证券代码：603937        证券简称：丽岛新材     公告编号：2024-026

　　江苏丽岛新材料股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年4月22日

　　(二)股东大会召开的地点：丽岛新材会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于审议公司2023年利润分配的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于审议公司2023年年度报告及年报摘要的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：《关于审议公司续聘2024年度财务审计机构的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：《关于审议公司2024年董事薪酬方案的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：《关于审议公司2024年监事薪酬方案的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：《关于审议公司2024年度向银行申请授信额度的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、议案名称：《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　22、议案名称：《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

　　■

　　2、关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、关于增补监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-22采用非累积投票制表决方式。

　　议案23-25采用累积投票制表决方式。

　　议案1为特别决议方案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、14、15、16、17、19、20、21、22、23、24对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：董一平、兰舟达

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效

　　特此公告。

　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　●  上网公告文件

　　1、丽岛新材：北京国枫律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书；

　　●  报备文件

　　1、丽岛新材：2023年年度股东大会决议

　　证券代码：603937         证券简称：丽岛新材        公告编号：2024-027

　　债券代码：113680         债券简称：丽岛转债

　　江苏丽岛新材料股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月17日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

　　经表决，董事会选举蔡征国为公司第五届董事会董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　经表决，董事会选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

　　1）战略委员会：蔡征国、祝世超、崔萍，其中蔡征国为主任委员；

　　2）审计委员会：崔萍、魏佳眉、蔡旻辰，其中崔萍为主任委员；

　　3）提名委员会：祝世超、魏佳眉、陈波，其中祝世超为主任委员；

　　4）薪酬与考核委员会：魏佳眉、崔萍、高攀，其中魏佳眉为主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经表决，董事会同意聘任蔡征国为公司总经理。。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经表决，董事会同意聘任陈波、阮广学为公司副总经理。

　　表决结果：陈  波：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　阮广学：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经表决，董事会同意聘任陈波为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经表决，董事会同意聘任金娜艳为公司财务总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603937         证券简称：丽岛新材        公告编号：2024-028

　　债券代码：113680         债券简称：丽岛转债

　　江苏丽岛新材料股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知已于2024年4月17日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　经表决，会议同意选举盛飞为公司第五届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

　　2024年4月23日