证券代码：301251                证券简称：威尔高                公告编号：2024-017

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 134,621,760股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.34元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务或产品

　　公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，产品包括双面板、高多层板，产品类型覆盖厚铜板、Mini LED 光电板、平面变压器板、光模块等，产品应用于工业控制、显示、汽车电子、新能源、通讯设备、AI智能等领域。公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、江西省两化深度融合示范企业、江西省专精特新中小企业、江西省高成长性科技型企 业、江西省专业化小巨人企业、江西省绿色工厂、拥有江西省省级企业技术中心、江西省“5G+ 工业互联网”应用示范工厂等荣誉称号，在高精度、高密度和高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。

　　（二）公司经营模式

　　1、盈利模式 公司的盈利模式系为客户提供定制化 PCB 产品，即向供应商采购覆铜板、 铜球、铜箔、半固化片、干膜等原材料和相关辅料，根据客户需求生产出符合客户要求的 PCB 产品，销售给境内外客户来获取合理利润。

　　2、采购模式 公司结合生产计划及现有库存情况安排采购计划，主要原材料的采购根据 公司现有订单需求进行采购，辅料则是每月按照近期平均使用量进行采购，主要原材料包括：覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、干膜等，辅料包括化学药 水、钻头、铣刀等。在供应商选择时，公司会对供应商进行资质审查，对其经营资质、生产和技术能力、产品质量、供货及时性、服务质量、环境保护等方 面进行综合考量，经审核后，将符合要求的供应商列入合格供应商名录。公司采购的流程如下图所示：

　　■

　　报告期，公司主要供应商包括建滔集团、江西江南新材料科技股份有限、广东生益科技股份有限公司、浙江华正新材料股份有限公 司、广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂等。

　　3、生产模式 印制电路板为定制化产品，公司实行“以销定产”的生产组织模式，公司根据客户订单、交期安排生产，计划部根据订单情况制定相应的生产计划，生产部依据生产计划组织生产，生产流程如下： （1）业务部接到客户订单时，首先进行订单评审。如涉及新产品，则由工程部、工艺部负责公司新产品的开发及样品生产； （2）计划部根据订单计划、交期安排、产能情况制定生产安排计划。若公 司的某工序产能无法满足生产投入计划，则通过《合格供应商名录》寻找外协加工厂商进行委外加工； （3）生产部依据每日生产计划表，管理、执行订单的生产进度，发现有延误及需要调整进度的订单时，及时指示调整，与客户及时沟通。 在生产过程中，公司采取全员检查的方式，每道工序的作业员都对产品质量进行在线检查，同时品质部的人员也会对产成品的外观、品质进行检测，产品出货前会进行铜厚检测、阻抗检测、热冲击等抽检试验，检验合格后交付给客户。

　　4、销售模式 （1）销售体系 公司具有完整的销售业务体系，充分以客户为中心，根据销售地区进行分组，国内、国外建立多个销售办事处，并配有专业的技术、品质、服务人员团队支持，全方面满足客户需求。 （2）客户类型 公司客户类型可分为电子产品制造商、PCB 企业、贸易商三类，根据公司客户类型和国内外市场的特点，公司主要采用直销的销售模式，产品直接销售至国内外电子产品制造商。公司通过 PCB 企业进行销售作为补充，少量通过贸易商进行销售。

　　5、研发模式

　　在研发创新方面，公司设立了研发技术中心，建立了完善的研发体系，进行新产品、新技术、新工艺的开发研制，不断提升生产效率、优化产品结构。技术研发中心组负责新产品研发，并对生产、研发过程中遇到的技术难题进行技术攻关；产品规划组负责消化新产品的技术资料，对新产品技术状态、测试环境要求、控制难点及要点进行规划；品质组负责为研发活动提供先进的试验检测方法与手段。 公司新项目的研发流程主要包括立项、方案设计、样品测试、批量生产四个阶段，具体流程如下：

　　■

　　公司通过新项目的研发及时响应客户需求，提前布局未来的产品与技术， 参与客户下一代产品的开发与设计，与客户形成长久且稳固的商业合作伙伴关系。

　　（三）在行业中的竞争地位

　　公司在高精度、高密度和高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验，建立了符合客户要求的生产、品控系统，从原材料采购、标准化作业、 柔性化生产、信息化管理、信赖性检测等方面持续打造稳定的产品供应体系。在工业控制领域，公司产品主要应用于工业电源、电控类产品，包括电源、变频器、伺服器、控制器等。工业电源、电控类产品具有功率大、运行时间长、高可靠性等特点，公司在工业电源、电控细分领域积累多年，具备丰富的生产经验及特有的工艺技术。通过长期积累，在市场中树立了良好的品牌形 象，与世界知名企业形成了稳定的合作关系，工业电源、电控类领域主要客户包括施耐德（Schneider）、台达电子（2308.TW）、鸿海精密（2317.TW）、长城电源、捷 普（JABIL）、伟创力（Flex）等。未来，预计随着公司市场布局的不断深入， 产品序列的不断扩充，公司市场排名及占有率将得到进一步提升。 在显示领域，公司拥有三星电子（SAMSUNG）、LG 集团、冠捷科技（000727.SZ）、等知名客户；在消费电子领域，公司 拥 有 立 讯 精 密 （ 002475.SZ ） 、 拓 邦 股 份 （002139.SZ ）、天宝集团 等 知 名 客 户 ； 在汽车电子领域 ，公司拥有盛弘、锐明、深鹏、煜盛等知名客户。公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、江西省两化深度融合示范企业、江西省专精特新中小企业、江西省高成长性科技型企业、 江西省专业化小巨人企业，省级绿色工厂、拥有江西省省级企业技术中心、江西省“5G+工业 互联网”应用示范工厂等称号，是中国电子电路行业协会（CPCA）会员单位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（一）会计政策的变更

　　1.本公司自2023年1月1日采用财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）①“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、②“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”、③“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，前述①和②会计政策变更对财务报表无影响，第③项政策变更，已将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301251      证券简称：威尔高     公告编号：2024-013

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2024年4月21日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月11日以通讯方式发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　董事会认真审议了公司《2023年度董事会工作报告》，认为报告真实准确地反映了公司董事会2023年度的工作情况，独立董事向董事会递交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司总经理向董事会递交了《2023年度总经理工作报告》，内容包括2023年度公司总体经营情况、2023年主要经营管理工作回顾和2024年度经营计划等的内容，董事会认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，报告客观反映了经营管理层2023年度的经营管理工作情况。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

　　4、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　董事会认为：《2023年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2023年的经营成果和财务状况。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　5、审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

　　董事会认为：《2023年度利润分配预案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合公司利润分配等相关规定。

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　6、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　董事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。

　　7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，为保证公司审计业务的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　8、审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。保荐机构对本议案发表了同意的核查意见；审计机构出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　9、审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

　　本议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将本议案提交至公司股东大会进行审议。

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意0票，回避表决5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

　　10、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会。

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　董事会认为：《2024年第一季度报告》财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

　　12、审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产60万㎡线路板项目的议案》

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第十九次会议决议；

　　特此公告

　　江西威尔高电子股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：301251      证券简称：威尔高      公告编号：2024-014

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　第一届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2024年4月21日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月11日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席肖祖核先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意0票，回避表决3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产60万㎡线路板项目的议案》

　　具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第一届监事会第十七次会议决议；

　　特此公告

　　江西威尔高电子股份有限公司监事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：301251   证券简称：威尔高  公告编号：2024-015

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2023年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　1、机构信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业

　　（下转B239版）