第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为236,509,497.59元，母公司2023年末累计可供股东分配的利润为747,155,297.69元，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.05元，拟派发现金红利100,737,000元（含税）。本次分配预案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　船舶行业

　　2023年，我国造船大国地位进一步巩固，市场份额已连续14年居世界第一。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55.0%，市场份额首次全部超过50%，较2022年分别增长2.9、11.4和6.0个百分点。

　　海洋油气工程行业

　　随着国际油价走强，全球油气市场逐步复苏。据《中国海洋能源发展报告2023》分析，2023年，全球海洋油气勘探开发投资超过2019年以前水平，全球海洋油气勘探开发投资约为1,869亿美元，同比增长14%。

　　1、主要业务

　　公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司的高强度矿用链条主要用于国内主流煤矿企业。公司产品50%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。

　　2、经营模式

　　采购模式：客户通常根据项目需要确定所需链条的规格和等级，并确定相应产品。公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与供应商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检，并跟踪到材料合格入库。

　　生产模式：公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序。

　　销售模式：公司采用以销定产模式，产销量基本保持一致。

　　3、产能状况

　　本公司的产能状况主要体现在船用锚链、海洋石油平台系泊链及高强度矿用链上，2023年公司产能为35万吨，其中船用锚链16万吨，海洋石油平台系泊链11万吨，高强度矿用链3万吨，锚及船用铸钢件5万吨。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年生产船用锚链133,135吨，比去年同期增加28,561吨，同比增幅27.31%；生产系泊链35782吨，比去年同期增加4,244吨,增幅13.46%。报告期内总销售164,814吨，同比去年增加30,399吨,同比增幅22.62%,其中销售船用锚链及附件132,727吨,比去年同期增加25,359吨,同比增幅23.62%,销售系泊链32,087吨,比去年同期增加5,040吨,同比增幅18.63%。

　　2023年全年完成销售收入19.31亿元,同比上升27.34%,报告期实现归属于母公司所有者的净利润23,650.95万元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601890       证券简称：亚星锚链       公告编号：临2024-005

　　江苏亚星锚链股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月19日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。

　　会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2023年年度报告及年度报告摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　五、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润为196,996,574.83元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积19,669,657.48元，加上年初未分配利润617,828,380.34元，减去2022年度利润分配47,970,000.00元，公司2023年末累计可供股东分配的利润为747,155,297.69元。

　　公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.05元，共计派发现金红利10,073.70万元（含税）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　八、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　九、审议通过了《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年年度股东大会审阅。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十、审议通过了《公司2023年度董事会审计委员会履职情况的报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十一、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十二、审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事齐保垒、张艳、张友法回避表决。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十三、审议通过了《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十四、审议通过了《公司关于2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十五、审议通过了《关于非独立董事2023年度薪酬的议案》

　　此议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

　　15.1陶  兴 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　15.2陶安祥 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　15.3陶良凤 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　15.4张卫新 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　15.5王桂琴 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　15.6沈义成 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于独立董事2023年度薪酬的议案》

　　此议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

　　16.1齐保垒 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　16.2张  艳 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　16.3张友法 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　十八、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

　　同意公司使用不超过16亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起1年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十九、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。

　　为满足公司经营与业务发展的需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过15亿元的授信额度，期限为一年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　二十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　二十一、审议通过了《关于公司在境外成立全资子公司的议案》

　　为满足公司海外市场拓展和海外业务布局需要，公司拟在境外投资设立全资子公司，作为海外市场布局的贸易平台。

　　公司名称：亚星国际有限公司（暂定名）；

　　公司类型：有限公司；

　　注册资本：4600万美元；

　　执行董事：陶兴；

　　出资人和出资比例：公司持有100%股权；

　　经营范围：船用链、系泊链等产品贸易、进出口业务、产品生产与研发技术服务、海外投资管理。（全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准）

　　设立子公司尚需发改委、商务部及外汇管理部门的备案审批手续，以及境外当地投资许可和企业注册登记等审批程序，存在注册审批风险，但不存在重大法律障碍。境外的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在一定差异，国际政治形势复杂，子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对子公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　二十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　二十三、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　二十四、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　二十五、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　二十六、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　二十七、审议通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　二十八、审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　二十九、审议通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　三十、审议通过了《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　三十一、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　三十二、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　江苏亚星锚链股份有限公司

　　二〇二四年四月二十三日

　　证券代码：601890       证券简称：亚星锚链       公告编号：临2024-010

　　江苏亚星锚链股份有限公司

　　关于使用公司自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  委托理财受托方：银行、券商等金融机构

　　●  本次委托理财金额：以不超过人民16亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用

　　●  委托理财产品名称：理财产品

　　●  委托理财期限：自股东大会审议通过之日起1年

　　●  履行的审议程序：经第六届董事会第三次会议、第六届监事会第四次会议审议通过

　　公司代码：601890                                 公司简称：亚星锚链

　　（下转B270版）