证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2024-014

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会八届三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届三十次会议于2024年4月15日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2024年4月19日上午在公司四楼会议室，以现场加通讯会议方式召开。应到董事11人，实到董事11人。公司董事长秘勇先生主持会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

　　一、审议通过关于聘任董事会秘书的议案

　　根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李鹏韬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-016）。

　　二、审议通过关于公司内部资产整合方案的议案

　　为加强纺织主业集约化管理，优化战略布局，理顺公司业务范畴和管理体系，提升上市公司发展质量，对纺织主业实施资产整合。以2023年12月31日为基准日，将公司恒盛纺织分公司、纺机分公司、子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司、河北恒合纺织科技有限公司等现有与纺织业务相关的分公司及子公司和常山北明本部在正常经营运作中所须依赖和使用的资产，包括纺织业务所涉生产设备、存货、专利和专有技术、部分土地使用权和地上房屋建筑物构筑物等相关的资产以及与纺织业务相关的负债按照账面价值划转给子公司石家庄常山恒新纺织有限公司，即整合完成后由常山恒新作为主体承接公司全部纺织相关业务。此外，将上述分公司和子公司人员也一并转移。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本次内部资产整合涉及的资产划转事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　三、审议通过关于修订北明鼎云公司章程相关条款的议案

　　因经营发展需要，公司全资子公司河北北明鼎云信息技术有限公司（以下简称“北明鼎云”）拟变更公司注册地址。根据《公司法》《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对北明鼎云《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：

　　原第二章第二条 住所：河北省石家庄市正定县高新技术产业开发区崇因路19号。

　　现修订为第二章第二条 住所：中国（河北）自由贸易试验区正定片区高新技术产业开发区崇因路19号。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过关于修订常山恒云公司章程相关条款的议案

　　因经营发展需要，公司全资子公司河北常山恒云数据科技有限公司（以下简称“常山恒云”）拟变更公司注册地址。根据《公司法》《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对常山恒云《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：

　　原第二条 公司住所：河北正定高新技术产业开发区南区崇因路19号。

　　现修订为第二条 公司住所：中国（河北）自由贸易试验区正定片区高新技术产业开发区南区崇因路19号。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2024-016

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月19日，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）召开董事会八届三十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李鹏韬先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　李鹏韬先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，通过了基金从业资格考试和证券从业资格考试，熟悉上市公司相关法律法规、运作规则，了解上市公司董事会相关工作和制度，具备与岗位要求相适应的职业操守、胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　公司副总经理李瑞平先生在代行公司董事会秘书期间勤勉尽职、恪尽职守。公司董事会对李瑞平先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　李鹏韬先生联系方式：

　　联系地址：河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九层

　　邮政编码：050011

　　联系电话：0311-86255070

　　传真号码：0311-86673856

　　电子邮箱：lpt000158@126.com

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件：李鹏韬先生简历

　　李鹏韬先生，男，汉族，1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位。曾任中国核能电力股份有限公司操纵员，河北省电力勘测设计研究院设计师、北京分院院长助理，华夏幸福基业股份有限公司储备区域总经理，北京汉沃建业国际财税咨询有限公司合伙人，广东铭太信息科技有限公司高级客户经理，河北北明鼎云信息技术有限公司高级销售经理；现为石家庄常山北明科技股份有限公司董事会办公室工作人员。

　　李鹏韬先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2024年4月19日，未持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　证券代码：000158    证券简称：常山北明   公告编号：2024-015

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会八届三十次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届三十次会议于2024年4月15日以邮件和专人送达方式发出通知，于2024年4月19日在石家庄市长安区广安大街34号公司四楼会议室，以现场加通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届三十次会议通过的有关议案。

　　一、关于聘任董事会秘书的议案

　　根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任李鹏韬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司内部资产整合方案的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修订北明鼎云公司章程相关条款的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于修订常山恒云公司章程相关条款的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

　　2024年4月20日