公司代码：600389                                                  公司简称：江山股份

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度不进行现金分红，也不派送红股和进行资本公积转增股本。

　　上述分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　报告期内，全球经济复苏乏力，产业链供应链重构加速，地缘政治冲突不断升级，通货膨胀持续发酵，能源危机依然存在，石化行业大宗商品和主要产品价格持续下跌。报告期内，我国农化行业整体形势严峻。近几年农药行业盲目扩张带来大部分农药产品产能过剩，行业市场低迷导致无序竞争加剧。转基因作物的商业化步伐不断加快，转基因品种通过审批，首批转基因种子生产经营许可证批准发放，转基因作物的推广种植预计将对农药行业的发展产生较大的影响。

　　行业政策影响参见第三节经营情况讨论与分析中“行业政策及其变化”。

　　（一）主要业务

　　公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品，以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品，以及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售。农药品种有草甘膦、甲草胺、乙草胺、丁草胺、（精）异丙甲草胺、敌敌畏、敌百虫、氯噻啉、烯啶虫胺、二嗪磷等原药以及制剂产品，制剂品种包括水剂、乳油、水乳剂、水溶性粒剂、水分散粒剂等；基础化工产品有烧碱、氯气、氢气、高纯盐酸、饮用水级次氯酸钠等；新材料有纳米粉体及纳米保温材料、阻燃剂、水处理剂等；化工中间体有亚磷酸、亚磷酸二甲酯、亚磷酸三甲酯、三氯化磷、三氯氧磷、三氯乙醛、氯甲烷等。公司还开展相关商品的贸易业务。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）经营模式

　　公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。公司研发机构设有研究院、博士后科研工作站、院士工作站、省级技术中心、省绿色除草剂工程研究中心等研发平台，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升，并与外部高等院校、科研院所建立广泛的合作关系。公司设有农化事业部、阻燃剂事业部、制剂事业部，安全监督部、环保与产业管理部等职能管理部门，以及南通南沈植保科技开发有限公司、哈尔滨利民农化技术有限公司、南通江山新能科技有限公司、南通联膦化工有限公司等子公司，负责公司产品的生产、安全与环保管理、质量控制。公司设有营销中心、制剂事业部的销售部和市场技术部、江苏江盛国际贸易有限公司等机构、事业部和子公司，负责原药、制剂产品、氯碱、新材料、化工产品和蒸汽等产品的销售和客户服务。公司建立了合格供应商体系，保障采购产品的质量和稳定性。公司建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。

　　报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

　　（三）产品市场地位和优劣势

　　参见第三节经营情况讨论与分析中“主要细分行业的基本情况及公司行业地位”。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年是公司抢抓机遇谋求发展实现新跨越的关键之年。面对经济下行压力加大、化工行业竞争加剧、主导产品行情下跌等不利影响，公司紧紧围绕“抓住机遇，知重负重再出发；守住底线，防控风险保稳定”的工作总基调和公司战略发展思路，聚焦生产经营和重大战略事项，精准施策、攻坚克难，公司整体运营保持稳定，重大战略事项取得历史性突破。

　　1.1、对标先进企业，提升安全环保水平

　　对照“一标”改善提升，构建安全生产长效机制；强化自查自纠，以优秀班组、示范工厂创建为抓手，推进自主管理；推进双重预防机制数字化建设，建立安全风险分级管控体系。全年公司安全生产形势总体平稳。

　　在环保管理方面，成立环保专班加快推进减污降碳技改项目；以废水减排和异味整治为重点，划小责任单元，实现源头管控。公司环境信用动态评级为“绿色”级别，保持A级企业“豁免”资质。

　　1.2、提高产能利用率，实现降本增效

　　通过扩大产品销售来提升装置产能利用率，降低生产成本。TCPP等产品新增海外客户近40家，实现满产满销；公司生产装置整体产能利用率与去年相比有所上升。

　　召开专题会议明确降本核心要点与路径，以分厂为单元、部门为单位制定措施，月度报告季度跟踪年度考核，全年降本增效额超5000万元，取得较好成效。

　　1.3、加强市场营销，提升市场份额

　　针对行业低迷形势，各销售板块加强市场研判，灵活调整营销策略，加强与重点客户的合作，推进上下游协同，“抱团取暖”应对严峻市场挑战。

　　1.4、强化采购管理，做到应招尽招

　　加强对外部环境、政策的研判，推进与核心原料供应商的战略合作，提升核心原料的保供能力，确保原材料供应链安全。全面落实公司“推进招标采购工作实施方案”，降低采购成本。

　　1.5、加大员工激励，提升员工技能

　　推进实施人力资源子战略，通过实施安全环保正向激励、一线高技能岗位人才激励等，引导员工提升技能，大胆提拔使用年轻同志，新提拔关键岗位41人，通过岗位锻炼促进年轻同志的成长；精准实施各级岗位培训，提升综合素质。

　　1.6、坚持问题导向，全方位实施内部审计

　　聚焦全面从严治党“两个责任”，深入推进反腐倡廉，净化发展环境、防范经营风险。加强风险管控，建立全体系的风险排查防控机制，提升内控体系有效性。发挥内部审计对规范经营、推动发展的监督作用，切实履行监督、审计责任。

　　报告期内，公司实现营业收入50.86亿元，同比下降39.08%；实现归属于母公司股东的净利润2.83亿元，同比下降84.66%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600389        证券简称：江山股份       公告编号：临2024一028

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于公司2024年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司2024年日常关联交易预计发生额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司股东大会审议批准。

　　●  日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来。因此，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月20日召开的第九届董事会第十二次会议审议了《关于公司2024年日常关联交易的议案》，其中：

　　（1）与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事薛健、顾建国、陈云光回避表决，其余6名非关联董事一致同意。

　　（2）与公司其他关联方的日常关联交易事项，无关联董事回避表决，9名非关联董事一致同意。

　　2、独立董事专门会议

　　公司独立董事认为：公司2024年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，可以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　3、公司第九届董事会审计委员会第七次会议对2024年日常关联交易预估额进行了认真审议，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：发生上述关联交易的公司主体包括江山股份公司本身以及各全资控股子公司。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、南通江天化学股份有限公司（以下简称“江天化学”）

　　住所：南通市经济技术开发区中央路16号

　　法定代表人：朱辉

　　注册资本：14,436万元人民币

　　成立日期：2014年8月12日

　　企业类型：股份有限公司

　　南通江天化学股份有限公司前身是南通江天化学品有限公司，成立于1999年11月4日，成立时的注册资本12,030万元。

　　经营范围：多聚甲醛、甲醛、氯甲烷的生产、销售；第3类易燃液体,第4类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品；第6类毒害品；第8类腐蚀品批发（以上化学危险品凭有效许可证生产经营,不得超范围经营危险化学品,不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及末经批准的其他场所均不得存放危险化学品）。乙二醇半缩醛、1,3,5,-三丙烯酰基六氢-均三嗪化学品（危险品除外）的生产、销售;多聚甲醛、甲醛、氯甲烷及其下游产品的开发、技术咨询、技术培训（非学历、非职业技能培训）；化工产品（除危险品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，江天化学的总资产为100,052.98万元；净资产为68,607.19万元。2023年江天化学的营业收入为70,911.78万元；归属母公司股东的净利润为6,854.69万元（以上数据经审计）。

　　与本公司的关联关系：江天化学为公司第一大股东南通产业控股集团有限公司的控股子公司，且公司董事陈云光、监事会主席黄亮、高管宋金华担任江天化学董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，江天化学为公司关联法人。

　　2、南通江山中外运港储有限公司（以下简称“江山中外运”）

　　住所：江苏省南通市崇川区经济技术开发区江山路968号

　　法定代表人：石进

　　注册资本：500 万元整

　　成立日期： 2019年11月28日

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：承办国际运输代理业务；普通货物船舶港口服务代理、普通货物仓储、物流服务及相关咨询服务(集装箱、危险品货物除外)。（涉及前置许可经营的除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，江山中外运的总资产为1,074.85万元；净资产为952.97万元。2023年江山中外运的营业收入为1,459.17万元；归属母公司股东的净利润为185.57万元（以上数据经审计）。

　　与本公司的关联关系：江山中外运由南通江山农药化工股份有限公司和中国外运华东有限公司共同发起组建合资公司，各持有合资公司 50%的股权，且公司纪委书记石进同时担任江山中外运董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3实质重于形式原则，江山中外运为公司关联法人。

　　三、关联交易的定价政策及结算方式

　　（一）关联交易的定价政策

　　公司与各关联方之间的日常关联交易，均为一单一签，合同中规定销售（采购）数量、价格、结算方式及付款时间，价格按照合同签署时标的物的市场价格进行定价。

　　（二）结算方式

　　1、与各关联方发生的采购业务结算方式为：在授信额度内，货到付款，付款方式为现汇或承兑；

　　2、与各关联方发生的销售业务主要结算方式为：货物发出后，对方按合同付款，付款方式为现汇或承兑。

　　上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司2024年度日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，确保公司生产经营顺利进行，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：600389       证券简称：江山股份     公告编号：临2024一027

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  2023年度利润分配方案：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行现金分红，也不派送红股和进行资本公积转增股本

　　●  本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润75,794,099.93元，按母公司净利润的10%计提法定盈余公积金7,579,409.99 后，可供股东分配的利润为68,214,689.94元，减去2023年已分配的现金红利61,170,120.00元，转作股本的普通股股利 137,632,770.00元，加上年初未分配利润1,952,956,917.73元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,822,368,717.67元。

　　基于公司自身发展阶段和公司二基地、三基地重大项目建设资金需求，董事会建议，公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度不进行现金分红，也不派送红股和进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的情况说明

　　综合考虑公司所处行业情况、发展阶段和重大项目建设资金需求等多方面因素，公司2023年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，未进行利润分配的具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主营业务以农药、化工产品为主，农药作为重要的农业生产资料，对保障粮食安全和农产品有效供给发挥着不可替代的作用。为避免粮食危机、保障粮食安全，提高土地单位面积农作物产量，农药将长期保持需求刚性的特点。

　　2023年，受地缘政治冲突、农化行业周期性波动及市场供需变化的影响，中国农药、化工行业整体市场低迷。受全球贸易格局、农产品价格变化等不确定因素影响，公司预计农化行业未来竞争将加剧。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　作为国家农药重点骨干企业和国内四大草甘膦生产企业之一，公司亟需通过扩大产能和丰富产品线等方式巩固行业领先地位。公司近年来围绕农化主线积极布局，一方面在湖北枝江和贵州瓮安等地投建第二、第三基地，另一方面持续加大在农药新品种和新材料产品等方面的开发力度。随着公司上述战略布局的逐步落地，公司资本性支出将大幅增加、经营规模和流动资金需求将持续增长。预计未来5年公司控股的项目投资规模约54亿元、公司参股项目投资规模约11.70亿元。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　受宏观经济及市场供需变化影响，公司2023年实现营业收入50.86亿元，同比下降39.08%；实现归属于母公司所有者的净利润2.83亿元，同比下降84.66%，盈利水平较同期下降明显。

　　公司自2001年1月上市以来，除首发募集资金2.8亿元之外，公司未进行过其他股权融资，上市后公司注重股东回报，累计分红约23.70亿元，占累计募集资金总额的8.46倍；最近三年（2020至2022年度）共分配现金红利17.20亿元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为172.22%。

　　近年来公司主要依靠自身经营积累和银行借款经营发展，目前公司处于推进重大项目、抢抓发展机遇的关键之年，必要的资金不仅能缓解公司的资金压力，更能保障公司战略项目的实施落地，从而为投资者带来更好的回报。

　　（四）公司未进行利润分配的原因

　　1、销售规模扩大，营运资金需求增加

　　近年来公司销售规模不断增大，日常运营资金需求不断增加，加之2023年以来农药市场下行，客户授信周期延长，导致公司对流动资金的需求持续增加。

　　2、项目需求

　　2023年，公司供热中心一期项目、年产10万吨制剂智能化技改项目、新型创制绿色除草剂原药及制剂项目（JS-T205）等项目已投入4.98亿元。另外公司启动了贵州江山磷化工资源综合利用项目，总投资达36.14亿元，枝江二基地绿色创制农药项目等多个项目也在抓紧推进实施，公司未来存在较大的项目建设资金需求。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将结转至下一年度，主要用于满足公司日常经营及支持公司的重大项目建设。公司注重经营利润在公司发展与股东回报之间的合理平衡，公司的留存未分配利润将用于公司的主营业务，保障公司正常经营和增长潜力，以便更好地回报股东。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配事项符合公司所处行业情况、发展阶段和重大项目建设资金需求等实际情况，充分考虑了公司战略规划及中长期发展需求，有利于保障公司正常经营和增长潜力，能够更好地维护全体股东的长远利益。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：600389       证券简称：江山股份     公告编号：临2024-032

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年5月6日(星期一) 下午 14:00-15:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2024年4月24日(星期三)至4月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱songjh@jsac.com.cn、huangyan@jsac.com.cn进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月23日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月6日下午 14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年5月6日 下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：薛健先生

　　董事、总经理：王利先生

　　副总经理、董事会秘书：宋金华先生

　　财务总监、财务负责人：黄海先生

　　独立董事：方国兵先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月6日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月24日(星期三) 至4月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱songjh@jsac.com.cn、huangyan@jsac.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：宋金华、黄燕

　　电话：0513-83558270、0513-83530931

　　邮箱：songjh@jsac.com.cn、huangyan@jsac.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2024年4月23日

　　证券代码：600389    证券简称：江山股份    公告编号：临2024-031

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月15日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月15日   14点

　　召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路998号）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日

　　至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年4月20日召开的第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，详见公司2024年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：若股东是《公司2024-2028年激励计划方案》的激励对象或与激励对象存在关联关系，该股东应当回避表决该议案。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东持股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人委托书（本人除外，加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。

　　3、登记时间：2024年5月9日上午：8:30一11:30，下午：13:00一16:30。

　　4、登记地点：南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。

　　符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票账户卡复印件。

　　六、其他事项

　　联系电话：0513一83558270、83530931

　　传真：0513一83521807

　　邮政编码：226017

　　联系人：宋金华、黄燕

　　会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南通江山农药化工股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600389       证券简称：江山股份     公告编号：临2024一030

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  现金管理投资种类：低风险的保本理财产品，或进行结构性存款、定期存款、协定存款及各类灵活靠档计息存款、国债逆回购等。

　　●  现金管理额度：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不超过人民币60,000万元（含）的现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　●  已履行的审议程序：已经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●  特别风险提示：尽管公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理的目的

　　在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益。

　　（二）现金管理额度

　　公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不超过人民币60,000万元（含）的现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，公司董事会授权董事长行使投资决策权，履行审批并签署有关协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（三）资金来源

　　资金来源仅限于公司及控股子公司暂时性闲置的自有资金。

　　（四）投资品种

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理仅限于购买银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期本外币理财产品，或进行结构性存款、国债逆回购等。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起，至下年度通过开展现金管理业务及额度的董事会决议作出之日止。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月20日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　尽管公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司开展的现金管理业务,通过选取短周期、流动性好的相关产品,可避免因政策性、操作性变化等带来的风险；此外,公司购买理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

　　2、公司已在内控制度中，对现金管理操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　　3、在上述额度内，结合公司和子公司闲置资金情况，由公司财务部统一进行现金管理方案策划和管理，报财务总监（财务负责人）、董事长批准后实施；控股子公司由控股子公司财务总监、董事长批准后实施。

　　4、财务部安排专人负责现金管理业务的日常操作管理，定期报告业务开展情况。由审计监察部负责审计监督，独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　　5、执行中公司将及时分析和跟踪现金委托理财产品运作情况，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务情况

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）现金管理的必要性和合理性

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（三）现金管理对公司经营的影响

　　公司本次现金管理的最高额度人民币60,000 万元，占公司2023年度期末货币资金252,553.58万元的比例为23.76%。公司在严格控制风险的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　（四）现金管理会计处理方式

　　公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”会计科目核算，收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准。）

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：600389       证券简称：江山股份     公告编号：临2024一029

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展金融衍生品业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品

　　●  投资金额：任一时点开展的金融衍生品交易资产金额不超过25,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度内滚动使用。

　　●  已履行及拟履行的审议程序：已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

　　●  特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险

　　一、概述

　　（一）投资目的

　　公司产品出口结算货币主要是美元，其次有部分澳元和欧元。当汇率出现较大波动时，产生汇兑损益，对公司当期经营业绩会产生一定影响。为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务，业务标的资产最高额度不超过25,000万美元。

　　（二）投资金额及授权期限

　　根据公司出口业务金额，利汇率衍生品业务规模与公司出口业务规模相适应，预计2024年叙做利汇率衍生品业务标的资产总金额累计不超过25,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度内滚动使用。交易授权期限为：自获股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

　　（三）资金来源

　　公司开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的资金均为自有流动资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟开展的金融衍生品包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

　　二、审议程序

　　2024年4月20日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）可能面临的风险

　　1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　2、内部控制风险：利汇率衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的利汇率衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

　　4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的利汇率衍生品延期交割风险。

　　（二）公司采取的措施

　　1、公司已制定《金融衍生品（利汇率衍生品）管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有利汇率衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

　　2、严格执行《金融衍生品（利汇率衍生品）管理制度》规定的业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展利汇率衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规要求和环境变化，规避可能产生的风险。

　　四、投资对公司的影响

　　本次开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务是公司为满足外销业务发展，防范汇率波动风险采取的主动管理策略，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表表及损益表相关项目。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：600389       证券简称：江山股份     公告编号：临2024一026

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宋金华先生的书面辞职文件，因工作分工调整原因，宋金华先生申请辞去兼任的公司财务负责人职务，辞职后仍继续担任公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，财务负责人的辞职申请自送达董事会时生效。

　　宋金华先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职财务负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司生产经营活动的正常开展，经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查，公司于2024年4月20日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吉伟先生为公司副总经理，聘任黄海先生为公司财务总监兼财务负责人（相关人员简介见附件），聘期与本届董事会相同。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附：相关人员简介

　　吉伟，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。2007年加入本公司，历任公司农药一厂值长、主管、副厂长、农一事业部副总经理、总经理、公司职工监事。现任公司总经理助理兼农化事业部党支部书记、总经理。

　　截至本公告披露日，吉伟先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄海，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师。历任南通市公安局治安支队、南通市公安局审计处科员，南通产业控股集团有限公司审计监察部科员，南通产业控股集团有限公司财务管理部部长助理、副部长、部长，本公司监事。

　　截至本公告披露日，黄海先生未直接或间接持有公司股份。黄海先生过去12个月内曾在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600389       证券简称：江山股份     公告编号：临2024-024

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2023年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一化工》、《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注1：上述产量含自用量、农药按含量折原药计算（下同）。

　　注2：除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品；杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏、二嗪磷等产品；氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品，其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算（下同）。

　　注3：阻燃剂（磷系）产品包含TCPP、BDP产品（下同）。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：600389       证券简称：江山股份     公告编号：临2024-025

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一化工》、《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注1：上述产量含自用量、农药按含量折原药计算（下同）。

　　注2：除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品；杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品；氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品，其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算（下同）。

　　注3：阻燃剂（磷系）产品包含TCPP、BDP产品（下同）。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：600389        证券简称：江山股份       公告编号：临2024一023

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十一次会议的通知，并于2024年4月20日在南通五洲皇冠酒店以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席黄亮先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2023年年度报告》全文及摘要

　　公司监事会根据《证券法》第82条规定，对公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：

　　1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　公司监事会根据《证券法》第82条规定，对公司2024年第一季度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：

　　（1）季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　（四）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（五）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份2023年年度利润分配方案公告》（临2024-027）。

　　（六）审议通过《关于公司2024年日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于公司2024年日常关联交易的公告》（临2024-028）。

　　（七）审议通过《关于资产报损的议案》

　　为了真实、客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，经相关部门清查确认，公司决定对部分固定资产进行报废处理。本次拟报废固定资产原值合计人民币3,287.07万元，已计提折旧2,294.73万元，已计提减值准备30.96万元，账面净值合计961.38万元，处置收入5.95万元，处置费用12.25万元，报损金额967.68万元。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　（八）审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司在确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性产品，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2024-030）。

　　（九）审议通过《关于〈公司2024-2028年激励计划方案〉的议案》

　　监事会认为：公司结合发展实际制定了《公司2024-2028年激励计划方案》，方案设计框架合理,有利于充分调动公司核心团队的工作积极性和创新能动性，确保公司发展战略和经营目标的实现。《公司2024-2028年激励计划方案》的内容符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份2024-2028年激励计划方案》。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司监事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：600389       证券简称：江山股份     公告编号：临2024一022

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，并于2024年4月20日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事方国兵先生以通讯方式参与表决），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案经公司第九届董事会提名委员会第六次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2024-026）。

　　4、审议通过《公司2023年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份2023年年度报告》全文及摘要。

　　5、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份2024第一季度报告》。

　　6、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过《公司2023年度社会责任报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度社会责任报告》

　　8、审议通过《公司2023年安全工作总结及2024年安全工作计划》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份2023年年度利润分配方案公告》（临2024-027）。

　　11、审议通过《关于公司2024年日常关联交易的议案》

　　（1）审议通过与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项；

　　关联董事薛健先生、顾建国先生、陈云光先生回避表决。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）审议通过与公司其他关联方的日常关联交易事项；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议及第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于公司2024年日常关联交易的公告》（临2024-028）。

　　12、审议通过《关于日常生产经营新增固定资产投资的议案》

　　2024年，公司继续对标“一级标准化”提升改善，推进安全精准投入，提高安全管理水平，持续组织开展老旧装置设备检查评估和更新；深入推进“双无单元（无异味无泄漏）”的创建，加大安全环保投入，通过技术引进和投入，推进环保减排、三废处理成本的降低，实现环境保护和装备本质安全再提升。同意公司2024年日常生产经营新增固定资产投资5,014.74万元，用于设备更新及本质安全提升、环保改善提升等。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、审议通过《关于资产报损的议案》

　　为了真实、客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，经相关部门清查确认，公司决定对部分固定资产进行报废处理。本次拟报废固定资产原值合计人民币3,287.07万元，已计提折旧2,294.73万元，已计提减值准备30.96万元，账面净值合计961.38万元，处置收入5.95万元，处置费用12.25万元，报损金额967.68万元。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　14、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司未来正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币112亿元、美元1亿元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，公司董事会在以上额度范围内授权董事长审批授信和贷款融资等具体业务，并代表公司签署相关法律文件。授权期限自获得董事会审议通过之日起，至下年度关于申请综合授信额度的董事会决议作出之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　15、审议通过《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告》（临2024-029）。

　　16、审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2024-030）。

　　17、审议通过《关于公司领导班子成员2023年薪酬考核支付及2024年薪酬方案的议案》（2023年度公司领导班子成员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司2023年年度报告全文相关内容）

　　关联董事薛健先生、刘为东先生、王利先生、孟长春先生回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

　　18、审议通过《关于申请公司2024年度工资总额预算的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　19、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　20、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　21、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份会计师事务所选聘制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　22、审议通过《关于〈公司2024-2028年激励计划方案〉的议案》

　　由于董事薛健先生、刘为东先生、王利先生、孟长春先生为激励计划方案的受益人，属于关联董事，已回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份2024-2028年激励计划方案》。

　　23、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-031）。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2024年4月23日