证券代码：002041                证券简称：登海种业                公告编号：2024-006

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以880000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主营业务介绍

　　公司主要从事农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售，长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作，是国内最早实施育繁推一体化的试点企业，现已形成稳定发展的产业模式，符合国家产业发展支持政策的要求。公司的主要产品包括玉米、小麦、水稻、蔬菜、花卉等种（苗）。公司的利润主要来源于玉米杂交种业务的贡献，主推品种为登海、先玉系列等玉米杂交种。

　　（2）行业的基本情况

　　公司主要从事杂交玉米种子业务，兼顾小麦、蔬菜、水稻等其他农作物种子，属于农业种业板块。报告期内，我国种业在政策支持、法律环境、生物技术应用等方面发展迅猛，行业呈现以下趋势：

　　1）自《种业振兴行动方案》出台以来，按照“一年开好头、 三年打基础、五年见成效、十年实现重大突破”的战略部署，种业振兴各项工作全面开展。从2021 年到报告期末，种业振兴行动完成“三年打基础”重要安排，取得一批标志性成果和阶段性进展。种业振兴行动由“三年打基础”转入“五年见成效”的阶段。

　　2）农业农村部按照“强优势、补短板、破难题”的三大优势企业构成的企业阵型，集中力量培育我国种业企业阵型，不断强化企业创新主体地位，持续引导资源、技术、人才、资本等要素向重点优势企业聚集。为推进种业高质量发展，国家不断深化种业科研体制机制改革，加速培育一批具有重大应用前景和自主知识产权的突破性优良品种，培育打造航母型领军企业、隐形冠军企业和专业化平台企业。我国种业振兴的骨干力量正在加快构建。

　　3）我国首批51个转基因玉米、大豆品种通过国家审定并批准发放生产经营许可证，第一个大豆基因编辑生物安全证书获得国家批准。标志着我国生物育种产业化进入实质推广阶段，也标志着基因编辑、设计育种、智能设施、生物传感器、数字农业等颠覆性技术创新及跨界融合发展速度加快。

　　4）依据《关于保护种业知识产权、打击假冒伪劣套牌侵权、营造种业振兴良好环境的指导意见》，农业农村部联合公检法等有关方面持续严厉打击假冒伪劣、套牌侵权等违法行为，全面净化种业市场，激励保护种业原始创新，为种业振兴营造良好环境。

　　5）玉米种子市场整体供需形势趋缓，品种需求结构分化明显，市场竞争依然激烈。玉米制种经受了高温气候、病害频发带来的单产下降的影响，以及制种费用不断地提升，促使生产成本进一步升高；玉米商品粮价格先高后低，对新销售季种子销售会产生一定影响。

　　（3）公司所处的行业地位

　　公司是农业产业化国家重点龙头企业，首批农业首个“国家创新型企业”，国家玉米工程技术研究中心（山东）依托单位，国家玉米新品种技术研究推广中心，国家高新技术企业，中国种业信用明星企业；“登海”牌系列品种均为自主知识产权，其中：掖单2号、掖单12号、掖单13号、掖单19号、登海605五个玉米品种入选“中国种子协会20个玉米品种荣誉殿堂”，是入选品种最多的单位；公司选育的478、掖107、DH382、DH351、掖52106、8001、515、DH65232玉米自交系入选第二十九届中国北京种业大会开幕式发布的“全国杰出贡献玉米自交系”，占入选总数的14.55%；2022年，中国种子协会先后授予、认定公司“十年AAA”信用企业荣誉称号、“中国种业信用明星企业”，同年公司玉米种业务入选国家农作物种业企业阵型“补短板阵型”；2023年9月，在第十五届中国国际种业博览会暨第二十届全国种子信息交流与产品交易会上，全国农业技术推广服务中心发布2022年度中国农作物种子企业销售排名、2022年度主要粮油作物前10大品种中，公司位列2022年度商品种子销售总额第4位、杂交玉米销售总额第2位，玉米杂交种“登海605”和“先玉335”位列玉米全国推广面积前10大品种的第5位和第8位。2024年3月，中国种子协会在2024中国种子（南繁硅谷）大会上发布了“2023年寻找玉米高产品种”的结果，登海605位列其中。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.2023年2月，公司全资子公司昌吉州登海种业有限公司投资3000万元，在新疆伊宁县设立全资子公司新疆登海农业科技有限公司。

　　2.2023年10月27日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于在新疆巩留县投资设立全资子公司的议案》，详见2023年10月28日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载的公告。

　　3.2023年12月，控股子公司黑龙江登海九科种业有限公司注销持股70%的子公司哈尔滨九科均达种业有限公司。

　　4.控股子公司黑龙江登海九科种业有限公司，自成立以来，经营困难，长期亏损，为降低股东利益的损失，经登海九科股东会表决通过，全体股东一致同意不再继续经营，并成立清算组对登海九科进行清算注销。详见2024年1月17日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载的公告。

　　5.2023年2月，设立新疆登海农业科技有限公司；2023年10月，设立伊犁登海种业有限公司，本期将上述子公司纳入合并财务报表范围。2023年12月，注销哈尔滨九科均达种业有限公司，期末不再将其纳入合并财务报表范围。

　　6.丹东登海良玉种业有限公司（以下简称：“登海良玉”）为公司控股子公司，根据辽宁省凤城市人民法院（2022）辽0682清申1号民事裁定书，自2022年7月26日起，进入法院强制清算至今，公司丧失对其控制权。登海良玉不再纳入公司合并财务报表范围。

　　山东登海种业股份有限公司

　　董事长：唐世伟

　　2024年4月21日

　　证券简称：登海种业             证券代码：002041             公告编号：2024-011

　　山东登海种业股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2023年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月30日(星期二)15：00-17：00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://rs.p5w.net)参与本次说明会。

　　出席本次年度报告网上业绩说明会的人员：公司董事长唐世伟女士、独立董事刘海英女士、财务负责人邓丽女士、副总经理董事会秘书原绍刚先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月29日（星期一）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流回答。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002041                   证券简称：登海种业                公告编号：2024-007

　　山东登海种业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日分别召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货业务资格和金融业务审计资格的专业会计师事务所，主要从事企业审计、验资等业务，在企业改制、上市审计、资产重组、资本运营等方面有着丰富的经验。

　　该会计师事务所自2013年受聘为本公司的审计机构以来，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

　　2023年末，合伙人54人，注册会计师317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师145人。

　　2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元、审计业务收入为39,534.99万元，证券业务收入为13,186.80万元。

　　2023年度上市公司审计客户家数50家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等，审计收费4,529万元。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

　　2．投资者保护能力

　　中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为1亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在证券虚假陈述责任纠纷案中，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，在山东胜通集团股份有限公司系列案中，一审被判决在赔偿责任范围内承担100%连带赔偿责任；在广东广州日报传媒股份有限公司一个案件中，一审被判决在赔偿责任范围内承担30%连带赔偿责任，目前该案件在二审审理过程中；在山东东方海洋科技股份有限公司4个案件中，二审被判决在赔偿责任范围内承担30%连带赔偿责任，金额合计约52万元，该赔偿金额包含在东方海洋重整赔偿范围内，中天运也将积极配合执行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运会计师事务所（特殊普通合伙）正常经营。

　　3.诚信记录

　　中天运近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次，未受到过自律处分、刑事处罚。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人马晓红，1997年2月成为注册会计师，2000年5月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告，复核了4家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师李春友，2010年11月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人贾丽娜，1996年12月成为注册会计师，1994年7月开始从事上市公司审计，2017年10月开始在中天运执业，2024年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了7家上市公司审计报告，复核了17家上市公司审计报告。。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人马晓红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形，受到监督管理措施1次。2021年3月因年报审计项目个别审计程序不到位被中国证监会湖北监管局出具警示函。

　　签字注册会计师李春友近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

　　项目质量控制复核人贾丽娜三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形，受到监督管理措施1次。2023年12月因年报审计项目个别审计程序不到位被中国证监会上海专员办出具警示函。

　　3.独立性

　　中天运及项目合伙人马晓红、签字注册会计师李春友、项目质量控制复核人贾丽娜不存在可能影响本公司独立性的情形。

　　4.审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，综合考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准等因素确定审计费用。公司拟定2024年度年报审计费用为80 万元，2024 年度内部控制审计费用为15万元，与上一年度审计费用相比无变化。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中天运进行了审查，认为中天运满足为公司提供审计服务的资质要求，具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，我们同意公司继续聘任中天运为公司2024年度审计机构，并提请董事会审议。

　　（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年4月21日召开的第八届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果及第八届监事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司2024年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）山东登海种业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；

　　（二）山东登海种业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议；

　　（三）公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002041                证券简称：登海种业           公告编号：2024-004

　　山东登海种业股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2024年4月11日以传真、电子邮件方式发出，2024年4月21日上午8：00，在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。独立董事孙爱荣女士因公出差，未能亲自出席本次会议,授权委托独立董事黄方亮先生代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2024年4月23日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2023年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”。

　　本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2024年4月23日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告全文》。《2023年年度报告摘要》，2024年4月23日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　公司2023年年度报告中的财务信息，已经公司审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　四、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2024年4月23日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度财务报告之审计报告》。

　　本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　本报告已经公司审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　五、审议通过了《2023年度利润分配方案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润255,783,003.82元，母公司实现净利润190,492,450.71元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司实现净利润190,492,450.71元提取10%的盈余公积金19,049,245.07元，加上年初未分配利润1,878,540,720.87元，截至2023年末，可供股东分配的利润为2,049,983,926.51元。

　　根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）第三条“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%”，并结合公司发展的实际需要，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本88,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计分配利润31,680,000.00元。

　　该利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配，符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　本预案须经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。

　　六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构，年度审计费用为80万元。聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为15万元。

　　详见2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　已经公司审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　七、审议通过了《公司董事会关于2023年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本报告已经公司审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》。

　　九、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　为完善公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订，同时原《独立董事工作制度》予以废止。

　　详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备。

　　审计委员会意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　详见公司2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告 。

　　十一、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002041                  证券简称：登海种业               公告编号：2024-010

　　山东登海种业股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次召开的股东大会为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　2024年4月21日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1．现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:00

　　2．网络投票时间

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年5月6日（星期一）

　　（七）出席对象

　　1．截至2024年5月6日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2．公司董事、监事和高级管理人员；

　　3．公司聘请的见证律师；

　　4．董事会邀请的其他嘉宾。

　　（八）现场会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（二）披露情况及相关说明

　　上述提案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。

　　上述提案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的第5、6项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（授权委托书格式见本通知附件2）等办理登记手续；

　　2.法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件2）；

　　3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月10日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2024年5月10日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

　　（三）登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

　　（四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：

　　联 系 人：原绍刚  王潇

　　联系电话：0535-2788926 0535-2788889

　　传 真：0535-2788875

　　联系地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：261448

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　（一）《山东登海种业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

　　（二）《山东登海种业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投票简称为“登海投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日（股东大会召开当天）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：山东登海种业股份有限公司

　　兹委托      先生/女士代表本单位/本人出席山东登海种业股份有限公司2024年5月13日召开的2023年度股东大会现场会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（如委托人对本次会议事项未作具体指示的，受托人可按自己的意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。）

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　附注：

　　1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

　　2．授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东，应当加盖单位印章。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托书有效期限：

　　证券代码：002041               证券简称：登海种业            公告编号：2024-005

　　山东登海种业股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年4月21日上午11:30在公司三楼会议室召开，应参会监事7人，实际参会监事6人。监事张明先生因公出差，未能亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2024年4月23日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载的《监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2023年度利润分配方案》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配方案。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司董事会关于2023年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2023年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对公司出具的《2023年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：

　　（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，保证了公司业务活动的正常进行。

　　（二）《公司2023年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

　　综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司2023年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。

　　七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月23日