证券代码：603998            证券简称：方盛制药        公告编号：2024-031

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年4月18日16:30在公司办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于2024年4月7日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司2023年度监事会工作报告

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2023年年度报告后发表意见如下：

　　（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

　　（二）上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）对公司2023年年度报告全文和摘要的审核意见：

　　1、公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等实际情况。

　　3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、关于《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

　　该报告全文详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　五、关于公司2024年第一季度报告的议案

　　经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　六、关于公司2023年度利润分配方案的预案

　　公司制定的2023年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2024-032号公告。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、关于支付2023年度财务审计机构审计报酬以及聘请2024年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

　　确认2023年上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为60万元，内部控制审计费用为10万元。

　　为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务会计报表审计的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计的审计机构，聘期均为壹年。

　　本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2024-033号公告。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告

　　本议案具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　九、公司2023年内部控制评价报告

　　公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司2023年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

　　公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理。未来期间，公司将不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

　　本议案具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十、关于确认公司2023年度日常关联交易实际发生额的议案

　　公司及控股子公司与关联方已发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本议案。

　　本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2024-034号公告。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十一、关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案

　　公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2023年度资产减值准备、应收款坏账准备及核销部分应收账款。

　　本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2024-035号公告。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十二、关于公司全资子公司减少注册资本的议案

　　本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2024-036号公告。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603998            证券简称：方盛制药        公告编号：2024-034

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于确认公司2023年度日常关联交易实际发生额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、2023年日常关联交易预计及实际发生情况

　　1、2023年日常关联交易预计情况

　　2023年1月13日，公司召开第五届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，同意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发生的年度技术服务、设备使用等业务，涉及总金额为人民币50万元。

　　2、实际发生情况（单位：人民币万元）

　　■

　　3、年内偶发性关联交易（单位：人民币万元）

　　■

　　二、关联交易目的及交易对公司的影响

　　公司2023年度关联交易的发生均为公司或控股/全资子公司按照市场定价的原则与关联人发生的正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。2023年，公司与关联方实际发生的关联交易低于预计，主要是因为相关交易或事项客观条件发生变化所致。此类关联交易均按照相关规定履行了相应的审批程序，实际发生的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、监事会意见

　　公司及控股子公司与关联方已发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本议案。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603998          证券简称：方盛制药         公告编号：2024-036

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于公司全资子公司

　　减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）全资子公司湖南方盛锐新药业有限公司（以下简称“锐新药业”）拟减少注册资本1.70亿元人民币（减少实收资本7,057万元人民币）；

　　●  本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议；

　　●  本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　为整合资源、优化配置，调整业务布局，聚焦主业发展，公司拟减少全资子公司锐新药业注册资本并适时对外转让，现将详细情况公告如下：

　　一、减资情况概述

　　（一）基本情况

　　公司拟减少锐新药业注册资本1.70亿元人民币，减少实收资本7,057万元人民币。减资完成后，锐新药业注册资本由1.80亿元人民币减少至1,000万元人民币（实收资本由7,277万元人民币减少至220万元人民币）。本次减资不会导致锐新药业的股权结构发生变化，公司仍持有其100%股权。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司减少注册资本的议案》；并于同日召开第五届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、减资对象基本情况

　　■

　　三、减资前后的情况

　　（1）股权变化情况

　　2023年10月23日，公司与锐新药业、长沙星辰康瑞创业投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》约定长沙星辰康瑞创业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的锐新药业30.2667%股权（认缴出资额5,488万元，实缴出资额1,650万元）以1,650万元转让至公司。

　　2024年3月12日，公司以5,427万元人民币受让湖南方泰一号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰二号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰三号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰四号企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南方泰五号企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的锐新药业30.29%股权，锐新药业成为公司全资子公司。

　　（2）本次减资后的股权结构

　　■

　　四、减资后续安排

　　锐新药业完成减资后，将根据经营战略的发展需要择机对其股权进行处置或继续优化调整，后续公司将根据具体情况履行相应审批程序并按要求进行信息披露。

　　五、本次减资对公司的影响及风险提示

　　锐新药业原为公司拟打造的工商联盟平台，但因业务发展不及预期，且公司已经明确“归核化”的发展战略，因此，公司实施本次减资并择机进一步对其进行优化调整，将有利于优化自身资源配置，符合公司战略发展需要。

　　本次对全资子公司减资不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603998        证券简称：方盛制药         公告编号：2024-037

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月14日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月14日 14点30分

　　召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月14日至2024年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案3-7已分别经公司第五届董事会2024年第二次临时会议、第五届董事会第十二次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊载的公告（公告号：2024-017、2024-030、2024-031）。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

　　（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司证券部

　　联系电话：0731-88997135；

　　邮编：410205；传真：0731-88908647

　　（五）登记时间：2023年5月8日上午9:00至12:00、下午1:30至5:30。

　　六、其他事项

　　本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南方盛制药股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603998         证券简称：方盛制药         公告编号：2024-038

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　2024年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第六号一一医药制造》、《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期主要经营数据

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　说明：

　　1、主营业务分行业情况中，“医疗业务”为子公司永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司医疗服务业务收入；“医药商业”主要为子公司湖南方盛锐新药业有限公司、重庆筱熊猫药业股份有限公司药品销售业务收入；“其他业务”主要为广东暨大基因药物工程研究中心有限公司的技术服务等收入；

　　2、主营业务分类别情况中，“其他”主要是指除心脑血管疾病用药、抗感染用药、儿童用药、妇科疾病用药、骨骼肌肉系统用药、呼吸系统用药之外的其他各类药品收入及子公司的医疗服务收入、医药商业收入、技术服务收入、租赁业务收入；

　　3、主营业务分行业情况中，报告期内医药制造收入增长1.31%，主要系报告期内“338大产品打造计划”中核心产品尤其是慢病用药呈现稳健增长态势，公司核心品种之一藤黄健骨片已经执行集采，产品单价降幅较大，呈量增价降态势，报告期内销售收入同比下降12.66%；强力枇杷膏（蜜炼）/露受限于主要原材料到货时间问题，报告期内销售收入同比下降21%；蒲地蓝消炎片等“四类药”同比有一定降幅；上述因素共同作用，使得公司营业收入同比基本持平。医疗业务收入同比增长98.88%，主要系上年1-2月无医疗业务收入，永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司于2023年3月纳入合并范围；医药商业收入同比下降27.60%，主要系重庆筱熊猫药业股份有限公司业务调整影响所致；其他业务收入同比下降57.87%，主要系广东暨大基因药物工程研究中心有限公司战略调整影响；

　　4、报告期内，中药创新药发展势头良好，小儿荆杏止咳颗粒新增覆盖等级医院约40家、基层医院约40家，实现销售收入约2,200万元，同比增长超230%；玄七健骨片新增覆盖等级医院约90家、基层医院约50家，实现销售收入约2,100万元，同比增长超850%。经典中药藤黄健骨片已全面执行集采，产品单价降幅较大，但销售量同比增长16.12%，报告期内新增覆盖等级医院约130家、基层医院约450家；此外，首仿药依折麦布片已进入集采，随着覆盖增加，且公司持续的学术推广，报告期内价量齐增，单季实现销售收入约6,700万元，同比增长约115%；

　　5、主营业务分类别情况中，心脑血管疾病用药产品收入增长44.28%，主要系依折麦布片、血塞通分散片销售情况良好；骨骼肌肉系统用药产品收入增长15.69%，主要系玄七健骨片及其他药品销售情况良好；抗感染用药产品收入下降30.91%，主要系产品头孢克肟片销售收入有所下降；呼吸系统用药产品收入下降20.82%，主要系产品强力枇杷膏（蜜炼）/露销售收入有所下降；

　　6、地区分类中华东地区收入较上年同期增长22.46%，主要系依折麦布片、玄七健骨片销售情况良好；华南地区收入较上年同期增长20.76%，主要系依折麦布片销售情况良好；华中地区收入较上年同期下降27.06%，主要系头孢克肟片销售收入有所下降；华北地区收入较上年同期下降17.10%，主要系藤黄健骨片销售收入有所下降。

　　本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日