证券代码：002817                       证券简称：黄山胶囊                         公告编号：2024-008

　　安徽黄山胶囊股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.应收款项融资期末较期初增加2,952.03万元，增长比例78.77%，主要系期末收到银行承兑汇票增加所致。

　　2.预付账款期末较期初增加76.78万元，增长比例1499.02%，主要系期末预付材料款增加所致。

　　3.其他流动资产期末较期初减少76.20万元，下降比例33.94%，主要系预缴所得税减少所致。

　　4.在建工程期末较期初增加470.44万元，增长比例52.6%，主要系期末工程项目投入增加所致。

　　5.长期待摊费用期末较期初增加117.51万元，增长比例450.09%，主要系期末费用摊销项目增加所致。

　　6.应付职工薪酬期末较期初减少607.35万元，下降比例32.34%，主要系本期支付上年年末奖金所致。

　　7.合同负债、其他流动负债期末较期初减少76.07万元，下降比例36.58%，主要系本期预收货款减少所致。

　　8.税金及附加本期较上年同期减少49.90万元，下降比例31.90%，主要系本期增值税附加税减少所致。

　　9.财务费用本期较上年同期减少175.83万元，下降比例117.35%，主要系本期购买可转让大额存单计提利息增加所致。

　　10.投资收益本期较上年同期减少19.11万元，下降比例 100.05%，主要系本期金融工具取得的投资收益减少所致。

　　11.公允价值变动收益本期较上年同期减少4.72万元，下降比例100.00%，主要系本期购买理财产品减少所致。

　　12.信用减值损失本期较上年同期减少166.12万元，下降比例64.49%，主要系本期计提信用减值损失减少所致。

　　13.少数股东损益本期较上年同期增加6.34万元，增长比例57.36%，主要系本期非全资子公司净利润增加所致。

　　14.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4,270.27万元，下降比例92.46%，主要系上年同期收回理财产品所致。

　　15.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9.59万元，下降比例100.00%，主要系本期支付借款利息所致。

　　16.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加9.22万元，增长比例116.37%，主要系本期美元汇率变动所致。

　　17.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少4,504.63万元，下降比例150.38%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李合军                    主管会计工作负责人：刘清科                     会计机构负责人：董雪

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李合军                    主管会计工作负责人：刘清科                    会计机构负责人：董雪

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

　　2024年04月19日

　　证券代码：002817         证券简称：黄山胶囊        公告编号：2024-010

　　安徽黄山胶囊股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2024年4月19日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会通知的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00。

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15一15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四）

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　■

　　（二）特别提示和说明

　　1.上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第六次会议审议通过。内容详见公司于2024年3月23日和2024年4月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2.上述议案8.01-8.04为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4.公司独立董事将在本次股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不作为议案进行审议。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3.异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）。

　　（二）登记时间：2024年5月15日8:30-11:30、14:00-17:00

　　（三）登记地点：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部

　　（四）会议联系方式

　　联系人：汪宝珍

　　联系电话：0563-8630512

　　联系传真：0563-8630198（传真请注明：股东大会登记）

　　邮政编码：242600

　　通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道七号

　　（五）本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第五届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362817

　　2.投票简称：黄山投票

　　3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过互联网投票系统投票的时间为：2024年5月16日9：15-15：00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托           先生/女士，代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　■

　　投票说明：

　　1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　　2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002817         证券简称：黄山胶囊         公告编号：2024-009

　　安徽黄山胶囊股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月9日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2024年4月19日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长李合军先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　《2024年第一季度报告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于召开2023年度股东大会通知的议案》

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日