证券代码：601555    股票简称：东吴证券    公告编号：2024-022

　　东吴证券股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的提示性公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2024年4月22日届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和公司《章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作开展情况，积极推进董事会及监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　东吴证券股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：601555    股票简称：东吴证券    公告编号：2024-023

　　东吴证券股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案相关

　　事项征求意见的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《章程》的有关规定和要求，为进一步做好东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配工作，增强公司利润分配事项的透明度，保护股东尤其是中小股东的利益，现就公司2023年度利润分配预案向股东征求意见。

　　本次征集意见的截止日期为2024年4月24日17:00。公司股东可以通过邮件或传真的方式将意见反馈给公司，并请同时提供股东身份证明、持股证明等材料。

　　电子邮箱：dwzqdb@dwzq.com.cn

　　传真：0512-62938812

　　特此公告。

　　东吴证券股份有限公司董事会

　　2024年4月20日