一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司经过长期发展，推出了医疗平台产业模式，目前已搭建覆盖医疗产品、医疗服务和健康产业三大板块业务的医疗平台。报告期内，公司的主要业务为：

　　图：公司主营业务

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □否

　　追溯调整或重述原因：会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　一、会计政策变的原因：

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），明确单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用《企业会计准则第18 号一一所得税》规定的初始确认豁免的会计处理，需对2022年财务报表项目进行追溯调整。

　　二、本次追溯调整的概述：

　　公司按照《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定，对2022年度财务报表相关项目进行追溯调整，受影响的科目如下：

　　1、本公司合并比较财务报表的相关项目调整如下：

　　截至2022年12月31日递延所得税资产由137,439,013.59元调整为137,085,922.42元，调整数为-353,091.17元；截至2022年12月31日递延所得税负债由353,091.17元调整为0元，调整数为-353,091.17元。

　　2、本公司母公司比较财务报表的相关项目调整如下：

　　截至2022年12月31日递延所得税资产由48,677,909.87元调整为48,330,529.63元，调整数为-347,380.24元；截至2022年12月31日递延所得税负债由347,380.24调整为0元，调整数为-347,380.24元。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √ 不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√ 适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2023年 6 月 27 日出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“尚荣转债”的债券信用等级为 AA。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　（一）重大在手订单

　　■

　　（二）其他项目进展情况

　　1、秦皇岛广济医院项目情况

　　2016年1月13 日，公司全资子公司深圳市尚荣投资有限公司（以下简称“尚荣投资”）与秦皇岛市建设投资有限责任公司（以下简称“市建投公司”）、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司（以下简称“金潮公司”）签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。具体详情请查阅公司于2016年1月14日和2020年8月5日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》（公告编号： 2016-003）。

　　2020年3月，金潮公司向河北省秦皇岛北戴河新区人民法院（以下简称“北戴河新区法院”）提起诉讼要求，请求法院判令解散秦皇岛市广济医院管理有限公司（以下简称“广济医院管理公司”），并承担相应的诉讼费用及律师代理费用。2020年6月22日北戴河新区法院一审判决解散广济医院管理公司并驳回金潮公司的其他诉求。具体详情请查阅公司于 2020年8月5日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-073）。

　　在收到一审判决书后，尚荣投资依法向河北省秦皇岛是中级人民法院提起上诉。河北省秦皇岛市中级人民法院于2020年12月14日进行了终审判决，尚荣投资于2021年3月收到了代理律师送达的河北省秦皇岛市中级人民法院作出的《民事判决书》（2020）冀03民终2367 号，具体详情请查阅公司于2021年3月6日在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-013）,河北省高级人民法院驳回尚荣投资的再审申请，法院已成立秦皇岛医管清算组， 清算管理人在2022年确定了清算资产范围，对纳入清算范围的资产委托具有专业资质的评估机构进行了评估并出具了评估报告。评估机构确认清算资产的评估价值为人民币117,751,800.00元。同时，经与清算管理人沟通，拟在清算资产拍卖后，各股东按实际出资比例和清算资产的拍卖所得分配剩余的财产。

　　该项目已于2023年8月10日9：30起在中拍平台进行公开拍卖，本次拍卖结果为流拍。具体详情请查阅公司分别于2023年7月14日和2023年8月11日在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司资产将被拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-041）及《关于子公司资产被拍卖的进展公告》（公告编号：2023-042）。

　　截止至本报告披露日，秦皇岛市广济医院管理有限公司的清算资产于2024年4月3日在公拍网以￥52,383,924元（人民币伍仟贰佰叁拾捌万叁仟玖佰贰拾肆元）的价格成功拍卖，具体详情请查阅公司于2024年4月8日在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司资产再次被拍卖的进展公告》（公告编号：2024-029）本次拍卖完成后，公司将失去秦皇岛广济医院管理公司资产的所有权，拟在清算资产拍卖后，各股东按实际出资比例和清算资产的拍卖所得分配剩余的财产，本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、过户登记等环节，存在一定的不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　2、许昌二院重整事项说明

　　（1）深圳国际仲裁院于2021年12月31日作出了（2021）深国仲裁1406号《裁决书》，终局裁决许昌市第二人民医院和许昌市立医院应付深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）款项涉及金额为29,318.28万元(其中包含工程款、利息、违约金、律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到仲裁裁定书的公告》（公告编号：2022-004）。

　　（2）2021年7月16日，公司向深圳国际仲裁院提交了与许昌市第二人民医院之间民间借贷纠纷案的仲裁申请并得到受理，受理案号为（2021）深国仲受3902号，并于2022年1月13日办理完仲裁受理手续，该案件涉及金额为6,368.61万元(其中包含借款金额、利息、违约金，未包含律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司仲裁事项的公告》（公告编号：2022-008）。

　　（3）2022年3月31日，河南省许昌市魏都区人民法院作出（2021）豫1002破3号民事裁定书，裁定许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整。并于2022年4月1日指定许昌市医院管理人担任许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整管理人。2022年4月6日，许昌市立医院管理人向债权人发出《债权申报通知》，《债权申报通知》要求许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院三家的债权人应于2022年5月20日24时前向管理人申报债权。具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2022-014）。

　　(4)2023年2月，公司收到河南省中级人民法院《民事裁定书》（2022）豫 10 民破终 3 号，河南省中级人民法院认为，一审法院裁定许昌市第二人民医院与许昌市立医院、许昌市立医院管理有限公司合并破产认定的基本事实不清、证据不足。依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（三）项之规定，裁定如下： 1、撤回许昌市魏都区人民法院（2021）豫 1002 民破 3 号民事裁定。 2、发回许昌市魏都区人民法重新审查。

　　（5）由于许昌二院项目合并重整的裁定被许昌市中级人民法院裁定撤回并重新审查，导致重整方案无法确定，债权人对重整失去信心，且部分债权人有可能通过司法保全、司法诉讼等措施对许昌二院及市立医院的经营性资产进行查封冻结。公司由此判断，许昌二院尽管目前经营正常，但重整方案迟迟不能确定，重整进度严重滞后，一旦许昌二院及市立医院的经营性资产被查封冻结将极大影响许昌二院及市立医院的持续经营状况，许昌二院及市立医院将面临因资金链断裂，资不抵债而进入破产清算的巨大风险。目前市立医院的主要资产账面价值为176,701.89万元，初步评估结果为126,802.48万元；已申报的债权总额预计为35亿元，其中债权本金约29亿元。

　　基于许昌二院以上现状，经委托有资质的专业评估机构按金融资产减值评估的准则要求进行评估，并出具了价值分析评估咨询报告，公司据此获取了对许昌二院全部债权的可回收价值数据，并相应的计提了单项信用减值损失17,722.25万元。

　　3、受国家政策变动影响，富平中西医结合医院（富平县中医医院）需由原混合所有制回归为公有制，经富平县人民政府、深圳市尚荣医疗股份有限公司双方友好协商，就有关事宜于2022年7月12日签署了《协议书》，约定甲方受让乙方全资子公司持有的富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称“富平医管”或“标的公司”）全部股权和清偿乙方及其关联方债务，交易价款暂定合计金额21,425.03万元（最终以政府复核后并经双方确定的金额为准），截止至本报告披露日，甲方已支付交易价款合计人民币肆仟玖佰伍拾万元整（￥49,500,000.00）。为支持富平当地医疗卫生事业和经济发展，公司同意成立尚荣医疗投资控股有限公司（暂定名），将本次收到的交易款项投资于富平县医疗设备产业。具体详情请查阅公司于2022年7月13日披露在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司资产处置及对外投资的公告》（公告编号：2022-041）。

　　（三）可转换公司债券转股情况说明

　　尚荣转债自2019年8月21日起开始转股，报告期内， 尚荣转债”因转股减少249,100元（2,491张）转股数量为51,031股，截至2023年12月31日，剩余可转债余额为189,607,900元（1,896,079张） 。具体详见公司分别于2023年4月4日、2023年7月4日、2023年10月10日及2024年1月3日发布的《2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号：2023-013）、《2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告》公告编号：2023-039）、《2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告》公告编号：2023-049）及《2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-001）。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董事长：________________

　　梁桂秋

　　2024年4月20日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2024-031

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议，于2024年4月10日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年4月20日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

　　公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司管理层2023年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　公司第七届董事会独立董事曾江虹女士、龙琼女士、刘卫兵先生分别向董事会提交了第七届董事会独立董事2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职；公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　具体内容详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》、《第七届董事会独立董事2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　公司2023年度实现营业总收入119,288.70万元，比上年同期减少6. 49%；实现营业利润-12,122.35万元，比上年同期增加68.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,888.92万元，比上年同期增加51.67；截止2023年12月31日，公司资产总额393,171.93万元，负债总额118,396.34万元，归属于母公司股东权益为261,416.92万元，资产负债率30.11%。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年初未分配利润为578,696,423.97元，2023年度实现归属上市公司股东的净利润为-148,889,156.24元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年度提取法定盈余公积金（母公司）0元，减去2023年内已实施的2022年度利润分配0元，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为429,807,267.73元，其中母公司可供分配利润为-14,153,374.44元，公司年末资本公积余额1,420,923,476.67元，其中资本溢价1,399,080,284.13元。

　　鉴于公司2023年度经营亏损，不符合公司章程有关现金分红条件的规定，同时为保证公司日常经营不受资金短缺的影响，经公司董事会提议，公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本报告详细内容、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《东兴证券股份有限公司关于尚荣医疗2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　六、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本报告详细内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会专审字（2024）第01610005号《公司内部控制审计报告》，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《公司2023年度财务报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本报告经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司审计报告》（亚会审字（2024）第01610027号）。

　　八、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　九、审议通过了《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的议案》

　　《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），明确单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用《企业会计准则第18 号一一所得税》规定的初始确认豁免的会计处理，公司按照规定对2023年度财务报表期初数及2022年利润表数据进行了追溯调整。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明》 与 本 公 告 同 日刊载在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《公司2023年度报告全文及摘要》

　　经审核，董事会全体成员认为，《公司2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》。

　　本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度报告摘要》。

　　十一、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　十二、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　十三、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过，公司《第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行了评估，审计委员会出具了履行监督职责情况的报告，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　十五、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事工作制度》。

　　十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002551          证券简称：尚荣医疗          公告编号：2024-041

　　债券代码：128053          债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，现就召开2023年年度股东大会相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2024年4月20日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年5月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月14日的交易时间即：9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月14日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月8日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2024年5月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码示意表

　　■

　　（二）议案披露情况

　　以上第1项议案、第3项议案至第7项议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，第2项议案已经公司第七届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见2024年4月23日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

　　（三）特别提示

　　1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案，具体内容详见公司2024年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的内容。

　　2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、本次股东大会会议登记事项

　　（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

　　1、登记时间：2024年5月9日上午9:30至2024年5月14日下午14:30（法定假期除外）。

　　2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

　　联系人：陈凤菊、欧阳韵寒

　　联系电话：0755-82290988

　　传 真：0755-89926159

　　邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

　　邮编：518116

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

　　（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

　　1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

　　2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

　　（三）其他事项：

　　1、公司不接受电话登记。

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　附件一：网络投票的程序；

　　附件二：参会股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月23日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称。

　　投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月14日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日上午9:15时，结束时间为2024年5月14日下午15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　参会股东登记表

　　本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年年度股东大会。

　　姓名/单位名称：

　　证券账户卡号码：

　　身份证号码/单位营业执照号码：

　　持股数量（股）：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东姓名/名称：                                          （签字/盖章）

　　年   月   日

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

　　■

　　注：

　　1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

　　2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人股东账户：                         委托人持有股数：

　　股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）:                          受委托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（盖章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2024-032

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届监事会第六次会议，于2024年4月10日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年4月20日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　公司2023年度实现营业总收入119,288.70万元，比上年同期减少6. 49%；实现营业利润-12,122.35万元，比上年同期增加68.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,888.92万元，比上年同期增加51.67；截止2023年12月31日，公司资产总额393,171.93万元，负债总额118,396.34万元，归属于母公司股东权益为261,416.92万元，资产负债率30.11%。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　三、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2023年度利润分配预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该预案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。公司监事会同意本次利润分配预案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　四、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日在公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　五、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并基本能得到有效的执行。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2023年度资产减值准备。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　七、审议通过了《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的议案》

　　公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会计政策进行相应的变更，符合国家法律法规的相关要求，公司本次会计政策变更使得财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明》 与 本 公 告 同 日刊载在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《公司2023年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意将本报告提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》。

　　本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度报告摘要》。

　　九、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此, 我们同意公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)（￥300,000,000元）的自有资金进行现金管理。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　十、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。因此，同意公司使用不超过人民币叁亿贰仟万元整(含叁亿贰仟万元整)￥320,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：关于确认2023年度日常关联交易及预计的2024年度日常关联交易事项属于正常的商业交易行为，是日常经营所需，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》等制度的有关规定

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002551       证券简称：尚荣医疗     公告编号：2024-035

　　债券代码：128053       债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司关于

　　2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年修订）》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　1、根据中国证券监督管理委员会于2018年12月5日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准向社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额14,150,943.40元，其他发行费用不含税金额2,502,830.20元，实际募集资金净额为人民币733,346,226.40元，上述资金于2019年2月20日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　募集资金总额为人民币750,000,000.00元；本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元，其他发行费用含税金额2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元（以下报告均按此金额为募集资金净额）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

　　■

　　募集资金专户账户实际结余金额为104,931,452.23元与103,346,452.23元的差异为1,585,000.00元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。募集资金本年度使用金额包含用利息收入部分。

　　二、集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于2010年6月制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司2009年年度股东大会表决通过。公司于2020年召开第六届董事会第四次会议对募集资金管理制度进行了修订，并经2019年年度股东大会表决通过。

　　根据相关制度，本公司于2019年2月28日与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　根据本公司《募集资金管理制度》相关规定:公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　单位：元

　　■

　　截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为104,931,452.23元，与103,346,452.23元的差异为1,585,000.00元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司公开发行可转换公司债券募集资金总额750,000,000.00元，募集资金净额732,347,000.00元，本报告期使用57,786,740.10元；详见附表《募集资金使用情况对照表-2019年公开发行可转换公司债券》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年12月12日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”中的实施地点进行变更。公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为 5,710.00 万元。

　　本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

　　五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2019年3月1日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号，以募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月20日

　　附表

　　■

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2024-036

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因:

　　为真实反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及下属子公司对2023年末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2023年12月31日各类资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年度共计提信用减值准备 5,166.11万元，计提资产减值准备 6,729.01 万元，合计11,895.12 万元，明细如下：

　　■

　　本次计提各项减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023年 12 月31 日。

　　除上述计提信用减值准备及计提资产减值准备涉及的减值事项外，本公司对在其他权益工具投资科目核算的秦皇岛市广济医院项目进行了减值测试，并计提了217.46万元的公允价值变动损失，该部分损失计入了其他综合收益科目。

　　二、本期计提减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备及计提公允价值变动损益合计12,112.58万元，其中对净利润的影响金额为 11,895.12 万元；对所有者权益的影响金额为12,112.58万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　三、本次应收款项计提坏帐准备的说明

　　■

　　据上表，公司及下属子公司2023年12月31日应收款项计提坏账准备余额合计为52,732.68 万元，其中以前年度已计提坏账准备   48,320.69万元，本期核销35.77 万元，本期转回710.41万元，因此本期拟计提应收款项坏账准备5,878.53万元。

　　四、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过。

　　五、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会审计委员会认为：本次计提2023年度资产减值准备事项是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提信用减值及资产减值准备事项。

　　六、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：本次计提2023年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》 和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2023年度财务报表能更加公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值和2023年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2023年度资产减值准备。

　　八、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002551       证券简称：尚荣医疗      公告编号：2024-034

　　债券代码：128053       债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《公2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、2023年度公司利润分配预案的基本情况

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年初未分配利润为578,696,423.97元，2023年度实现归属上市公司股东的净利润为-148,889,156.24元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年度提取法定盈余公积金（母公司）0元，减去2023年内已实施的2022年度利润分配0元，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为429,807,267.73元，其中母公司可供分配利润为-14,153,374.44元，公司年末资本公积余额1,420,923,476.67元，其中资本溢价1,399,080,284.13元。

　　公司于2024年4月20日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过公司2023年度利润分配预案为：鉴于公司2023年度经营亏损，不符合公司章程有关现金分红条件的规定，同时为保证公司日常经营不受资金短缺的影响，公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议

　　二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因

　　由于公司2023年度实现的归属上市公司股东的净利润为-148,889,156.24元，本年度实现的可分配利润为负值，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》第一百九十一条之现金分红条件：“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）”的规定，公司2023年度不满足现金分红条件。

　　综上，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司的长远发展和现金流的稳定性以及抗风险能力，公司拟2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

　　三、公司未分配利润的用途及使用计划

　　公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。

　　今后，公司将持续重视对股东和投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　四、董事会意见

　　公司第七届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。鉴于公司2023年度经营亏损，不符合公司章程有关现金分红条件的规定，同时为保证公司日常经营不受资金短缺的影响，董事会计划本年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。同意将该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2023年度利润分配预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该预案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。公司监事会同意本次利润分配预案

　　六、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2024-039

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据日常经营业务的需要，需对2024年度日常关联交易情况进行了预计。本公司及子公司主要发生的日常关联交易内如主要是与关联方深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司（以下简称“中泰华翰”）的采购类关联交易及提供服务类关联交易。2023年度确认本公司与关联方中泰华翰发生的日常关联交易实际发生总金额为人民币0万元。预计2024年度公司及子公司与关联方中泰华翰的采购类关联交易及提供服务类关联交易总金额预计不超过500万元。

　　本次《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》经公司于2024年4月20日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，不存在需要关联董事、关联监事回避表决的情形。2024年第一次独立董事专门会议上述议案进行了审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司

　　成立时间：2004年11月11日

　　统一信用代码：9144030076916029XH

　　注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙五路尚荣工业园A栋

　　法定代表人：张明正

　　经营范围：一般经营项目是：建筑工程设计、园林景观设计、工程咨询（以上须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；室内装饰设计；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

　　注册资本：330万人民币

　　最近一期财务数据：截止2023年9月30日（未经审计）中泰华翰实现营业收入2,549,131.03 元，净利润-1,277,049.66 元。

　　股权结构：目前林壮光持有其40%的股权，公司通过全资子公司深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司之参股公司深圳市幸福安泰健康管理有限公司间接持有其29.40%的股权。

　　（二）关联关系说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，中泰华翰系公司参股公司，公司间接持有其持29.40%的股权， 按实质重于形式原则公司认定该公司为关联公司。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，中泰华翰系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，具备良好的履约能力。

　　经查询，中泰华翰不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价原则和依据

　　本次日常关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行，关联交易的定价方法将参照市场价格，由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在本次审议通过的预计金额范围内签署，交易价格、付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。

　　（三）关联交易预计额度的有效期

　　本次日常关联交易预计额度有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司与关联方之间交易属双方日常生产经营中持续性的商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响；公司业务不会因此交易而对关联方形成依赖或被其控制的情形，此交易不会对公司的独立性构成不利影响。

　　五、独立董事专门会议意见和监事会意见

　　（一）独立董事专门会议意见

　　经核查，我们认为：公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。受市场需求变化和合同执行进度影响，因此2023年度预计与实际发生情况存在一定的差异。同意按照关联交易决策程序将《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：关于确认2023年度日常关联交易及预计的2024年度日常关联交易事项属于正常的商业交易行为，是日常经营所需，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第六次会议决议；

　　3、公司2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2024-038

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司）于2024年4月20日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用不超过人民币叁亿贰仟万元整(含叁亿贰仟万元整)（￥320,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1843号）核准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称公司）获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　募集资金总额为人民币750,000,000.00元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元，其他发行费用含税金额2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元。

　　二、募集资金投资计划和募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资计划

　　1、根据公司《公开发行可转换公司债券上市公告书》公司的募投项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：（1）实际募集资金净额为人民币73,234.70万元；

　　（2）本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医疗耗材包括一次性使用手术包产品（其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等）。

　　（二）募集资金使用情况

　　1、募集资金置换情况

　　2019年3月1日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号，以募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。

　　2、募集资金暂时补充流动资金情况

　　（1）2020年1月17日，公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于2020年1月20日打入公司基本户，用于与主营业务相关的经营活动。

　　2020年1月17日至2021年1月7日期间，公司在规定期限内使用了人民币10,000万元的募集资金补充流动资金。公司已于2021年1月7日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。

　　（2）2021年1月11日，公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于2021年3月2日打入公司基本户，用于与主营业务相关的经营活动。

　　2021年1月11日至2022年1月10日期间，公司在规定期限内使用了人民币10,000万元的募集资金补充流动资金。公司已于2022年1月7日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。

　　（3）2022年1月11日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于2022年1月12日打入公司基本户，用于与主营业务相关的经营活动。

　　2022年1月11日至2023年1月10日期间，公司在规定期限内使用了人民币10,000万元的募集资金补充流动资金。公司已于2023年1月6日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。

　　（4）2023年1月13日，公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金于2023年3月6日打入公司账户，用于与主营业务相关的经营活动。

　　2023年1月13日至2024年1月12日期间，公司在规定期限内使用了人民币10,000万元的募集资金补充流动资金。公司分别于2023年12月21日和2024年1月10日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

　　3、截至2024年3月31日，2019年公开发行可转换公司债券的募投项目投入情况及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、截至2024年3月31日，公司高端医疗耗材产业化项目合计已使用募集资金40,408.44万元，剩余募集资金余额为36,208.31万元（其中利息为3,382.05万元）。

　　2、募集资金专户账户实际金额为36,366.81万元与36,208.31万元的差异为158.50万元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

　　（三）募集资金闲置原因

　　公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

　　三、公司前次使用募集资金进行现金管理的情况

　　1、2019年4月25日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元(含肆亿伍仟万元)（￥450,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。

　　2、2020年4月28日，公司召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币叁亿元整(含叁亿元整)（￥300,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。

　　3、2021年4月24日，公司召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第六届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。

　　4、2022年4月28日，公司召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)（￥250,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第七届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。

　　5、2023年4月27日，公司召开了第七届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)（￥220,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第七届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。

　　四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，以及确保不影响募集资金 项目建设、募集资金使用计划的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。

　　（二）投资品种及安全性

　　为控制风险，公司投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的上述产品不得违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规。

　　（三）有效期

　　授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）投资额度

　　公司拟使用额度不超过人民币叁亿贰仟万元整(含叁亿贰仟万元整)（￥320,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（五）实施方式

　　在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与闲置募集资金现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司闲置募集资金现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。

　　（六）资金来源

　　公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目闲置募集资金。

　　（七）信息披露

　　公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　（八）关联关系

　　公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行投资决策，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险，实际投资收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资标的，选择购买安全性高的投资品种。

　　2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

　　5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　6、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

　　六、对公司的影响

　　在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　　七、其他事项

　　公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募集资金购进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　八、相关审核及批准程序

　　(一)董事会意见

　　2024年4月20日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币叁亿贰仟万元整(含叁亿贰仟万元整)（￥320,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。

　　因此，同意公司使用不超过人民币叁亿贰仟万元整(含叁亿贰仟万元整)（￥320,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为， 公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。该议案无需公司股东大会审议。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　九、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第六次会议决议；

　　（三）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2024-037

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司）于2024年4月20日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)（￥300,000,000元）的自有资金进行现金管理，具体内容如下：

　　一、概述

　　（一）目的

　　根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。

　　（二）额度

　　自有资金现金管理额度为人民币叁亿元(含叁亿元)（￥300,000,000元，含公司及其全资子公司和控股子公司），在上述额度内资金可循环滚动使用。

　　公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的风险投资品种。

　　（三）有效期

　　本项授权自本次董事会通过之日起1年内有效。

　　（四）方式

　　在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。

　　（五）管理期限

　　根据本项授权购买的各项产品期限不超过1年。

　　（六）资金来源

　　公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。

　　（七）关联关系

　　公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、管理风险分析及控制措施

　　（一）风险分析

　　1、收益波动风险：尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款，但理财产品分为固定收益型和浮动收益型，如购买的是浮动收益型产品，则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动风险；

　　2、流动性风险：公司及其全资子公司和控股子公司购买的理财产品存续期不可赎回、不可转让，在产品到期支付本金和收益前，公司及其全资子公司和控股子公司持有的理财产品将可能存在不能及时变现的情况。

　　（二）控制措施

　　1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品，以确保公司及其全资子公司和控股子公司得到稳定可靠的收益；

　　2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品，以提高资金的流动性。

　　三、对公司的影响

　　（一)公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

　　(二)公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,获得可靠收益,为公司股东谋取更多的业绩回报。

　　四、相关审核及批准程序

　　(一)董事会意见

　　2024年4月20日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)（￥300,000,000元）的自有资金额度进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此, 我们同意公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)（￥300,000,000元）的自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2024-040

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　特别提示：

　　1、公司2023年度审计意见为标准的无保留意见；

　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

　　3、公司董事会审计委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。

　　4、本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　亚太会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘亚太会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2024年审计费用并签署相关合同与文件。

　　二、拟聘请会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年9月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

　　2、人员信息

　　首席合伙人：邹泉水

　　亚太会计师事务所截至2023年末合伙人数74人，注册会计师人数352人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数253人。

　　3、业务规模

　　亚太会计师事务所2023年度经审计的收入总额6.97亿元，审计业务收入5.70亿 元，证券业务收入4.20亿元。2023年上市公司审计客户家数52家、主要行业包含制造业21家、信息传输、软件和信息技术服务业10家、批发和零售业5家、租赁和商务服务业3家、文化、体育和娱乐业3家,其余行业10家，财务报表审计收费总额6341.60万元。其中与本公司同行业上市公司审计客户家数21家。

　　4、投资者保护能力

　　亚太会计师事务所已计提职业风险金3,499.36万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币8,439.79万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

　　2020年12月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息，亚太会计师事务所不服判决提出上诉，2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。

　　5、诚信记录

　　亚太会计师事务近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分5次；从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员23人次、监督管理措施人员34人次、自律监管措施人员8人次和纪律处分人员16人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：孙志军

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：肖书月

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：傅伟兵

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良执业记录。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2024年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对亚太事务所相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为亚太会计师事务所具有相应的审计资质、专业知识和履职能力、投资者保护能力。在为公司提供2023年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，因此，同意并提请公司董事会聘任亚太会计师事务所为公2023年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司于2024年4月20日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意聘请亚太会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

　　本次变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、审计委员会审核意见；

　　2、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　3、关于公司2023年度会计师事务所履职情况的评估报告；

　　4、董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告；

　　5、亚太会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2024-042

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月9日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、业绩说明会召开时间和地点

　　会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、公司出席人员

　　董事长兼总经理梁桂秋先生，独立董事曾江虹女士，财务总监游泳先生，副总经理兼董事会秘书林立女士。

　　三、投资者参加方式及投资者问题征集及方式

　　投资者可2024年5月9日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dKvc0NQpvG或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：陈凤菊、欧阳韵寒

　　联系电话：0755-89322101

　　传 真：0755-89926159

　　邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002551                证券简称：尚荣医疗             公告编号：2024-033