案》。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告的议案》。

　　公司2024年第一季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年第一季度的财务及经营状况。

　　公司《2024年第一季度报告》刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　12、以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体修改内容详见2024年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修改对比表》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　13、以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》。

　　董事会认为公司及子公司对公司全资子公司增加以信用、抵押等担保方式向银行申请综合授信额度，是为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。本次被担保方为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度及担保的公告》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14、以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2024年5月28日召开公司2023年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002515        证券简称：金字火腿        公告编号：2024-011

　　金字火腿股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2024年4月8日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人（其中委托出席监事1名），监事任晓晖因个人原因无法亲自出席，委托监事会主席韩奇代为出席并表决。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告的议案》。

　　详见2024年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：《2023年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

　　《2023年年度报告》刊登在2024年4月23日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，《2023年年度报告摘要》刊登在 2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对2023年度内部控制的自我评价真实、客观。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月23日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　4、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　监事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　7、以1票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避，审阅了《关于公司监事2023年度报酬的议案》。

　　公司监事2023年度报酬具体内容详见《2023年年度报告》中“第四节公司治理”中的“七、董事、监事和高级管理人员”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　本议案因2名监事回避表决，未形成有效决议，故本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、以0票同意、0 票反对、0 票弃权、3票回避，审阅了《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案因监事都回避表决，故本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

　　监事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告的议案》。

　　监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2024年第一季度报告》刊登在2024年 4月23日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

　　11、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》。

　　监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司为全资子公司增加以信用、抵押等担保方式向银行申请综合授信额度事项处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　监事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度及担保的公告》。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司监事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002515         证券简称：金字火腿         公告编号：2024-013

　　金字火腿股份有限公司

　　关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票232,300,884股，发行价为每股人民币4.52元，共计募集资金额1,049,999,995.68元，坐扣承销费用6,000,000.00元后的募集资金为1,043,999,995.68元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2023年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,921,981.96元后，公司本次募集资金净额为1,038,078,013.72元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕426号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　[注]与募集资金专户差异30,057.90万元，系1.为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，本公司于2023年8月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款等安全性高的保本型产品。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为30,000.00万元。相关事项详见本报告附件之说明。2.发行费用的增值税进项税额65.45万元，公司已于2024年3月将其从一般账户转回募集资金专户。3.发行费用中信息披露费7.55万元已在募集资金净额中扣除，但实际在2024年1月支付。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构甬兴证券公司分别于2023年8月10日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》、于2023年8月15日与中国农业银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：金字火腿股份有限公司                      金额单位：人民币万元

　　■

　　[注] “金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”是在原有冷库基础上的拓展新建工程，由于近年来公司周边市场冷库市场竞争激烈，同时公司自用冷库需求有所下滑，公司秉承谨慎使用募集资金的原则，暂未实施投入。

　　证券代码：002515       证券简称：金字火腿        公告编号：2024-014

　　金字火腿股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2023年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，拟续聘天健为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　注1：近三年签署或复核上市公司审计报告情况：西子洁能、精功科技、明牌珠宝、金字火腿、兆龙互连、四方科技、税友股份、英特科技等。

　　注2：近三年签署或复核上市公司审计报告情况：金桥信息、兆龙互连、精工科技、杭氧股份等。

　　注3：近三年签署或复核上市公司审计报告情况：润普食品、显盈科技、华兴股份、松霖科技、思亿欧、万通智控、合兴股份等。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2023年度审计费用为66万元，其中内部控制审计费用15万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第六届董事会审计委员会第十二次会议于 2024年4月18日召开，认为天健2023年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2024年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第十七次会议审议。

　　（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年4月19日召开的第六届董事会第十七会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十五次会议决议；

　　3、公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002515      证券简称：金字火腿      公告编号：2024-015

　　金字火腿股份有限公司

　　关于2024年度董事、监事、高级管理

　　人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

　　一、适用范围

　　公司董事、监事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2024年1月1日至 2024年12月31日

　　三、薪酬标准

　　1、独立董事薪酬方案

　　独立董事津贴为9万元/年（税前），按月发放。

　　2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员

　　在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+绩效工资。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。

　　3、未在公司任职的非独立董事、监事

　　未在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

　　未在公司任职的监事领取津贴，按月发放。

　　上述董事、监事、高级管理人员因参加公司董事会、股东大会以及其他行使职责事项而发生的差旅费可向公司报销。

　　根据相关法律法规及公司章程的要求，该薪酬方案需提交 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002515        证券简称：金字火腿        公告编号：2024-017

　　金字火腿股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度及担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、授信及担保的基本情况概述

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 19 日分别召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及子公司对公司全资子公司金华金字火腿有限公司增加以信用、抵押等担保方式向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起二年。本事项需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会提请股东大会授权公司总裁根据实际经营情况，在总额度内全权处理公司及全资子公司向银行申请授信及融资、担保等相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　　本资担保额度预计情况如下：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）

　　统一社会信用代码：91330701MA29LFJY33

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省金华市婺城区金帆街1000号2幢

　　法定代表人：周国华

　　注册资本：9000万元人民币

　　成立日期：2017年5月15日

　　经营范围：食品生产；食品销售；初级食用农产品（不含需国家专项审批的项目）销售；货物和技术的进出口业务；食品领域内技术开发、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有金华金字100%股权

　　最近一年及一期经审计主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　经核查，金华金字不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的内容

　　截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司及子公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的本次担保额度内与银行协商授信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除金华金字以其土地房产作抵押向农业银行金华分行融资10,000万元外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次公司及子公司为全资子公司金华金字提供的最高担保额度为人民币30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.60%；实际担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

　　六、相关审议意见

　　1.董事会审议意见

　　公司及子公司对公司全资子公司增加以信用、抵押等担保方式向银行申请综合授信额度，是为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。本次被担保方为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　2.监事会审议意见

　　经审核，监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司为全资子公司增加以信用、抵押等担保方式向银行申请综合授信额度事项处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议。

　　2、第六届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002515    证券简称：金字火腿     公告编号：2024-018

　　金字火腿股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟定于2024年5月28日召开公司2023年年度股东大会。具体事项如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司2023年年度股东大会；

　　2、股东大会召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2024年4月19日召开了第六届董事会第十七次会议，会议决定召开公司2023年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　① 现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午2:00

　　② 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易系统投票的时间：2024年5月28日9：15一9：25、9：30一11：30和13：00一15：00。

　　通过互联网投票系统投票的时间：2024年5月28日9：15一15：00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2024年5月23日（星期四）

　　7、出席会议对象：

　　① 在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至本次会议的股权登记日2024年5月23日（星期四）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　② 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　③ 本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案10为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。上述议案6和议案8涉及关联事项，关联股东应回避表决。

　　2、披露情况

　　上述议案经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，详见2024年4月23日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、会议还将听取独立董事 2023年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

　　三、现场会议登记方法

　　1、会议登记时间：2024年5月24日，上午9:00至下午16:00。

　　2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

　　（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

　　（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

　　3、登记地点：公司证券事务部。

　　四、股东参与网络投票的具体程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　地  址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部

　　联系人：赵勤攻张利丹

　　电 话：0579-82262717

　　传 真：0579-82262717

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

　　4、授权委托书、2023年年度股东大会参会回执见附件。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、公司2023年年度股东大会授权委托书；

　　3、2023年年度股东大会参会股东登记表。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362515

　　2、投票简称：金字投票

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2024年5月28日的交易时间，即 9：15一9：25、9：30一11：30和13：00一15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月28日（现场股东大会当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年5月28日召开的金字火腿股份有限公司2023年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　说明：请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：__________________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ____________________________

　　委托人股东账户： 委托人持股数：  股

　　受委托人签字：受委托人身份证号：______________________________

　　委托日期：       年     月    日

　　附件3

　　金字火腿股份有限公司2023年年度股东大会

　　参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002515     证券简称：金字火腿    公告编号：2024-019

　　金字火腿股份有限公司

　　关于举办2023年年度报告

　　网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月23日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月29日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2023年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年4月29日（星期一）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、投资者参加方式

　　投资者可于2024年4月29日（星期一）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dwT9YwzOW4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年4月29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　三、参加人员

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事、总裁兼财务总监周国华先生、副总裁兼董事会秘书赵勤攻先生、总工程师马晓钟先生、副总裁黄特跃先生、独立董事刘伟先生、甬兴证券保荐代表人陈晨先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2024年4月23日