证券代码：002230                证券简称：科大讯飞                公告编号：2024-019

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每10股派息1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。预计本次利润分配的总股本为2,293,178,224股，共派发现金红利229,317,822.40元。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因回购股份等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　科大讯飞自创业以来一直秉持“顶天立地”的发展战略：“顶天”是指核心技术始终保持国际领先，“立地”是让技术成果实现大规模产业化应用。公司持续聚焦智能语音、自然语言理解、多模态智能、认知智能等人工智能核心技术研究，并始终保持国际前沿水平，积极推动人工智能产品研发和行业应用落地，致力于“让机器能听会说，能理解会思考，用人工智能建设美好世界”。

　　在源头核心技术的长期积累基础上，2023年5月6日，科大讯飞正式发布讯飞星火认知大模型（以下简称“讯飞星火”），并不断进行快速升级迭代。经科学、系统、客观的权威评测，讯飞星火在国内可测的大模型中处于领先水平。目前讯飞星火已经成为公司人工智能产业化的基础平台，开始逐步在公司各业务赛道和开放平台中发挥越来越重要的支撑和引领作用。

　　“平台+赛道”是科大讯飞的人工智能业务战略的归纳总结：科大讯飞作为“人工智能产业国家队”，依托首批“国家新一代人工智能开放创新平台”一一讯飞开放平台，为开发者提供647项AI能力及一站式人工智能解决方案，人工智能产业生态持续构建；同时，科大讯飞在教育、医疗、智慧城市、运营商、汽车、金融等重点赛道，以“看得见、摸得着的应用案例，能够规模化推广，能有统计数据来证明应用成效”为人工智能技术应用落地的标准，构建起可持续发展的“战略根据地”，并在AI学习机、智能办公本、智能录音笔、翻译机、智能助听器、讯飞听见等C端消费者产品上形成了领先的品牌优势和可持续流水型收入。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　为积极回报投资者，体现公司对长期内在价值的信心，增强投资者信心，同时，进一步激活公司创新动能，建立健全长效激励机制，推动公司实现长期可持续发展，公司于2022年7月3日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股票的议案》。董事会同意公司使用不超过人民币10亿元（含），不低于人民币5亿元（含），回购价格不超过58.60元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司A股股票，用于后续的股权激励或员工持股计划，与公司长期的激励措施实现链接，从而既能起到增强投资者信心、回报股东的作用，又能进一步有效地将公司利益和核心团队利益结合在一起，持续完善互利共赢的长效激励与约束机制，提升公司整体价值。

　　截至 2023 年 7 月 3 日，公司本次股份回购期限已届满。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份18,555,961股，占公司总股本的0.80%，最高成交价为44.60元/股，最低成交价为32.17元/股，使用资金总额为7.59372亿元。

　　证券代码：002230        证券简称：科大讯飞  公告编号：2024-016

　　科大讯飞股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年4月11日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024年4月21日以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）表决的方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长刘庆峰先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

　　（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》详细内容见2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。

　　公司本年度进行利润分配，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每10股派息1元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因回购股份等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度利润分配预案》。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　本预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（容诚专字[2024] 230Z1449号），《内部控制审计报告》详细内容见2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（六）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

　　（七）审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

　　该议案的具体表决结果为：董事长刘庆峰先生，董事、高级管理人员吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生、段大为先生，独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生的报酬的表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权，上述人员分别在审议本人的报酬事项中回避表决；财务总监汪明女士、全体监事、现已换任的董事刘昕先生、报告期内任期届满离任的独立董事赵惠芳女士和刘建华先生、原高级管理人员杜兰女士的报酬的表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事长2023年度基本年薪应为1314.63万元【当年公司经审计后净利润×2%】，绩效年薪为384.40万元（当年审计后净利润－上年审计后净利润）×4％，总计应领取薪酬1699.03万元。考虑公司所处发展阶段，同时为更好地奖励A类优秀员工，公司董事长刘庆峰先生主动提出其年薪下调，2023年度实际领取薪酬为390万元。根据公司2023年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬共计2043.46万元，并授权公司董事长具体执行。

　　具体薪酬情况请详见《2023年年度报告全文》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》。

　　本议案已经董事会ESG委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　（九）以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘庆峰先生、吴晓如先生、江涛先生回避表决。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案在第六届董事会第七次会议召开前，已经独立董事专门会议进行前置审议，全体独立董事一致同意本议案。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。

　　《2023年年度报告全文》详见2024年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2023年年度报告摘要》刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

　　董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司2024年度的财务审计机构，聘用期一年。具体内容详见刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为融资租赁业务提供担保的议案》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为融资租赁业务提供担保的公告》。

　　（十三）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的公告》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十四）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十五）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　（十六）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十七）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《未来三年（2024-2026）股东回报规划》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十八）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选陈洪涛先生为公司第六届董事会董事的议案》。

　　鉴于由公司战略股东中国移动通信有限公司派出并依法成为公司董事的刘昕先生因工作调整向公司董事会递交辞呈，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈洪涛先生为公司第六届董事会董事，同时补选为公司第六届董事会战略委员会委员。候选人陈洪涛先生的简历详见附件。

　　董事会中兼任公司高级管理人员或公司职工的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案已经董事会提名委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十九）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　（二十）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月二十三日

　　附件：陈洪涛先生简历

　　陈洪涛，男，51岁，北京大学硕士研究生学历，现任中国移动通信集团有限公司科技创新部总经理；曾任中国移动通信集团有限公司技术部总经理、信网项目部总经理；中国移动通信集团浙江有限公司党委委员、董事、副总经理，甘肃有限公司董事、副总经理、党组成员等职务。

　　陈洪涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。陈洪涛先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：002230        证券简称：科大讯飞  公告编号：2024-026

　　科大讯飞股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度股东大会会议（以下简称“会议”）

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　公司于2024年4月21日召开第六届董事会第七次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议的召开时间：

　　现场会议开始时间：2024年5月13日（星期一）14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日9:15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月6日

　　7、会议的出席对象

　　（1）在股权登记日（2024年5月6日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东，可以在网络投票时间内参加网络投票或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件）。

　　（2）持有本公司股份的相关董事、监事、高级管理人员为《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》的关联股东，刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份、刘庆峰先生的一致行动人中科大资产经营有限责任公司、段大为先生、于继栋先生、董雪燕女士、汪明女士对该议案回避表决；中国移动通信有限公司、中科大资产经营有限责任公司、刘庆峰先生、于继栋先生为《关于2024年度日常关联交易预计的议案》的关联股东，中国移动通信有限公司、中科大资产经营有限责任公司、刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份、于继栋先生对该议案回避表决。上述全部议案的相关内容详见2024年4月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第六届董事会第七次会议决议公告》《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。前述相关股东不接受其他股东委托进行投票。

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（4）公司聘请的律师等。

　　8、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司A1楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案的相关内容详见2024年4月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-016）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-017）、《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）、《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）、《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-022）、《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）以及2024年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年年度报告》以及《独立董事2023年度述职报告》。

　　特别提示：本次会议的议案10、议案11为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案10表决通过是议案11表决结果生效的前提；议案4一议案6、议案8一议案14将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；议案5、议案6的关联股东不接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记。以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登记手续。

　　4、登记时间：2024年5月8日，上午9:00-11:30，下午1:30-5:30。

　　5、登记地点：科大讯飞股份有限公司证券部。

　　电子邮箱：ir@iflytek.com

　　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号；

　　邮编：230088；

　　传真：0551-65331802。

　　（二）其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：江涛、常晓明

　　联系电话：0551-67892230

　　2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　科大讯飞股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

　　科大讯飞股份有限公司第六届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362230”，投票简称为“讯飞投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日上午9：15，结束时间为2024年5月14日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年5月13日召开的科大讯飞股份有限公司2023年年度股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：  股股份性质：

　　签发日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、非累积投票议案如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002230        证券简称：科大讯飞  公告编号：2024-017

　　科大讯飞股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年4月11日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024年4月21日以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）表决的方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由张岚监事主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。

　　经核查，监事会发表意见如下：公司2023年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的。本次分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2021～2023年）股东回报规划》对公司利润分配的有关要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　经核查，监事会发表意见如下：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

　　（五）以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事张岚女士回避表决。

　　经核查，监事会发表意见如下：公司拟发生的2024年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》。

　　经核查，监事会发表意见如下：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。

　　经核查，监事会发表意见如下：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有51人因离职已不再具备激励资格，7名激励对象2023年度个人考核未达标，1,929名激励对象第三个解除限售期的解锁条件部分未达标。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第三部分：3.2股权激励》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，董事会根据股东大会的授权决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票。公司董事会审议上述回购注销限制性股票事项的程序符合相关规定，合法有效。同时，监事会对公司2021年股票期权与限制性股票激励计划调整后的激励对象名单进行了再次确认，认为：由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象因离职已不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票将回购注销，公司董事会因此对激励对象进行了相应调减，本次调整是合法的，本次调整后的最终激励对象均为在公司任职人员，公司董事会对激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，调整后的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。

　　经核查，监事会发表意见如下：由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期部分未达行权条件，65名激励对象所获授的25.2832万份股票期权将由公司注销。公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第三部分：3.2股权激励》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益，同意公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。同时，监事会对公司激励计划的激励对象名单进行了再次确认，认为：激励对象均为在公司任职人员，激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

　　（九）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选曹迎春女士为公司第六届监事会监事的议案》。

　　鉴于由公司战略股东中国移动通信有限公司派出并依法成为公司监事会监事的刘巍先生因工作调整向公司监事会递交辞呈，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，同意补选曹迎春女士（简历详见本公告附件）为公司第六届监事会监事。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　经核查，监事会发表意见如下：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年四月二十三日

　　附：曹迎春女士简历

　　曹迎春，女，54岁，高级会计师，现任中国移动总部内审部总经理，兼任中国移动财务公司监事会主任，5G基金管理公司监事，中国移动慈善基金会监事。历任山西省邮电管理局财务处项目经理；山西移动通信公司财务部项目经理、副总经理；中国移动总部内审部经济责任审计处副经理、经理（期间兼任建设项目审计处副经理）；中国移动总部内审部副总经理；中国移动党组巡视组组长（总经理级）。

　　曹迎春女士未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。曹迎春女士符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：002230        证券简称：科大讯飞  公告编号：2024-018

　　科大讯飞股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）2024年度预计发生的日常关联交易主要系公司及子公司与中国移动通信有限公司及其下属子公司、安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司、广东爱因智能科技有限公司、合肥飞尔智能科技有限公司、中国科学技术大学及其下属子公司、安徽言知科技有限公司及其下属子公司、安徽讯飞至悦科技有限公司、北京红云融通技术有限公司、羚羊工业互联网股份有限公司、上海智飞元年科技有限公司、安徽元构生物科技有限公司等关联方发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2024年与前述关联方发生的日常关联交易总额为228,050.00万元。公司与相关关联方2023年实际发生日常关联交易额为174,530.34万元。

　　公司于2024年4月21日召开的第六届董事会第七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘庆峰先生、吴晓如先生、江涛先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。在第六届董事会第七次会议召开前，公司于2024年4月19日召开的第六届董事会第二次独立董事专门会议对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行了前置审议，并获得全体独立董事一致同意。

　　根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，其中关联股东刘庆峰先生在审议此议案时将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（下转B276版）