三、质量管理水平

　　1、项目咨询

　　2023年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。

　　2、意见分歧解决

　　立信制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，视需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。

　　3、项目质量复核

　　审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

　　4、项目质量检查

　　立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

　　5、质量管理缺陷识别与整改

　　立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。2023年年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。

　　四、工作方案

　　2023年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。立信全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。

　　立信制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。

　　五、人力及其他资源配备

　　立信配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计实务经验并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责人均由资深审计服务合伙人担任。

　　六、信息安全管理

　　公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。

　　七、风险承担能力水平

　　立信具有良好的投资者保护能力。按照相关法律法规的规定，截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2024年4月22日

　　证券代码：603059           证券简称：倍加洁        公告编号：2024-007

　　倍加洁集团股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于2024年4月22日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《倍加洁2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）审议通过《倍加洁2023年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁2023年年度报告》和《倍加洁2023年年度报告摘要》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《倍加洁2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁2023年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需向公司2023年年度股东大会汇报。

　　（四）审议通过《倍加洁2023年度财务决算报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（五）审议通过《倍加洁2023年度利润分配预案》

　　公司拟以实施2023年度权益分派的股权登记日登记的总股数为基数，向2023年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币0.2元（含税），本公司结余的未分配利润结转至下一年度。截至2023年12月31日，本公司总股数为1.004487亿股，合计拟派发现金红利人民币20,089,740.00元，本次现金分红比例为21.72%。

　　在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（六）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（七）审议通过《关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（九）审议通过《倍加洁2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁2023年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十）审议通过《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2023年日常关联交易确认及2024年关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事张文生先生和丁冀平先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保资金安全、不影响公司正常经营资金使用进度安排的前提下，公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十二）审议通过《倍加洁2023年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十三）审议通过《倍加洁2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十五）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2024年5月22日召集召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十六）审议通过《倍加洁2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁2024年第一季度报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十七）审议通过《关于2023年内部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事张文生先生、薛运普先生、嵇玉芳女士回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十八）审议通过《关于2023年外部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事丁冀平先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十九）审议通过《关于2023年独立董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于程德俊委员与李刚委员与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，直接提交董事会审议。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事李志斌先生、程德俊先生、李刚先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二十）审议通过《关于2023年高级管理人员薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事张文生先生、薛运普先生、嵇玉芳女士回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二十二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二十三）审议通过《倍加洁董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁董事会关于独立董事独立性自查情况的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二十四）审议通过《倍加洁董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二十五）审议通过《倍加洁对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二十六）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603059          证券简称：倍加洁         公告编号：2024-011

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于续聘公司2024年度审计机构、

　　内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2024年4月22日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：杜志强

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：宋凯

　　该签字注册会计师近三年未签署或复核上市公司审计报告

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：严劼

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见

　　公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构。

　　（二）董事会和监事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603059          证券简称：倍加洁         公告编号：2024-012

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“倍加洁”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《倍加洁关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》，公司拟向银行等金融机构申请不超过9.25亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的控股子公司融资提供不超过5亿元人民币的担保额度。担保时间范围自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　●  被担保人属于并表内的控股子公司，名称分别是：扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模具有限公司。

　　●  被担保人未提供反担保。

　　●  对外担保逾期的累计金额：无。

　　●  本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

　　（一）情况概述

　　为满足经营和发展需求，公司及控股子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过9.25亿元人民币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。具体授信额度、期限、利率及子母公司之间相互担保、实际控制人为公司及控股子公司担保等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　为满足控股子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模具有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过5亿元人民币的担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信。

　　（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，表决通过了《关于2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）扬州倍加洁日化有限公司

　　注册地点：江苏省扬州市杭集工业园

　　法定代表人：张文生

　　注册资本：5,241.12万元

　　经营范围：牙刷、卫生湿巾、湿巾、漱口水、牙线、牙签刷、日用刷、牙膏的研发、生产、销售；化妆品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：个人卫生用品销售；化妆品零售；塑料制品制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）扬州美星口腔护理用品有限公司

　　注册地点：江苏省扬州市杭集工业园

　　法定代表人：张文生

　　注册资本：5,000.00万元

　　经营范围：牙刷、漱口水、牙线、牙签、牙签刷、非金属制品模具、假牙清洁片、口腔喷雾产品的研发、生产、销售；牙膏销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（三）扬州恒生精密模具有限公司

　　注册地点：江苏省扬州市杭集工业园

　　法定代表人：张文生

　　注册资本：300万元

　　经营范围：模具设计、制造、维修；机械零配件加工；塑胶制品、旅游用品（不含专项许可产品）制造、加工；塑胶原料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（四）被担保人基本财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以最终签署的实际合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及控股子公司发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司并表范围内的控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司并表范围内的控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事同意本次公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议批准。

　　六、相关授信及担保的原因及必要性

　　本次授信及担保事项为满足公司及控股子公司的日常经营需求，有利于控股子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，担保对象为本公司并表范围内的控股子公司，能够有效控制和防范担保风险，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的持续经营能力。

　　七、上网公告附件

　　1、《倍加洁集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603059          证券简称：倍加洁         公告编号：2024-015

　　倍加洁集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  现金管理授权金额：倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该5亿元资金可由公司及控股子公司共同滚动使用。

　　●  现金管理授权期限：公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保自有资金安全、公司经营资金使用进度安排的前提下，公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　1、投资目的

　　在确保自有资金安全、不改变自有资金用途和公司自有经营资金使用进度安排的前提下，在风险可控的范围内利用闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，实现公司股东利益最大化。

　　2、投资额度

　　公司拟使用最高不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该5亿元理财额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品及结构性存款。

　　4、投资期限：使用闲置自有资金进行现金管理期限不得超过12个月。

　　5、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。

　　6、具体实施：在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　（一）投资风险

　　尽管选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及控股子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体的理财产品或结构性存款，风险可控，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司及控股子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

　　4、公司独立董事有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保自有资金安全、不改变自有资金用途和经营资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及正常经营。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603059          证券简称：倍加洁         公告编号：2024-017

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于开展外汇套期

　　保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

　　●  投资金额：使用不超过5,000万美元或等值外币的自有资金进行外汇套期保值业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

　　●  履行的审议程序：本事项已经倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

　　●  特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的市场风险、信用风险、其他等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、外汇套期保值情况概述

　　（一）外汇套期保值的目的

　　公司及控股子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　（二）外汇套期保值交易金额

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过5,000万美元或等值的外币。有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

　　（三）外汇套期保值交易资金来源

　　公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）外汇套期保值交易方式

　　公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。公司及控股子公司的外汇套期保值业务，在经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构办理。

　　（五）外汇套期保值交易期限及授权事项

　　本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。在上述额度范围和期限内，董事会授权管理层负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风险，不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险：

　　（一）市场风险

　　因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险。

　　（二）信用风险

　　信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。为控制信用风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。

　　（三）其它风险

　　在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　四、采取的控制措施

　　（一）公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投资和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。

　　（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。

　　（三）为防止外汇套期保值合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

　　（四）公司财务部跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

　　五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，根据公司经营实际情况以套期保值为手段，以防范并降低汇率利率波动风险为目的，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603059    证券简称：倍加洁    公告编号：2024-018

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月22日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月22日  14点30分

　　召开地点：公司8号会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月22日

　　至2024年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　将在会议上听取《倍加洁2023年度独立董事述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2024年4月23日刊登于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：15

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、11、12、13、14

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11、14

　　应回避表决的关联股东名称：张文生、嵇玉芳、薛运普、陆留华

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　2、现场参会登记时间：2024年5月22日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

　　3、登记地点：倍加洁集团股份有限公司证券部

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、其他事项

　　1、会务联系人：孙羽

　　2、联系电话：0514-87497666

　　3、传真电话：0514-87276903

　　4、邮箱：sunyu@perfct.com

　　5、联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园公司证券部

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　倍加洁集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603059          证券简称：倍加洁         公告编号：2024-019

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下：

　　一、资产减值准备计提概况

　　公司2023年度对相关资产计提资产减值准备总额5,579.75万元，明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、各项资产项目计提具体情况

　　（一）2023年公司计提信用减值准备252.57万元，其中，计提应收账款坏账准备242.79万元，计提其他应收款坏账准备9.78万元。

　　1、计提应收账款坏账准备242.79万元

　　公司对按账龄组合计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备1,045.86万元，抵减年初坏账准备余额803.07万元，本期新增计提坏账准备242.79万元，本期转回0万元，应补提坏账准备242.79万元。

　　2、计提其他应收款坏账准备9.78万元

　　1）公司对按单项计提坏账准备的其他应收款，期末应计提坏账准备6.07万元，抵减年初坏账准备余额0万元，本期新增计提坏账准备6.07万元，冲回0万元，应补提坏账准备6.07万元。

　　2）公司对按组合计提坏账准备的其他应收款，期末应计提坏账准备9.63万元，抵减年初坏账准备余额5.92万元，本期应补提坏账准备3.71万元。

　　（二）计提存货跌价准备294.88万元

　　公司期末在对存货进行全面盘点的基础上，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期存货跌价准备的年初余额375.03万元，本期新增计提存货跌价准备294.88万元，本期转销312.30万元，年末存货跌价准备余额为357.61万元。

　　（三）计提长期股权投资减值准备5,032.30万元

　　本公司按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的要求进行减值测试。资产组和资产组组合的可收回金额采用未来现金流量的现值模式计算。本公司根据历史对市场发展的预测确定增长率和毛利率，预测期增长率基于被投资单位管理层编制的五年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率。增长率不超过本公司所在行业的长期平均增长率。本公司采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率作为折现率。减值测试中采用的关键假设包括：预测期增长率、稳定期增长率、毛利率、税前折现率等。银信资产评估有限公司已出具专业评估报告。经测算，本公司参股公司薇美姿实业（广东）股份有限公司本期计提长期股权投资减值准备5,032.30万元。

　　三、对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次计提资产减值准备合计5,579.75万元，将减少公司2023年度利润总额5,579.75万元。

　　四、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603059          证券简称：倍加洁         公告编号：2024-022

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于2024年第一季度

　　主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十三号化工》有关规定，将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、2024年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况                    单位：元/支、片

　　■

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有刷丝、塑料粒子、无纺布等。

　　1、刷丝

　　2024年第一季度比2023年第一季度采购均价下降30,188.77元/吨(不含税),降幅约18%。

　　2、塑料粒子

　　2024年第一季度比2023年第一季度采购均价下降约843.20元/吨(不含税), 降幅约9%。

　　3、无纺布

　　2024年第一季度比2023年第一季度采购均价上涨约595.54元/吨（不含税），涨幅约4.6%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603059           证券简称：倍加洁        公告编号：2024-024

　　倍加洁集团股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以邮件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知。会议于2024年4 月22日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《倍加洁2023年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）审议通过《倍加洁2023年年度报告及摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　与会监事对公司董事会编制的《倍加洁2023年年度报告及摘要》进行了认真审核，一致认为：

　　1、2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

　　2、2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《倍加洁2023年度财务决算报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（四）审议通过《倍加洁2023年度利润分配预案》

　　公司拟以实施2023年度权益分派的股权登记日登记的总股数为基数，向2023年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币0.20元（含税），本公司结余的未分配利润结转至下一年度。截至2023年12月31日，本公司总股数为10,044.87万股，合计拟派发现金红利人民币20,089,740.00元，本次现金分红比例为21.72%。

　　在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（五）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（六）审议通过《关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（八）审议通过《倍加洁2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部 控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司 业务活动的正常进行，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范 作用。《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制 实际情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁2023年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

　　（九）审议通过《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》

　　与会监事对公司董事会编制的《关于公司2023年关联交易情况确认及2024年日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，一致认为：

　　公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2023年日常关联交易确认及2024年关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币1,000万元的闲置自有资金适时开展证券投资业务。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　（十二）审议通过《倍加洁2024年第一季度报告》

　　与会监事对公司董事会编制的《倍加洁2024年第一季度报告》进行了认真审核，一致认为：

　　1、2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

　　2、2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

　　（十三）审议《关于2023年监事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。监事徐玲女士、蔡君鑫先生、陆留华女士回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准。

　　（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（十五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十六）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《倍加洁关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　倍加洁集团股份有限公司监事会

　　2024年4月23日

　　倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度

　　履行监督职责情况报告

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，审计委员会现对公司年审机构2023年度履行监督职责的情况汇报如下：

　　一、会计师事务所基本情况

　　（一）会计师事务所基本情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10，730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元。审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　（二）聘请会计师事务所履行的程序

　　公司于2023年3月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信为公司2023年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

　　二、审计委员会履行监督职责的工作情况

　　根据《倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《工作细则》）等有关规定，董事会审计委员会对立信作为公司2023年度审计机构而履行的监督职责情况如下：

　　（一）在会计师事务所选聘工作中，董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。

　　2023年3月29日，第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）在立信就公司2023年度审计工作开展过程中，审计委员会成员以现场及通讯方式结合的方式与立信项目组项目合伙人、签字注册会计师及财务负责人召开审计工作沟通会议，对审计范围、人员构成、时间安排及审计进度、审计重点等相关事项进行了沟通。在出具初步审计意见后，审计委员会委员听取了立信关于公司审计计划中的重点审计领域以及公司内部控制审计的执行情况等汇报。并与其进行了沟通，了解审计情况。

　　为确保公司年度财务审计工作的顺利进行及工作的连续性，根据立信年度审计工作情况及执业质量，经董事会审计委员会审议表决后，通过了公司2023年年度报告及其摘要、续聘公司2024年度审计机构等议案，并同意提交董事会审议。

　　三、总体评价

　　公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和《工作细则》等有关规定，全面发挥专业委员会的职能。审计委员会对会计师事务所的资质和执业能力进行了认真审查，并在年度报告审计期间与会计师事务所进行了深入的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地完成审计报告，履行了对会计师事务所的有效监督。审计委员会认为，在执行公司2023年度的审计工作中，立信遵守了职业道德准则，严格按照中国注册会计师审计准则执行审计任务，所提供的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

　　未来，审计委员会将进一步加强与会计师事务所的合作与交流，持续优化审计流程，以确保公司治理结构的有效运作。审计委员会将继续致力于提升审计质量，保障公司利益相关者的权益，推动公司规范经营、可持续发展的目标不断向前迈进。

　　特此报告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　审计委员会

　　2024年4月22日

　　证券代码：603059          证券简称：倍加洁         公告编号：2024-008

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于2023年年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十三号化工》有关规定，将公司2023年年度主要经营数据披露如下：

　　一、2023年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况                    单位：元/支、片

　　■

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有刷丝、塑料粒子、无纺布等。

　　1、刷丝

　　2023年度比2022年度采购均价上涨10,752.86元/吨(不含税)，涨幅约7.27%。

　　2、塑料粒子

　　2023年度比2022年度采购均价下降约728.63元/吨(不含税)，降幅约7.85%。

　　3、无纺布

　　2023年度比2022年度采购均价下降约611.52元/吨（不含税），降幅约4.72%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603059          证券简称：倍加洁         公告编号：2024-010

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2023年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。

　　●  本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　●  综合考虑公司所处行业特点、股东回报及未来业务发展需要等因素，本次现金分红占2023年度合并报表归属上市公司股东净利润比例为21.72%。

　　一、2023年度利润分配预案的主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币321,458,385.88元。

　　经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本100,448,700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,089,740.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次现金分红占2023年度合并报表归属上市公司股东净利润比例为21.72%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、总体经营情况及未来业务发展需要、资金需求及广大投资者的利益需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、关于2023年度利润分配预案的说明

　　公司2023年度拟分配的现金红利金额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%，主要原因如下：

　　（一）行业及公司经营情况

　　公司主要从事口腔护理用品和一次性卫生用品的设计、研发、生产及销售，公司产品属于快速消费品，具有行业投资规模大、规模经济效益明显等特点。随着口腔护理产品及湿巾产品的普及和市场消费的升级，市场对口腔护理产品及湿巾的需求量持续增长。

　　根据公司总体经营规划及发展战略，未来公司将进一步推进产品的迭代升级，扩大细分品类经营规模，提高市场占有率与行业地位。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主要从事口腔护理用品和一次性卫生用品（湿巾）的生产及销售，口腔清洁护理产品属于生活必需品，价值相对较低，需求弹性较小，市场需求较为稳定。目前公司口腔护理用品中以牙刷产品销售为主，牙膏业务规模较小，而口腔护理用品行业中牙膏市场规模占比较大，且存在消费升级的趋势，公司拟在牙膏生产线建设上加大投入。

　　公司经营模式主要包括：以产品研发设计为核心竞争优势的ODM和自主品牌，目前公司主要为ODM业务模式，自主品牌营收占比较低，未来公司将进一步在自主品牌建设上进行探索与投入。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2023年，公司实现营业收入10.67亿元，全年实现归属上市公司股东净利润9，251.38万元。2024年，面对国际局势动荡、全球通胀等诸多不确定性因素，公司将进一步夯实企业发展之基，确保公司口腔护理和一次性卫生用品（湿巾）产业的可持续发展，围绕大客户开展深耕，进一步拓展业务合作边界，增加合作产品种类（牙线、牙线签、牙膏等），投入生产设备及技术改造等也需要投入大量资金；另外，根据“内生式增长+外延式发展”的发展策略，近两年公司在外延式发展方面投入较大，需要有力的资金支持。因此公司需要留存充足的营运资金，为上述项目的实施提供支持。

　　（四）留存未分配利润的确切用途

　　公司留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于外延式发展项目、现有生产设备的技术改造、细分品类产能规模、自主品牌建设等，确保公司长期健康地可持续发展，为股东创造长期稳定的回报。

　　本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《倍加洁2023年度利润分配预案》。董事会同意本次利润分配预案并同意将审定方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会决议情况

　　2024年4月22日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《倍加洁2023年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流及生产经营产生重大影响；尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603059          证券简称：倍加洁         公告编号：2024-020

　　倍加洁集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本的变更情况

　　因公司2021年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第一个行权期自主行权导致公司总股本发生变动，截至2023年12月31日，激励计划累计行权并完成股份登记448,700股，公司总股本由100,000,000股变更为100,448,700股，注册资本由100,000,000元变更为100,448,700元。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　■

　　除上述条款修订、条款编号和索引目录更新外，《公司章程》中其他条款不变。此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内容更新。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

　　特此公告。

　　倍加洁集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日