证券代码：000905   证券简称：厦门港务   公告编号：2024-16

　　厦门港务发展股份有限公司

　　2023年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次会议无否决提案的情况；

　　2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1．现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午15:00；

　　2．网络投票时间：2024年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；

　　（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）主持人：董事长陈朝辉先生；

　　（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；

　　（七）会议的出席情况

　　1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份389,160,938股，占公司股份总数741,809,597股的52.4610％。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份386,907,522股，占公司股份总数的52.1573%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人，代表股份386,907,522股，占公司股份总数的52.1573%。

　　（2）参加网络投票的股东9人，代表股份2,253,416股，占公司股份总数的0.3038％。

　　（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）9人，代表股份2,253,416股，占公司股份总数的0.3038％。

　　2．公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1.《厦门港务发展股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》（非累积投票制）

　　本项议案总表决结果：同意股份389,160,938股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.《厦门港务发展股份有限公司2023年度董事会工作报告》（非累积投票制）

　　本项议案总表决结果：同意股份389,160,938股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.《厦门港务发展股份有限公司2023年度监事会工作报告》（非累积投票制）

　　本项议案总表决结果：同意股份389,160,938股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4.《厦门港务发展股份有限公司2023年度利润分配预案》（非累积投票制）

　　本项议案总表决结果：同意股份389,160,938股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意股份2,253,416股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5.《厦门港务发展股份有限公司2024年度全面预算方案》（非累积投票制）

　　本项议案总表决结果：同意股份389,160,938股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6.《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》（非累积投票制）

　　本项议案总表决结果：同意股份389,160,938股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意股份2,253,416股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7．《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票制）

　　（1）选举张勇峰先生为公司第八届董事会独立董事

　　总表决结果：获得票数389,160,938票；

　　中小投资者表决结果：获得票数2,253,416票；

　　张勇峰先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经本次股东大会表决通过，张勇峰先生获得票数超过有效表决权数的1/2，当选为公司第八届董事会独立董事。

　　（2）选举陈志铭先生为公司第八届董事会独立董事

　　总表决结果：获得票数389,160,938票；

　　中小投资者表决结果：获得票数2,253,416票；

　　陈志铭先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经本次股东大会表决通过，陈志铭先生获得票数超过有效表决权数的1/2，当选为公司第八届董事会独立董事。

　　（3）选举黄炳艺先生为公司第八届董事会独立董事

　　总表决结果：获得票数389,160,938票；

　　中小投资者表决结果：获得票数2,253,416票；

　　黄炳艺先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经本次股东大会表决通过，黄炳艺先生获得票数超过有效表决权数的1/2，当选为公司第八届董事会独立董事。

　　8．《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票制）

　　（1）选举陈朝辉先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决结果：获得票数389,160,938票；

　　中小投资者表决结果：获得票数2,253,416票；

　　陈朝辉先生获得票数超过有效表决权数的1/2，当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　（2）选举胡煜斌先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决结果：获得票数389,160,938票；

　　中小投资者表决结果：获得票数2,253,416票；

　　胡煜斌先生获得票数超过有效表决权数的1/2，当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　（3）选举吴岩松先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决结果：获得票数389,160,938票；

　　中小投资者表决结果：获得票数2,253,416票；

　　吴岩松先生获得票数超过有效表决权数的1/2，当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　（4）选举陈震先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决结果：获得票数389,160,938票；

　　中小投资者表决结果：获得票数2,253,416票；

　　陈震先生获得票数超过有效表决权数的1/2，当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　（5）选举刘翔先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决结果：获得票数389,160,938票；

　　中小投资者表决结果：获得票数2,253,416票；

　　刘翔先生获得票数超过有效表决权数的1/2，当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　（6）选举陈赟先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决结果：获得票数389,160,938票；

　　中小投资者表决结果：获得票数2,253,416票；

　　陈赟先生获得票数超过有效表决权数的1/2，当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　公司声明：公司董事会中兼任高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　9．《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》（累积投票制）

　　（1）选举詹竞瑜先生为公司第八届监事会监事

　　总表决结果：获得票数389,160,938票；

　　中小投资者表决结果：获得票数2,253,416票；

　　詹竞瑜先生获得票数超过有效表决权数的1/2，当选为公司第八届监事会监事。

　　（2）选举林文贞女士为公司第八届监事会监事

　　总表决结果：获得票数389,160,938票；

　　中小投资者表决结果：获得票数2,253,416票；

　　林文贞女士获得票数超过有效表决权数的1/2，当选为公司第八届监事会监事。

　　（3）选举曾明峰先生为公司第八届监事会监事

　　总表决结果：获得票数389,160,938票；

　　中小投资者表决结果：获得票数2,253,416票；

　　曾明峰先生获得票数超过有效表决权数的1/2，当选为公司第八届监事会监事。

　　除审议通过上述议案外，作为本次年度股东大会的议程之一，公司第七届董事会独立董事分别就2023年度履职情况作了述职报告。具体内容参见2024年3月30日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、廖明骐律师列席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2023年度股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2023年度股东大会会议记录；

　　2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书；

　　3．公司2023年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：000905  证券简称：厦门港务  公告编号：2024-17

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月15日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第一次会议（以下简称本次会议）的通知；

　　2．公司于2024年4月19日（星期五）下午16:00以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；

　　3．本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

　　4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1．审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　本次会议选举陈朝辉先生为公司董事长，任期三年，至第八届董事会届满止（陈朝辉先生简历附后）。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2．审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》

　　本次会议选举产生第八届董事会专门委员会委员，各委员会的成员名单如下：

　　（1）战略发展与ESG委员会由五人组成：

　　主任委员：董事长陈朝辉先生

　　成员：独立董事张勇峰先生、独立董事陈志铭先生、董事吴岩松先生、董事胡煜斌先生

　　（2）审计委员会由五人组成：

　　主任委员：独立董事黄炳艺先生

　　成员：独立董事张勇峰先生、独立董事陈志铭先生、董事陈震先生、董事刘翔先生

　　（3）薪酬与考核委员会由五人组成：

　　主任委员：独立董事张勇峰先生

　　成员：独立董事陈志铭先生、独立董事黄炳艺先生、董事陈朝辉先生、董事陈震先生

　　各委员会委员任期三年，至第八届董事会届满止（各委员简历附后）。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　3．审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　本次会议聘任胡煜斌先生为公司总经理，任期三年，至第八届董事会届满止（胡煜斌先生简历附后）。

　　公司于2024年4月17日召开第七届董事会2024年度独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任总经理候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　4．审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　本次会议聘任梁水波先生、潘仁巍先生为公司副总经理，任期三年，至第八届董事会届满止（梁水波先生、潘仁巍先生简历附后）。

　　公司于2024年4月17日召开第七届董事会2024年度独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任副总经理候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　5．审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　本次会议聘任何碧茜女士为公司财务总监，任期三年，至第八届董事会届满止（何碧茜女士简历附后）。

　　公司于2024年4月17日召开第七届董事会2024年度独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任财务总监候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

　　公司于2024年4月17日召开的第七届董事会2024年度第三次审计委员会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意将该议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　6．审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　本次会议聘任蔡全胜先生为公司董事会秘书，任期三年，至第八届董事会届满止（蔡全胜先生简历附后）。

　　公司于2024年4月17日召开第七届董事会2024年度独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任董事会秘书候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　7．审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　本次会议聘任王炜翔先生为公司证券事务代表，任期三年，至第八届董事会届满止（王炜翔先生简历附后）。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　8．审议通过了《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司投资管理制度〉的议案》

　　具体内容参见2024年4月19日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件目录

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．独立董事专门会议决议、审计委员会决议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件：简历

　　1．陈朝辉先生：1969年出生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事长；厦门港务控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；厦门国际港务有限公司董事、总经理。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长；厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理；厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理；厦门港务控股集团有限公司安委办主任；厦门国际港务股份有限公司副总经理；厦门港务发展股份有限公司监事会主席；厦门自贸片区港务电力有限公司执行董事、法定代表人；厦门集装箱码头集团有限公司董事长；厦门港务控股集团有限公司副总经理。

　　陈朝辉先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东一厦门国际港务有限公司董事、总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　2．胡煜斌先生：1975年出生，研究生学历，硕士学位。高级经济师、高级物流师。现任本公司党委书记、董事、总经理。历任中国厦门外轮代理有限公司箱管部业务员、箱体信息科副科长；厦门外代国际货运有限公司物流部经理、总经理助理、支部副书记；中国厦门外轮代理有限公司党办副主任、总经理办公室副主任、支部副书记、党办主任、总经理办公室主任、支部书记、纪委副书记、工会副主席、总经理助理、副总经理；厦门港务控股集团有限公司企划运营部经理、战略投资部经理；福建丝路海运运营有限公司常务副总经理。

　　胡煜斌先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　3．吴岩松先生：1971年出生，大学学历、学士学位，工程师、高级经济师。现任本公司董事；厦门港务控股集团有限公司党委委员、副总经理；厦门国际港务有限公司副总经理；厦门集装箱码头集团有限公司党委副书记、董事长。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理；厦门港务物流有限公司总经理；厦门港务发展股份有限公司东渡分公司常务副总经理、总经理；中国厦门外轮代理有限公司总经理；厦门港务发展股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记；厦门集装箱码头集团有限公司总经理。

　　吴岩松先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东一厦门国际港务有限公司副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　4．陈震先生：1974年出生，会计硕士，高级会计师。现任厦门港务控股集团有限公司党委委员、总会计师；厦门国际港务有限公司董事、副总经理、财务总监。历任厦门港集装箱公司会计；厦门港集装箱公司下属国际货运代理公司任财务主管；厦门建宏集装箱货运有限公司任总经理助理兼财务部经理；厦门港务集团海天集装箱有限公司任财务部副经理、财务部经理；厦门港务控股集团有限公司任财务部经理助理、财务部副经理；厦门港务发展股份有限公司财务总监；厦门国际港务股份有限公司董事；厦门港务控股集团有限公司财务总监。

　　陈震先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东一厦门国际港务有限公司董事、副总经理、财务总监；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　5．刘翔先生：1971年出生，大专学历。现任厦门港务控股集团有限公司战略投资部经理。历任厦门侨兴工业股份有限公司管理部现场主管；厦门海发实业投资股份有限公司证券业务经理；厦门路桥股份有限公司董事会秘书；厦门港务发展股份有限公司董事会秘书；浙江合盛硅业有限公司董事会秘书；厦门港务控股集团有限公司战略投资部副经理、副经理（主持工作）。

　　刘翔先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　6．张勇峰先生：1960年出生，硕士学位，高级经济师、国际商务师，厦门市拔尖人才，获《哈佛商业评论》评为2017年度“中国百佳CEO”。现任本公司独立董事，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会派驻厦门夏商集团有限公司、厦门路桥建设集团有限公司的董事。历任厦门建发电子有限公司业务经理、副总经理；厦门建发通讯有限公司副总经理、总经理；厦门建发股份有限公司总经理助理；厦门建发股份有限公司董事、副总经理，兼任建发物流集团有限公司董事长；厦门建发股份有限公司常务副总经理；厦门建发股份有限公司党委副书记、总经理；厦门建发股份有限公司党委书记、董事长；厦门建发集团有限公司党委委员、董事、副总经理。2018年4月按相关规定转任职业经理人。

　　张勇峰先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　7．陈志铭先生：1970年出生，硕士研究生。现任本公司独立董事、上海协力（厦门）律师事务所高级合伙人，兼任厦门市湖里区人大常委会法工委委员、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学公共事务管理学院厦门院友会会长。历任厦门市湖里区第五届、第六届人大代表、厦门市湖里区第五届、第六届、第七届人大常委会法工委委员、厦门市律师协会海事海商专业委员会第六届第七届副主任委员、福建省人民检察院监督员、厦门大学助理研究员、厦门群贤律师事务所律师、厦门联合信实律师事务所律师、福建明嘉律师事务所律师。

　　陈志铭先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　8．黄炳艺先生：男，1977年出生，经济学博士。现任厦门大学管理学院会计学教授、《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国家自然科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、厦门市高层次人才和福建省高层次B类人才。历任厦门大学管理学院会计系助理教授、副教授和教授；北京大学光华管理学院工商管理（会计学）博士后流动站研究员；美国罗格斯大学商学院访问学者；厦门大学管理学院会计系党支部书记、会计专业硕士教育中心主任、管理学院党委委员。曾任合诚股份、鹭燕医药、吉宏股份等上市公司独立董事。

　　黄炳艺先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为上市公司董事的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　9．梁水波先生：1973年出生，研究生学历，助理工程师。现任本公司党委副书记、副总经理；厦门港务贸易有限公司党支部书记、董事长。历任厦门港集装箱公司电脑室职员；厦门中港集装箱货运有限公司职员、总经办副主任、操作部经理；厦门港务物流有限公司仓储部副经理、经理；厦门港务物流有限公司总经理助理、副总经理；厦门港务贸易有限公司党支部副书记、副总经理、总经理；厦门港务物流有限公司执行董事、总经理。

　　梁水波先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　10．潘仁巍先生：1968年出生，本科学历、硕士学位，高级工程师。现任本公司副总经理。历任厦门港务局和平装卸公司机械队、机电科技术员；厦门港和平客货码头有限公司机电科副科长、技术保障部主任；厦门国际港务股份有限公司技术部职员、副经理；厦门港务控股集团有限公司工程技术部副经理、安全监察部副经理、安委办副主任、综治办副主任。

　　潘仁巍先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　11．何碧茜女士：1985年出生，本科学历，学士学位。高级会计师、税务师、国际注册会计师。历任厦门市路桥建材有限公司海沧分公司会计；厦门港务发展股份有限公司会计；厦门海隆码头有限公司财务部经理；厦门港务发展股份有限公司财务部经理；厦门港务控股集团有限公司财务部副经理。

　　何碧茜女士未持有本公司股份；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　12．蔡全胜先生：1977年出生，研究生学历，硕士学位。高级经济师、政工师。现任本公司董事会秘书、投资管理部经理。2019年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任中国厦门外轮代理有限公司班轮部船务科船务外勤；厦门外代仓储有限公司仓储主管；中国厦门外轮代理有限公司班轮部船务科副科长（主持工作）、市场部经理助理；厦门港务控股集团有限公司投资发展部主管。

　　蔡全胜先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　董事会秘书蔡全胜联系方式:

　　电话号码：0592-5826220

　　传真号码：0592-5826223

　　电子邮箱：caiqs@xmgw.com.cn

　　通讯地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼

　　13．王炜翔先生：1990年出生，研究生学历，硕士学位。现任本公司证券事务代表。于2022年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任厦门象屿创业投资管理有限公司投资经理、厦门港务发展股份有限公司投资管理部主管。

　　王炜翔先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　证券事务代表王炜翔联系方式：

　　电话号码：0592-5826220

　　传真号码：0592-5826223

　　电子邮箱：wangwx@xmgw.com.cn

　　通讯地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼。

　　证券代码：000905    证券简称：厦门港务    公告编号：2024-18

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2024年4月15日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第一次会议（以下简称本次会议）的书面通知；

　　2．本公司于2024年4月19日（星期五）下午16:30以现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第一次会议；

　　3．本次会议应到监事5名，实际参会监事5名；

　　4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

　　会议选举詹竞瑜先生为本公司监事会主席，任期三年，至第八届监事会届满止（詹竞瑜先生简历附后）。

　　本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司监事会

　　2024年4月19日

　　附件：詹竞瑜先生简历

　　詹竞瑜先生：1978年出生，大学学历，工商管理硕士，注册会计师、会计师。现任厦门港务控股集团有限公司纪检监察室主任。历任厦门天健华天会计师事务所审计员；天职国际会计师事务所有限公司审计员；厦门港务发展股份有限公司审计员、审计部副经理、经理；厦门港务控股集团有限公司审计风控部经理助理、副经理；厦门港务控股集团有限公司纪检监察室副主任（主持工作）。

　　詹竞瑜先生未持有公司股份；不存在不得担任公司监事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。