公司代码：603629                                                  公司简称：利通电子

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏利通电子股份有限公司2023年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为4,020.23万元，截至报告期末母公司可供分配利润为35,644.91万元。

　　本公司拟以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户已回购股份后的股数为利润分配基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.9元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。以公司第三届董事会第十三次会议当日公司总股本25,883万股扣除回购专户已回购股份的股数130万股后的股数25,753万股为基数测算，公司将共计派发现金红利人民币2,317.77万元（含税），本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的57.65%。

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　1、行业的总体情况

　　2023年，公司主业所处的电视机行业总体上延续了景气度不高的状态。全球范围看产品年出货量已经跌破2亿台关口，国内市场需求进一步收缩，零售水平创下新低。根据奥维云网（AVC）的公开统计数据，2023年全球电视机出货量为1.96亿台，同比下降了3.5%；国内彩电市场零售量为3,142万台，同比下降13.6%，零售额为1,098亿元，同比下降2.3%。值得一提的是在电视机市场细分领域变化并非同步，在总量下滑的趋势中，大尺寸产品出货量保持一定的增长，同样是奥维云网的数据显示，我国2023年75寸以上电视机市场渗透率已高达10.9%，同比增长6.4%。此外，随着国内电视机产能的海外转移，国内外电视机产品出货量已开始呈现此消彼长的变化。

　　未来一年，由于国家鼓励电子产品消费政策的出台、奥运会等体育赛事的增加等因素影响，我们有理由寄希望于电视机行业在经历了持续的低迷以后迎来一次较乐观的触底反弹。

　　2、公司在行业中的地位

　　公司主业在报告期内的行业地位没有发生变化，作为液晶电视金属结构件与元器件制造的专业厂商，拥有年加工钢材近12万吨、液晶电视金属背板年产超3,000万张以上的制造能力，产能、产量与销售均位居液晶电视金属结构件产品制造领域的第一位。公司作为电视机产业供应链上的一环，总体市场情况与液晶电视机行业的大背景基本上保持一致，巩固与加强公司在行业中的优势地位，扩大公司金属产品的运用范围，是公司主业未来需要把握的发展方向。

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务

　　1、公司的主营业务

　　1）报告期内公司主业的基本情况

　　公司主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售，主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。作为液晶电视精密金属结构件的规模化生产企业，公司主要和海信、TCL、三星、小米、夏普、创维、索尼、康佳、长虹、海尔等电视品牌厂商及鸿海精密、京东方、纬创资通、冠捷等电视代工厂商进行合作，提供液晶电视金属结构件产品的从设计（包括整机设计）到开模、精密冲压制造、表面处理、物流配送的全流程服务；公司电子元器件产品主要提供给海信、英飞特和霍尼韦尔等客户，用于电视机、LED照明、传感器、医疗器械及国防科工等产品中。

　　2、报告期内公司主业的经营模式

　　1）公司主业精密金属结构件、电子元器件产品的经营模式在报告期内没有变化，具体情况如下：

　　（1）销售：产品销售采用直销经营模式。公司与客户签订销售合同、并根据客户订单组织生产、交货。销售区域方面，一般境内订单境内生产、交付，境外订单境外生产、交付。

　　（2）采购：生产采购实行以产定购模式。对于精密金属结构件业务，在中标整机客户订单后，根据客户提供的生产计划或生产预测表进行原材料适量备货，由采购部门负责供应商的开发、评估、采购合同签订及采购订单管理等。

　　对于元器件业务，公司与客户签署合作协议、质量协议后会根据客户生产安排、订单等适量备货，宜兴奕铭组织并实施采购计划。

　　公司对主要供应商实行合格供应商名录管理，根据供应商产品质量、价格、交期、配合度等综合考量，按期更新相应名录，确保名录中供应商匹配公司采购需求。

　　（3）生产：产品生产实行以销定产的管理模式。公司在业务中标或与客户签订业务合同后，由各事业部和下属子公司生产部门根据客户订单排出生产计划并组织生产。

　　3、报告期内公司主业所属行业情况

　　电视机行业的整体情况已在本报告第三节第二部分中介绍。

　　公司所处的细分行业液晶电视精密金属结构件与电子元器件制造，与电视机行业的大背景基本保持一致，但在成本端与钢材、磁芯、用工与运输的市场波动关系更为紧密。面对充分竞争的市场格局，技术水平、装备规模、生产效率与对客户需求的快速响应能力，是业内企业生存与发展的关键所在。随着终端产品市场的集中度在不断提高，结构件的制造领域集中度也在趋于增强。液晶电视机尺寸大型化、机身超薄化、材料多样化与外观精细化是液晶电视精密金属结构件厂家今后一段时期内的主要需求所在，公司做为业内具有一定的品牌影响与行业地位的专业厂商，将不断在设计创新、工艺领先、制造优化的发展方向上全面提升自已的竞争能力，引领电视精密结构件产品制造的持续进步。

　　（二）云业务

　　GPU算力云业务是公司在报告期内新开辟的经营领域，目前主要围绕GPU算力经营租赁、设备经销以及相关的云业务服务开展业务。

　　公司国内算力租赁业务主要通过自有GPU服务器算力出租方式进行，国外业务通过公司海外业务平台租入算力再转租客户的方式进行。为了规避算力租赁业务的经营与资金风险，公司会在锁定客户订单的情况下安排设备采购或算力资源租入，并根据订单的具体情况在销售端采用长租期、大比例预收租金、租金现金月结等方式保障财务资源的顺畅周转。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2023年营业收入189,311.95万元，同比减少6.53%；其中，液晶电视金属结构件产品销售157,546.95万元，同比减少3.89%；电子元器件产品销售17,478.58万元，同比减少9.97%。底座销售3,891.39万元，同比减少40.97%。报告期归属于母公司所有者净利润4,020.23万元，同比下降39.01%，扣非后归母净利润2,037.81万元，同比下降41.94%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603629          证券简称：利通电子       公告编号：2024-027

　　江苏利通电子股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“利通电子”）及控股子公司预计2024年度与部分关联法人发生的日常关联交易金额不超过5,000万元，涉及关联交易的关联法人为江苏固尚新能源有限公司、湖北南桂铝业集团有限公司、上海汉容微电子有限公司、江苏固尚新材料有限公司。本议案未达股东大会审议标准。

　　（一）预计关联交易类别和金额

　　■

　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2023年度公司及控股子公司与湖北南桂铝业集团有限公司产生关联交易合计金额为1,358.78万元，2023年度公司及控股子公司与江苏固尚新能源有限公司产生关联交易合计金额为1,260.42万元，2023年度公司及控股子公司与上海汉容微电子有限公司产生关联交易合计金额为21.24万元。2023年度公司及控股子公司与江苏固尚新材料有限公司产生关联交易合计金额为462.20万元。

　　2023年4月24日、2023年5月18日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议、2022年年度股东大会审议通过了关于《2023年度日常关联交易预计》的议案，预计2023年度与部分关联法人发生的日常关联交易金额将不超过11,300万元，以上实际发生额未超过董事会审议标准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）江苏固尚新能源有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：江苏固尚新能源有限公司

　　注册资本：1000万人民币

　　成立日期：2017年7月5日

　　公司住所：宜兴市新庄街道曹家村

　　法定代表人：黄胜男

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；智能输配电及控制设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务情况：鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

　　主要股东：无锡尚佳新能源有限公司75%；王洪轶12.5%；徐勇波12.5%.

　　2、与上市公司的关联关系

　　江苏固尚新能源有限公司为利通电子孙公司南桂博尚(湖北)新能源科技有限公司之股东。持股比例20%。

　　3、履约能力

　　江苏固尚新能源有限公司经营情况正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

　　（二）湖北南桂铝业集团有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：湖北南桂铝业集团有限公司

　　注册资本：10008万人民币

　　成立日期：2015年11月26日

　　公司住所：湖北省荆州市监利市红城乡监利大道以南

　　法定代表人：彭小龙

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材料制造；金属切削加工服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；金属制品销售；机械电气设备销售；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；机械设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；劳务服务（不含劳务派遣）；软件外包服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　最近一个会计年度的主要财务情况：鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

　　2、与上市公司的关联关系

　　湖北南桂铝业集团有限公司为利通电子孙公司南桂博尚(湖北)新能源科技有限公司之股东。持股比例20%。

　　3、履约能力

　　湖北南桂铝业集团有限公司经营情况正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

　　（三）上海汉容微电子有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：上海汉容微电子有限公司

　　注册资本：100万人民币

　　成立日期：2018年2月23日

　　公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号27幢102室二层三层

　　法定代表人：汤小虎

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：从事微电子科技、软件科技、半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机服务，数据处理服务，计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务情况：鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

　　2、与上市公司的关联关系

　　上海汉容微电子有限公司为联营企业无锡有容微电子有限公司之全资子公司。

　　3、履约能力

　　上海汉容微电子有限公司经营情况正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

　　（四）江苏固尚新材料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：江苏固尚新材料有限公司

　　注册资本：5,000万人民币

　　成立日期：2022年7月27日

　　公司住所：宿迁市泗洪县泗洪县经济开发区五里江东路9号

　　法定代表人：蒋磊

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；有色金属合金制造；高性能纤维及复合材料制造；机械电气设备制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；高性能纤维及复合材料销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务情况：鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

　　2、与上市公司的关联关系

　　江苏固尚新材料有限公司与江苏固尚新能源有限公司受同一控制方控制

　　3、履约能力

　　江苏固尚新材料有限公司经营情况正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的主要内容

　　公司及子公司2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方购买原材、出售商品、租赁等业务。

　　公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　2、关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

　　五、第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议

　　独立董事专门会议认为，公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们同意该议案。

　　六、监事会意见

　　公司于同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案，并发表了意见：本次公司2024年日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次预计2024年度日常关联交易的事项已履行必要决策程序，董事会、监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规、《公司章程》及公司关联交易管理制度的规定。独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。

　　公司本次预计日常关联交易的事项系出于满足公司业务发展及生产经营的需要，定价原则依据市场公允价格合理确定，不会对上市公司的独立性产生影响，不会损害公司及股东的利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　综上所述，保荐机构对公司预计2024年度日常关联交易的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议》；

　　3、《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第八次决议》；

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于利通电子2024年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏利通电子股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-026

　　江苏利通电子股份有限公司

　　关于2020年度非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：本次拟结项的募投项目为非公开发行募投项目“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”、“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”。

　　●  节余募集资金安排：拟将“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”结项后剩余的募集资金1,599.78万元（包含含理财收益、利息净收入等），全部永久补充流动资金。拟将“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”结项后剩余的募集资金4,754.32万元（包含含理财收益、利息净收入等），全部永久补充流动资金。

　　●  本事项需履行的决策程序：上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　江苏利通电子股份有限公司于2024年4月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年度非公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年度非公开发行股票募投项目“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”、“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司2023年年度股东大会审议，以股东大会审议通过的次日作为“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”、“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”节余募集资金永久补充流动资金的基准日。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

　　一、募集资金金额及到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕523号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向14名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币17.31元，共计募集资金51,930.00万元，坐扣保荐和承销费636.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额36.00万元）后的募集资金为51,294.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用199.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额51,130.42元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕790号）。

　　二、募集资金使用及变更情况

　　（一）募集资金使用计划

　　根据《江苏利通电子股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行募集资金原使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司2020年非公开发行股票实际募集资金净额51,130.42万元，募集资金使用计划相应调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金使用变更情况

　　根据公司2022年5月26日第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议及2022年6月13日2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，新增公司全资子公司利通控股（新加坡）有限公司作为“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”和“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”的实施主体，募投项目其他内容均不发生变化。

　　本次变更后，公司及全资子公司利通控股（新加坡）有限公司、利通电子（墨西哥）有限公司、华雷斯利通电子有限公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金投资项目变更后具体情况：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次结项项目募集资金使用及节余情况

　　（一）“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”

　　（1）项目基本情况

　　公司子公司华雷斯利通电子有限公司实施的“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”总投资11,000.00万元，本项目拟租赁TCL墨西哥华雷斯MAKA工业园土地12000.0m2（合18亩）、工业厂房12000.0m2，通过从国内购置冲压、喷涂、清洗等生产线设备381台（套/项），形成年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件的生产能力。

　　截至到2024年4月18日，“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”已建设完毕达到预计可使用状态，其募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）项目节余原因

　　公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

　　为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　（二）“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”

　　（1）项目基本情况

　　公司子公司利通电子（墨西哥）有限公司实施的“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”总投资11,000.00万元，本项目建设地点位于墨西哥合众国下加利福尼亚州蒂华纳市，项目拟采用租赁海信墨西哥产业园相邻土地30亩（合20000.0m2）、厂房13000.0m2，通过从国内采购机器设备、原辅材料组织生产。本项目购置冲压、清洗、喷涂、组装生产线设备387台（套/项），项目投产后将形成年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件的生产能力。

　　截至2024年4月18日，“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”已建设完毕达到预计可使用状态，其募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）项目节余原因

　　公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

　　为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　四、节余募集资金永久补充流动资金计划及对公司的影响

　　鉴于公司非公开发行募投项目“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”、“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”已建设完毕，达到可使用状态，该项目结项后，公司2020年度非公开发行募投项目全部完成，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”的节余募集资金1,599.78万元、“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”的节余募集资金4,754.32万元（具体金额以公司2023年年度股东大会审议通过次日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。

　　本次使用节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销该募集资金专户，同时与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司资金状况，节约财务费用，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和股东的利益。

　　五、相关决策程序和意见

　　（一）董事会意见

　　江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并以股东大会审议通过本议案的次日作为部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的基准日。

　　（二）第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议意见

　　公司独立董事对上述非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，发表意见认为：公司对非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高资金使用效率；节余募集资金用于永久补充公司流动资金，可以有效的节约公司财务费用，本次对非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司结合生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益；同时，该事项以及决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会经审议后认为：公司本次对非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于满足公司日常经营的资金需求，可以有效降低财务费用，不会对公司正常经营产生不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次对非公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并将该议案提交股东大会审核。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定。

　　综上，保荐机构对公司非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第八次会议决议；

　　3、江苏利通电子股份有限公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于江苏利通电子股份有限公司非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏利通电子股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603629  证券简称：利通电子 公告编号：2024-025

　　江苏利通电子股份有限公司

　　关于控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 为配合公司战略布局，大力发展AI算力业务，江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实控人、董事长、总经理邵树伟先生拟为公司控股子公司上海世纪利通有限公司（以下简称“世纪利通”）提供不超过3亿元借款，借款期限以邵树伟先生与世纪利通《借款合同》签订之日起三年有效，经双方协商一致，可在前述期限基础上延长或提前终止，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR），在合同有效期内随借随还。

　　● 此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　● 本次关联交易有利于满足世纪利通业务发展的融资需求，带动公司算力业务的进一步提升，更好地贯彻公司的战略发展目标。本次交易不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力、财务状况、经营成果产生不利影响。本次交易不会导致公司对关联方的财务依赖。公司未对本次关联交易提供担保。

　　● 本次交易尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　1、公司于2024年4月20日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，董事会表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事邵树伟先生、邵秋萍女士回避表决。

　　第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过。

　　本次交易尚需提交股东大会审议。

　　2、截至本公告披露日，邵树伟持有公司94,891,440股，占公司总股本的36.66%，系本公司控股股东。邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平为一致行动人，直接持有公司124,775,980股，占公司总股本的48.21%。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》与公司章程的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　二、关联人基本情况

　　■

　　截至本公告出具日，最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：

　　■

　　除上述情况，邵树伟先生与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

　　邵树伟先生不属于失信被执行人，邵树伟先生对本次关联交易具备履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　为满足世纪利通业务发展需要，公司同意控股股东、实控人、董事长、总经理邵树伟先生拟为世纪利通提供不超过3亿元借款，借款期限以邵树伟先生与世纪利通《借款合同》签订之日起三年有效，经双方协商一致，可在前述期限基础上延长或提前终止，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR），在合同有效期内随借随还。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联借款事项，基于邵树伟先生支持公司的经营发展，借贷双方遵循平等、自愿的原则充分协商后达成，不存在侵占公司利益和损害股东权益的情况。公司未对本笔关联交易提供担保。

　　五、协议的主要内容

　　甲方（出借方）:  邵树伟

　　乙方（借款方）: 上海世纪利通数据服务有限公司

　　统一社会信用代码：91310117MACM23U76H

　　法定代表人：史旭平

　　根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为满足上海世纪利通数据服务有限公司(以下简称世纪利通)业务发展的融资需求，带动世纪利通算力业务的进一步提升，就借款事宜达成如下条款：

　　第一条 借款金额

　　甲方于本合同签订之后向乙方提供不超过借款人民币3亿元（大写：叁亿元整）。

　　第二条 借款期限

　　本协议项下借款的期限以合同签订之日起三年有效。经双方协商一致，可在前述期限基础上延长或提前终止。

　　第三条 利息

　　双方确认本协议项下的借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR），在合同有效期内随借随还。

　　第四条 借款担保

　　双方同意，本协议项下的借款无担保。

　　第五条 违约责任

　　乙方若未按照合同规定的用途使用借款，则甲方有权提前收回部分或全部贷款。

　　第六条 签署及生效

　　1、本协议未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　2、本协议经双方签署后成立，经乙方有权机构审议通过后生效，本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易有利于满足世纪利通业务发展的融资需求，带动公司算力业务的进一步提升，更好地贯彻公司的战略发展目标。本次交易不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力、财务状况、经营成果产生不利影响。本次交易不会导致公司对关联方的财务依赖。

　　七、过去12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次关联交易外，过去12个月内，公司与邵树伟先生之间未发生任何关联交易，也未与不同关联人发生同类关联交易。

　　八、第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议意见

　　本次关联借款事项，借款利率公允合理，体现了股东对公司发展的实际支持，有利于公司的战略发展，符合公司和全体股东的利益。

　　九、监事会意见

　　同意公司本次关联借款事项，本次交易根据平等、自愿的原则进行，借款利率公允合理，公司内部审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益。

　　十、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十二次会议决议

　　2、公司第三届监事会第八次会议决议

　　3、公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议

　　4、借款协议

　　特此公告。

　　江苏利通电子股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603629  证券简称：利通电子 公告编号：2024-024

　　江苏利通电子股份有限公司

　　关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”），世纪利通是江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）持股95.10%的控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过15亿元人民币，截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为其提供的担保金额为0元。

　　● 本次担保不涉及公司关联人及关联交易。

　　● 本次是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 特别风险提示：本次拟担保额度占上市公司最近一期净资产比例达89.55%，请投资者充分关注担保风险

　　● 本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2024年度公司拟为世纪利通申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保总额预

　　（下转B065版）