一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2.1 公司主要业务

　　报告期内，公司业务主要包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大业务板块：

　　（1）精密轻合金零部件成型制造业务

　　公司致力于精密轻合金零部件的设计、制造、生产、销售与售后服务，产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车以及通讯和机电行业，具体产品及业务主体见下表：

　　■

　　（2）汽车内外饰产品制造业务

　　宁波四维尔主要从事汽车内外装饰产品的设计、研发、生产、销售与售后服务，产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车，具体产品及业务主体下表所示：

　　■

　　2.2 行业发展状况

　　2023年，随着汽车零部件供应链紧张的局面缓解，汽车产业迎来强劲复苏，全球汽车增产超900万辆。受国家一系列促汽车消费和强供应链保障政策、消费者需求回升以及大量新车型投放等积极因素影响，国内汽车产销量双创历史新高。根据中国汽车工业协会统计数据，我国全年汽车产销量分别为3,026.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；其中，新能源汽车全年产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场渗透率达到31.6%。在全球低碳转型和国内双碳战略目标下，新能源汽车已成为全球性战略新兴产业，新能源汽车市场从政策驱动转向市场驱动，行业市场呈现多势力角逐、技术持续创新、产业链重构等特点。

　　2.3 公司行业地位

　　公司在压铸及内外饰两大业务板块的助力下，营收稳定增长，连续多年跻身中国汽车零部件企业百强名单，荣获中国绿色铸造示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家汽车零部件出口基地企业、国家企业技术中心等多项荣誉认证。

　　公司压铸业务面向全球汽车市场，以铝合金轻量化产品及整体轻量化解决方案服务于众多整车企业客户及知名汽车零部件一级供应商客户，在精密铝合金压铸零部件领域处于龙头地位，在营收规模、客户质量、研发投入、技术水平、品质管控、产能装备等方面综合实力均处于行业前列。公司是中国铸造协会副会长单位和压铸分会轮值理事长单位、广东省铸造行业协会会长单位、广东省汽车行业协会副会长单位。2015年被中国铸造协会评为“中国压铸件企业20强”，2022年被评为“第四届中国铸造行业综合百强企业”，2023年被评为“第三届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强”、“中国铸造行业有色及压铸行业排头兵企业”。公司产品连续十三年获得中国国际压铸工业展览会“优质铸件金奖”。

　　公司内外饰业务自1984年创建以来，专注于汽车内外饰件的制造，深耕高分子材料成型及表面处理技术，在汽车行业拥有广泛的客户群，多个产品领域处于市场领先地位。在汽车智能化浪潮中，公司积极拓展智能化、轻量化方向的转型升级，加大汽车智能前脸、智能座舱领域的投入。重点突破产品包括发光保险杠、发光格栅、发光标牌、智能立柱、智能内饰触控表面、隐藏式出风口、光电智能出风口等。其中智能出风口、ACC标、发光标牌、主动进气格栅已在多款车型上广泛应用。

　　报告期内，公司紧抓新能源转型发展机遇，成功研发并相继导入全球首台12000T、16000T超大型智能压铸单元，获得多款一体化压铸产品的项目定点，并完成新能源汽车一体化前舱、后地板总成以及一体化电池托盘等关键核心轻量化部件的设计、开发与量产交付。公司一体化铸件产品获得中国国际铸造博览会、中国国际压铸工业展览会、国际有色及特种铸造展览会组委会颁发的“优质铸件金奖特别奖”。公司拥有行业领先的创新研发能力，于2023年成功获认定为国家企业技术中心，是压铸行业内首个国家企业技术中心。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因：会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：参见第十节、五、31“重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2023年，面对宏观经济复苏承压、竞争加剧、出口受阻、市场不及预期等诸多挑战，广东鸿图积极调整经营思路，确定了“精益提效稳增长，精准谋划闯未来”的经营主题，内修外拓，针对市场变化快速反应，提早布局，在精细化管理上下苦功夫，多措并举加强落实降成本措施，促进了经营能力持续提升。公司全年实现营业总收入761,450万元，同比增长14.13%；扣非归母净利润39,221万元，同比增加8.96%，达成公司“十四五”规划的年度规划目标。

　　（1）外拓市场，促业务结构优化

　　公司紧抓新能源汽车轻量化、智能化发展机遇，积极打造和提升业务竞争优势，实施“商务营销+技术解决方案”市场开拓模式，向客户推广一体化压铸成型技术的开发经验，依托现有优质客户资源，提升重点客户的业务紧密度，提高横向产业与纵向业务的市场份额，进一步优化业务结构，推动实现转型升级。

　　压铸板块全年共开发新能源汽车一体化产品项目12款，新开拓斯堪尼亚、汇川技术、延锋彼欧、某科技跨界造车公司等共6家新客户，新能源汽车类产品实现销售收入突破11亿元，占板块销售比例提升至23.76%，新承接新能源产品项目63款，占全年新开拓产品的68%。

　　内外饰板块成功开拓路特斯、大众安徽等客户的新项目，进入小鹏、蔚来、岚图、广汽埃安、零跑、理想等多个主流新能源汽车品牌客户的供应商体系，报告期内实现新能源汽车保险杠、发光翼子板、发光格栅、智能座舱透光面板等“新四化”产品新订单承接2.78亿元，同比增长94.41%。

　　鸿奥板块全年累计开拓新产品20款，新能源产品占比75% 。此外，压铸板块与鸿奥板块紧密联动，逐步推进实现业务协同，联合开拓低压、差压多工艺铸造市场业务，完善公司产品结构矩阵，增强多工艺业务能力的目标，全年实现多工艺产品营收超3000万元，协同开展了某国际头部新能源车企的一体化砂铸样件产品的业务拓展，成功进入其供应链体系。

　　（2）内增实力，推研发创新升级

　　公司坚持研发创新驱动发展战略，加强研发创新平台建设，紧盯行业技术发展趋势，持续深入推进新材料、新技术、新工艺、新装备、新产品研发应用，引领行业技术发展。

　　报告期内，公司技术中心获认定为国家级企业技术中心，成为全国压铸行业首个国家企业技术中心；公司入选国务院国资委的“科改企业”名单，成为广东省30家入选企业之一，同时也是铝合金压铸和汽车内外饰件领域唯一一家入选企业。公司持续加强研发投入，2023年实现研发投入3.51亿元，投入强度4.62%；全年公司申请专利119项，其中国际专利2项；发表论文12篇；参与制定技术标准6项；申报省级以上科技项目5项；实施前沿技术研发项目8项。

　　压铸板块2023年共完成8款大型一体化压铸产品同步设计以及12款低压/差压产品、5款超大型一体化结构件的开发；公司自主研发的 4款免热处理材料的应用按计划推进多个客户装车试验、验证、试制等工作，材料性能及使用成本对比国内外同类产品均处于领先水平；继续深化和拓展工艺能力，现已拥有包含高压、低压、差压、重力铸造等全方位的铸造工艺体系，为公司未来销售增量奠定了坚实基础；持续提升大型复杂模具的设计水平、制造质量与自给能力，切实降低模具成本，增强核心关键技术的掌控能力，全年完成超大型模具设计、制造共3套，完成压铸50%模具的制作，自制产值较2022年提高8%。

　　内外饰板块在车身漆保险杠产品领域取得突破，成功实现多款发光格栅和车身漆产品量产；工艺上实现大型镭雕技术工艺自制，并成功应用于格栅面罩、翼子板等量产产品项目；AGS（主动进气格栅系统）技术能力和多工艺/膜片组合预研智能内饰技术获客户认可，成功获得东风岚图、广汽本田等客户的项目定点；智能内饰发光件类产品，围绕塑电一体化技术开发路径，实现将塑料表面技术与交互式触控感应技术以及电控技术完美融合，完成智能显示触控样件、光电出风口概念样件的设计、制作及技术展示，并顺利获取了东风本田3EA车型 内饰件CS IML面板项目，实现了研发成果落地。

　　（3）资本赋能，助高质量发展

　　报告期内，公司完成向特定对象发行股票及上市工作，共向15名认购对象发行新股133,333,333股，成功足额募资22亿元。本次定增融资一方面用于华北一期、金利二期、武汉二期等新能源及汽车轻量化业务扩产项目，不断完善区域市场布局，持续开拓延伸业务覆盖区域；另一方面通过资本赋能，加速超大型一体化压铸技术科技成果的转化应用，为公司业务经营转型提速、发展能级提升，实现高质量发展注入了强大的动能。

　　（4）增能扩产，为业绩增长蓄能

　　为完善区域战略布局，增强客户粘性，扩大行业领先优势，公司于报告期内持续推进全资子公司广州鸿图、天津鸿图等扩产项目的筹建与运营。以“灯塔工厂”标准打造的广州鸿图于6月投产，截至报告期末已完成7000T和12000T超大型智能一体化压铸单元以及加工中心、自动化装配线等设备的安装并投入使用，具备生产前舱、后地板、D柱等一体化压铸件的量产能力，并于12月实现产品量产交付；天津鸿图（华北一期项目）于4月动工建设，截至年末已完成主体工程建设及部分设备安装试产，并成功承接新开拓的华北地区新能源汽车客户的结构件及三电产品共8款，公司在华北、东北地区的市场业务承接能力进一步提升。鸿图奥兴顺利完成德润汇创产能建设，成功开拓凯天电子等一批第二赛道装备客户，顺利完成“园中园”项目，成功打造新的业务增长点。

　　此外，为进一步开拓和巩固海外市场份额，提升公司国际竞争优势，公司积极筹划海外产能布局，目前相关方案正在论证中。

　　（5）战略合作，深化协同发展

　　公司持续加强产业链上下游重点环节资源整合，和产业链中模具、装备、铝液、一级零部件、整车等重点单位建立战略合作关系，提升了公司在产业链中的统筹引领作用，不断释放纵向能量。通过投资参股、联合开发、合作建厂等方式，与产业链上下游重点单位加强业务合作，深化产业协同。

　　报告期内，为进一步完善产业链布局，公司投资参股鸿劲铝业，与上游合作伙伴共同形成优势产业集群，致力打造铝合金成型产业链链主地位，巩固并提升自身在汽车零部件行业的领先地位；完成对凯天电子的战略投资，以充分发挥双方市场、产品和技术优势，在新能源汽车传感器等压铸件上延伸应用领域，开拓新赛道，拓宽产业链。

　　（6）降本增效，精益管理出效益

　　报告期内，公司聚焦市场、研发、采购、生产、仓储、物流等价值流环节，从管理、技术、产品等维度，全方位推动各层级提质增效降本。通过加强商务谈判、优化采购管理等举措实现采购降本按目标达成；全面加强精益改善活动，聚焦产品全价值链重点环节，推进实施六西格玛项目12项、全价值流改善项目26项、QCC改善课题151项；推进各板块TOP20废品率改善专项行动，各级管理人员牵头挂帅落实，制定实施改善课题25项；推进各板块仓储、物流、低值易耗品降成本专项行动，制定实施改善课题38项。

　　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十三日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2024-20

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第八届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十次会议通知于2024年4月9日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2024年4月19日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司管理团队2023年工作报告及2024年工作计划》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

　　具体内容详见公司2024年4月23日刊登于巨潮资讯网的《公司2023年年度报告》相关内容。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要；

　　具体内容详见公司2024年4月23日刊登于巨潮资讯网的《公司2023年年度报告》及其摘要。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见《公司2023年年度报告》第四节相关内容。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于募集资金2023年度使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司2024年4月23日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金2023年度使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》；

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为422,774,583.71元，2023年末可供上市公司股东分配的利润为2,000,394,009.88元。母公司2023年年初未分配利润为856,834,579.40元，2023年度实现净利润为102,441,528.08元，遵照《公司章程》的规定，计提10%的法定盈余公积金10,244,152.81元，2023年末可供股东分配的利润为949,031,954.67元。

　　公司2023年度利润分配预案为：拟以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。剩余未分配利润736,344,198.19元转入下一年度。

　　上述利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划》的规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司2024年4月23日刊登于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员经营业绩考核管理办法〉及〈2023年度高级管理人员经营业绩指标及考核方案〉的议案》。

　　同意对公司《高级管理人员经营业绩考核管理办法》及《2023年度高级管理人员经营业绩指标及考核方案》进行修订。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周乐人、宋选鹏对本议案回避表决。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月二十三日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2024-21

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2024年4月9日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2024年4月19日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

　　相关数据详见公司2024年4月23日刊登于巨潮资讯网的《2023年年度报告》相关内容。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要；

　　监事会对年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

　　详见公司2024年4月23日刊登于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于募集资金2023年度使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司2024年4月23日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金2023年度使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》；

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案是根据当前经济形势和公司实际情况制订的，制订程序和内容符合相关法律法规规定，符合《公司章程》利润分配政策以及公司《未来三年股东回报规划》的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年四月二十三日

　　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　　关于募集资金2023年年度存放与使用情况的专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343号）批复同意，公司于2023年8月向特定对象发行普通股（A股）133,333,333股，每股发行价格为人民币16.50元，共计募集资金人民币2,199,999,994.50元，扣除发行费用（不含增值税）人民币15,401,717.60元后，募集资金净额共计人民币2,184,598,276.90元，上述资金于2023年8月15日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字(2023)0500024号验资报告。

　　（二）募集资金使用情况及期末余额

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》，符合《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》（2023年修订）等有关法律、法规及监管规定。

　　根据公司的募集资金管理办法，公司使用募集资金严格按程序履行申请和审批手续。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门提出募集资金使用申请，送公司财务部门审核后报财务总监和总经理（总裁）批准后实施。募集资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。内部审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　公司及相关募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体一一全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉鸿图”）、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司（以下简称“天津鸿图”）均已开立募集资金专项账户。

　　募集资金到位后，公司（含作为相关募投项目实施主体的武汉鸿图、天津鸿图）及保荐人已按照相关监管规定，分别与中国工商银行股份有限公司广州第二支行、中信银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　上述签署的《募集资金三方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：公司与中国工商银行股份有限公司广州第二支行签署定期存款协议而开立的定期存款账号，对应增值收益结息账户为募集资金专户“3602000529201188935”。

　　报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募投项目的建设。在使用募集资金过程中，严格履行相应的申请和审批手续，及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司2023年年度募集资金实际使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2023年11月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目合计3,583,700.00元，预先支付发行费用2,002,711.89元，可使用募集资金置换先期投入的金额合计为5,586,411.89元。公司于2024年1月25日召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用合计558.64万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金进行了鉴证，出具了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（众环专字（2024）0500009号）。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，并出具了核查意见。

　　截至2023年12月31日，公司尚未对预先投入募投项目及已支付发行费用完成置换；截至本报告出具日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用进行置换。

　　（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2023年9月28日召开第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含作为募投项目实施主体的子公司）在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过120,000万元暂时闲置的募集资金办理现金管理业务（业务期限不超过12个月），自董事会审议通过之日起12个月之内该资金额度可滚动使用。董事会授权董事长行使该项现金管理决策权，并根据公司募集资金管理相关规定由公司和子公司财务部门负责具体组织实施事宜。

　　报告期内，公司与中国工商银行股份有限公司广州第二支行签署定期存款协议，存期为6个月。截止2023年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为120,000.00万元，因尚未到期，报告期内尚未收到上述定期利息收入。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司无变更募投项目的资金使用情况，不存在募投项目对外转让或者置换的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

　　公司本年度不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：为与募集资金承诺投资总额保持一致，此处金额为扣除发行费用后的募集资金净额；

　　注2：表格合计金额与上文募集资金投资项目年度累计投入金额有偏差系金额换算至万元求和后的尾差。

　　证券代码：002101                    证券简称：广东鸿图                    公告编号：2024-22

　　广东鸿图科技股份有限公司