提交公司董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

　　（二）董事会的审议程序

　　公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，提请股东大会授权董事会决定其2024年度财务报表审计费用和内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　股票代码：600057         股票简称：厦门象屿        公告编号：2024-026

　　债券代码：115589         债券简称：23象屿Y1

　　债券代码：240429         债券简称：23象屿Y2

　　厦门象屿股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2024年4月22日在厦门召开。会议应到监事三名，实到三名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案：

　　一、2023年年度报告及其摘要

　　公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司2023年年度报告进行了认真严格地审核，提出如下书面意见：

　　与会监事一致认为：

　　1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2023年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2023年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、2023年度监事会工作报告

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、关于计提信用和资产减值准备的议案

　　与会监事一致认为：

　　公司本次计提信用和资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，符合谨慎性原则，计提依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，同意本次计提信用和资产减值准备事项。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案的详细内容见公司《关于计提信用和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-027）。

　　四、2023年度利润分配预案

　　与会监事一致认为：

　　2023年度利润分配预案及其制定、审议程序符合法律法规及《公司章程》的各项规定。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案的详细内容见公司《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、2023年度内部控制评价报告

　　报告全文请见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司监事会

　　2024年4月24日

　　公司代码：600057                                                   公司简称：厦门象屿