公司代码：600510                                       公司简称：黑牡丹

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币693,813,019.44元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润，2023年年度利润分配预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.125元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,040,559,801股，公司拟以总股本扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票8,534,344后的股份数量，即1,032,025,457股为基数，以此计算合计拟派发现金红利129,003,182.13元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.41%。

　　2、如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　根据公司最新的发展战略规划，“十四五”期间，公司将以打造“成为主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团，深化改革创新，推动转型升级”为发展规划总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务、着力发掘和布局新产业方向”的业务发展主线，积极稳妥推进混合所有制改革，推动公司高质量发展和产业深化转型。

　　1、新型城镇化建设行业情况概述

　　2023年，我国深入实施新型城镇化战略，进一步放宽放开城市落户条件，增强县城综合承载能力，常住人口城镇化率提高到66.2%，城镇成为承载人口和高质量发展的主要载体。城镇化是国家现代化的必由之路，是我国内需最大的潜力所在，推进新型城镇化建设，有利于促进实现更高水平的供需良性循环和动态平衡，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。2019年底，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，旨在推动长三角一体化发展，提升长三角地区整体综合实力，提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率。2022年9月上海大都市圈的规划范围确定包括常州在内的构成“1+8”多中心城市区域，以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局。“十四五”时期，我国进入新发展阶段，新型城镇化建设也迈上新征程，加快推进以人为核心的新型城镇化，不仅能释放巨大消费潜力，而且可以为经济稳定增长带来新的动力，行业也将继续保持较大发展空间。

　　2023年7月，中共中央政治局会议提出要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展；加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。房地产行业将由过去的规模扩张向高质量发展转变；城市建设从“大拆大建”向城市更新的转变；我国尚处于城镇化率持续增长阶段，房地产行业正在向新发展模式过渡，仍有一定发展机遇。

　　2024年初，住房城乡建设部和金融监管总局联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，提出要更加精准支持房地产项目合理融资需求。建立城市房地产融资协调机制，推动房地产开发企业和金融机构精准对接，促进金融与房地产良性循环；同时，提出建立授信绿色通道，优化审批程序、缩短审批时限，积极满足合理融资需求。国家此次政策的出台，意味着针对供给侧融资需求的力度较以前有所加大，房地产企业融资环境得到持续改善。

　　2、纺织服装行业情况概述

　　《纺织行业“十四五”发展纲要》明确了“十四五”时期纺织行业在整个国民经济中的定位，即国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业。习近平总书记在参加十四届全国人大会议江苏代表团审议时提出要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力，发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业，而是要用新技术改造提升传统产业，积极促进产业高端化、智能化、绿色化。新质生产力的关键在于创新，纺织行业应大力推进以互联网、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术与纺织服装工业深度融合，推动行业向数据驱动、平台支撑、智能主导的方向发展。2023年纺织行业经济运行持续回升，生产、出口、投资等主要经济运行指标降幅逐步收窄，利润增速由负转正，纺织现代化产业体系建设取得积极进展；同时，随着我国经济由高速增长转向高质量发展，纺织服装行业内部的结构性洗牌，规模化、集约化增强，大中小企业分化加剧，愈发使得龙头企业受益于相对竞争优势带来的产能集中度提升。

　　1、新型城镇化建设业务

　　公司的新型城镇化建设业务主要包括基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发、特色产业科技园区开发运营、文化创意园区改造运营等地产类业务。公司在基础设施建设领域主要采用代建、施工总承包以及EPC等模式；在房地产开发领域采用自主开发、合作开发等开发模式，业务布局常州、苏州、无锡、南京、湖州、绍兴、常熟等地区；同时，公司积极拓展其他地产类业务，包括开发运营特色产业科技园区、文化创意园区改造和运营，并探索推进健康养老产业、乡村振兴等新型特色项目。

　　围绕“致力于成为品质为先的在城市更新、配套建运、城乡融合方面提供投资建设运营一体化服务的综合运营服务商”的业务发展战略目标，公司在新型城镇化建设业务布局和运营中，紧扣常州市“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”的发展定位，紧抓国务院支持常州国家高新技术产业开发区在内的9个园区建设“苏南国家自主创新示范区”的历史性机遇，积极响应常州市加快推进高铁新城建设的部署，通过整合产业链优势、业务联动实现服务延伸，深入挖掘业务潜力，拓展业务类型和经营规模，开辟市政业务新市场，使公司新型城镇化建设业务空间进一步扩大。

　　2、纺织服装业务

　　公司纺织服装业务具备从染色、织造、整理、服装垂直一体化的生产体系，涉及面料生产、服装加工、品牌运营的全产业链。公司纺织服装业务始终以绿色低碳为己任，以“智能制造”为指引，围绕“致力于成为以牛仔面料为核心的产业链一体化服务提供商”的战略目标，发挥核心品牌优势，创新运营模式，推进科技创新和新品研发，加快智慧工厂的升级步伐，顺应国内国际双循环新发展格局，更进一步服务好国内超大规模市场，不断增强公司核心竞争力。报告期内，越南纺织生产基地项目正式启动，公司将深度配置全球资源，更好地为海外客户提供产品和服务，增强公司业务扩张能力，推动纺织服装业务高质量发展。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入734,498.45万元；实现归属于母公司所有者净利润36,433.61万元；截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产1,007,387.83万元。

　　1、新型城镇化建设业务

　　公司积极应对复杂多变的市场形势，加强产业链分工协作，市政建设、商品房、保障性住房、工程施工、科技园区投建运、物业服务等业务协同发展。报告期内，公司全力推进销售去化，通过建运集成式营销中心、制定执行尾盘推售计划、深挖盘活存量资产等各项举措切实加快资金回笼；在丰富业态和市场开拓上持续发力，在提升经营质效、加强管理和优化服务上练好内功。报告期内，公司实施城市公用基础设施、保障性住房、商品房等项目建设总面积达129.70万㎡；竣工房屋建筑面积76.61万㎡、市政道路约1.4公里，完成市政绿化面积约5公顷。

　　公司深入调研常州及周边地区养老项目和相关区域市场，完成前期调研、方案完善等工作，成立常州牡丹全龄汇健康产业有限公司，绿都万和城全龄汇项目的打造将为黑牡丹的“未来高品质完整社区示范项目”奠定基础。

　　（1）城市基础设施建设

　　公司前期共签署4个PPP项目协议，总金额约42亿元。截至报告期末，新北区两馆两中心PPP项目已由常州市新北土地储备中心收储完成，收储资金已全部收回；PPP一期项目中的春江路、瀛平路、中央艺术公园一期等21个子项目已完工，目前进入运维阶段，运维期7年，奔发路叶家码头大桥顺利竣工验收；PPP二期项目中的乐山路、富腾路等13个子项目已完工，目前进入运维阶段，运维期10年，其余项目均在稳步推进中；根据2023年3月公司与常州国家高新区（新北区）住建局签订的补充协议，PPP三期紫金山路工程的原特许经营协议提前终止，紫金山路工程将在竣工验收后移交给指定方。

　　报告期内，达辉建设获得了建筑工程施工总承包壹级资质，结合八达路桥已获得的“市政公用工程施工总承包壹级资质”和黑牡丹置业及绿都房地产的“房地产开发企业壹级资质”，三大资质齐全的优势使得公司城建产业链一体化竞争能力持续提升，产业链协同能力进一步加强。达辉建设成功中标常州市新北区罗溪镇通达路以东、十里横河以南地块开发项目设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化），全力推进黑牡丹常州数字经济产业园建筑工程，盐城大丰区人才公寓EPC项目已全部封顶，年内完成主体验收。八达路桥积极参与市场投标，报告期内，共中标常州武高新工业污水处理（一期）项目生态安全缓冲区工程、横塘河东路(太湖东路-北塘河路)建设工程市政施工总承包等7个项目；前期中标的龙江路高架北延工程全面推进，已进入承台施工阶段。市政代建完成了常州市足球训练基地项目签约，房建代建完成了新北区人民法院、公卫中心、消防救援中心、西夏墅专职消防救援队等项目签约，目前各项目均按计划有序推进。

　　（2）房地产项目开发

　　截至报告期末，牡丹水岸首府项目已实现清盘；牡丹和府、星月湾项目（推广名为“太湖天地”）以及望月湾项目（推广名为“枫丹壹号”）住宅售罄，均已顺利竣工交付，剩余少量商业和车位等在售。

　　绿都万和城项目销售及交付情况良好，报告期内，6#地块已提前竣工交付，7#、9#地块建设正在推进中。

　　牡丹蓝光晶曜项目（即仁和路项目）继续推进商铺、车位去化。

　　牡丹三江公馆项目（即三江公园南侧项目）销售情况良好，项目一期和二期均已提前竣工交付业主。

　　牡丹招商公园学府项目（即常州丁塘河C地块项目），一期、二期一批次已提前竣工交付业主，二期二批次按计划将于2024年6月底交付。

　　牡丹大观和苑项目（即南京江宁区G91地块项目）已开盘预售，建筑主体工程建设有序推进中。

　　牡丹都汇项目（即薛家宏光地块项目），已于2023年10月开盘，项目建设有序推进中。

　　（3）园区建设运营

　　黑牡丹科技园持续推进“中欧（常州）检验检测认证国际合作产业园”建设，精准定位，为检验检测认证行业的企业提供全产业链配套服务，凸显产业集聚和园区品牌效应，作为省级工业旅游示范区，公司的工业旅游主题线路，被评定为“常州市级科普教育基地”。截至报告期末，建成载体面积约35.70万平方米，共入驻及注册包括行业世界排名第一的SGS通标等在内的检验检测相关机构100余家，获评“国家检验检测公共服务示范平台”、“国家检验检测高技术服务业集聚区”等国家级荣誉。报告期内，黑牡丹科技园与常州市生态环境局正式签署购置框架协议，新增环境监测中心业务用房项目，截至报告期末，项目备案、招标等工作有序推进中；科技园1号大楼完成竣工备案。

　　位于常州市大运河文化带建设及老城厢复兴发展中心区域的“南城脚·牡丹里”文化创意产业园贯彻“让城市留下记忆”的精神，秉承工业遗存活化利用的原则，将具有80余年历史记忆的老厂房打造为具有文化互动交流功能的文创园区。截至报告期末，园区已开业商家近30家，园区整体招商出租率达92%，并结合多个市、区主题活动为园区聚人气、注活力。

　　2022年，黑牡丹科技园竞得的江苏省常州市GZX20220102地块的国有建设用地使用权，正在建设运营黑牡丹常州数字经济产业园。截至报告期末，1幢、2幢、4幢、6幢厂房均已完成竣工备案，4幢厂房已整栋签约出租，6幢厂房部分签约出租，其他楼栋意向企业洽谈推进中；项目三期工程施工正按计划逐步推进中。

　　报告期内，公司城镇化建设板块获得多项荣誉：“三江口体育公园”被评为“江苏省示范体育公园”；“绿化工程项目一期市政工程、星港路道路工程”荣获“2022年度江苏省优质工程奖扬子杯”；云河路、乐山路、紫金山、智汇社区公园绿化4条绿化工程获评戈裕良杯；达辉建设“三江公馆二期、黑牡丹常州数字经济产业园1#、2#楼”获得“2022年度常州市优质结构工程”荣誉等。

　　2、纺织服装业务

　　2023年，公司纺织板块按照“转型升级、成本领先”的发展思路，加快“走出去”步伐，提高柔性化生产能力，打造新的利润增长点，深挖内潜、降能耗、控成本，精耕细作，坚持外贸内销双轨经营模式，努力实现年度目标。

　　（1）内外兼修拓市场

　　报告期内，公司加强市场部与业务部的联动，积极参加上海、东京、阿姆斯特丹等国内国际面料服装展会，外销方面新开发德国NEW YORKER、西班牙Mango品牌，为开拓欧洲市场奠定基础；内销方面不断扩大成衣上下游合作，维护UR、以纯等品牌核心供应商地位，并新拓江南布衣、鄂尔多斯等服装品牌。

　　公司着力提升快反开发效率与生产能力，面料方面有针对性地提前开发、锁定品种并提前备货，服装生产上打造快反订单专线，为快速匹配市场需求和销售规模提供了支撑；利用“黑牡丹牛仔空间”“丹宁家”“工厂集合店”等综合体持续发挥服装、面料营销与技术服务联动功能，为客户提供一站式服务，彰显了产业链的合力优势。同时，以品牌集群、场景融合的形式，打造多元化消费场景，通过不同属性及特色的线下空间全方位提升视觉、社交等多维度的体验，满足多元消费需求，不断提升品牌知名度与影响力。

　　（2）技术产品双创新

　　公司充分发挥黑牡丹牛仔产业研究院平台，适配全球牛仔市场需求，着力开发新产品、突破新技术，抢占高端市场份额。报告期内，公司根据行业可持续发展趋势和差异化产品的新需求，不断开发和升级新产品，重点推进具备速干、保暖功能的高品质低碳涤纶短纤维及其应用技术项目、泡沫染色工艺研究及牛仔面料研发项目和OVD彩色牛仔研发项目等，提升自主研发能力支撑产品和技术创新；公司开发的“清洁染色牛仔面料”“塑形牛仔面料”“Repreve牛仔面料”等获得常州市高新技术产品认定证书，参加2023年“新长征杯”全国绿色牛仔创意作品大赛，公司提报的两个绿色牛仔创意作品“自然随形”“幻彩空间”分别荣膺二等奖、三等奖。另外，公司与以色列Sonovia公司联合开发靛蓝染色新技术，并持续完善泡沫染色工艺研究及牛仔面料研发；与江南大学合作，成功申报“江苏省研究生工作站”，着眼于解决生产实际问题，实现企业与高校的优势互补；以水洗车间为改革试点，持续推动降本增效。

　　（3）有序推进海外布局

　　为顺应纺织行业国际供应链调整及国际贸易格局变化的趋势，深度配置全球资源，更好地为海外客户提供产品和服务，完善公司业务及产能布局并践行战略发展规划，公司经过大量实地调研、方案论证等前期工作，报告期内正式启动“越南纺织生产基地”项目，是公司海外事业正式进入实施阶段、构建国内外双循环共振格局、践行国际化战略的重要举措。截至报告期末，该项目已完成ODI备案和新加坡公司设立，厂房设计、团队组建、语言培训等工作同步按计划推进。为进一步优化国际化业务布局，黑牡丹香港、日本办事处持续发挥作用，并新增土耳其团队巩固和拓展海外市场。

　　（4）稳步落实智改数转

　　2023年，公司持续深化智改数转理念，取得了中国纺织工业联合会、中国财贸轻纺烟草工会颁发的“纺织行业数字化转型劳动竞赛型先进企业”和常州市工业和信息化局颁发的“2022年度市级工业互联网标杆工厂”，志在打造平台化、共享化、集成化、智能化等融合新格局。公司继续以做精做强为目标，持续完善生产标准化，强化质量全流程管控体系；充分发挥生产设备的改造对产品质量稳定和成本效益提升的正循环效应，积极投入技改项目，扎实推进内控管理提升，推进智慧工厂建设，发力智改数转。

　　3、已投项目情况

　　报告期内，公司通过牡丹创投投资的重点项目发展良好：

　　赛迈科（2023年1月由中钢新型材料股份有限公司更名）主要从事特种石墨材料的研发、生产、加工，产品应用领域包括光伏新能源、半导体、核电等，股权穿透后公司持股比例为 8.20%。赛迈科已实现第四代核电反应堆型核电站的关键材料一一核石墨的国产化，使我国核电领域全面自主可控能力得到进一步提升。赛迈科荣获2022年度国家级专精特新小巨人企业、国家级博士后工作站等多项荣誉称号。2023年7月，赛迈科向中国证券监督管理委员会浙江监管局报送上市辅导备案申请材料获受理。赛迈科全资子公司在宁夏银川市新建的特种石墨产能项目持续推进中，2023年12月举行了关键设备国产化攻关暨点火试车仪式。受益于下游光伏新能源、半导体等发展，报告期内赛迈科经营业绩稳定提升。

　　中车新能源致力为客户提供超级电容等功率型储能器件及储能系统综合解决方案，具有完整自主知识产权的超级电容器技术研发及制造体系，主营业务是以超级电容为核心的单体、模组、系统等产品，广泛应用于轨道交通、风电装备、新能源汽车、重型机械、发电侧及用户侧储能等领域。中车新能源承担了国家科技部、军委装备部等多项国家级重点研发项目，荣获国家专利金奖、国家技术发明奖、省级科技进步奖等多项荣誉，累计获得国内外授权专利200余项，其中发明专利100余项。报告期内，中车新能源《钠离子混合型电容储能技术》项目列入2023年工信部“国家重点研发计划-储能与智能电网技术”重点专项；公司研制的“城市轨道交通列车再生制动能量回馈系统”在中国城市轨道交通高质量发展大会获评绿色城轨优秀应用案例。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600510           证券简称：黑牡丹        公告编号：2024-019

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　九届二十次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次董事会会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2024年4月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事7名，董事李苏粤和独立董事顾强因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长葛维龙先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，作出如下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年总裁工作报告》；

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度利润分配预案》；

　　同意公司2023年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.125元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,040,559,801股，公司拟以总股本扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票8,534,344后的股份数量，即1,032,025,457股为基数，以此计算合计拟派发现金红利129,003,182.13元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.41%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司公告2024-021《2023年年度利润分配方案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》；

　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　为客观、真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对2023年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司2023年度计提信用减值准备3,711.85万元，计提合同资产减值准备185.17万元，计提存货跌价准备26,512.76万元，合计30,409.78万元。

　　具体内容详见公司公告2024-022《关于计提2023年度资产减值准备的公告》。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年董事会报告》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》；

　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年年度报告》及《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年年度报告摘要》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年社会责任报告》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年社会责任报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》；

　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年〈内部控制审计报告〉》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年度内控审计报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年度独立董事述职报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行宣读汇报。

　　（十一）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　根据相关规定，关联董事王本哲先生、吕天文先生、顾强先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。

　　（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》；

　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年董事会审计委员会履职报告》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年董事会审计委员会履职报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》；

　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年申请融资授信额度的议案》；

　　同意公司2024年向16家银行申请不超过400,000万元人民币或等值美元融资授信总额度，同时授权公司经营管理层在不超过上述融资授信总额度内，结合公司实际情况，可在该16家银行或其他金融机构间调整融资授信额度并办理借款等相关手续、签署相关法律文件。上述授信额度及授权事项自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

　　（十七）以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于2024年日常关联交易的议案》；

　　在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司全体独立董事同意并发表审核意见。

　　同意公司及下属部分子公司2024年与公司控股股东常高新集团有限公司下属子公司、无锡绿鸿房产开发有限公司、绍兴港兴置业有限公司、常州丹宏置业有限公司等关联方发生有关项目养护、物业服务、劳务服务、环境治理、环境检测、原材料采购、履约担保、评估服务等关联交易，交易总额预计为人民币4,752.00万元。

　　具体内容详见公司公告2024-023《2024年日常关联交易公告》。

　　根据相关规定，关联董事曹国伟先生、顾正义先生回避表决，7名非关联董事均同意该项议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》；

　　同意公司2024年为资产负债率70%以下的公司全资及控股子公司拟向银行申请不超过人民币103,650万元的融资额度和资产负债率70%以上的公司全资及控股子公司拟向银行申请不超过人民币205,190万元和美元5,000万（或等额人民币）的融资额度提供连带责任保证担保。

　　同时，为保证上述担保事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括：

　　1、根据公司全资及控股子公司业务发展情况和实际经营需要，在为本议案资产负债率70%以下担保对象提供担保的担保总额度内，可调剂担保实际发生时资产负债率70%以下的所有全资及控股子公司之间的担保额度；在为本议案资产负债率70%以上担保对象提供担保的担保总额度内，可调剂担保实际发生时资产负债率70%以上的所有全资及控股子公司之间的担保额度；

　　2、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。

　　以上授权自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司公告2024-024《关于2024年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的公告》。

　　公司董事会认为：被担保方系公司全资及控股子公司，资信情况良好，且对于公司对控股子公司提供的全额连带保证责任担保，控股子公司的少数股东均提供了相应的反担保(公司拟对苏州丹华君都房地产开发有限公司30%股权进行收购，并将在苏州丹华君都房地产开发有限公司成为公司全资子公司后再对其提供担保)，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　同意公司（包括公司各级全资、控股子公司）2024年在确保不影响其正常经营及资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财，自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日有效。

　　具体内容详见公司公告2024-025《关于2024年使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年拟对外提供财务资助的议案》；

　　同意公司控股的房地产项目子公司向其少数股东江苏港龙地产集团有限公司、无锡蓝光灿琮房地产管理咨询有限公司、常州君德实业投资有限公司按少数股东各自所持项目公司股权比例提供为期不超过24个月、总额不超过人民币43,614.00万元的借款（含前期已提供的借款）。

　　为保证上述对外借款事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜，包括但不限于：根据公司及子公司业务发展情况和实际经营需要，在为上述公司提供借款的总额度及利率范围内，按实际情况确定实际借款金额及借款利率并负责办理并签署上述借款事项有关合同、协议文件等有关事宜。

　　以上授权自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司公告2024-026《关于2024年度对外提供财务资助的公告》。

　　公司董事会认为：公司控股房地产项目子公司向少数股东提供财务资助符合地产项目的运作惯例，且控股子公司以同等条件按常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）持有项目公司的股权比例为黑牡丹置业提供借款，有利于提高控股子公司的资金使用效率，保障公司及合作各方的经济利益，本次借款对象经营正常，具备偿还能力，控股子公司可在项目竣工结算利润分配时抵减已借给少数股东且未偿还的财务资助金额，故控股子公司向其少数股东提供借款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上述借款事项履行了相应的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求，被资助对象信用良好，具备偿还能力，财务资助风险处于可控范围内，董事会同意上述对外借款事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案》；

　　在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司全体独立董事同意并发表审核意见。

　　同意公司全资子公司黑牡丹置业按其30%的持股比例向绍兴港兴置业有限公司（以下简称“绍兴港兴”）提供为期不超过24个月、总金额不超过人民币2,200.00万元的借款，用于绍兴港兴房地产项目后续支出，借款年利率为0%。同时，绍兴港兴其余股东江苏港豪置业有限公司和上海美弘置业有限公司将以同等条件按各自所持绍兴港兴的股权比例向其提供借款。

　　为保证上述对外借款事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜，包括但不限于：在借款金额不超过人民币2,200.00万元、借款利率0%、借款期限不超过24个月的授权范围内，负责办理并签署上述借款事项有关合同、协议文件等有关事宜。

　　具体内容详见公司公告2024-027《关于对联营企业提供借款暨关联交易的公告》。

　　公司董事会认为：公司全资子公司黑牡丹置业按所持绍兴港兴30%股权比例向其提供的借款，有利于绍兴港兴项目经营和发展；且绍兴港兴其余股东江苏港豪置业有限公司和上海美弘置业有限公司以同等条件按各自所持绍兴港兴的股权比例向其提供借款，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。本次被资助对象信用良好，具备偿还能力，财务资助风险处于可控范围内，董事会同意本次对外借款事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》；

　　同意公司全资子公司黑牡丹纺织有限公司、黑牡丹集团进出口有限公司、黑牡丹纺织(越南)有限公司及黑牡丹（香港）控股有限公司2024年开展外汇套期保值业务，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过20,000万美元或等值外币，并授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理外汇套期保值业务相关事项，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。开展外汇套期保值业务是公司应对汇率波动风险采取的主动管理策略，公司以现有外币资产负债情况以及未来外汇收支为依托，严格按照公司预测的结售汇日期和金额进行交易，不进行任何以逐利为目的的投机性、套利性交易操作，不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响。

　　具体内容详见公司公告2024-028《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》；

　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　同意公司2024年聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用为人民币1,699,180元（含税）。

　　具体内容详见公司公告2024-029《关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十四）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》；

　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《黑牡丹（集团）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，同意公司将2020年限制性股票激励计划中139名激励对象的6,613,154股限制性股票进行回购注销。

　　具体内容详见公司公告2024-030《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》。

　　《北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》及《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于黑牡丹（集团）股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　根据相关规定，作为激励对象的三名董事葛维龙先生、史荣飞先生、邓建军先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。

　　（二十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

　　鉴于公司已决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的剩余限制性股票合计8,534,344股，本次回购注销完成后，公司注册资本将由1,040,559,801元变更为1,032,025,457元，公司总股本将由1,040,559,801股变更为1,032,025,457股。同意对《公司章程》第六条、第二十条进行修订。同意公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。《黑牡丹（集团）股份有限公司章程》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　具体内容详见公司公告2024-031《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十六）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2023年公司非独立董事薪酬的议案》；

　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　根据相关规定，关联董事葛维龙先生、史荣飞先生和邓建军先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十七）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2023年公司独立董事津贴的议案》；

　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　根据相关规定，关联董事王本哲先生、顾强先生、吕天文先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年公司不兼任董事的高级管理人员薪酬的议案》；

　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　（二十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事制度》第一条、第二条、第三条等39条条款进行修订完善，修订后，相应的章节、条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。《黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事专门会议实施细则》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（三十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会实施细则》第一条、第三条、第五条等10条条款进行修订完善，修订后，相应的章节、条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（三十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他有关规定，公司结合自身情况，同意对《董事会提名委员会实施细则》第一条、第七条、第十一条、第十六条、第十七条条款进行修订完善。

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（三十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他有关规定，公司结合自身情况，同意对《董事会战略委员会实施细则》第一条、第五条、第九条等8条条款进行修订完善。

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（三十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他有关规定，公司结合自身情况，同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第一条、第九条、第十二条等6条条款进行修订完善。

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（三十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》；

　　为规范公司外汇套期保值业务的经营行为和操作流程，加强公司对套期保值业务的内部管控，防范和控制外币汇率风险，确保公司资产和资金安全，及更好地配合公司的走出去战略落地实施，公司结合实际情况，同意对《远期结售汇管理制度》第一条、第二条、第三条等21条条款进行补充和修订完善，修订后，相应的章节、条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。同时，《远期结售汇管理制度》更名为《外汇套期保值业务管理制度》。

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（三十六）逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　在提交本次董事会审议前，该议案已在公司董事会广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，由董事会提名委员会资格审核通过。

　　以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐冯小玉先生为公司第十届董事会董事候选人。

　　以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐史荣飞先生为公司第十届董事会董事候选人。

　　以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐惠茹女士为公司第十届董事会董事候选人。

　　以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐虞佳新先生为公司第十届董事会董事候选人。

　　以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐恽伶俐女士为公司第十届董事会董事候选人。

　　以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐汪佑德先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐吕天文先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐顾强先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　公司第十届董事会由九名董事组成，另一名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，待公司职工代表大会选举产生后另行披露。（各董事候选人简历详见附件）

　　第九届董事会董事在过去的三年时间里，勤勉尽职，兢兢业业，为公司发展做出了重要贡献。公司对各位董事在任期间，为公司所作的大量工作表示衷心的感谢，希望他们一如既往地关心和支持黑牡丹的发展。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年第一季度报告》；

　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2024年第一季度报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（三十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2024年5月13日（星期一）召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司公告2024-032《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件：黑牡丹（集团）股份有限公司第十届董事会董事、独立董事候选人简历

　　董事候选人：

　　1、冯小玉：男，1973年9月生，硕士研究生学历。1996年参加工作，曾任常州糖烟酒股份有限公司经理助理，中国移动常州分公司部门经理，东北电气发展股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，常高新金隆控股（集团）有限公司副总经理，常州和泰股权投资有限公司总经理，天合光能股份有限公司监事；现任常高新集团有限公司副总经理，常高新金隆控股（集团）有限公司董事长、总经理。

　　截至目前，冯小玉先生未持有公司股票，除在控股股东单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　2、史荣飞：男，1973年4月生，工商管理硕士，工程师。1995年参加工作，曾任世家投资集团有限公司副总裁，大连万达集团股份有限公司城市总经理，江苏常发实业集团有限公司副总裁，雨润地产集团有限公司城市总经理，中盈远大（常州）装配式建筑有限公司监事，绍兴港兴置业有限公司及常州丹宏置业有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理、副总裁；现任中盈（常州）装配式建筑有限公司董事，中盈远大（常州）装配式建筑有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。

　　截至目前，史荣飞先生持有公司625,100股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　3、惠  茹：女，1980年8月生，工商管理硕士。2002年参加工作，曾任中国工商银行常州分行营业部业务科信贷经理，常州黑牡丹城建投资发展有限公司财务总监，黑牡丹（集团）股份有限公司财务经理、财务中心总经理、行政总监。现任常高新集团有限公司副总经理。

　　截至目前，惠茹女士持有公司386,200股股票，除在控股股东单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的其他股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　4、虞佳新：男，1985年12月生，本科学历。2008年参加工作，曾任建设银行常州清凉路支行客户经理，兴业银行常州支行客户经理，上海银行常州分行客户经理，常州和泰股权投资有限公司投资专员，常高新金隆控股（集团）有限公司高级运营管理专员、市场运营部副经理、经理、董事、副总经理，常州市鸿泰科技小额贷款有限公司董事长，常州高新互联有限公司董事长；现任无锡雪浪环境科技股份有限公司董事、副总经理。

　　截至目前，虞佳新先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　5、恽伶俐：女，1981年1月生，研究生学历，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2006年参加工作，曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计部经理、监事、总裁助理、副总裁，常州黑牡丹置业有限公司副总经理；现任赛迈科先进材料股份有限公司监事，绍兴港兴置业有限公司及常州丹宏置业有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司财务总监。

　　截至目前，恽伶俐女士持有公司523,800股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　独立董事候选人：

　　6、汪佑德：男，1977年9月生，博士研究生学历，会计学专业副教授；2000年参加工作，曾任深圳南光集团股份有限公司会计，河海大学助教、讲师；现任河海大学副教授。

　　截至目前，汪佑德先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　7、吕天文：男，1978年7月生，硕士研究生学历，高级经济师。2004年参加工作，曾任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理，北京汇信中通咨询有限公司总经理，中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长，北京领智信通节能技术研究院主任，002771真视通独立董事、600836上海易连独立董事；现任中国电子节能技术协会副理事长，北京领智信通节能技术研究院、北京铜牛信息科技股份有限公司监事，中关村协众创智信息产业促进会理事长，002771真视通董事、黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。

　　截至目前，吕天文先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　8、顾强：男，1969年1月生，博士研究生学历，1991年参加工作，曾任国家纺织工业局副处长，国家经济和贸易委员会调研员，国家发展改革委处长，工业和信息化部规划司副司长，中国科学院科技政策与管理科学研究所博士后，华夏幸福基业股份有限公司研究院院长、博士后工作站负责人；现任北京都市圈自然科学研究院有限公司首席研究员，华夏新供给经济研究院理事，华夏幸福产业投资有限公司首席研究员，工业和信息化部电子科学技术委员会委员，黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。

　　截至目前，顾强先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　证券代码：600510    证券简称：黑牡丹   公告编号：2024-020

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　九届十五次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（下转B331版）