证券代码：000999                证券简称：华润三九                公告编号：2024-033

　　华润三九医药股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　（四）公司概况

　　在医药行业持续演进与革新的大背景下，公司精准识变、科学应变，优化业务布局，推动创新转型，2024年一季度业务实现快速增长，符合预期。

　　1.锻造产品“品牌力”，强化医学“引领力”，夯实业务“根基力”

　　2024年1-3月，公司实现营业收入72.94亿元，同比增长14.82%。核心CHC健康消费品业务持续丰富品牌矩阵，释放品牌价值，完善品类规划，实现快速增长。消费者需求持续以及感冒高发期的延续助推999感冒灵的市场需求释放，录得较好增长。999感冒药品牌力提升带动其他细分品类产品如999抗病毒口服液、999板蓝根颗粒、999小柴胡颗粒强势崛起。处方药业务持续丰富产品线，着重产品价值发掘与竞争力提升。国药业务持续稳固业务发展基础，增强业务发展韧性，积极应对配方颗粒业务多地区带量联动采购工作，业务保持良性发展态势。实现归属于上市公司股东净利润13.64亿元，同比增长18.49%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.28亿元，同比增长17.38%。

　　2.“定战略、做聚焦、建能力”，创新赋能业务发展新动力

　　公司坚持研发创新方向与战略及业务结构相匹配，内研外拓，持续进行创新药、改良创新药、仿制药、经典名方等的开发或引进，重视研发效率和质量提升，并在实践中不断优化产销研协同机制，激发创新发展活力。

　　报告期内，重点研究项目进展顺利。

　　■

　　3. 烙就新起点，开启新征程，昆药集团融合工作稳步推进

　　百日融合、一年融合的圆满完成推动了昆药集团在战略、组织及文化层面与公司深度融合，为三年融合工作奠定深厚基础。昆药集团发布未来五年（2024年-2028年）的战略发展规划，将秉承“大药厚德,痌瘝在抱”的企业使命，以“银发健康产业的引领者”为愿景，围绕“传承精品国药，以三七产业链为核心，立足于老龄健康，拓展慢病管理领域，成为银发健康第一股”的战略核心，重点打造三七系列产品为核心的慢病管理以及“昆中药 1381”系列为核心的精品国药两大平台，致力于成为“老龄健康-慢病管理领域领导者”和“精品国药领先者”。在品牌及渠道建设方面，针对以三七为核心成分的产品群，昆药集团正式推出“777”全新品牌。“777”品牌将以血塞通口服产品为基础，逐步拓展到健康管理、疾病预防、严肃治疗及病后康复等全系列产品线，并将三七应用延伸在口腔护理、美容护肤等大健康领域。渠道方面，完成全国范围内的零售、医疗体系昆药销售渠道整合建设，实现从多级渠道到聚焦重点主流客户重点管控；在商道文化价值观层面，将三九商道“诚、信、礼、勤、智、识”为核心的工商合作文化价值体系融入昆药商道，旨在实现合作共赢。未来，双方将持续推动全面融合工作，加深双方在资源整合、业务拓展及组织文化层面的深度融合。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、董事、高级管理人员变更

　　公司董事会于报告期内收到原独立董事刘俊勇先生提交的辞职报告，由于工作需要，刘俊勇先生提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及委员职务。刘俊勇先生辞职后不再在本公司担任职务。经董事会2024年第二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，补选孙健先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。

　　公司董事会于报告期内收到原董事、总裁赵炳祥先生提交的辞职报告，由于工作变动，赵炳祥先生提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略投资委员会委员以及总裁职务。赵炳祥先生辞职后不再在本公司担任职务。

　　详细内容请见2024年1月17日、2024年2月3日、2024年3月14日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华润三九医药股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　公司负责人：邱华伟              主管会计工作负责人：梁征                会计机构负责人：钟江

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　公司负责人：邱华伟              主管会计工作负责人：梁征                会计机构负责人：钟江

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　2024年04月19日

　　股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2024一032

　　华润三九医药股份有限公司

　　2024年第七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会2024年第七次会议于2024年4月19日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年4月16日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事10人，原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于公司2024年第一季度报告的议案

　　本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2024年第一季度报告》（2024-033）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、关于修订公司对外捐赠管理制度的议案

　　修订后的《华润三九医药股份有限公司对外捐赠管理制度(2024年4月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十九日

　　股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2024一034

　　华润三九医药股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、华润三九医药股份有限公司2023年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年4月19日下午14:00在公司综合办公中心107会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月19日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日9：15至15:00 期间的任意时间。

　　2、出席本次股东大会的股东情况如下：

　　■

　　3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）表决方式：现场书面表决及网络投票

　　（二）表决结果

　　1、关于公司2023年度财务报告的议案

　　总体表决情况：同意716,401,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8239%；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1,257,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1752%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意93,831,797股，占出席会议中小股东所持股份的98.6710%；反对6,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067%；弃权1,257,438股，占出席会议中小股东所持股份的1.3223%。

　　表决结果：通过

　　2、关于公司2023年度权益分派预案的议案

　　总体表决情况：同意716,470,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8335%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权1,193,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1663%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意93,900,809股，占出席会议中小股东所持股份的98.7436%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013%；弃权1,193,626股，占出席会议中小股东所持股份的1.2552%。

　　表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　3、关于公司董事会2023年度工作报告的议案

　　总体表决情况：同意716,401,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8239%；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1,257,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1752%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意93,831,797股，占出席会议中小股东所持股份的98.6710%；反对6,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067%；弃权1,257,438股，占出席会议中小股东所持股份的1.3223%。

　　表决结果：通过

　　4、关于公司监事会2023年度工作报告的议案

　　总体表决情况：同意716,401,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8239%；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1,257,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1752%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意93,831,797股，占出席会议中小股东所持股份的98.6710%；反对6,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067%；弃权1,257,438股，占出席会议中小股东所持股份的1.3223%。

　　表决结果：通过

　　5、关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案

　　总体表决情况：同意716,401,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8239%；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1,257,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1752%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意93,831,797股，占出席会议中小股东所持股份的98.6710%；反对6,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0067%；弃权1,257,438股，占出席会议中小股东所持股份的1.3223%。

　　表决结果：通过

　　6、关于公司控股子公司昆药集团2024年度担保计划的议案

　　总体表决情况：同意716,470,641股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8335%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权1,193,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1663%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意93,901,009股，占出席会议中小股东所持股份的98.7438%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011%；弃权1,193,626股，占出席会议中小股东所持股份的1.2552%。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、王冬林律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、华润三九医药股份有限公司2023年年度股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十九日