本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人陈青、主管会计工作负责人陈青及会计机构负责人（会计主管人员）李辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2024年1月5日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购云南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有限公司分别持有的青海鸿鑫矿业有限公司（以下简称“青海鸿鑫”）65%、35%股权。2024年1月12日公司完成了收购青海鸿鑫100%股权的工商变更登记工作，青海鸿鑫于2024年1月纳入公司合并报表范围。

　　2023年12月7日，公司与云南冶金集团股份有限公司签署了《股权转让协议》，以人民币1,221.33万元通过非公开协议转让的方式收购其持有的云南冶金建设工程质量检测有限公司（以下简称“检测公司”）100%股权。2024年1月25日公司完成了收购检测公司100%股权的工商变更登记工作，检测公司于2024年2月纳入公司合并报表范围。

　　公司与青海鸿鑫、检测公司合并前后均受同一实际控制人中国铝业集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对青海鸿鑫、检测公司的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2023年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）报告期内主要产品产量

　　■

　　（二）中国铝业集团有限公司增持公司股份进展

　　公司于2024年2月5日收市后收到间接控股股东中国铝业集团有限公司《关于拟通过上海证券交易所交易系统增持云南驰宏锌锗股份有限公司股份的通知》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益，中国铝业集团有限公司计划自2024年2月6日起6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份数量不低于公司已发行总股本的1%，即50,912,915股，且不超过公司已发行总股本的2%，即101,825,831股。

　　截止本公告披露日，中国铝业集团有限公司已累计增持公司股份25,573,349股，占公司已发行总股本的0.50%。

　　公司控股股东云南冶金集团股份有限公司直接持有公司1,944,142,784股股份，占公司总股本的38.19%；云南冶金集团股份有限公司为中国铝业集团有限公司控股子公司中国铜业有限公司的全资子公司。截止本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司1,969,716,133股股份，占公司已发行总股本的38.69%。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈青            主管会计工作负责人：陈青            会计机构负责人：李辉

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：671,255.05元，上期被合并方实现的净利润为：49,388,036.17元。

　　公司负责人：陈青           主管会计工作负责人：陈青            会计机构负责人：李辉

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈青               主管会计工作负责人：陈青        会计机构负责人：李辉

　　(一)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：600497        证券简称：驰宏锌锗       公告编号：临2024-020

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　2.会议通知于2024年4月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。

　　3.会议于2024年4月23日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

　　4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中现场出席会议并行使表决权7人：董事长陈青先生和董事吕奎先生、明文良先生、苏廷敏先生，独立董事陈旭东先生、方自维先生、王楠女士；视频方式出席会议并行使表决权1人：独立董事宋枫女士；通讯方式出席会议并行使表决权2人：董事李志坚先生和王强先生。

　　5.会议由公司董事长陈青先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议〈公司2024年第一季度报告〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　2.审议通过《关于审议新增2024年度预计日常关联交易的议案》（详见公司“临2024-022”号公告）；

　　根据公司生产经营的需要，公司2024年度需新增向中铝物资有限公司购买材料业务，将新增2024年度预计日常关联交易金额人民币7.5亿元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，在表决该事项时，关联董事李志坚先生、王强先生和明文良先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　本次新增2024年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司“临2024-023”号公告）。

　　经公司董事长提名、公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，董事会同意聘任喻梦女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600497       证券简称：驰宏锌锗      公告编号：临2024-024

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午15:00至16:00。

　　●  会议召开方式：网络文字互动。

　　●  投资者可于2024年4月30日（星期二）12:00前，通过“约调研”小程序或公司投资者关系邮箱：chxz600497@chxz.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2024年第一季度报告》，为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2024年第一季度经营业绩和经营情况，公司拟于2024年4月30日（星期二）下午15:00至16:00召开2024年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：

　　一、业绩说明会安排

　　（一）召开时间：2024年4月30日（星期二）下午15:00至16:00。

　　（二）召开方式：网络文字互动。

　　（三）参会领导：公司董事长陈青先生，独立董事陈旭东先生、方自维先生、王楠女士和宋枫女士，财务总监李辉先生，董事会秘书喻梦女士。

　　（四）投资者参与方式：投资者可在2024年4月30日（星期二）15:00至16:00通过以下方式参加本次业绩说明会：

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；

　　参与方式二：微信扫一扫下方二维码，依据提示授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

　　■

　　二、投资者问题征集

　　为有效提升公司与投资者之间沟通交流效率，现就公司2024年第一季度业绩说明会提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可于2024年4月30日12:00前，通过“约调研”微信小程序或公司投资者关系邮箱：chxz600497@chxz.com提交关注的问题。公司将对征集到的问题进行整理，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

　　三、联系部门及联系方式

　　联系部门：驰宏锌锗证券部。

　　电    话：0874-8966698。

　　邮    箱：chxz600497@chxz.com。

　　四、其他事项

　　公司2024年第一季度业绩说明会召开后，投资者可以通过“约调研”微信小程序查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与公司2024年第一季度业绩说明会。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600497              证券简称：驰宏锌锗             公告编号：临2024-023

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名、公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于2024年4月23日以现场结合视频通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任喻梦女士（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　喻梦女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。喻梦女士联系方式如下：

　　邮政编码：655011

　　办公电话：0874-8966698

　　电子信箱：chxz600497@chxz.com

　　办公地址：云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗证券部

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　附件：

　　个人简历

　　喻梦，女，汉族，1984年1月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，2009年7月参加工作。历任公司资产财务部副部长，驰宏科技工程股份有限公司财务负责人，西藏驰宏矿业有限公司财务负责人，塞尔温驰宏矿业有限公司财务负责人，驰宏（香港）国际矿业有限公司财务总监，曲靖拓源房地产开发有限公司资产财务部部长。现任公司财务资产部经理，塞尔温驰宏矿业有限公司财务负责人，曲靖拓源房地产开发有限公司资产财务部部长。

　　截至目前，喻梦女士未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：600497              证券简称：驰宏锌锗             公告编号：临2024-022

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　关于新增2024年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  是否对关联方形成较大的依赖：否

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日以现场结合视频方式召开了独立董事专门会议2024年第二次会议，会议应出席独立董事4人，实际出席4人。经与会独立董事认真审议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议新增2024年度预计日常关联交易的预案》。经认真审查，独立董事认为：公司本次新增2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，且遵循了公开、公平、公正的定价原则，公司核心业务不会因此项关联交易而形成对关联方的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。我们一致同意该预案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2.董事会审计与风险管理委员会审议情况

　　公司于2024年4月23日以现场结合视频通讯方式召开了董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议，会议应出席委员5人，实际出席5人。经与会委员认真审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于审议新增2024年度预计日常关联交易的预案》，委员王强先生和明文良先生对该预案进行了回避表决。董事会审计与风险管理委员会认为：本次新增2024年度预计日常关联交易是为了满足公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，按照市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们一致同意该预案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　3.董事会审议情况

　　公司于2024年4月23日以现场结合视频通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议，会议应出席董事10人，实际出席10人。经全体董事认真审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于审议新增2024年度预计日常关联交易的议案》，董事李志坚先生、王强先生和明文良先生对该议案进行了回避表决。

　　4.监事会审议情况

　　公司于2024年4月23日以现场结合视频通讯方式召开了第八届监事会第八次会议，会议应出席监事4人，实际出席4人。经全体监事认真审议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议新增2024年度预计日常关联交易的议案》。监事会认为：本次新增2024年度预计日常关联交易，是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司本次新增2024年度预计日常关联交易事项。

　　本次新增2024年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2024年1-3月日常关联交易实际发生金额未经审计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　中铝物资有限公司

　　法定代表人：于华

　　成立日期：2018年6月26日

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：200,000万人民币

　　注册地址：天津自贸试验区(中心商务区）融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；电气设备销售；灯具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；采购代理服务；物联网技术研发；电池销售；电子元器件批发；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　（二）关联关系

　　中铝物资有限公司与本公司同受中国铝业集团有限公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

　　（三）关联方履约能力分析

　　中铝物资有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　本次新增日常关联交易主要为公司向关联方中铝物资有限公司采购煤炭、钢材、电缆、钢球、烧碱等材料。

　　（二）定价政策与定价依据

　　本次新增日常关联交易遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格由交易双方以市场价格为基础协商确定。

　　（三）关联交易协议的签署情况

　　由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，在实际业务发生时分别与中铝物资有限公司就各项业务具体签署相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次新增2024年度预计日常关联交易，是基于公司正常的生产经营需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，公司核心业务不会因此项关联交易而形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600497       证券简称：驰宏锌锗       公告编号：临2024－021

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　2.会议通知于2024年4月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。

　　3.会议于2024年4月23日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

　　4.会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中监事刘鹏安先生现场出席会议并行使表决权，职工监事李家方先生以视频方式出席会议并行使表决权，监事会主席彭捍东先生和职工监事徐成东先生以通讯方式出席会议并行使表决权。

　　5.会议由半数以上的监事共同推举由职工监事李家方先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议〈公司2024年第一季度报告〉的议案》；

　　经认真审查，监事会认为：

　　1.《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所对季度报告的披露要求，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的经营业绩和财务状况；

　　3.在出具本意见前，未发现参与《公司2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于审议新增2024年度预计日常关联交易的议案》。

　　经认真审查，监事会认为：本次新增2024年度预计日常关联交易，是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司本次新增2024年度预计日常关联交易事项。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600497        证券简称：驰宏锌锗     公告编号：2024-025

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年4月23日

　　（二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长陈青先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事10人，出席8人，公司董事李志坚先生和王强先生因事未能出席会议。

　　2.公司在任监事4人，出席2人，公司监事会主席彭捍东先生和职工监事徐成东先生因事未能出席会议。

　　3.公司董事会秘书喻梦女士出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于审议〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：《关于审议〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：《关于审议〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.议案名称：《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5.议案名称：《关于审议〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.议案名称：《关于审议〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.议案名称：《关于审议〈公司2024年-2026年股东回报规划〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.议案名称：《关于审议〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9.议案名称：《关于审议公司2024年度为子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.议案名称：《关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中：

　　1.议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　2.其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的1/2以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：云南上首律师事务所

　　律师：杜晓秋、范宏宇

　　2.律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600497                                       证券简称：驰宏锌锗