证券代码：000795                证券简称：英洛华                公告编号：2024-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：英洛华科技股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：魏中华                    主管会计工作负责人：刘桂平                   会计机构负责人：张建红

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：魏中华                    主管会计工作负责人：刘桂平                   会计机构负责人：张建红

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十日

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华             公告编号：2024-029

　　英洛华科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2024年4月16日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2024年4月19日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》；

　　公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

　　二、审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》；

　　同意聘任厉世清先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票发对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-031）。

　　三、审议通过了《公司关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、审议通过了《公司关于修订〈董事会审计委员会年报审计工作制度〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《董事会审计委员会年报审计工作制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　五、审议通过了《公司关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第九届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十日

　　附件：简历

　　厉世清先生，男，1965年1月出生，大专学历，高级经济师。曾任横店集团东磁股份有限公司软磁事业本部副总经理兼质量部部长；现任赣州市东磁稀土有限公司董事长、总经理，兼任浙江东阳东磁稀土有限公司董事长、总经理。

　　厉世清先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。厉世清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华             公告编号：2024-031

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任厉世清先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十日

　　附件：简历

　　厉世清先生，男，1965年1月出生，大专学历，高级经济师。曾任横店集团东磁股份有限公司软磁事业本部副总经理兼质量部部长；现任赣州市东磁稀土有限公司董事长、总经理，兼任浙江东阳东磁稀土有限公司董事长、总经理。

　　厉世清先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。厉世清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。