本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票后变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案，同意回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未能解除限售的104,576股限制性股票，以及7名离职激励对象已获授但尚未解除限售的20,250股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币99,390,923.00元变更为人民币99,266,097.00元，公司股份总数将由99,390,923股变更为99,266,097股。另根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司2024年2月7日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票后变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司经办人员在上述回购及授予登记完成后向工商登记机关办理变更登记和备案手续。

　　公司已于近日完成上述相关事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并领取了由郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

　　一、营业执照变更情况

　　（一）营业执照变更对比情况

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　　（二）新换发的《营业执照》基本情况

　　1、统一社会信用代码：91410100594879787D

　　2、名称：郑州千味央厨食品股份有限公司

　　3、类型：其他股份有限公司（上市）

　　4、法定代表人：孙剑

　　5、注册资本：玖仟玖佰贰拾陆万陆仟零玖拾柒圆整

　　6、成立日期：2012年4月25日

　　7、营业期限：长期

　　8、住所：郑州高新区红枫里2号

　　9、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品经营(销售预包装食品)；货物进出口；技术进出口；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》中注册资本和股份总数相关条款进行了修订，具体情况如下：

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　　除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。

　　三、备查文件

　　郑州市市场监督管理局换发的《郑州千味央厨食品股份有限公司营业执照》。

　　特此公告。

　　郑州千味央厨食品股份有限公司董事会

　　2024年4月20日