第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2023年度的财务审计结果，2023年度归属于母公司所有者的净利润-521,010,749.07元，2023年年初未分配利润为-477,382,208.35元，期末未分配利润为-998,392,957.42元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司及母公司未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2023年中国丙烯市场先抑后扬,呈“V”字形走势，上半年持续走弱，下半年持弱反弹。以山东丙烯为例，年初均价7244元/吨，年末均价6965元/吨，全年跌幅3.85%。其中价格最高点出现在2月末7695元/吨，最低点出现在6月中旬6155元/吨，价格最高点较最低点最大跌幅20.01%。

　　供应面：2023年依旧是丙烯产能高速扩张的阶段，据统计2023年，我国丙烯产能保持稳定增长，新增产能900万吨/年，总产能2023年我国丙烯产能预计达到6793.8万吨/年。新增产能的陆续投放对丙烯市场产生一定的利空影响，演绎出2023年丙烯市场小涨大跌的价格走势。需求面：2023年丙烯需求市场也处于扩张态势，但需求增速赶不上丙烯扩张速度。以主力下游聚丙烯为例，2023年上半年聚丙烯粉料开工始终不及四成。上半年丙烯与粉料价值走向皆通常，两者间价值差距较小，粉料利润严重倒挂，粉料产业压力较大，通过降负和停车降低风险。下半年虽有旺季，但行情不如预期，最终受终端需求拖累，年末惨淡收场。

　　2023年PDH工艺延续负利润运行态势，年内维持盈利的阶段不足3个月，经济性偏弱。究其原因，从成本情况来看，PDH的成本8成以上来自于原料丙烷，2023年由于国内PDH产能迅速扩充，对丙烷需求大增，因此原料丙烷价格持续处于高位水平。而需求情况来看，而丙烯下游衍生品除丁辛醇以外，其他均长期处于负盈利水平。受需求拖累，丙烯产品价格易跌难涨。PDH生产工艺面临高成本低需求压力，PDH盈利难言乐观。PDH在2023年依旧处于长周期负利润运行状态，因此在年内，经济性停车频繁发生，PDH装置稳定性明显下滑，全年产能利用率偏低。

　　近年来，丙烯行业竞争加剧，项目经济效益转弱，预期2024年PDH工艺盈利依旧难言乐观，未来PDH装置在投产及产能利用率方面，存在着较大的不确定性。

　　公司主要业务由全资子公司渤海石化的丙烯销售、丙烷销售、氢气销售、石化产品贸易及全资子公司磁卡科技数据卡产品、印刷产品、智能应用系统及配套机具产品两部分组成。

　　1、重大资产重组完成后，石化业务成为公司的核心业务板块。公司全资子公司渤海石化一直专注于丙烷制丙烯业务。产品主要销往山东，并辐射整个华北地区。公司一直是京津冀地区最具有话语权的丙烯生产商，下游的丙烯客户涵盖聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、苯酚丙酮、丙烯酸等行业。

　　2、报告期内，公司业务还包括智能卡的设计、研发、生产、销售和服务，主要产品为以金融社保卡、标准银行 IC 卡等为代表的金融 IC 卡，以交通卡为代表的非金融 IC 卡，以及相关卡品的个人化数据服务；城市一卡通管理系统及配套机具服务。公司智能卡、智能终端和软件及服务产品均面向社保、金融、公共交通等领域客户。在金融领域，公司客户包括银行等金融机构；在社保领域，公司为包括河北、山东、天津在内的多个省、自治区和直辖市的社保机构提供社保卡的制卡及（或）个人化服务；在公共交通领域，公司产品已覆盖近 100 个城市和地区。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司总资产427,815.28万元，总负债188,617.69万元，归属于母公司所有者净资产239,197.59万元，营业收入322,532.88万元，营业利润-64,658.57万元，其中归属于母公司股东的净利润-52,101.07万元，期末未分配利润为-99,839.30万元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600800              证券简称：渤海化学              编号：临2024-019

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次增资概述

　　1、天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月23日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》。为优化公司全资子公司资产负债结构，降低其资产负债率，公司拟以债权转股权的方式对全资子公司天津环球磁卡科技有限公司（以下简称“磁卡科技”）增资9,700万元人民币。本次增资完成后，磁卡科技注册资本由11,507.60万元人民币增加至21,207.60万元人民币，仍为公司全资子公司。

　　2、本次交易为公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、交易经公司第十届董事会第六次会议审议批准，无需提交股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：天津环球磁卡科技有限公司

　　统一社会信用代码：91120111718224767X

　　法定代表人：高勇峰

　　成立日期：1999-10-21

　　注册资本：11507.6万人民币

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：天津西青经济开发区兴华道38号

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；商用密码产品生产；商用密码产品销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；包装材料及制品销售；平面设计；图文设计制作；办公服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型有机活性材料销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电子出版物复制；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、近一年的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　3、增资前后的股权结构

　　本次增资完成后，磁卡科技的注册资本为21,207.60万元人民币，增资前后的股权如下：

　　■

　　三、本次增资对公司的影响

　　公司本次以债权转股权的方式对磁卡科技增资，有利于改善磁卡科技的资产负债结构，提高其抗风险能力，有利于促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体战略规划。本次增资后，磁卡科技负债总额由15,537.89万元，下降至5,837.89万元。

　　本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600800              证券简称：渤海化学              编号：临2024-013

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于第十届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2024年4月16日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2024年4月23日9：00在公司召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2023年度报告及摘要

　　本议案已经公司十届五次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、公司2023年度董事会工作报告

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、公司2023年度总经理工作报告

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、公司2023年度财务决算报告

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、公司2024年度财务预算报告

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　六、公司2023年度利润分配预案

　　依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2023年度的财务审计结果，2023年度归属于母公司所有者的净利润-521,010,749.07元，2023年年初未分配利润为-477,382,208.35元，期末未分配利润为-998,392,957.42元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司以及母公司2023年度未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　七、公司2023年度内部控制审计报告

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　八、公司2023年内部控制评价报告

　　本议案已经公司十届五次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　九、审计委员会2023年度履职情况的报告

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十、听取公司2023年独立董事的述职报告

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十一、关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临2024-014）。

　　十二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临2024-015）。

　　十三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：临2024-016）。

　　十四、关于开展金融衍生品交易业务的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告号：临2024-017）。

　　十五、关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　表决结果：同意9；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于预计2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号：临2024-018）。

　　十六、关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告》（公告号：临2024-019）。

　　十七、天津渤海化学股份有限公司2023年度社会责任报告

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十八、天津渤海化学股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。

　　十九、天津渤海化学股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告号：临2024-020）。

　　议案一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、二十需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600800              证券简称：渤海化学              编号：临2024-014

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津渤海化学股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司截至 2023年12月31日止的募集资金使用情况的专项报告（以下简称“募集资金使用情况专项报告”）。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第303007号《验资报告》。

　　（二）募集资金管理情况

　　1、募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

　　公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。

　　2、募集资金三方监管协议签订情况

　　公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）会同独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（三）募集资金存放情况

　　截止2023年12月31日，该次募集资金账户具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　二、 募集资金实际使用情况

　　截止2023年12月31日，该次募集资金使用情况如下：

　　■

　　三、募集资金实际投资项目变更情况

　　无

　　四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　　五、闲置募集资金情况

　　（1）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年5月9日公司召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币68,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，可循环滚动使用。

　　2023年度，公司购买的理财产品如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司于2023年2月23日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过20,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　2023年度公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　六、募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况

　　本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目以及支付重大资产重组中介费用，目前正在按计划使用中。募集资金使用情况表详见本报告附表1。

　　七、募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　无

　　八、募集资金尚未使用资金结余情况

　　截止2023年12月31日，该次募集资金累计使用1,700.00万元，该次募集资金结余68,195.79万元，占该次募集资金总额的2.43%，加上募集资金累计存放投资收益、利息收入（扣除相关银行手续费支出）2,879.72万元，合计余额为71,075.51万元；扣除已经董事会批准的暂时性补充流动资金20,000.00 万元，募集资金专户实际期末余额为51,075.51万元。

　　九、募集资金投资项目实现效益情况

　　本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目以及支付重大资产重组中介费用，其中：支付重大资产重组中介费用已经履行先期投入置换的审议程序, 资金已从募集资金专户转出；渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目尚未开工建设，尚未产生预计效益。

　　十、募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

　　本公司无以资产认购股份的情况。

　　十一、募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

　　本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，未发现存在重大差异的情况。

　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月24日

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：600800              证券简称：渤海化学               编号：临2024-015

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截止2024年3月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下:

　　单位：万元

　　■

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金投向及影响募集资金投资计划正常进行的情形。

　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2024年4月23日分别召开十届董事会六次会议与十届监事会六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意公司使用不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会发表了同意意见，独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称：中信证券）出具了核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金计划的审议程序符合监管要求。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》《募集资金管理办法》等有关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会审核意见

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过20,000万元闲置募集资金补充流动资金。

　　（二）独立财务顾问意见

　　根据相关规定，公司独立财务顾问中信证券对上述事项已进行专项核查，并发表意见如下：

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。

　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600800              证券简称：渤海化学              编号：临2024-016

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品或存款类产品。

　　(投资金额：总额不超过人民币 71,010.46 万元。

　　(履行的审议程序：天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会和独立财务顾问已对上述议案发表了同意的意见。

　　(特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，合理运用闲置资金，公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）现金管理金额

　　公司拟使用总额不超过人民币71,010.46万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和董事会审议批准的期限内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源为募集资金，基本情况如下：

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，天津环球磁卡股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户存储管理，公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　2、募集资金投资计划

　　截至2024年3月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下:

　　单位：万元

　　■

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（五）现金管理期限

　　自第十届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月。在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司资产财务部-财务中心负责组织实施。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月23日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会和独立财务顾问对此事项发表了同意的意见。

　　三、现金管理风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　尽管公司拟使用部分闲置募集资金在授权范围购买的均为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、信用风险等影响而引起收益波动。产品存续期间，公司与受托方金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司资产财务部-财务中心将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制安全性风险。

　　3、公司内审部门负责对公司购买现金管理产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和使用计划，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响募集资金投资项目的正常实施；同时对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利的影响。

　　公司及子公司购买现金管理类产品将严格按照财政部发布的新金融工具准则的规定进行会计处理，在实际发生且达到信息披露标准后，及时履行信息披露义务，并根据实际购买的产品类型在相关公告中披露具体的会计处理方式。

　　五、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　公司本次使用不超过71,010.46万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，该事项是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月。

　　2、独立财务顾问意见

　　经核查，公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司的长远规划和发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项无异议。

　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600800              证券简称：渤海化学              编号：临2024-018

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司及合并范围内子公司2024年度预计向金融机构申请合计总额不超过人民币37亿元（不包括项目贷款）的综合授信额度。

　　综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及资信状况具体选择金融机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600800              证券简称：渤海化学              编号：临2024-021

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于第十届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第六次会议于2024年4月16日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2024年4月23日10:00在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2023年度报告及摘要；

　　经监事会对公司2023年度报告审慎审核，监事会认为：

　　（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况；

　　（3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、公司2023年度监事会工作报告

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、公司2023年度财务决算报告

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　四、公司2023年度利润分配预案

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　五、公司2023年度内部控制审计报告

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　六、公司2023年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　七、关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临2024-014）。

　　八、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临2024-015）。

　　九、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：临2024-016）。

　　十、关于开展金融衍生品交易业务的议案

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告号：临2024-017）。

　　议案一、二、三、四、五、六、七、十需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600800              证券简称：渤海化学              编号：临2024-017

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于开展金融衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(交易目的：为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司（下同）拟将选择适合的市场时机与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作。

　　(交易种类：公司拟根据实际经营需要开展外汇远期交易、货币掉期交易等金融衍生产品操作

　　(交易金额及期限：不超过18亿元人民币（含本数），可在此额度内循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　(审议程序：公司于2024年4月23日召开第十届董事会第六次会议，第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　(特别风险提示：公司开展金融衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，进行金融衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生产经营需求为基础，但仍可能存在一定的汇率市场风险、信用风险、流动性风险、客户违约风险、内部操作风险、内部控制风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司存在境外采购，结算货币主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成较大影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司拟根据实际经营需要开展外汇远期交易、货币掉期交易等金融衍生产品操作。

　　通过远期锁汇业务，信用证解付汇率与远期锁定汇率将可能存在点差，锁汇价格将有效规避汇率波动风险。

　　（二）交易金额

　　不超过18亿元人民币（含本数），可在此额度内循环使用。

　　（三）资金来源

　　为自有资金、银行授信，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司拟开展外汇远期交易、货币掉期交易等金融衍生产品，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元等。

　　（五）交易期限

　　交易有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月23日召开第十届董事会第六次会议，第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司在不超过18亿元人民币（含本数）的额度内开展金融衍生品业务，上述额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。董事会同时授权公司经营管理层组织开展金融衍生品交易业务及签署相应文件。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展的金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但仍存在一定风险：

　　1、市场风险：公司开展金融衍生品业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。

　　2、履约风险：开展金融衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　4、操作风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在开展金融衍生品交易业务时，如发生操作人员未能充分理解衍生品信息或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。

　　5、法律风险：公司开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致面临法律风险或者因外部法律事件而造成的交易损失。

　　（二）风控措施

　　1、公司开展的金融衍生品交易业务以实际业务需求为基础，以锁定成本、规避和防范汇率及利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。选择结构简单、流动性强、风险可控的交易产品，并只能在董事会授权额度范围内进行，严格控制交易规模。

　　2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；资产财务部-财务中心于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任；加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

　　3、公司将根据内部规章制度的要求，严格监控业务流程、评估风险、监督和跟踪交易情况，并随时关注金融衍生品交易业务各项风险因素，市场波动有较大影响时及时预警并制定应对方案。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展金融衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础，不以投机和套利交易为目的，有助于规避和防范外汇及利率大幅波动对公司产生的不利影响，提升公司的财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司会根据当前市场汇率走势和波动性预期，择机在预计额度范围内开展金融衍生工具交易业务。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反映在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。

　　五、监事会意见

　　公司监事会于2024年4月23日召开第十届监事会第六次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务有利于规避原材料价格波动的风险，合理降低财务费用，保证公司经营业绩的相对稳定，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。公司开展金融衍生品交易业务事项的相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意关于开展金融衍生品交易业务的事项。

　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600800              证券简称：渤海化学              编号：临2024-020

　　天津渤海化学股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

　　一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速”）融资的条件

　　授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　二、本次小额快速融资方案

　　1、发行股票的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与独立财务顾问（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　3、定价方式或者价格区间

　　(1)本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）;若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　(2)在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

　　4、限售期

　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　5、募集资金金额与用途

　　本次募集资金的使用应当符合下列规定：

　　(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　6、本次发行前的滚存未分配利润安排

　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

　　7、上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市。

　　三、授权董事会办理小额快速融资相关事宜的具体内容

　　授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

　　1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，以及决定本次小额快速融资的发行时机等；

　　3、办理发行上市相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

　　4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　6、聘请独立财务顾问（主承销商）、会计师事务所、资产评估公司、律师事务所等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　7、在本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记等相关事宜；

　　8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　9、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；

　　10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　11、开立募集资金存放专用账户，并办理其他相关事宜。

　　12、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

　　四、本项授权的有效期限

　　本项授权自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。

　　五、风险提示

　　本次小额快速融资事宜须经公司2023年年度股东大会审议通过后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月24日

　　公司代码：600800                     公司简称：渤海化学