第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度共实现归属于母公司股东的净利润1,123,573,360.86元，母公司实现的净利润为404,069,077.22元；依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积40,406,907.72元后，当年可供股东分配的利润为1,083,166,453.14元，加上上年结转未分配利润2,250,007,488.54元，累计可供股东分配的利润为3,333,173,941.68元。公司2023年度利润分配方案如下：

　　1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税）；截止2024年4月20日，公司总股本781,865,870股，扣减公司回购专用证券账户的股份1,334,000股,即780,531,870股，以此计算，总计派发现金股利351,239,341.50元，占归属于母公司股东的净利润比例为31.26%。

　　2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　　3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,334,000股，不参与本次利润分配。

　　4、如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　5、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　1、新材料方面：

　　当前，我国的材料产业在国际产业格局中依然处于由中级向高级升级发展的阶段，随着科技进步、人工智能和数字化技术的发展，我国新材料产业正呈现稳步发展的良好势态，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等方面取得多方面的突破，有力地支撑了中国企业的技术进步，给科技进步，产业升级提供了强有力的保障。

　　中国在半导体芯片、新能源及核心工业设施等领域所遇到的瓶颈问题，更加彰显了新材料的重要性，新材料的研发与应用更是科技进步的基石，是新质生产力发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于人工智能、6G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、人形机器人和其他新兴产业的发展意义重大。

　　公司作为有色金属合金材料行业的引领者，持续加大研发投入，重点研究开发特殊合金材料，在新材料研发及应用领域不断地取得突破。未来公司不断地迭代提升数字化技术，推动数字化企业的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。

　　2、国际新能源方面：

　　“碳达峰、碳中和”目标已成为了世界各国解决能源、环境问题的共识，当前全球主要国家都在大力推进碳减排，积极推动可再生能源的发展。光伏发电作为一种高效、稳定、可再生、便利且具有价格优势的清洁能源，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有非常重要的意义，近年来已成为世界各国普遍关注和重点发展的产业。

　　根据国际可再生能源机构（IRENA）2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，为了实现能源转型，到2050年，与能源相关的二氧化碳排放量需要平均每年下降3.8%。到2050年，与能源相关的二氧化碳年排放量需要比现在的水平下降70%。在到2050年转变能源的情况下，超过一半的减排来自可再生能源。可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中，光伏越来越成为最便宜的电力来源之一。2050年全球可再生能源发电量占比可达86%，其中光伏发电量占比达25%，截至2050年光伏累积安装量可达8519GW。未来30年，光伏发电将引领全球能源革命，成为全球电力来源的重要能源之一。

　　拜登就任后美国重新加入《巴黎协定》，承诺在4年里向可再生能源和基础设施等领域投入2万亿美元，拟确保美国在2035年前实现无碳发电，在2050年前达到净零碳排放，实现100%清洁能源消费。在此大背景下，美国的光伏发电市场存在着巨大的发展空间。

　　2022年10月，拜登政府对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月关税豁免的最新政策，刺激美国光伏组件需求重回高增长。

　　2023年8月，美国商务部公布对越南、泰国、马来西亚及柬埔寨完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件的反规避调查的最终裁决结果，裁决结果表示越南博威尔特不构成规避。公司为客户提供差异化服务，在美国市场形成独特的竞争优势。

　　根据BNEF预测，在中性情境下，预计美国市场2024年装机量约38GW，2025年约44GW，2026年约48GW，未来五年累计需求约230GW，年均增长约10%。

　　欧盟再生能源计划发布，可再生能源目标从之前的40%提高到2030年的45%。欧盟计划在2025年前实现超过320GW的光伏并网目标，并到2030年进一步扩大到600GW，同时开始计划强制对建筑配置光伏系统。根据BNEF预测，在中性情境下，预计欧洲市场需求2024年约67GW，2025年约66GW，2026年约68GW，未来五年累计需求约343GW，年均增长约2%。

　　2022年是N型电池技术发展元年，全球龙头企业相继发布N型电池技术的新产品。随着P型电池技术接近效率极限值，N型电池技术快速崛起，凭借其降本、高效的优势，N型TOPCon技术路线的产品，将成为未来引领市场的主流技术路线。

　　公司通过新建TOPCon电池片项目对原有产线进行技术升级，在目标市场占领先机，为客户提供更具竞争力的产品和服务，并不断地通过研发来提高光伏电池和组件产品的转换效率，持续降低客户系统端的发电成本，用一流的技术和服务满足现有及未来客户的需求。

　　公司着力打造以“新材料为主、新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品数字化研究开发，充分发挥公司的品牌优势，深化公司新材料应用解决方案提供商的角色，进一步强化在合金材料领域的领先地位，引领行业发展，推动科技进步。新能源业务通过差异化经营，产业升级，技术迭代，加大研发投入，加快技术升级，使公司光伏电池及组件产品的转换效率和差异化经营模式保持行业领先。

　　（一）主要业务

　　1、新材料方面：公司致力于高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售。公司产品涵盖有色合金的棒、线、带、精密细丝四类，广泛应用于人工智能、6G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、人形机器人等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。

　　2、国际新能源方面：公司主要从事太阳能电池片、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，主要产品为单晶硅电池片及组件。主要客户有全球知名光伏开发商、EPC和运营商等。公司通过新建TOPCon技术路线的产品进一步提高光伏组件产品的转换效率，在为客户创造价值的同时，推动行业技术升级换代，实现差异化经营。

　　（二）经营模式

　　1、新材料

　　公司采用S&OP销售与运营高效协同的经营模式，有效发挥了企业资源的高效运行，满足市场需求，实现差异化，增强竞争能力。

　　（1）研发模式

　　公司建成的数字化研发平台，以“研究客户欲望，集成全球资源，开发蓝海产品，引领行业发展”为研发的整体指导思想，推行“持续为客户增值”的研发领先战略，通过市场研究、技术研发和客户应用研究相结合，促进产业进步、引领行业发展，并形成博威合金独特的集成创新型研发模式。

　　市场研究：运用数字化洞察和需求转化，将前沿技术对新材料的需求和痛点，转化为公司的研发项目。

　　产品研发：已建成的数字化研发平台，运用自主开发计算仿真和大数据分析等前沿技术，将基础研究和应用研究有效融合，进而打造具有前瞻性的、全球化、数字化有色金属新材料研发中心。

　　（2）采购模式

　　公司的主要原材料是阴极铜、电解锌、电解锰、电解镍、电解锡、钛、锆等有色金属材料。公司通过SRM系统集成全球资源，开发符合公司战略发展需要的长期、稳定的供应商，满足经营需要。

　　（3）生产模式

　　公司实行以市场为导向，用数字化营销通过S&OP高效的运行模式，精准预测市场和客户需求，有效制定生产计划，用生产制造的MES执行系统，对每个生产制造环节用数字化进行跟踪控制，确保订单及时交付。

　　（4）营销模式

　　公司通过数字化营销平台，采用线上、线下，以产品与技术服务相结合的营销模式，构建全球化销售网络体系。公司产品的销售模式主要为直销模式，建立以中国、欧洲、北美、越南为主的客户服务中心，使用“boway”、“bedra”等自主品牌销售产品，实现全球化业务协同发展，为客户持续创造价值。

　　2、国际新能源

　　公司全资子公司康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特、德国新能源及新加坡润源等公司，其中康奈特负责为越南博威尔特采购原材料，越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售，而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔特负责，欧洲市场的销售主要由康奈特全资子公司德国新能源负责，新加坡润源主要负责运营越南电站业务。

　　（1）采购模式

　　公司的主要原材料是硅片、铝边框、玻璃和EVA等。公司通过SRM系统集成全球资源，开发符合公司战略发展需要的长期、稳定的供应商，满足经营需要。

　　（2）生产模式

　　公司实行以市场为导向，用数字化营销通过S&OP高效的运行模式，精准预测市场和客户需求，有效制定生产计划，用生产制造的MES执行系统，对每个生产制造环节用数字化进行跟踪控制，确保订单及时交付。

　　（3）营销模式

　　公司新能源业务使用“boviet”自主品牌销售产品，主要采用直销模式进行销售，客户为全球知名光伏开发商、EPC和运营商等。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现主营业务收入1,744,960.12万元，同比增长32.93 %；实现归属于上市公司股东的净利润112,357.34万元，同比增加了58,633.45 万元，同比增长109.14 %。其中：（1）新材料业务销量同比增长12.13%，主营业务收入同比增长10.50%，净利润同比减少13.68%，随着5万吨特殊合金带材项目及越南3.18万吨线材等新建项目的投产，带动了产销量的增加,但因为新建项目尚处于产量爬坡期，尚未达产，折旧及人工等成本较高，使得经营净利润有所减少；（2）新能源业务销量同比增长118.03%，主营业务收入同比增长100.90%，净利润同比增长299.29%，主要系凭借公司在目标市场的品牌影响力和差异化的营销服务模式，有效提升了竞争能力；年度重点扩产项目一一越南年产1GW电池片扩产项目在一季度开始实现投产并迅速量产，并通过数字化变革大幅提升原有产线产能，全年满产满销，超额完成年度目标所致。

　　2023年销售目标达成情况见下表：

　　■

　　在新材料方面：公司实现主营业务收入1,090,490.53万元，同比增长10.50 %；实现净利润28,174.96 万元，同比减少13.68 %。其中：

　　合金带材业务：销量同比增长26.43%，主营业务收入同比增长27.95 %，净利润同比减少26.00%。主要系5万吨特殊合金带材项目在二季度末投产后，产销量处于爬坡阶段，但因新项目投产，折旧及人工等费用较高，影响经营利润。

　　合金棒材业务：销量同比增加14.95%，主营业务收入同比增加11.94%，净利润同比增加11.16%，主要系通过产品结构的调整，产销量及经营结果稳步向好。

　　合金线材业务：销量同比增加1.06%，主营业务收入同比减少7.94%，净利润同比减少4.07%，主要系新项目投产，折旧及人工等费用较高，影响经营利润。

　　精密细丝业务：销量同比减少2.60%，主营业务收入同比减少2.85%，净利润同比减少84.27%，主要系德国业务受国际事件影响，产销量均受一定影响，另外6700吨铝焊丝项目处于产品认证及产能爬坡阶段，折旧及人工等费用较高，影响经营利润。

　　新材料下游应用行业分类见下表：

　　■

　　新能源业务：实现主营业务收入654,469.59万元，同比增长100.90%,实现净利润84,182.38万元，同比增长299.29%。主要原因如下：首先博威尔特越南1GW电池片扩产项目在一季度投产，投产后迅速量产；其次，通过数字化变革，大幅提升了原有产线的产能，超额完成销售目标；再次，公司实行差异化的营销模式，公司核心竞争能力持续提升。综上，公司新能源业务取得良好的业绩。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　2024年4月20日

　　证券代码：601137                证券简称：博威合金             公告编号：临2024-012

　　债券代码：113069                债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，本次会议于2024年4月20日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事郑小丰先生、独立董事陈灵国先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　四、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金2023年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-013）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　八、审议通过了《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　九、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　十、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　十二、审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、张宪军先生、高贵娟女士对该议案回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金日常关联交易公告》（公告编号：临2024-014）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》

　　公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：

　　1、对外投资、收购审批授权

　　对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。

　　2、资产抵押审批授权

　　为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的，授权董事长审批。

　　本授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

　　为提高决策效率，满足公司及子公司日常生产经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外借款总额不超过人民币70亿元，以满足公司未来经营发展的融资需要；形式及用途包括但不限于流动资金贷款、本外币借款、银行承兑、信用证开证、开立保函、国际国内贸易融资等业务；在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使用。

　　为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件。授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》（公告编号：临2024-015）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2024-016）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于 2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》

　　为了规避公司原材料（包括但不限于铜、锌等）价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司及子公司对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，根据实际生产经营情况，开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币50,000万元，在有效期内可循环使用。使用期限为自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2024- 017）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　公司及子公司预计2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务规模总额不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点外汇衍生品交易业务规模不超过2亿美元，额度范围内资金可循环使用）；使用期限为自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：临2024-018）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司本次依据实际情况计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-019）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　十九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2024-020）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十、审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》

　　根据《独董办法》、《上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定相关治理制度，具体包括：《博威合金独立董事专门会议工作制度》《博威合金会计师事务所选聘制度》。

　　同时，公司拟修订部分治理制度，具体包括：《博威合金股东大会议事规则》《博威合金董事会议事规则》《博威合金董事会审计委员会议事规则》《博威合金董事会提名委员会议事规则》《博威合金董事会薪酬与考核委员会议事规则》《博威合金董事会战略委员会议事规则》《博威合金关联交易管理制度》《博威合金独立董事工作细则及年报工作制度》《博威合金股份回购内部控制制度》。

　　上述制度中，《博威合金股东大会议事规则》《博威合金董事会议事规则》《博威合金关联交易管理制度》《博威合金独立董事工作细则及年报工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2024-020）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会（任期自2021年5月7日至2024年5月6日）即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会审议，公司第五届董事会决定提名谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、李辉先生、孟祥鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于公司董事会、监事会换届及提名第六届董事会、监事会成员的公告》（公告编号：临2024-021）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会提名委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

　　二十二、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会（任期自2021年5月7日至2024年5月6日）即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会审议，公司第五届董事会决定提名崔平女士、陈灵国先生、许如春先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于公司董事会、监事会换届及提名第六届董事会、监事会成员的公告》（公告编号：临2024-021）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会提名委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　二十三、审议了《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　1、公司独立董事

　　同意将独立董事2024年津贴标准调整为 12万元（含税）/年。

　　2、在公司任职的非独立董事和高级管理人员

　　在公司兼任其他职务的董事及总工程师、财务总监、董事会秘书将依据其在公司管理岗位所对应的级别标准获得薪酬，不再单独领取董事薪酬。

　　公司企业经营高管人员的薪酬由年薪总额（包括基本年薪和年度绩效奖金）和挑战目标奖构成。其中基本年薪占比年薪总额的50%，年度绩效奖金占比年薪总额的50%。年薪总额根据公司经营规模、经营管理难度、承担的责任与风险等因素综合确定，并与年度绩效考核结果挂钩。即年度绩效奖金=年度绩效得分/100*年度绩效奖金基数；公司设立挑战目标奖，对年度经营业绩突出，在经营模式创新、科技创新、管理创新等方面取得突出成绩的，公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况给予高管团队及个人进行奖励。

　　3、未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2024-022）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十四、审议通过了《关于2020年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2020年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：临2024-023）。

　　二十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-024）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　二十六、审议通过了《关于投资建设太阳能电池片及组件项目增加投资项目并追加投资金额的议案》

　　公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会授权董事长审批公司投资建设太阳能电池片及组件扩产项目相关事项的议案》，公司拟在越南投资建设3GW TopCon太阳能电池片扩产项目，在美国投资建设2GW TopCon组件扩产项目，总投资金额预计190,000万元。为提高决策的有效性，推动项目的投资效率，提请董事会授权董事长决定相关事项。

　　经过公司对美国光伏市场的需求、供给和相关产业政策进行详实的调查和论证，公司拟定在原有建设方案的基础上，在美国新增2GW TopCon电池片扩产项目，投资项目总投资金额从190,000万元提高到315,040万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于投资建设太阳能电池片及组件项目增加投资项目并追加投资金额的的公告》（公告编号：临2024-025）。

　　二十七、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2024年5月27日14:00召开2023年年度股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-026）。

　　二十八、备查文件目录

　　《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月23日

　　证券代码：601137       证券简称：博威合金       公告编号：临2024-015

　　债券代码：113069                债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司及子公司2024年度预计向银行等金融机构融资或借款的额度不超过人民币70亿元；

　　●  公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议批准。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，具体内容如下：

　　一、融资或借款额度基本情况

　　申请融资或借款额度主体：公司及各级子公司

　　融资或借款对象：银行等金融机构

　　融资或借款额度：不超过人民币70亿元

　　形式及用途：包括但不限于流动资金贷款、本外币借款、银行承兑、信用证开证、开立保函、国际国内贸易融资等业务；

　　上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使用。

　　二、有关授权情况

　　为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月23日

　　证券代码：601137           证券简称：博威合金        公告编号：临2024-017

　　债券代码：113069                  债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　交易目的、交易工具、交易场所：为了规避公司原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发展。公司拟通过商品期货交易所期货合约开展铜、锌等金属套期保值业务。

　　交易品种及交易金额：公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的原材料（包括但不限于铜、锌等），开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币50,000万元，在有效期内可循环使用。

　　已履行及拟履行的审议程序：本次开展原材料期货套期保值业务事项经公司2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特别风险提示：公司开展原材料期货套期保值业务，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响为主要目的，但进行期货套期保值交易仍存在一定的市场风险、资金风险、操作风险等其他风险，公司已制定相关的风险管理措施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》，具体内容如下：

　　一、原材料期货套期保值业务概述

　　1、开展原材料期货套期保值业务的目的

　　为了规避公司原材料（包括但不限于铜、锌等）价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发展。

　　2、资金规模及来源

　　2024年度公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的原材料，根据实际生产经营情况，开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币50,000万元，在有效期内可循环使用。

　　资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常经营。

　　3、授权及期限

　　本次开展原材料期货套期保值业务事项经公司2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。授权期限为股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。

　　二、可能面临的风险分析

　　公司开展原材料期货套期保值业务，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响为主要目的，但进行期货套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险： 期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

　　2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

　　3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能存在操作不当或操作失败，或因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。

　　4、技术风险：可能存在交易系统出现无法控制和不可预测的技术故障、系统瘫痪、 通讯故障及其它因素系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　三、风险管理措施

　　1、严格执行国家法律、法规及公司《套期保值管理制度》的有关规定，在公司董事会批准的权限范围内开展公司期货套期保值业务。

　　2、合理选择期货交易品种，只针对公司业务相关的原材料期货产品进行操作。

　　3、严格执行《套期保值管理制度》，按照不同的审批权限。销售部、采购部、财务部分别对操作申请和相关风险进行监控。

　　4、公司的期货业务由专业的期货操作员进行操作，严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离。当市场发生重大变化时，公司启动期货应急机制，能及时对市场变化做出有效反应。

　　5、加强对国家有关部门相关政策的把握和理解，及时调整套期保值方案。

　　四、对公司的影响

　　公司建立严格的期货套期保值审批和执行程序，进行与公司生产经营相匹配的套期保值操作，有利于规避因原材料价格波动造成产品成本波动的风险，减少原材料价格波动对生产经营的影响。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，拟投入的保证金规模与公司经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务的开展。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算和列报。

　　五、报备文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议

　　2、第五届监事会第十九次会议决议

　　3、关于开展套期保值业务的可行性分析报告

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董    事   会

　　2024年4月23日

　　证券代码：601137         证券简称：博威合金       公告编号：临2024-018

　　债券代码：113069                  债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展交易的外汇衍生品交易业务包括：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及上述产品的组合。交易场所为具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

　　●  交易金额：公司及下属子公司预计2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务规模总额不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点外汇衍生品交易业务规模不超过 2 亿美元，额度范围内资金可循环使用）。

　　●  已履行及拟履行的审议程序：公司本次开展外汇衍生品交易业务事项经公司2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　●  特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇衍生品交易仍会存在一定的市场风险、操作风险、银行违约风险等其他风险，公司已制定相关的风险管理措施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，具体内容如下：

　　一、外汇衍生品交易业务概述

　　1、开展外汇衍生品交易业务的目的及方式

　　在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，结合资金管理要求和日常经营的需要，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

　　公司拟开展交易的外汇衍生品交易业务包括：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及上述产品的组合。

　　2、资金规模及来源

　　公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司外汇衍生品交易业务的金额限定在公司外汇风险敞口限额以内，与外汇风险敞口相匹配。

　　公司及下属子公司预计2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务规模总额不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点外汇衍生品交易业务规模不超过 2 亿美元，额度范围内资金可循环使用）。公司外汇衍生品交易业务涉及外币币种包括美元、欧元或其他货币。

　　公司外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常经营。

　　3、授权及期限

　　公司本次开展外汇衍生品交易业务事项经公司2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，授权期限为股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。

　　公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，不涉及关联交易。

　　二、可能面临的风险分析

　　公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇衍生品交易仍会存在一定的风险：

　　1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

　　2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

　　3、银行违约风险：对于外汇衍生品交易业务，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

　　三、风险管理措施

　　1、制度保障

　　公司董事会制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

　　制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　2、交易对手及产品的选择

　　公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选合法资质的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和业务种类，并报董事长批准，最大程度降低信用风险。

　　3、严格遵守交易程序

　　公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

　　4、专人负责

　　公司财务部门将时刻关注外汇衍生品交易业务的市场信息，跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，并及时上报，最大限度的规避操作风险的发生。

　　四、对公司的影响

　　公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易将以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险对公司正常生产经营的影响。

　　公司进出口业务主要结算币种为美元，开展外汇衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，减少汇率或利率波动带来的不可预期的风险，进一步提高公司及子公司应对汇率或利率波动风险的能力、增强经营稳健性。

　　五、公允价值分析及会计核算

　　公司按照《企业会计准则第 22 条一金融工具确认和计量》的规定，对外汇衍生品的公允价值进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、报备文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议

　　2、第五届监事会第十九次会议决议

　　3、关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董    事   会

　　2024年4月23日

　　证券代码：601137       证券简称：博威合金         公告编号：临2024-019

　　债券代码：113069                  债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的财务状况及经营成果，公司于2024年4月20日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、各项减值准备计提情况

　　（一）计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2023年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备44,108.65万元，其中信用减值损失2,951.12万元，存货跌价损失3,830.81万元，固定资产减值损失37,302.97万元，商誉减值损失23.75万元。

　　（二）计提资产减值准备的具体情况

　　1、信用减值损失

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经测试，2023年度公司计入当期损益的应收账款坏账准备金额为2,849.14万元，计入当期损益的其他应收账款坏账准备金额为101.98万元。

　　2、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2023年度公司计提存货跌价损失3,830.81万元。

　　3、固定资产减值损失

　　根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》的规定，公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在长期闲置、更新换代、预计未来无法带来经济利益等减值迹象时，估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在光伏行业快速发展的背景下，新技术、新产品的迭代是行业发展的长期主线。为顺应行业发展趋势，积极应对市场环境的各种变化，公司持续进行技术升级改造，导致公司原有部分生产设备不再满足生产要求。公司聘请了评估师于资产负债表日对相关资产的可收回金额进行了审慎评估，并就越南光伏电池生产设备、组件生产设备、美国光伏电站低于账面价值差额部分计提固定资产减值损失37,302.97万元。

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　2023年度公司计提各类资产减值准备合计44,108.65万元，减少2023年度合并报表利润总额44,108.65万元，利润减少已体现在公司2023年年度财务报告中。

　　公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　公司本次依据实际情况计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　2、审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决策程序合法合规，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，因此，同意本次计提资产减值准备议案。

　　3、监事会意见

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董   事  会

　　2024年4月23日

　　证券代码：601137            证券简称：博威合金        公告编号：临2024-020

　　债券代码：113069                  债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的议案》，具体内容如下：

　　一、公司章程具体修订情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》（以下简称“《上市公司监管指引第3号》”）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》条款修订如下：

　　■

　　除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、制定、修订公司相关治理制度的相关情况

　　根据《独董办法》、《上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定相关治理制度，具体包括：《博威合金独立董事专门会议工作制度》《博威合金会计师事务所选聘制度》。

　　同时，公司拟修订部分治理制度，具体包括：《博威合金股东大会议事规则》《博威合金董事会议事规则》《博威合金董事会审计委员会议事规则》《博威合金董事会提名委员会议事规则》《博威合金董事会薪酬与考核委员会议事规则》《博威合金董事会战略委员会议事规则》《博威合金关联交易管理制度》《博威合金独立董事工作细则及年报工作制度》《博威合金股份回购内部控制制度》。

　　上述制度中，《博威合金股东大会议事规则》《博威合金董事会议事规则》《博威合金关联交易管理制度》《博威合金独立董事工作细则及年报工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

　　上述制度的全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月23日

　　证券代码：601137             证券简称：博威合金         公告编号：临2024-025

　　债券代码：113069                  债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于投资建设太阳能电池片及组件扩

　　产项目增加投资项目并追加投资金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  追加投资项目情况

　　公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会授权董事长审批公司投资建设太阳能电池片及组件扩产项目相关事项的议案》，公司拟在越南投资建设3GW TopCon太阳能电池片扩产项目，在美国投资建设2GW TopCon组件扩产项目，总投资金额预计190,000万元；

　　经过公司对美国光伏市场的需求、供给和相关产业政策进行详实的调查和论证，未来较长的周期内，美国依然是市场需求旺盛、盈利能力较强的光伏市场，且本土产能供给有限，据此，公司拟在美国增加2GW TOPCon电池片扩产项目，以上投资项目总投资金额从190,000万元提高到315,040万元。

　　●  本次投资项目总体概况

　　1、投资项目名称：

　　越南年产3GW TOPCon电池片扩产项目

　　美国年产2GW TOPCon组件及2GW TOPCon电池片扩产项目

　　2、投资金额：预计总投资金额为315,040万元；其中越南年产3GW TOPCon电池片扩产项目预计投资金额为105,795万元，美国年产2GW TOPCon组件及2GW TOPCon电池片扩产项目预计投资金额为209,245万元。

　　3、相关审批程序：本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第二十次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审批。本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●  相关风险提示

　　1、法律法规风险及应对措施

　　本次年产3GW TOPCon电池片的实施地位于越南，年产2GW TOPCon组件和2GW TOPCon电池片项目的实施地位于美国，如因项目所在国家或地区有关法律法规、政策、项目审批、市场环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

　　应对措施：公司将紧密关注政策、法律法规和市场的变化，聘请有经验的顾问参与项目建设过程，建立合规的运营体系，以适应复杂多变的国际经济和法律环境。在项目投资前，先行通过投资国国家相关审查，确保投资的成功和可持续发展。

　　2、市场竞争加剧的风险及应对措施

　　美国市场空间大，需求旺盛，同时在美国制造业回归的背景下，联邦政府和各州、市政府针对清洁能源制造环节从投资到运营出台各种激励及补贴政策，激发其他国家企业在美国的投资，造成未来市场竞争加剧的风险。

　　应对措施：公司深耕美国市场十余年，已与客户建立长期、稳定、可靠的战略合作关系；公司已具备完备的供应链体系，保障新建项目所制造的产品满足客户需求；通过数字化和精益生产，持续提升公司产品的转换效率，产品竞争力始终保持在光伏行业第一梯队；通过为客户提供差异化的增值服务，保持公司产品在美国光伏市场的独特竞争优势。

　　3、项目延期风险及应对措施

　　美国法律法规较多，在美投资建厂各环节审批周期长。新建项目通过政府及民众的环保审查的要求严、周期长，可能造成项目延期的风险。

　　应对措施：项目建设前期，针对项目安全、环保等风险，已聘请当地专业机构进行充分的评估，严格制定相应行动计划及措施，确保项目建设的每个环节满足环保法律法规的要求，以降低项目延期的风险。

　　4、资金风险及应对措施

　　本次拟投资项目金额较大，资金来源主要为公司自有资金、银行贷款及公司经营活动的净现金流，公司目前有充足的现金储备及银行授信以支持本项目的实施，但会因此导致投资性现金流出增加，提高公司的资产负债率水平。

　　应对措施：公司做好年度资金预算，合理安排资金使用，并增加国外公司的银行授信。

　　一、对外投资概述

　　根据宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和产能布局，为满足市场及客户的需求，进一步提升公司在新能源领域的核心竞争力，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会授权董事长审批公司投资建设太阳能电池片及组件扩产项目相关事项的议案》，公司拟在越南投资建设3GW TopCon太阳能电池片扩产项目，在美国投资建设2GW TopCon组件扩产项目，总投资金额预计190,000万元。为提高决策的有效性，推动项目的投资效率，提请董事会授权董事长决定相关事项。

　　经过公司对美国光伏市场的需求、供给和相关产业政策进行详实的调查和论证：首先，美国市场对光伏组件的需求在未来较长的周期内依然很旺盛；其次，美国本土光伏组件及电池，产能供给有限，拟规划新建的光伏项目均以组件项目为主，美国本土产业链配套弱，因此造成美国本土电池片供应短缺；再次，美国市场目前的主流技术为P型产品路线，即便公司拟在越南投资建设的3GW TopCon先进技术的太阳能电池片项目投产后，依然不能满足美国市场对TopCon先进技术电池片的需求。综上，为了进一步满足市场及现有客户需求，公司拟定在原有建设方案的基础上，在美国新增2GW TopCon电池片扩产项目。

　　公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设太阳能电池片及组件项目增加投资项目并追加投资金额的议案》，在美国追加2GW TOPCon电池片扩产项目后，本议案投资项目总投资金额从190,000万元提高到315,040万元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）越南年产3GW TOPCon电池片扩产项目

　　1、项目投资主体

　　博威尔特太阳能科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“博威尔特”）

　　2、项目实施主体

　　公司名称：博威尔特（海阳）太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特（海阳）”）

　　注册资本：1.645.000.000.000越盾（大写：壹万陆仟肆佰伍拾亿越南盾）

　　（折7,000万美元）

　　法定代表人：谢朝春

　　注册地址：越南海阳省志玲市共和坊共和工业区第B6-1号

　　成立日期：2023年11月15日

　　经营范围：生产销售光伏电池及组件产品。

　　3、项目建设地点

　　越南海阳省志玲市共和坊共和工业区

　　4、项目建设内容

　　包含项目厂房和配套基础设施建设，设备购置安装及调试，建设完成后将实现年产3GW电池片的生产规模。

　　5、资金来源

　　自有及自筹资金；

　　6、项目建设周期：12个月

　　7、项目投资预算：本项目预计总投资105,795万元

　　8、目前进展情况：已完成项目投资调研和方案论证，开始项目建设。

　　9、可行性分析

　　9.1公司具备项目实施所需成熟的运营体系，拥有经验丰富的光伏组件研发及生产团队。项目团队核心人员具备光伏产业多年的从业经验，掌握了行业领先的TOPCon高效电池片和组件的生产制造技术。

　　9.2本项目所采用的N型TOPCon是当前和今后一个阶段最具性价比的光伏技术，为用户带来切实的超额发电增益。本项目建设实施后，公司拥有行业领先的N型TOPCon高效大尺寸电池片产线，将满足美国组件工厂以及越南组件工厂对电池片的配套需求。而组件产品全部销往美国，美国光伏市场前景广阔，需求旺盛，保障了本项目达产后的产品销售。

　　9.3 本项目实施后，将为当地创造大量就业机会，促进当地经济发展，社会效益和经济效益都十分显著。项目的建设将推动公司的可持续发展。

　　因此本项目的建设及实施具备必要性和可行性。

　　（二）美国年产2GW TOPCon组件及2GW TOPCon电池片扩产项目

　　1、项目投资主体：博威尔特（越南）太阳能科技有限公司

　　2、项目实施主体：

　　公司名称：博威尔特美国有限公司（Boviet  USA  LLC）

　　首席执行官：谢朝春

　　成立日期：2024年2月5日

　　3、项目建设地点

　　目前处于项目建设地点的论证选择阶段，建设地点尚未确定。

　　4、项目建设内容

　　包含项目厂房和配套基础设施建设、改造装修，设备购置安装及调试，项目建成后，将形成年产2GW TOPCon组件和2GW TOPCon电池片的规模。

　　5、资金来源

　　自有及自筹资金；

　　6、项目建设周期：2GW TOPCon组件项目建设周期共12个月，2GW TOPCon电池片项目建设周期共30个月；

　　7、项目投资预算：本项目预计总投资209,245万元

　　8、目前进展情况：目前处于项目论证阶段，建设期尚未开始。

　　9、可行性分析

　　本项目在美国投资建设2GW TOPCon组件和2GW TOPCon电池片，响应了《巴黎气候协定》关于发展绿色能源的号召。美国是公司的主要销售市场，为满足市场及客户的需求，在美国本土建设生产基地；同时，本项目受到美国联邦及项目所在地州、市级政府的一系列清洁能源产业本土制造的政策支持；结合公司的战略规划，新项目的建设将推动公司的可持续发展。

　　未来较长的周期内，美国依然是市场需求旺盛、盈利能力较强的光伏市场，且本土产能供给有限，本项目预期在较长的周期内具备良好的盈利能力，且建成后为当地创造就业机会，项目具备良好的经济效益和社会效益。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司新能源业务主要生产制造基地在越南，太阳能电池片及组件产品主要销往美国市场。公司越南生产基地优势明显，在生产成本方面，越南生产基地所属地区工人平均工资水平及电费等能源价格较低，有利于降低产品生产成本。

　　美国是公司的主要销售市场，为满足市场的需求，更好的服务于客户，在美国本土建设生产基地；结合公司的战略规划，公司此次在越南投资建设年产3GW TOPCon电池片，在美国投资建设2GW TOPCon组件和2GW TOPCon电池片，将进一步扩充公司在越南的太阳能电池片产能，进一步发挥公司在越南的生产基地优势，同时，有助于公司进一步拓展北美和欧洲等国际光伏市场，提升公司在新能源领域的核心竞争力，推进公司国际化战略布局，推动公司的可持续发展。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、法律法规风险及应对措施

　　本次年产3GW TOPCon电池片的实施地位于越南，年产2GW TOPCon组件和2GW TOPCon电池片项目的实施地位于美国，如因项目所在国家或地区有关法律法规、政策、项目审批、市场环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

　　应对措施：公司将紧密关注政策、法律法规和市场的变化，聘请有经验的顾问参与项目建设过程，建立合规的运营体系，以适应复杂多变的国际经济和法律环境。在项目投资前，先行通过投资国国家相关审查，确保投资的成功和可持续发展。

　　2、市场竞争加剧的风险及应对措施

　　美国市场空间大，需求旺盛，同时在美国制造业回归的背景下，联邦政府和各州、市政府针对清洁能源制造环节从投资到运营出台各种激励及补贴政策，激发其他国家企业在美国的投资，造成未来市场竞争加剧的风险。

　　应对措施：公司深耕美国市场十余年，已与客户建立长期、稳定、可靠的战略合作关系；公司已具备完备的供应链体系，保障新建项目所制造的产品满足客户需求；通过数字化和精益生产，持续提升公司产品的转换效率，产品竞争力始终保持在光伏行业第一梯队；通过为客户提供差异化的增值服务，保持公司产品在美国光伏市场的独特竞争优势。

　　3、项目延期风险及应对措施

　　美国法律法规较多，在美投资建厂各环节审批周期长。新建项目通过政府及民众的环保审查的要求严、周期长，可能造成项目延期的风险。

　　应对措施：项目建设前期，针对项目安全、环保等风险，已聘请当地专业机构进行充分的评估，严格制定相应行动计划及措施，确保项目建设的每个环节满足环保法律法规的要求，以降低项目延期的风险。

　　4、资金风险及应对措施

　　本次拟投资项目金额较大，资金来源主要为公司自有资金、银行贷款及公司经营活动的净现金流，公司目前有充足的现金储备及银行授信以支持本项目的实施，但会因此导致投资性现金流出增加，提高公司的资产负债率水平。

　　应对措施：公司做好年度资金预算，合理安排资金使用，并增加国外公司的银行授信。

　　特此公告。

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月23日

　　证券代码：601137               证券简称：博威合金         公告编号：临2024-026

　　债券代码：113069              债券简称：博23转债

　　宁波博威合金材料股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月27日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月27日   14点00 分

　　召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月27日

　　至2024年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议将听取独立董事做2023年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司代码：601137                                                  公司简称：博威合金

　　（下转B132版）