一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本3,090,907,356股剔除已回购股份17,485,676股后的3,073,421,680股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

　　注：根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业。公司专注于精细化工，坚持创新驱动发展和在市场竞争中成长的理念，以“化工+”和“生物+”两大核心技术平台不断发展各类功能性化学品，为全球100多个国家和地区的客户提供产品和应用解决方案，以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质，为利益相关方持续创造价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国精细化工百强企业、中国轻工业香料行业十强企业和知名的特种工程塑料生产企业。

　　营养品：目前产品主要涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等产品，具体产品包括维生素E、维生素A、维生素C、蛋氨酸、维生素D3、生物素、辅酶Q10、类胡萝卜素、维生素B5、维生素B6、维生素B12等，主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、营养保健等领域。公司在报告期内持续布局营养品业务，通过优化工艺路线、攻关重点课题，持续提升现有产品竞争力，新产品通过系列化、规模化、高附加值化布局，快速发展，行业地位不断巩固。除此之外，公司充分内联外合、开放合作，积极布局前沿生物科技，打造公司“生物+”平台。

　　香精香料：目前公司主要生产芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛、薄荷醇等多种香料，被广泛应用于个人护理、家庭护理、化妆品和食品领域。无论是竞争力还是市场份额，都是全球香精香料行业重要的供应商。公司不断创新和丰富香料品种，探索生物基产品，持续满足市场需求。

　　高分子材料：公司重点发展高性能聚合物及关键中间体，适度发展材料下游应用，主要产品包括聚苯硫醚（PPS）、高温尼龙（PPA）、HDI、IPDA等，下游主要应用范围包括汽车、电子电器、环保、工业应用等领域。目前公司已打造了从基础原料到高分子聚合物、再到改性加工、到特种纤维的PPS全产业链，成为国内唯一能够稳定生产纤维级、注塑级、挤出级、涂料级PPS的企业，同时在开发新的全产业链材料项目。

　　原料药：目前产品主要涵盖维生素系列、抗生素系列、医药中间体系列，具体产品包括：盐酸莫西沙星、维生素A、维生素D3等，主要用途为作为药物活性成分加工生产药物制剂。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　[注]公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、第三期员工持股计划进展情况

　　公司第三期员工持股计划经2020年11月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划由公司自行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，存续期不超过24个月。公司第三期员工持股计划 于2021年2月26日完成股票购买，通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计12,157,826股【注】，占公司总股本的0.39%，成交金额303,710,918.74元。公司于2022年10月31日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司员工持股计划存续期由2020年11月11日至2022年11月10日调整为2020年11月11日至2023年11月10日，其他内容不做变更。截止2023年11月11日，第三期员工持股计划出售完毕。

　　具体内容详见公司于2023年11月11日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2023-065）

　　注：2022年5月25日，公司2021年年度权益分派实施后，公司第三期员工持股计划持股数量增加至12,157,826股，占公司现有总股本的0.39%。

　　2、第四期员工持股计划进展情况

　　公司第四期员工持股计划经2023年6月26日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，本期员工持股由公司自行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，存续期不超过24个月。公司第四期员工持股计划于2023年9月25日完成股票购买，通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计29,528,181股，占公司现有总股本的0.9553%，成交总金额479,442,157.08元（不含交易费用），成交均价约为16.2368元/股。第四期员工持股计划所获得标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至第四期员工持股计划名下之日起计算，即2023年9月26日-2024年9月25日。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第四期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（2023-060）。

　　3、控股股东增持公司股份进展情况

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，提升投资者信心，公司控股股东新和成控股集团有限公司计划自2023年10月26日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币2亿元，不超过人民币3亿元。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。截至报告期末，新和成控股公司累计增持公司股份15,046,826股，占公司总股本的0.4868%，累计增持金额250,325,523.96元（不含交易费用）。

　　4、募集资金投资项目进展情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。

　　2023年1-12月份实际使用募集资金134,059.96万元，募集资金项目累计投入511,879.75万元，截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币49,826.89万元（包括理财及结构性存款、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、银行理财收益）。

　　5、公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人

　　公司于2023年9月19日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生非独立董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟，与选举产生的独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋组成公司第九届董事会，选举产生非职工代表监事吕国锋、赵嘉、王晓碧，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事严宏岳、李华锋组成公司第九届监事会。同日公司召开第九届董事会第一次会议，选举胡柏藩为董事长、胡柏剡为副董事长并选举产生第九届董事会各专门委员会成员，聘任胡柏剡为公司总裁、石观群为董事会秘书、曾淑颖为证券事务代表，聘任石观群、王学闻、张丽英为公司副总裁、石观群为公司财务总监、陈伯祥为公司内部审计负责人；同日公司召开第九届监事会第一次会议，选举吕国锋为监事会主席。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（2023-059）。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002001        证券简称：新和成        公告编号：2024-008

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司董事会就募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额为486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金377,819.79万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,811.59万元，以前年度收到理财及结构性存款收益63,082.02万元，以前年度购买理财及结构性存款净支出72,000.00万元。

　　2023年度实际使用募集资金134,059.96万元，2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,757.64万元，2023年度收到银行理财及结构性存款收益1,347.84万元，购买理财及结构性存款净收回57,500.00万元。

　　公司累计已使用募集资金511,879.75万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,569.23万元，累计收到银行理财及结构性存款收益64,429.86万元，购买理财及结构性存款净支出14,500.00万元。

　　截至2023年12月31日，募集资金余额49,826.89万元，其中专户余额为人民币35,326.89万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、银行理财收益）。

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年12月20日与中国建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年1月3日，本公司与子公司山东新和成氨基酸有限公司、北京银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；2021年12月27日，公司与中国农业银行股份有限公司新昌县支行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金专户存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　3、闲置募集资金现金管理情况

　　截至2023年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的说明

　　公司于2023年4月19日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、全资子公司山东新和成氨基酸有限公司使用不超过10.00亿元（含10.00亿元）额度的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，期限自第八届董事会第十五次会议审议通过之日起至2024年4月30日前有效期内可循环滚动使用。截至2023年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为14,500.00万元。

　　3、募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　4、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　5、募集资金使用的其他情况说明

　　本公司于2021年10月27日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整年产25万吨蛋氨酸项目达到预定可使用状态日期，由原计划2021年12月调整为2023年6月，目前该项目25万吨生产线已达到资本化条件，已转入固定资产。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第三次会议决议；

　　2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于浙江新和成股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：浙江新和成股份有限公司                                                                                             单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002001      证券简称：新和成       公告编号：2024-005

　　浙江新和成股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2024年4月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月19日在公司总部会议室召开。应出席监事五名，实际出席五名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕国锋先生主持，经表决形成决议如下：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年年度报告及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2023年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司生产经营所需，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　五、《关于监事薪酬的议案》。

　　该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2024年1月1日-2026年12月31日公司监事薪酬标准。在公司或子公司兼任其他岗位职务，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取监事薪酬；未在公司内部任职的监事，不领取监事薪酬。

　　六、《关于购买董监高责任险的议案》。

　　该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司监事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002001       证券简称：新和成       公告编号：2024-017

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第三次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的方式和时间：

　　（1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（2）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30。

　　（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2024年5月9日。

　　6、会议出席对象：

　　（1）截止2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案内容详见公司2024年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、特别表决事项：本次股东大会审议的第11项议案需特别决议通过，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。

　　中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

　　4、公司回购专用账户及第四期员工持股计划账户持有的公司股票不享有表决权。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

　　2、登记时间：2024年5月10日（上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）

　　3、登记地点：公司证券部（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

　　4、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

　　5、其他事项

　　（1）联系电话：0575-86017157       传真号码：0575-86125377

　　联系人：王晓碧 曾淑颖         邮箱：002001@cnhu.com

　　（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第三次会议决议；

　　2、第九届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362001；    2、投票简称：新和投票；

　　3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：       委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                    委托人持股数：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                    委托日期：

　　注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002001          证券简称：新和成         公告编号：2024-004

　　浙江新和成股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2024年4月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月19日在公司总部会议室召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度总经理工作报告》。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。公司第八届独立董事黄灿、金赞芳、朱剑敏、季建阳，第九届独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2023年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年年度报告及摘要》的议案，《2023年年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。

　　《2023年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2023年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度财务决算报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司2023年度实现营业收入1,511,653.70万元，较上年同期下降5.13%；归属于上市公司股东的净利润270,423.88万元，较上年同期下降25.30%；期末所有者权益总额2,491,970.82万元，较年初增加5.31%；归属于母公司所有者权益总额2,480,466.23万元，较年初增加5.22%。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

　　董事会提议以现有总股本3,090,907,356股剔除已回购股份17,485,676股后的3,073,421,680股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金1,383,039,756.00元，其余可供股东分配的利润3,754,560,161.63元结转下年。

　　注：根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度社会责任报告》，该议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

　　《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

　　《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳进行回避表决；该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　十四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于非独立董事薪酬的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　根据相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2024年1月1日至2026年12月31日公司董事长薪酬根据公司的经营情况和绩效考核指标来确定，其他非独立董事在公司或子公司兼任其他岗位职务，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

　　十五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事胡柏剡、石观群、王学闻回避表决，议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定2024年1月1日至2026年12月31日公司高级管理人员薪酬方案，公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的总薪酬=基础年薪+绩效年薪+任期激励，具体薪酬发放金额根据绩效考核情况确定。

　　十六、《关于购买董监高责任险的议案》

　　该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议；议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　十七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；修订后《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《独立董事制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　修订后的《独立董事专门会议工作制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》，该议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》，该议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　修订后的《独立董事年报工作制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　修订后的《审计委员会年报工作规程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《会计师事务所选聘制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《关联交易决策制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《募集资金使用管理办法》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈关于续聘会计师事务所的议案〉的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　三十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2024年5月15日14:30在公司会议室召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

　　全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002001       证券简称：新和成       公告编号：2024-018

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司将于2024年4月30日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事季建阳。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月29日（星期一）下午17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002001       证券简称：新和成       公告编号：2024-016

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天健事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会续聘天健事务所为公司2024年度的审计机构，负责公司2024年度审计工作。

　　二、续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　证券代码：002001           证券简称：新 和 成               公告编号：2024-006

　　(下转B339版)