（二）监事会意见

　　公司于2024年4月22日召开第十届监事会2024年度第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年年度利润分配方案》《公司2024年中期利润分配计划》的议案。监事会认为：2023年年度利润分配方案和2024年中期利润分配计划符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案和中期利润分配计划充分考虑了股东回报要求和公司当前资金需求与未来发展投入的平衡，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案和中期利润分配计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸    编号：2024-13

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2．人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　3．业务规模

　　容诚会计师事务所2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。

　　4．投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5．诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

　　8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人：张立贺，2000年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年起开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年已签署或复核过多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：牛又真，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过厦门国贸、厦工股份、兴通股份等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：林鹏展，2019 年成为中国注册会计师， 2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过闽发铝业、远翔新材等上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：林玉枝，1997年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人张立贺、签字注册会计师牛又真、签字注册会计师林鹏展、项目质量控制复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3．独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　二、审计收费

　　2023年度公司审计费用共计660万元（不含税，下同），与上一年度审计费用一致，其中财务报告审计费用570万元，内部控制审计费用90万元。

　　2024年度公司审计费用预计为660万元人民币（与2023年度相同），其中财务报告审计费用为570万元人民币，内部控制审计费用为90万元人民币，系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准综合确定。因上述审计费用为预计金额，后续根据公司2024年度业务规模、业务复杂程度变化等情况在上述预计金额上下浮动15%的范围内协商进行调整。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为：具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，建议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司于2024年4月22日召开第十届董事会2024年度第四次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。根据容诚会计师事务所2023年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东大会：1．审议上述事项；2．授权董事会决定2024年度审计费用、签署服务协议并办理相关事项。

　　（三）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　●报备文件

　　1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2024年度第二、四次会议决议

　　2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2024年度第四次会议决议

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸    编号：2024-14

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于2023年度提取信用和资产减值

　　准备、进行资产核销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度计提的各类信用和资产减值准备合计164,207.48万元，减少公司2023年度归属于母公司股东的净利润113,507.97万元。

　　●2023年，国际外部环境复杂严峻、不确定性上升；国内有效需求不足，社会预期偏弱。公司供应链管理业务部分主营产品的市场价格下跌，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策计提存货跌价准备。公司对主要业务品种的存货使用期货合约进行套期保值，对冲价格风险，2023年度公司相应的期货合约实现收益9.17亿元。

　　公司于2024年4月22日召开第十届董事会2024年度第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《2023年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》。根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司2023年度对应收账款、其他应收款和存货等计提减值准备，具体情况如下：

　　一、计提信用减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备的方法，公司2023 年度对应收票据计提坏账准备-805.79万元、对应收账款计提坏账准备17,670.49万元、对其他应收款计提坏账准备15,164.56万元、对长期应收款计提坏账准备55.61万元、对贷款计提坏账准备131.57万元。

　　二、计提存货跌价准备

　　公司资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司2023 年度对库存商品和原材料计提跌价准备131,991.02万元。

　　2023年，国际外部环境复杂严峻、不确定性上升；国内有效需求不足，社会预期偏弱。公司供应链管理业务部分主营产品的市场价格下跌，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策计提存货跌价准备。公司对主要业务品种的存货使用期货合约进行套期保值，对冲价格风险，2023年度公司相应的期货合约实现收益9.17亿元。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　公司2023年度计提的上述各类信用和资产减值准备，减少公司2023年度归属于母公司股东的净利润113,507.97万元。具体内容详见《公司2023年年度报告》财务报告附注。

　　四、资产核销情况

　　2023年，公司对预计无法收回的资产进行核销，核销金额为12,792.69万元，其中：应收账款3,232.87万元、其他应收款66.53万元、其他流动资产-贷款9,493.30万元。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600755          证券简称：厦门国贸          编号：2024-15

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于公司与厦门国际银行股份有限

　　公司日常关联交易额度预计的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年度第四次会议审议通过了《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次预计的日常关联交易金额占公司总存贷款的比例较低，公司的日常经营活动及资金使用不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1．董事会审议情况

　　公司于2024年4月22日召开第十届董事会2024年度第四次会议，审议《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的的议案》，关联董事曾源先生回避表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案：同意提请股东大会同意：（1）授权公司在厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）的融资业务（包括但不限于贷款、票据及相关业务、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务）任意时点使用授信余额不超过350,000万元；存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）任意时点最高余额不超过150,000万元；（2）同意董事会授权公司经理层根据实际情况确定具体关联交易及金额，并授权公司及各子公司法定代表人签署相关交易文件。

　　上述额度及授权的期限自本次股东大会审议批准之日起三年有效。

　　2．独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年4月22日召开第十届董事会独立董事2024年度第一次专门会议，审议《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，在审议上述议案时，董事会表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

　　3．此事项尚需提交公司股东大会审议

　　《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　（二）日常关联交易预计金额和类别

　　根据近年交易发生情况及公司实际需要，公司与厦门国际银行授权期限内日常关联交易具体预计情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍与关联关系

　　1．关联人的基本情况

　　■

　　股权结构：厦门国际银行是厦门国贸控股集团有限公司的参股公司，厦门国贸控股集团有限公司持有3.85%股份。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　注：2022年度数据经审计，2023年1-9月数据未经审计。

　　厦门国际银行未被列为失信被执行人。

　　2．与上市公司的关联关系

　　公司董事曾源先生担任厦门国际银行董事职务，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（三）项规定，公司与厦门国际银行构成关联关系。

　　3．公司与厦门国际银行的前期交易均正常履行，厦门国际银行财务状况和资信良好，公司与其交易不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　厦门国际银行为公司及子公司提供金融服务，包括融资业务（包括但不限于贷款、票据及相关业务、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务）和存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）。

　　公司在厦门国际银行开展存贷款业务将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同等条件下市场化利率水平。其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益，亦不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。此外，由于日常关联交易金额占公司总存贷款的比例较低，公司的日常经营活动及资金使用不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　●报备文件

　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2024年度第四次会议决议

　　2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事2024年度第一次专门会议决议

　　证券代码：600755     证券简称：厦门国贸  编号：2024-16

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于公司开展应收账款资产支持

　　专项计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，改善资产负债结构，拟将厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给金融机构设立的应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

　　●本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。

　　●本次专项计划已经公司第十届董事会2024年度第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经上海证券交易所审核，最终方案以上海证券交易所审核同意的为准。

　　一、专项计划概述

　　公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给金融机构设立专项计划，专项计划以在上海证券交易所向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，以募集资金作为购买基础资产的购买价款支付给公司。

　　二、发行方案基本情况

　　1．发行总规模

　　专项计划发行总规模不超过人民币100亿元（含100亿元）。

　　2．基础资产

　　公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益（如有）。

　　3．发行方式

　　专项计划拟采用储架发行方式（实际以上海证券交易所最终批准为准），在2年内择机分期发行，每期专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，每期具体规模、期限等相关要素可因监管机构要求或市场需求进行调整。

　　4．票面金额及发行价格

　　本次发行的资产支持证券面值人民币100元，按面值平价发行。

　　5．发行对象

　　专项计划发行对象为《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《私募投资基金监督管理暂行办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等法律法规规定的合格投资者。

　　6．产品期限

　　每期专项计划存续期限均不超过36个月（含）。

　　7．产品利率及确定方式

　　市场化发行，具体可由公司经理层根据每期发行时的市场情况确定。

　　8．产品还本付息方式

　　本金在摊还期一次/分期偿付；利息按季度支付，后续可因监管要求或市场需求调整。

　　9．增信措施

　　公司可根据入池基础资产情况和交易结构安排的实际需要，选择为专项计划提供差额支付承诺。上述差额支付承诺即在每期专项计划存续期内，公司对专项计划账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和相关费用以及优先级资产支持证券应付的各期预期收益及应付本金的差额部分承担差额补足义务，实际条款约定以公司出具的差额支付承诺函为准。

　　公司亦可通过认购次级资产支持证券的方式为专项计划提供增信，认购规模不超过次级资产支持证券总发行规模。

　　10．募集资金用途

　　专项计划的募集资金拟用于补充营运资金、归还存量债务及法律法规允许的其他用途。

　　11．挂牌转让安排

　　专项计划对应的资产支持证券在上海证券交易所的综合协议交易平台进行挂牌、转让和交易。

　　12．本次发行决议的有效期

　　关于本次发行专项计划事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起三十六个月。

　　13．其他

　　最终方案以上海证券交易所审核同意为准。

　　三、授权事宜

　　根据专项计划的安排，为提高本次公司发行专项计划相关工作的效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层办理公司本次专项计划相关事宜，包括但不限于：

　　1．根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次专项计划发行的具体方案，包括但不限于发行总规模及各期发行规模、产品期限、产品利率及其确定方式、发行时机、评级安排、增信措施、挂牌转让安排，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；

　　2．确定并聘请专项计划管理人和销售机构；

　　3．确定并聘请中介机构；

　　4．决定和办理本次发行的申报、挂牌转让及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次专项计划相关的各项文件、合同和协议，并根据监管机构以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

　　5．如监管机构对发行专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据监管部门的意见对本次专项计划的具体方案等相关事项进行调整；

　　6．根据相关证券交易场所的资产证券化挂牌转让规则，在本次发行完成后，办理本次发行的资产支持证券的挂牌转让相关事宜；

　　7．办理与本次专项计划有关的其他事项。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、专项计划对公司的影响

　　1．本次专项计划发行可以降低业务部门对公司的资金占用，加快资金周转，提升经营效率。

　　2．公司利用应收账款进行资产证券化，可以拓宽公司融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，改善经营性现金流，改善资产负债结构。

　　五、专项计划的审批程序

　　本次专项计划已经公司第十届董事会2024年度第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经上海证券交易所审核，最终方案以上海证券交易所审核同意的为准。

　　专项计划作为资产运作模式，其实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸    编号：2024-17

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议及授权有效期的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次向不特定对象增发A股股票方案（以下简称“本次发行”）股东大会决议及授权有效期的情况说明

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第十次会议、第十届监事会2023年度第五次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》《关于提请股东大会延长向不特定对象增发A股股票相关事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案，公司本次发行决议的有效期、股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期均为自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月，即自2023年6月2日至2024年6月1日。前述有效期将于2024年6月1日届满。

　　二、关于延长本次发行股东大会决议有效期及授权有效期的审议情况

　　2023年7月3日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）已受理公司本次发行相关申请文件，公司正在会同相关中介机构积极推进本次发行各项事项。鉴于公司2023年度向不特定对象增发A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，公司于2024年4月22日召开第十届董事会2024年度第四次会议、第十届监事会2024年度第三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长向不特定对象增发A股股票相关事宜有效期的议案》，同意并拟提请股东大会将公司2023年第四次临时股东大会审议通过的与本次发行相关的决议和授权的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2025年6月1日，公司本次发行有关方案的其它内容保持不变，股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行有关的全部具体事宜的其他内容保持不变。

　　上述事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600755   股票简称：厦门国贸  编号：2024-18

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第十届董事会2024年度第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、变更公司注册资本情况

　　1．根据《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司第十届董事会2023年度第三次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司于2023年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕预留授予的20,677,200股限制性股票登记手续（详见公司于2023年5月27日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告》）。

　　2．根据《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定和公司2020年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会的授权，公司第十届董事会2023年度第十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司于2023年9月20日向中登上海分公司办理完毕回购注销限制性股票17,432,100股（详见公司于2023年9月18日披露的《厦门国贸集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》）。

　　基于上述事项，公司股份总数由2,200,982,757股变更为2,204,227,857股，公司注册资本相应由2,200,982,757元人民币变更为2,204,227,857元人民币。

　　二、修订《公司章程》部分条款

　　根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款修订如下：

　　■

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，最终以登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600755  证券简称：厦门国贸  公告编号：2024-19

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月15日14点30分

　　召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日

　　至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：公司独立董事将于本次股东大会汇报《公司独立董事2023年度述职报告》。

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会2024年度第四次会议、第十届监事会2024年度第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2.特别决议议案：13

　　3.对中小投资者单独计票的议案：1-18

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：曾源

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1．法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2．自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3．异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）登记时间：

　　2024年5月7日一5月14日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30。

　　（三）登记地点：

　　福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

　　（四）登记联系方式：

　　电话：0592-5897363

　　传真：0592-5160280

　　联系人：吴哲力、林逸婷

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　●  报备文件

　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2024年度第四次会议决议

　　2．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2024年度第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门国贸集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600755     证券简称：厦门国贸    编号：2024-11

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2024年度第三次会议通知于2024年4月12日以书面方式送达全体监事，本次会议于2024年4月22日在公司28楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经审议，通过如下议案：

　　1．《公司监事会2023年度工作报告》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2．《公司2023年年度报告》全文及其摘要；

　　全体监事一致认为：

　　（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

　　（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与2023年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要。

　　3．《公司2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4．《公司2024年度预算案》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5．《公司2023年年度利润分配方案》；

　　全体监事一致认为：该利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2024-12）。

　　6．《公司2024年中期利润分配计划》；

　　全体监事一致认为：该利润分配计划符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2024-12）。

　　7．《公司2023年度内部控制评价报告》；

　　全体监事一致认为：

　　（1）《公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；

　　（2）公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　8．《公司2023年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》；

　　全体监事一致认为：公司本次计提信用和资产减值准备、进行资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分，体现了会计谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》（公告编号：2024-14）。

　　9．《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》；

　　鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名马陈华先生、苏毅先生为公司第十一届监事会监事候选人。公司职工监事将由公司职工代表大会另行选举产生。

　　第十一届监事会监事候选人简历详见附件一。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10．《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》；

　　同意提请股东大会将公司向不特定对象增发A股股票的相关决议有效期自原定届满之日起延长12个月，即延长至2025年6月1日止。除延长上述有效期外，公司2023年度向不特定对象增发A股股票有关方案的其它内容保持不变。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2024-17）。

　　11．《关于提请股东大会延长向不特定对象增发A股股票相关事宜有效期的议案》。

　　同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理向不特定对象增发A股股票有关的全部具体事宜的有效期自原定届满之日起延长12个月，即延长至2025年6月1日止。除延长上述有效期外，股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理向不特定对象增发A股股票有关的全部具体事宜的其他内容保持不变。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2024-17）。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司监事会

　　2024年4月24日

　　●报备文件：

　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2024年度第三次会议决议

　　附件一：第十一届监事会监事候选人简历

　　马陈华，男，中共党员，1968年9月出生，研究生学历，高级审计师、会计师。现任厦门国贸集团股份有限公司监事会主席，厦门国贸控股集团有限公司党委副书记，厦门信达股份有限公司监事会主席。曾任厦门国贸控股集团有限公司监事会主席、副董事长，厦门建发集团有限公司党委委员、纪委书记等职。

　　马陈华先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委副书记；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定。

　　苏毅，男，中共党员，1989年10月出生，研究生学历。现任厦门国贸集团股份有限公司监事，厦门国贸控股集团有限公司法务风控合规部总经理，中红普林医疗用品股份有限公司董事等职。曾任厦门国贸控股集团有限公司法务风控部副总经理，厦门信达股份有限公司法务部副总经理等职。

　　苏毅先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任法务风控合规部总经理；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定。