本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：本集团应收卡莫阿等的款项为对联合营公司提供的持续性的运营资金支持，该款项对应的资金占用费收入与日常经营活动直接相关，并非临时性和偶发性的资金支持，基于上述业务模式，自2023年起，本集团管理层不将提供给联合营公司用于其日常经营的借款收取的资金占用费列入非经常性损益。本集团2024年一季度提供给联合营公司用于其日常经营的借款收取的资金占用费的金额为497,430,173元。

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　(一)主要生产经营数据

　　2024年1-3月公司矿产金产量同比增加5%，矿产铜产量同比增加5%，矿产锌产量同比下降9%；实现营业收入747.77亿元，同比下降0.22%，实现归母净利润62.61亿元，同比增加15%，矿山企业毛利率为54.50%,同比增长0.97个百分点。

　　与2023年第四季度环比，2024年第一季度矿产金产量环比下降5%,矿产铜产量环比增加4%,矿产锌产量环比下降 0.2%;实现营业收入747.77亿元，环比增加9%，实现归母净利润62.61亿元，环比增长26%，2024年第一季度矿山企业毛利率为54.50%，环比增长8.88个百分点。

　　下表列示2024年1-3月、上年同期及2023年第四季度按产品划分的主要生产及财务指标。

　　1、报告期，公司主营产品产量情况

　　■

　　注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。

　　注2：本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。

　　2、2024年1-3月及2023年1-3月按产品划分的主要生产及财务指标：

　　■

　　注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。不包括联营合营企业。

　　3、2024年1-3月及2023年10-12月按产品划分的主要生产及财务指标：

　　2024年第一季度，公司进一步落实“提质、控本、增效”工作总方针，主要矿产品成本上升势头得到有效遏制，公司整体运营成本特别是海外项目运营成本环比下降明显，矿产金精矿和铜精矿单位销售成本环比下降幅度分别达14%和13%，叠加金铜价格持续上涨背景，公司毛利水平增厚显著。

　　■

　　注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。不包括联营合营企业。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:紫金矿业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邹来昌 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：饶佳

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：紫金矿业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：邹来昌 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：饶佳

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：紫金矿业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邹来昌 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：饶佳

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:紫金矿业集团股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邹来昌 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：饶佳

　　母公司利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：紫金矿业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邹来昌 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：饶佳

　　母公司现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：紫金矿业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邹来昌 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：饶佳

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　紫金矿业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：601899      股票简称：紫金矿业       编号：临2024-035

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年4月22日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事12名，董事林红英因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事谢雄辉代为表决，本次会议有效表决票13票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

　　二、审议通过《关于改革办公室机构调整的议案》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于对外捐赠的议案》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十三日

　　证券代码：601899      股票简称：紫金矿业    编号：临2024-036

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2024年4月22日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　经监事会认真审核董事会编制的《公司2024年第一季度报告》，提出如下书面审核意见：

　　（一）公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营成果和财务状况等事项。

　　（三）在提出本意见前，监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二四年四月二十三日

　　证券代码：601899                                                  证券简称：紫金矿业