一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司专注于各类纱线、织物、面料、产业用布等生产与销售及投资管理。公司产品主要包括纱线系列产品，坯布面料系列产品、色织面料系列产品和功能性产业用布系列产品等。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

　　公司可年产“乘风”牌Ne5-330高档纱线8万余吨、“银波”牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料10,000万米。纱线和坯布产品是“中国名牌产品”、“全国用户满意产品”。以公司生产的优质坯布为原料，采用国际先进的染整清洁生产技术和功能性后整理技术加工生产的高档纺织面料，立足中高端市场，主要与国内外知名服装品牌配套；功能性产业用布材料及消费用品主要应用于医疗、卫生领域等。公司主要按订单组织生产，同时，根据用户需求，实行定制化生产和研发。原辅材料根据生产需要自行采购，营销模式采取直接销售和定制化服务相结合。

　　经过多年的发展，公司投资业务中拥有国泰君安、广发证券、徽商银行等金融股权。具体投资项目详见本年度报告附注的“七、合并财务报表项目注释”项下“交易性金融资产”、“长期股权投资”、“其他权益工具投资”等相关内容。

　　1、研发设计方面：公司依托国家认定企业技术中心，充分发挥全国纺织行业环锭纺纱技术创新中心、安徽省企业研发中心、安徽省纺织新材料技术标准创新基地等平台作用，联合上下游企业、高等院校及科研院所，瞄准国际先进技术水平，积极开展产学研合作。围绕纺织产业“科技、时尚、绿色”的定位，开展新工艺、新技术、新产品、新材料的研发与应用，推动行业的智能制造和绿色制造，实现高质量发展。公司坚持自主开发和合作研发相结合，充分发挥安徽省博士后工作站的作用，做到生产一批、储备一批、研发一批，逐步实现产品由市场引导向引导市场的转变。公司设计生产的“轻纱薄羽、简朴逸趣”和“绿洲追光、青苹果乐园”等织物，获中国国际面料设计大赛（2024春夏和2024/25秋冬）中国流行面料入围评审优秀奖，“聚乳酸棉混纺纱线”获“2024/2025中国纱线流行趋势产品。截至2023年底，公司累计获得授权专利442件，其中发明专利88件。

　　2、采购方面：公司在采购申请、过程管理、物资采购、招（议）标流程、供应商认证、评审管理等环节中，制定了规范流程，保证采购质量，降低采购成本。利用品牌、资金优势，选择棉花优势加工企业，参与籽棉采摘、收购、加工等质量管理，稳定原料供应，确保公司获得质优价廉的棉花资源。建立“网络管理采购平台”，通过企业采购信息化管理系统，做好事前规范、有效执行、事后监控，堵塞采购过程中各种漏洞，充分发挥采购平台的竞价、询比价优势，降低采购成本。同时，通过完善和加强信息化采购平台建设，吸引大量供应商参与合作，形成一个良好的供应商寻源体系，营造公开公平公正的采购环境。

　　3、生产方面：加大市场调研力度，完善预备货方案，兼顾订单生产和计划备货，尽全力做到机台的相对稳定，发挥产能的最大优势，稳定生产，稳定质量。各生产部门结合自身资源，做到集中调度，高效协同，按时生产，保质保期，快速交付，较好地满足各种订单要求。

　　4、品牌经营方面：公司坚持自己的产品定位和特色，坚持发挥华茂的品牌优势，坚持低碳绿色环保的发展理念，积极引导市场。同时根据公司的战略调整，重点加大新纤维的市场开发，利用华茂品牌优势，实现产业链的高效协同。2023年根据市场的变化，坚持内外市场同步抓，做好市场细分，抢占国内市场的高地，同时积极拓展海外市场，加大与国外一线品牌商的战略合作。坯布面料上，加大内销市场的开拓，提升“银波”牌坯布的市场竞争力。定位于高端市场的面料产品,实行自主研发和销售的营销策略，面料设计理念追求原创性，迎合当下流行趋势，为客户提供环保、时尚、舒适等功能型产品。产业用布主要采取订单式生产，同时，加大新产品开发力度，满足个性化市场需求。

　　面对复杂形势，公司提出2024年的工作路径：攻坚克难，克服各种困难强化市场开发，着力解决面料板块的亏损问题，确保主营业绩稳定；提质增效，强化内部管理，提高运行质量，围绕提升产品质量和降低生产成本做文章，进一步提升产品竞争力；稳中求进，以进促稳，扎实推进纤维新项目建设，为企业未来发展增添动力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司2022年11月22日公开披露了《关于参股公司重大股权出售的进展公告》，公告披露联营企业重庆当代砾石实业发展有限公司（以下简称“重庆当代”，华茂股份持股比例44.59%）与Chubb INA HoldingsInc.（以下简称“安达北美洲”）签署《股份转让协议》，以人民币2,463,794,464.60元向安达北美洲转让其持有的华泰保险集团股份有限公司6.0656%的股份（共243,940,046股）的股权转让事项已经获得银保监会批复。截至2023年12月31日，该股权转让事项尚未完成。

　　公司于2024年3月4日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于处置参股公司部分股权的议案》，将持有的重庆当代砾石实业发展有限公司35.00%股权以704,889,156.10元的价格转让给福建雅思德贸易有限公司，公司已于2024年3月5日收到上述股权转让款，并于2024年3月5日完成了本次股权出售相关的工商变更登记手续。

　　截至2023年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

　　安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

　　2024年4月21日

　　证券代码：000850                  证券简称：华茂股份                公告编号：2024-013

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2024年4月21日上午10:30在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于2024年4月10日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、审议《公司2023年度监事会工作报告》

　　报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。各项决策程序、经营活动均依照《公司法》《证券法》《公司章程》和相关法律法规依法经营。未发现有损害股东和公司利益的行为。

　　公司经营稳健，财务状况正常。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议《公司2023年度报告及其摘要》

　　公司2023年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月23日，刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、审议《公司2023年度财务决算报告》

　　根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“（容诚审字[2024]230Z0338号）”审计报告，公司2023年度实现营业收入356,544.40万元， 营业成本347,949.62万元，归属于上市公司股东的净利润13,840.43万元，归属于上市公司股东的净资产437,500.78万元。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议《公司2023年度利润分配预案》

　　公司2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本943,665,009股扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。具体合计派发现金红利金额，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。

　　本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。

　　公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，严格按照《公司章程》《分红管理制度》规定，从投资者利益和公司发展等因素综合考虑，科学制订分红方案、回馈股东。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议《公司关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会已经审阅了董事会关于公司2023年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对董事会自我评价报告无异议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　《公司2023年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议《公司薪酬与考核委员会关于2023年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况的议案》

　　2023年度，公司监事薪酬参照《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》（2022修订）考核执行。（所有监事均未参与对自己薪酬的表决）

　　1、公司监事会主席刘春西先生2023年度薪酬为人民币56.10万元（含税）；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　2、公司监事吴德庆先生2023年度薪酬为人民币30.31万元（含税）；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　3、公司监事江鸣华先生2023年度薪酬为人民币31.01万元（含税）；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　4、公司监事方启明先生2023年度薪酬为人民币26.77万元（含税）；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　5、公司监事徐小光先生2023年度薪酬为人民币29.65万元（含税）；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　七、审议《公司关于拟处置交易性金融资产的议案》

　　公司综合考虑证券市场情况、公司发展规划以及经营与财务状况等因素，择机处置持有的交易性金融资产，有利于提高公司整体资产的使用效率，实现股东利益最大化。本议案表决程序合法、规范，公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议《公司拟以闲置自有资金进行短期投资的议案》

　　公司制订有《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2024年4月23日，刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　九、审议《公司2024年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

　　本次关于2024年度对子公司提供担保额度的事项，主要是为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要。公司担保的对象为下属控股子公司，这些子公司财务风险处于公司可控制范围内，我们认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。不存在与根据证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月23日，刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　十、审议《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会认真审核了安徽华茂纺织股份有限公司计提资产减值准备的确认标准、计提方法，监事会认为按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2024年4月23日，刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　十一、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司2024年度拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构和内部控制的审计机构。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2024年4月23日，刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　十二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第八届监事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届监事会提名刘春西先生、江鸣华先生、方启明先生为公司第九届监事会监事候选人；上述监事候选人在股东大会选举后与公司职工代表大会推选出的其他两名职工监事共同组成公司第九届监事会。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。

　　具体内容详见2024年4月23日，刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　十三、审议《公司2024年第一季度报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2024年4月23日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司 监事会

　　二○二四年四月二十三日

　　证券代码：000850                  证券简称：华茂股份                公告编号：2024-015

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　关于2024年度对合并报表范围内

　　子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“华茂股份”）于2024年4月21日召开第八届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于2024年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。

　　为了发挥公司各控股子公司市场融资功能，满足各子公司正常生产经营的流动资金需求，公司拟对合并报表范围内各级子公司2024年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保。经初步测算，公司2024年拟对合并报表范围内各级子公司提供担保额度共计9.5亿元。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，有效期自此次股东大会批准之日起至2024年年度股东大会之日止。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元

　　■

　　特别风险提示：截至本公告披露日，上述担保事项全部为公司子公司或控股子公司提供担保，其中，华意制线为资产负债率超过70%的（控股）子公司。

　　上述担保额度及期限内，可在子公司之间进行担保额度调剂，按照最近一期财务报表资产负债率为70%以上和70%以下的两类子公司进行分类调剂，即调剂发生时，对于资产负债率低于70%的担保对象，仅能从资产负债率低于70%的担保对象处获得担保额度。

　　三、被担保各级子公司的基本情况

　　1、被担保子公司的注册资本及主营业务等情况

　　■

　　2、被担保单位截至2023年12月31日主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、上述被担保方不属于失信被执行人。

　　四、担保事项的主要内容

　　上述担保额度是公司合并报表范围内各级子公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以各级子公司实际发生的融资活动依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　公司提供担保的方式均为信用担保，每笔担保的期限和金额依据各级子公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。除全资子公司外，其余控股子公司均须对上述各自的担保事项提供反担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内各级子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，除全资子公司外，其余控股子公司均须对各自的担保事项提供反担保，进一步控制公司的担保风险。以上担保事项不存在与中国证监会公告【2022】26号《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2023年末，公司累计对外担保余额为13,941.25万元，占报告期末经审计归属母公司净资产的3.19%。若上述担保全部实施后，本公司的担保总额为人民币95,000万元，占本公司2023年期末经审计归属母公司净资产的21.71%。

　　公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。截至目前公司无逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　1、《第八届董事会第二十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

　　二○二四年四月二十三日

　　证券代码：000850                 证券简称：华茂股份                  公告编号：2024-016

　　安徽华茂纺织股份有限公司关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开的第八届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过5亿元的闲置自有资金用于短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。具体情况如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　鉴于公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响

　　证券代码：000850                           证券简称：华茂股份                          公告编号：2024-014

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　(下转B067版)