证券代码：000719             证券简称：中原传媒            公告编号：2024-011号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中原大地传媒股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王庆    主管会计工作负责人：吴东升      会计机构负责人：张俊杰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王庆    主管会计工作负责人：吴东升    会计机构负责人：张俊杰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中原大地传媒股份有限公司董事会

　　2024年04月23日

　　证券代码：000719     证券简称：中原传媒     公告编号：2024-010号

　　中原大地传媒股份有限公司

　　九届六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.董事会会议通知时间和方式：公司九届六次董事会会议通知于2024年4月12日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。

　　2.会议召开的时间地点和方式：2024年4月23日，本次董事会以通讯方式在郑州、北京、上海召开。

　　3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《公司2024年度第一季度报告》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.审议并通过《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》；

　　为满足河南新华物资集团有限公司控股子公司深圳市托利贸易有限公司生产经营需要，公司拟为深圳托利提供总计不超过6,500万元的银行综合授信担保。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　1.九届六次董事会会议决议；

　　2.深圳证券交易所规定的其他文件。

　　中原大地传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月23日

　　证券代码：000719      证券简称：中原传媒     公告编号：2024-012号

　　中原大地传媒股份有限公司

　　关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1.2024年4月23日，公司九届六次董事会审议并通过了《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议并通过了该事项。

　　2.为满足河南新华物资集团有限公司（以下简称“新华物资集团”）控股子公司深圳市托利贸易有限公司（以下简称“深圳托利”）生产经营需要，中原大地传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）拟为深圳托利提供总计不超过6,500万元的银行综合授信担保，担保期限自批准之日起24个月。

　　二、被担保人基本情况及拟担保额度

　　1.被担保人：深圳市托利贸易有限公司；

　　2.注册资本：1,734.89万元；

　　3.注册地点：深圳市龙华区福城街道福民社区狮径路15-3福城数字创新园一单元504；

　　4.法定代表人：潘瑛矗；

　　5.经营范围：一般经营项目是：国内商业、物资供销业（不含专营专卖专控商品）；普通货运。住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

　　6.股权结构：新华物资集团是公司全资子公司，并持有深圳托利88.48%股权；

　　7.主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　8.资产负债率：2023年12月31日（经审计）的资产负债率为69.05%；

　　9.拟提供授信担保额度：6,500万元；

　　10.担保期限：自公司最近一次董事会审议通过起24个月。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议将在获得相关审批后适时签署，并对相关担保发布进展公告。

　　四、董事会意见

　　深圳托利所需流动资金的额度较大，其自有资金无法满足正常经营需要,故需公司向其提供银行授信担保。深圳托利为新华物资集团的控股子公司,公司能够有效控制深圳托利的财务和经营决策，担保风险可控。在公司向深圳托利提供担保的同时，深圳托利其他股东以其所持有该公司的股权进行质押(在深圳市场监督管理局办理股权质押手续)。

　　五、独立董事意见

　　公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》，并就该议案发表审查意见如下：

　　公司拟为深圳托利提供总计不超过6,500万元银行综合授信担保是为了补充其生产经营所需的流动资金，公司能够有效控制深圳托利的财务和经营决策，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。经核查，上述担保事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

　　六、对外担保金额及逾期担保的情况

　　截至 2023年12月31日，已审批的担保额度合计46,500万元；公司担保余额为38,500万元，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，无逾期担保；公司实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的3.5%。

　　七、其他文件

　　1.九届六次董事会会议决议；

　　2.独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

　　3.深圳证券交易所规定的其他文件。

　　特此公告。

　　中原大地传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月23日