证券代码：002130                证券简称：沃尔核材                公告编号：2024-026

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本1,259,898,562股剔除回购专用证券账户中已回购股份13,565,000股后的股本1,246,333,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

　　公司主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线产品的研发、制造和销售，开发运营风力发电，布局新能源汽车、智能制造等相关产业，具体可分为电子、电力、电线及新能源四个业务板块，各业务板块细分产品具有广泛的下游市场应用领域。公司在中国华南、华东、华中及环渤海地区设有生产基地，满足区域客户需求；营销网络遍及全国大中型城市，产品远销全球多个国家和地区，形成优质品牌效应。

　　■

　　公司生产基地分布图

　　1、公司主要业务情况介绍

　　（1）电子系列产品

　　电子系列产品主要包括热缩管、双壁管、标识管、母排管等。公司电子类产品具有收缩方便、耐温、阻燃、防腐、无卤环保等优良特点，为电线、电缆、电气设备提供彻底的绝缘防护功能，广泛应用于电子、电器、通讯、汽车、轨道交通、医疗及核电等众多领域。主要产品示意图如下：

　　■

　　公司自成立以来一直深耕于国内热缩材料行业，在国内占据较大的市场份额，是热缩材料行业龙头企业之一。近年来，公司持续加大研发创新力度，不断优化产品结构和丰富产品品类；紧抓生产增效和创效，不断巩固电子产品的竞争优势；推行多品牌销售策略，更好地满足客户群体多元化需求，持续提高公司品牌的知名度。

　　报告期内，面对外部经济环境的不确定性，公司除通过上述各种有利举措提升自身竞争优势外，还密切关注外部市场竞争动态；通过挖掘现有行业的配套机会、开拓新兴行业的增量需求，力争实现公司电子产品在不同运用领域的持续扩展和延伸。在电器、电子元器件等市场份额较大的传统行业中，公司持续巩固原有产品的竞争力，充分利用现有的销售平台优势，挖掘和争取提供配套产品的机会，追求销售规模的不断扩大，进一步增强客户粘性。随着新兴行业的陆续崛起，新的市场需求和产品机会不断呈现，公司紧跟新兴行业发展态势，预判新的产品需求提前进行布局；得益于公司高端系列热缩材料产品市场布局的深入和关键性能的突破，公司电子产品在核电、汽车、轨道交通等行业的市场占有率得到逐步提升，同时在新能源及医疗等行业的销售份额亦得到逐步增长。

　　（2）电力系列产品

　　电力系列产品主要涵盖各应用领域及各电压等级的电缆附件、可分离连接器等，具备为电缆与输配电线路提供保护、连接和固定等功能。公司电力产品具有施工科学方便、绝缘强度高、性能可靠等优点，广泛应用于发电、配电、成套设备、轨道交通、石油化工等领域。主要产品示意图如下：

　　■

　　电力行业对企业资质及产品品质、技术指标等要求较高，产品需求主要通过招投标等方式进行。公司掌握了电缆附件材料配方、结构设计及电缆附件监测技术等行业核心技术，依靠技术推动企业发展。经过多年的积累与发展，公司产品种类齐全、性能稳定，凭借营销网络在国内的全面覆盖、与重点客户群体的紧密合作等优势，公司在电力电缆附件细分行业中的规模总量处于前列水平。

　　报告期内，在国家电力工程和电网工程建设投资稳步增长的态势下，公司持续推进现有产品的升级和新产品的开发、数字化与智能化电网研发项目的投入，通过营销体系的提质改造，聚焦重点市场和重点客户群，有效保证了公司业绩的稳健发展。随着国家能源转型的发展及智能电网新能源体系的建设，公司紧抓行业发展机会，在继续强化传统中、低压市场优势之外，大力进行高压、特高压等产品的市场拓展和布局，加快风电、光伏等行业电缆附件及智能化产品的开发，并积极布局海外市场的发展机会，不断保持并扩大在行业中的影响力。

　　（3）电线系列产品

　　电线系列产品主要包括高速通信线、汽车线、工业线及消费电子线等类别产品，电线业务在产品设计开发、品质稳定性、产品品类及规模化生产等方面具有较强竞争优势。公司电线类重点产品主要专注于高速通信设备、工业装备及机器人、汽车、消费电子设备等核心市场。主要产品横截面示意图如下：

　　■

　　公司电线系列产品由乐庭智联经营，乐庭智联在电线行业深耕多年，拥有一支强大的研发技术团队，通过多年的技术积累，乐庭智联掌握全部重点产品的核心技术。经过近几年对产品品类的战略调整，不断聚焦，重点产品所占比重稳步提升。

　　报告期内，受市场环境、国际关系以及行业发展等众多因素影响，公司电线业务板块受到了较大影响。面临严峻的外部环境，公司适时调整电线业务竞争策略，首先，始终坚持“技术领先，品质领先”的经营理念，持续提升自主研发能力，重视产品的迭代创新，紧跟终端市场前沿需求，根据市场发展趋势持续聚焦核心业务技术研发与储备，保持技术领先的优势和地位；其次，加大市场开拓力度，聚焦重点产品、拓展重点客户，对于竞争相对激烈的标准化产品采用灵活的定价策略，努力提升市场竞争优势；此外，报告期内乐庭智联水口工业园新基地正式投入运营，为公司电线业务的稳健发展提供了场地保障。未来，公司电线业务板块将继续加强设备自动化改造、信息化建设、流程优化等智联建设，进一步巩固电线产品的市场竞争力；并通过产品结构的持续优化，提升公司电线业务的盈利能力。

　　（4）新能源系列产品

　　第一、风力发电业务

　　报告期内风力发电业务平稳运行，青岛风电河头店、东大寨及河崖风电场总容量为144.2MW，上述三个风力发电场2023年度上网电量为3.14亿千瓦时，所发电量全部销售给国网山东省电力公司烟台供电公司。

　　第二、新能源汽车业务

　　新能源汽车业务方面相关产品主要有电动汽车充电枪、充电座、车内高压线束及高压连接器等。目前公司直流充电枪产品在国内市场上认可度和占有率较高，大功率液冷充电枪也已形成批量销售。主要产品示意图如下：

　　■

　　报告期内，全国新能源汽车继续保持快速增长，新能源汽车充电基础设施的建设也随之加速推进。公司紧抓新能源汽车行业快速发展契机，从研、产、销三个方面深练内功，抢占市场机遇。研发方面：通过研发创新和研发降本进一步夯实产品的竞争力，研发创新方面，注重成熟产品的迭代和创新，在确保产品品质的前提下，持续提升用户体验，并不断延伸欧标、美标充电枪产品序列，与此同时积极配合相关主机厂需求，开发高压连接器、充电座线束等产品；研发降本方面，通过材料自主研发、产品结构持续优化等举措，降低产品综合成本，提升市场竞争力。生产方面：为匹配新能源汽车业务不断增长的市场需求，公司建立了完善的供应链体系，提前规划产能提升方案；在市场需求快速增长的情况下，公司内部能够快速协调和匹配各项资源，提升产能、保障交付。销售方面：公司持续加深同传统桩企客户战略合作的同时，紧跟行业发展步伐，积极拓展行业新增客户；加大对新能源车企客户的拓展深度及广度，配合现有客户拓展新项目、新车型的同时，进一步加强与其他车企的沟通交流，以大功率充电枪、充电座（含线束）为抓手进行突破；在新项目与规模效应的推动下，公司在行业内占据领先地位，并密切关注海外充电枪市场的发展动态，积极拓展国际市场。2023年度，得益于新能源产业的发展机遇，通过内部各项有力举措的全面推进，公司新能源汽车业务取得了较好的业绩。

　　随着全球新能源汽车渗透率的持续提升，充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备也将获得加速发展，而作为充电桩重要组成部分的充电枪也将同步受益。未来公司将始终秉承技术和成本领先及差异化竞争策略，持续致力于提高产品的市场竞争力。

　　2、公司主要业务研发成果

　　公司依托自主研发，根据市场前景调研情况进行主动研发和根据客户需要进行订制研发相结合，在持续的研发过程中，完成技术积累、创新，不断研制出满足市场需求的新产品。 截至2023年12月31日，公司拥有有效专利一千八百余项 ，其中发明专利四百余项，拥有有效注册商标六百余项 ；2023年，新增授权专利242项，其中发明专利59项，新增注册商标28项。

　　报告期内，公司各业务取得的研发成果如下：

　　（1）电子产品方面

　　第一，航空方面：N80500常温标识色带产品顺利取得SGS试验检测报告，并通过了中国商飞的认证鉴定。该产品具有高耐久性、耐溶剂性等特点，可保持永久性标识。

　　第二，汽车方面：完成150℃双壁管新产品开发，该产品可长期使用在150℃的高温环境中，内层热熔胶具有耐高温性、较强的渗透力和密封性等特点；主要应用于发动机舱内的各类线束，此外还可应用在船用电线电缆和金属管等高温环境下需要绝缘防水密封的场合。

　　第三，医疗方面：完成了FEP医疗热缩管性能升级和MT-CCB超薄医疗热缩管、MT系列聚烯烃/氟树脂等多款医疗热缩管新产品的开发，且均已通过生物相容性测试，产品可广泛应用于医疗器械行业。

　　（2）电力产品方面

　　第一，高压产品方面：公司自主设计研发的330kV、500kV超高压电缆附件在电力工业电气设备质量检验测试中心一次性通过了预鉴定试验，标志着公司成为国内可生产超高压电缆附件的厂家之一，为公司超高压电缆附件的市场开拓及超高压直流电缆附件的研发工作打下了坚实的基础。

　　第二，风电产品方面：成功研制了66kV海上风电可分离连接器系列产品，并完成了系列化检测认证；该产品在电气性能、机械性能和环境适应性方面均表现稳定，能够满足海上风电场运作的严苛要求。

　　第三，智能化产品方面：公司自主研发的电缆状态在线监测装置，能够利用物联网无线通讯技术、低功耗传感技术，实现对电缆及电缆附件运行状态的在线监测和自动灭火；该产品适用于10-500kV电缆系统，能为电网安全稳定运行、智慧高效运维，提供可靠数据分析和诊断决策。

　　（3）电线产品方面

　　第一，高速通信线方面：完成800G高速通信线多种规格的产品开发，该系列产品线材柔软、线径小，具有高频、高传输速度的性能，部分规格已通过客户验证并小批量供货；该产品的成功开发，标志着公司在高速通信线领域的技术水平有了进一步的提升。

　　第二，汽车线方面：完成车载25G以太网线的开发，可广泛应用于汽车激光雷达、骨干网络系统的数据传输，具有信号传输速率稳定、高速、防水、耐高温等特性。

　　第三，工业线方面：完成工业以太网profinet系列产品开发，该产品可广泛应用于智能工厂和生产自动化车间的建设；成功开发扁型无尘无静电拖链线，具有高柔性、不积尘、阻燃、耐油等特性，可运用于对生产环境洁净度要求较高的场合，如医疗、芯片和有静电要求的无尘室。

　　（4）新能源汽车业务产品方面

　　完成了额定电流800A大功率油冷直流枪的开发，并已进行小批量生产；完成了欧、美标交直流一体充电枪的开发，并完成了TUV认证工作；持续完善欧、美标产品序列（含欧、美标充电座等产品），以满足国外客户日益增长的需求。

　　3、公司主要业务经营模式

　　（1）采购模式：公司推行信息化和数字化采购建设，实行供应链线上协同，规范采购流程、提升采购效率；生产所需的原材料由采购部负责从公司供应商资源池中的合格供应商处统一采购，发挥集采的谈判和价格优势，优化供应链资源，有效降低采购综合成本。

　　（2）生产模式：根据客户对产品的需求特性，采取“以销定产，适当库存”生产模式。针对常规、标准产品，公司根据市场需求设定常规、标准产品的安全库存量，随时满足客户的需求；针对特殊结构及性能的产品，公司根据客户需求采取下单订制方式生产，按交期交货，及时满足客户的个性化需求。

　　充分利用多基地优势，合理安排细分产品的生产地，发挥规模效益优势，就近满足市场需求；严格按照安全生产体系要求，不断推动生产设备的改良和更新，降低生产能耗、践行环保职责；持续推进标准化、自动化、精益化生产，提升产品性能，保持品质稳定。

　　（3）销售模式：公司实行多品牌营销策略，对市场细分客户采用不同的品牌策略，各品牌定位清晰、客户群体明确，满足不同客户的多元化需求。设置点多面广的营销网络，销售分公司及办事处遍布全国，以及部分海外地区，力争营销网络广覆盖，全力拓展市场的深度和宽度。销售渠道采用直销与经销相结合的销售模式，辅以电子商务线上销售，通过多渠道销售，快速掌握市场动态，确保客户需求得到满足。

　　（4）研发模式：公司设立沃尔研究院开展研发工作，采取根据市场前景调研情况进行主动研发和根据客户需要进行订制研发相结合的研发模式，紧跟市场需求和技术发展趋势，以技术创新作为业务发展的持续驱动力，坚持通过自主研发提升技术实力，形成了多项科技创新成果。沃尔研究院下设研发管理部、自动化研究所、材料研究所、设备管理部、检测中心、工艺技术室等各细分部门，负责新产品、新配方、新工艺的创新研发和成果转化，同时公司根据自身研发能力和实验条件，组织科研攻关争取在新工艺和新材料方面有所突破。另外，公司积极与国内高等院校进行合作，以推动产学研一体化，持续开展前沿技术研究及研发成果转化。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，其中“关于单项交易发生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起实施。

　　公司按规定对2022年度合并报表相关数据进行调整，调增2022年12月31日递延所得税资产285,638.82元、调增递延所得税负债2,011.18元、调增未分配利润182,768.82元，调减2022年度所得税费用198,959.26元。

　　中国证监会于2023年2月3日发布了《监管规则适用指引一会计类第3号》(以下简称“指引 3 号”)，根据指引3号中“3-4 计算归属于母公司所有者的净利润时如何考虑应收子公司债权的影响”的规定，对母公司借款给深圳市聚电网络科技有限公司产生的损失金额进行追溯调整，影响期初未分配利润-16,648,700.95元。

　　2、 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　（四）股本及股东情况

　　1、 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：公司于2023年12月9日披露了《关于持股5%以上股东所持股票在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2023-080），截至2023年12月8日，公司股东邱丽敏女士直接持有公司股票比例降至5%以下，邱丽敏女士及其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司一玄元科新109号、玄元科新178号、玄元科新 201号、玄元科新202号、玄元科新203号私募证券投资基金以及深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富增信添利12号、盈富增信添利13号私募证券投资基金共计持有公司股票147,062,127股，占公司总股本的11.67%。

　　2023年12月18日，邱丽敏女士与珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资（以下简称“阿巴马88号”）、阿巴马元享红利89号私募证券投资签署了《一致行动协议》，形成一致行动关系。上述私募资金为邱丽敏女士及其儿子周诚智先生100%持有。2023年12月26日至28日期间，邱丽敏女士通过大宗交易方式共计转让了12,577,400股公司股票给阿巴马88号。前述股份变动系邱丽敏女士及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致邱丽敏女士及其一致行动人合计持股数量和比例发生变化。截至本报告期末，邱丽敏女士直接持有公司股票39,314,671股，占公司总股本的3.12%；邱丽敏女士及其一致行动人合计持有公司股票147,062,127股，占公司总股本的11.67%。

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　注：截至本报告期末，上海通怡投资管理有限公司－通怡青桐1号、通怡青桐3号、通怡青桐6号、通怡芙蓉17号私募证券投资基金仍分别持有公司股票12,500,000股；报告期内，上述股东持股数量未发生增减变动。

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年年度报告》第六节“重要事项”，该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　董事长： 周文河

　　二〇二四年四月二十三日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2024-032

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见2024年4月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。为使广大投资者更全面了解公司2023年年度报告的内容，公司定于2024年5月8日（星期三）15:00一17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行2023年年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下：

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年5月8日（星期三）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、出席人员

　　公司董事长周文河先生；副董事长、总经理易华蓉女士；独立董事陈燕燕女士；财务总监马葵女士；董事会秘书邱微女士。

　　三、参与方式

　　投资者可于2024年5月8日（星期三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dNN3IkAFXO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可通过前述网址或扫描下方小程序码于2024年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2024－030

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）向银行申请授信额度提供总额度不超过人民币18,000万元的担保。具体授信银行、担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。上述担保额度的合同签署有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　本次担保事项已经公司2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。本次对外担保金额合计人民币18,000万元，占公司2023年度经审计净资产的3.67%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：上海科特新材料股份有限公司

　　2、住    所：上海市松江区佘山镇成业路180号1幢A区

　　3、法人代表：宋永琦

　　4、注册资本：9,452万人民币

　　5、成立日期：1997年08月28日

　　6、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；密封件制造；密封件销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、上海科特为新三板创新层公司，公司持有其78.76%的股权。上海科特为公司合并报表范围内的控股子公司，其主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　8、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上海科特不属于失信被执行人。

　　三、拟担保情况

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、担保金额：本次担保总计不超过人民币18,000万元,实际担保金额、担保 期限等以正式签署的担保协议为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本董事会召开日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为61,000万元（含本次董事会审议的金额18,000万元），占公司最近一期经审计净资产的12.43%，占总资产的6.78%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为25,557.22万元，占公司最近一期经审计净资产的5.21%，占总资产的2.84%。

　　上述担保全部为公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保情况。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次为控股子公司上海科特提供担保，有利于满足子公司生产经营需要，进一步提高经济效益，促进其持续稳定发展。本次担保对象为公司控股子公司，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意为控股子公司上海科特向银行申请授信额度提供总额不超过人民币18,000万元的担保。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2024-029

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体变更情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回的会计处理”自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　2023年2月3日，证监会发布了《监管规则适用指引一一会计类第3号》(以下简称“指引3号”)，指引3号中规定了“计算归属于母公司所有者的净利润时如何考虑应收子公司债权的影响”。

　　2、变更时间

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　3、本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照解释17号、指引3号的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、执行《企业会计准则解释第17号》对公司的影响

　　公司自2024年1月1日起施行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”的规定，企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第21号一一租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　2、执行《监管规则适用指引一一会计类第3号》对公司的影响

　　证监会于2023年2月3日发布了指引3号，根据指引3号中“3-4 计算归属于母公司所有者的净利润时如何考虑应收子公司债权的影响”的规定，当母公司存在应收超额亏损子公司款项时，如果母公司所有者和少数股东之间对超额亏损分担不存在特殊约定，母公司综合考虑子公司经营情况、财务状况以及外部经营环境等因素，判断应收子公司款项已经发生实质性损失、未来无法收回的，合并财务报表中应当将该债权产生的损失金额全部计入“归属于母公司所有者的净利润”，扣除该债权损失金额后的超额亏损，再按照母公司所有者与少数股东对子公司的分配比例，分别计入“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”。公司据此对以前年度向子公司债权损失事项进行追溯调整，对财务报表相关项目累积影响如下：

　　单位：元

　　■

　　上述会计政策变更是根据财政部及监管部门发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、监事会意见

　　公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2024-028

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年至2026年度内拟与关联方深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）（以下简称“合祁沃尔”）及深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称“富佳沃尔”）发生租赁的日常关联交易，关联交易总金额合计不超过18万元（含税）。2023年度公司与各关联方实际发生关联交易总金额为173.49万元（含税）。

　　上述日常关联交易已经公司2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事周文河先生、易华蓉女士回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

　　本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。本次与关联方的预计日常关联交易金额较小，根据《公司章程》的相关规定，属于由董事长审批的关联交易。鉴于公司董事长周文河先生需要回避，故提交公司董事会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元（含税）

　　■

　　注：公司拟与关联方合祁沃尔、富佳沃尔发生租赁的日常关联交易，租金每年分别不超过3万元（含税）。

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元(含税)

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91440300MA5DL8QXXN

　　住所：深圳市坪山新区坪山街道兰景北路沃尔工业园综合楼九楼

　　注册资本：人民币14,750万元

　　企业类型：有限合伙企业

　　成立时间：2016年9月20日

　　执行事务合伙人：杭州慧目圆轮投资管理有限公司

　　经营范围：创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2023年12月31日，合祁沃尔的总资产26.69万元，净资产26.69万元，主营业务收入0.00万元，净利润-0.07万元。(财务数据未经审计)

　　2、与上市公司的关联关系：合祁沃尔为公司与第一大股东控股的公司共同出资投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，合祁沃尔为公司关联方。

　　3、履约能力分析：公司与合祁沃尔拟将发生的关联租赁额度较低，不存在履约能力风险。

　　4、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，合祁沃尔不属于失信被执行人。

　　（二）深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91440300MA5EYRRXX7

　　住所：深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼

　　注册资本：人民币200万元

　　企业类型：有限合伙企业

　　成立时间：2018年1月24日

　　执行事务合伙人：深圳市巽和投资有限公司

　　经营范围：科技信息咨询；创业投资业务（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　财务数据：截至2023年12月31日富佳沃尔的总资产2,524.91万元，净资产2,524.91万元，主营业务收入0.00万元，净利润1,233.64万元。(财务数据未经审计)

　　2、与上市公司的关联关系：富佳沃尔为公司与第一大股东控股的公司共同出资投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，富佳沃尔为公司关联方。

　　3、履约能力分析： 公司与富佳沃尔拟将发生的关联租赁额度较低，不存在履约能力风险。

　　4、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，富佳沃尔不属于失信被执行人。

　　三、定价依据和交易价格

　　以上关联交易参照市场租赁价格，按照互惠互利、公平公允的原则进行。任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上各项关联交易均为公司正常的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响、未损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2024年至2026年度内拟与关联方发生的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格按市场价格确定，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、独立董事专门会议审议意见

　　经核查，我们认为拟发生的日常关联交易是基于公司的实际需要，属于正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2024-027

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011000270号《审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为700,483,065.29元，母公司实现净利润312,815,047.78元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按照母公司净利润提取法定盈余公积31,281,504.78元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配的利润为1,633,362,037.96元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,259,898,562股剔除回购专用证券账户中已回购股份13,565,000股后的股本1,246,333,562股为基数，按每10股派发现金红利1.70元（含税），向新老股东派现人民币211,876,705.54元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。2023年度公司现金分红金额占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.25%。

　　2023年度，公司实施了集中竞价交易方式回购公司股份方案。截至2023年12月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份13,565,000股，占公司目前总股本的1.08%，最高成交价为7.61元/股，最低成交价为7.27元/股，成交总金额为100,050,320元（不含交易费用）。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

　　三、利润分配预案的审议程序

　　本次利润分配预案已经公司于2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2023年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　独立董事认为：经核查，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳健发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们对公司2023年度利润分配预案无异议，并同意提交公司董事会审议。

　　六、其他说明

　　本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审核意见。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2024-025

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2024年4月9日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2024年4月19日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市沃尔核材股份有限公司2023年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

　　《2023年度监事会工作报告》内容详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

　　2023年度，公司实现营业收入572,322.18万元，较去年同期增长7.16%；实现归属于上市公司股东的净利润70,048.31万元，较去年同期增长13.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,736.98万元，较去年同期增长14.89%。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2023年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年至2026年度内拟与关联方发生的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格按市场价格确定，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范作用；报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司2023年度内部控制自我评价报告能够全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况。

　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度证券投资情况的专项说明的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司证券投资资金来源于公司自有和自筹资金，没有造成公司资金压力，也没有影响公司主营业务的正常开展。公司的证券投资符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2024-031

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会议决议内容，公司将于2024年5月17日召开2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：

　　一、召开本次会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午2:00；

　　网络投票时间：2024年5月17日（星期五）

　　（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；

　　（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、股权登记日：2024年5月13日（星期一）。

　　7、出席对象 ：

　　（1）截至2024年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述议案中《关于2023年度监事会工作报告的议案》已经公司2024年4月19日召开的第七届监事会第十五次会议审议通过，其他议案已经公司2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见公司于2024年4月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

　　上述议案8需关联股东回避表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、出席现场会议登记办法

　　1、登记时间：2024年5月15日上午9:30一11:30，下午1:30一5:00。

　　2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月15日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　4、会议联系人：邱微、李文雅

　　联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com

　　地    址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

　　5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、回避、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会当天）上午9：15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托人姓名（名称）：             委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：             受托人姓名：

　　受托人身份证号码：              受托人签名：

　　委托日期：   年   月    日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“回避”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2024-024

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2024年4月9日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2024年4月19日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

　　公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

　　公司独立董事陈燕燕女士、曾凡跃先生、代冰洁女士向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》。公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　《公司2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

　　2023年度，公司实现营业收入572,322.18万元，较去年同期增长7.16%；实现归属于上市公司股东的净利润70,048.31万元，较去年同期增长13.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,736.98万元，较去年同期增长14.89%。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况进行评估的议案》。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项报告。

　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事陈燕燕女士、曾凡跃先生及代冰洁女士回避表决。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。

　　经评估，公司董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，并对年审会计师事务所履行监督职责情况出具了报告。

　　《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

　　2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,259,898,562股剔除回购专用证券账户中已回购股份13,565,000股后的股本1,246,333,562股为基数，按每10股派发现金红利1.70元（含税），向新老股东派现人民币211,876,705.54元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》。

　　根据公司整体业务规划，预计2024年主要经营目标为：营业收入653,282万元，营业成本444,009万元，归属于母公司净利润79,346万元。该预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素的影响，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

　　《2024年度财务预算报告》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

　　《关于日常关联交易预计的公告》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

　　关联董事周文河先生、易华蓉女士回避表决。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的调整，符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

　　《关于会计政策变更的公告》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币6亿元的综合授信额度，具体使用期限以双方签订的授信合同或借款合同为准。

　　为保证上述综合授信额度审批顺利完成，公司拟将本公司位于深圳市坪山区的工业用地及土地上的建筑物［注：房地产证{深房地字第6000633470号}、中华人民共和国不动产权证书{粤（2017）深圳市不动产权第0173411号}］进行抵押担保。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权代表根据公司实际情况在上述贷款额度内办理贷款手续，并代表公司签署贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。具体贷款、资产抵押的内容以签订的相关合同内容为准。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子公司上海科特新材料股份有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币18,000万元的担保。

　　《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年董事、监事薪酬的议案》。

　　根据公司经营目标及业绩考核方案，2024年公司董事（不含独立董事）薪酬总额拟定税前不超过700万元，2024年监事薪酬总额拟定税前不超过150万元。

　　关联董事周文河先生、易华蓉女士、李文友先生、邓艳女士、刘占理先生及夏春亮先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年高级管理人员薪酬的议案》。

　　根据公司经营目标及业绩考核方案，2024年公司高级管理人员（不含担任董事的高级管理人员）薪酬总额拟定税前不超过350万元。

　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度证券投资情况的专项说明的议案》。

　　《关于2023年度证券投资情况的专项说明》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2024年5月17日（星期五）在公司办公楼会议室召开2023年年度股东大会。

　　《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2024年4月23日