②如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。

　　2、成都海通川科技发展有限公司

　　单位：万元

　　■

　　注：①公司分别于2023年4月29日、2023年5月22日披露了《关于2023年度日常关联交易预计的公告》、《第六届董事会第二次会议决议公告》、《关于2022年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-011、2023-004、2023-020）。

　　②如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。

　　二、关联方的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、中锐控股集团有限公司

　　住所：上海市长宁区金钟路767弄2号601、105室

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：钱建蓉

　　注册资本：15000万人民币

　　统一社会信用代码：91310000740697042M

　　主营业务：一般项目：教育产业投资，相关行业投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；物业管理；国内贸易代理；自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：钱建蓉持有80%股权，贡明持有15%股权，田洪雷持有2.5%股权，茹雯燕持有2.5%股权。实际控制人：钱建蓉

　　财务状况：截至2023年9月30日，中锐集团资产总额为185.84亿元，所有者权益为65.32亿元，2023年度营业收入为43.11亿元，净利润为1.61亿元（未经审计）。

　　2、成都海通川科技发展有限公司

　　住所：四川省成都市蒲江县鹤山街道工业北路277号

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：罗伟嘉

　　注册资本：50万人民币

　　统一社会信用代码：915101317464298076

　　主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；合成材料销售；模具制造；数控机床销售；喷涂加工；新型金属功能材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：罗伟嘉持有90%股权，汤梦妮持有10%股权

　　财务状况：截至2023年12月31日，成都海通川资产总额为467.43万元，净资产为471.14万元，2023年度营业收入为342.94万元，净利润为70.80万元（未经审计）。

　　（二）关联关系说明

　　中锐集团持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司100%股权，成都海通川系公司董事罗田先生亲属控制的公司，均属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

　　（三）履约能力说明

　　经核查，中锐集团资信良好，不属于失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。成都海通川资信情况良好，不属于失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、销售商品定价原则：公司与中锐集团及其关联方之间的关联销售，是交易各方通过市场竞争和综合比较的选择结果，交易价格依照同行业同类业务的市场定价规则确定。

　　2、关联租赁定价原则：公司向关联方中锐集团及其关联方租赁房屋定价系参照其周边租赁房产的市场价格确定，且处于周边办公楼租赁价格正常区间内。

　　3、关联人向公司提供借款定价原则：根据公司融资成本及市场行情，双方协商确认借款年利率为7%，该利率水平合理公允，且公司无相应担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　4、租车、餐饮、咨询等服务定价原则：公司接受中锐集团及其关联方的租车、餐饮、咨询等服务，是交易各方通过市场竞争和综合比较的选择结果，交易价格依照同行业同类业务的市场定价规则确定。

　　5、采购原材料定价原则：公司与成都海通川之间的关联采购，是交易各方通过市场竞争和综合比较的选择结果，交易价格依照同行业同类业务的市场定价规则确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，按协议约定进行结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司业务发展和经营需要，具有必要性。公司与关联方的交易行为具有明确的定价原则，公司与关联方的交易不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于实际控制人、控股股东及其他关联方，在资产、业务、技术、人员和财务等方面均保持独立关系，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司不存在依赖关联方的情况。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司于2024年4月19日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司2024年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　六、报备文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2024-019

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、计提资产减值准备概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》和山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为准确、客观的反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值测试，对可能发生减值的资产计提了减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的各类资产，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提资产减值准备合计14,906.64万元，占2023年经审计归属于上市公司股东的净利润的-92.76%。明细如下表：

　　■

　　3、本次计提资产减值准备事项的审批程序

　　公司于2024年4月19日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备合计14,906.64万元，将减少公司2023年度利润总额14,906.64万元。

　　三、本次计提资产减值准备的情况说明

　　1、应收款项

　　公司以预期信用损失为基础确认坏账准备，按信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。2023年公司计提信用减值损失为15,001.81万元。其中：

　　（1）本期应收账款按预期信用损失法计提的坏账准备19,863.91万元。

　　单位：万元

　　■

　　应收账款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

　　■

　　（2）本期其他应收账款按预期信用损失法计提的坏账准备2,592.02万元。

　　其他应收款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

　　■

　　（3）本期长期应收款按预期信用损失法计提的坏账准备-7,410.68万元。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于其他长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（4）本期应收票据按预期信用损失法计提的坏账准备-43.45万元。

　　应收票据依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

　　■

　　2、存货

　　本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成本与可变现净值。

　　在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。本期公司计提存货跌价损失448.70万元。

　　3、合同资产

　　本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本期公司计提合同资产减值损失-543.87万元。

　　四、相关意见

　　1、董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为公司2023年计提资产和信用减值准备的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备计提。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，计提后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司对2023年度计提资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届监事会第八次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2024-020

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（以下简称“《解释第17号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2023年11月9日，财政部印发《解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确，自2024年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照《解释第17号》的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更的主要内容

　　根据《解释第17号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

　　（1）完善关于流动负债与非流动负债的划分的原则及披露要求；

　　（2）明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求；

　　（3）完善对于租赁准则中资产转让属于销售的售后租回交易的会计处理要求。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2024-021

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损超过股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：

　　一、情况概述

　　根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-192,740.79万元，合并财务报表未分配利润为-197,129.17万元，实收股本为 108,795.38万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　二、形成的主要原因

　　2023年度公司未弥补亏损金额较大的主要原因，系子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）项目应收款回收不达预期，对应收款项计提了减值损失约1.47亿元，造成公司净利润的亏损，进而增加了公司未弥补亏损金额。

　　三、为弥补亏损公司拟采取的措施

　　（一）全力推进园林工程收尾，千方百计回收项目应收款

　　截至目前，园林项目的施工建设业务已基本完结，回收项目应收款成为了华宇园林最重要的工作。近年来，公司通过各种努力，在山东、四川等地陆续回收超过10亿元的应收款项，但在贵州地区的回款收效甚微。部分款项长期拖欠未能回收，使得上市公司近年来出现亏损，并对制造业生产再投入及技术改造、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成了严重的影响，成为制约公司发展的关键问题。

　　公司持续积极与相关地方政府及欠款方进行沟通，充分利用各类资源、渠道沟通，千方百计催收项目应收款。公司持续实地拜访贵州省相关部门及安顺市西秀区，遵义市红花岗区、播州区以及贵阳市修文县等政府主管机构及相关欠款单位，反映相关地方政府及业主方长期拖欠公司工程款、影响企业经营的现实困境，争取政府化债政策。

　　公司坚持通过国家及省级平台反映情况，推动解决应收账款长期拖欠的问题。公司陆续向国家工信部设立的清欠登记平台“全国一体化在线政务服务违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台”，上报了应收账款（已完成结算审计）约14亿元，其中，安顺市西秀区约12亿元，遵义市红花岗区约2亿元。2023年9月，公司在“贵州省政府-省长-群众直通台”上报了贵州三个地区共7个项目拖欠工程款的投诉。

　　公司深入贵州当地，通过对贵州当地银行、信托等金融机构开展实地调研，了解当地债务规模及还款途径，积极与外部专业机构合作，通过协助平台公司融资等各种方式来促成我司应收款项的回收。

　　2023年内，国务院及相关政府部门陆续出台关于落实清理拖欠民营企业欠款的相关政策及文件，在完善拖欠账款常态化预防和清理机制、支持重点省份融资平台的存量债务化解、防范和化解融资平台的债务风险等方面不断提出更高要求。公司将持续跟踪最新国务院、国家各部门等发布的清理政府部门和国有企业拖欠民营企业欠款的相关政策，积极采取各种措施，千方百计化解项目应收款等问题，争取在大政策下积极纳入贵州省化债计划，持续积极反映被拖欠问题，并通过其他各种可能的方式加快应收款项回收工作，尽力降低其对公司整体生产经营造成的影响，全力维护公司及全体股东的利益。

　　（二）精准发力拓市场，降本增效挖内潜

　　1、外部市场方面：以重点区域为突破口，加大市场开拓力度，积极寻求增量市场

　　（1）不断深化合作，提升与各大酒企客户合作粘性，包括劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、牛栏山、伊力特、江小白、舍得、蓝带啤酒、红星、兰陵等，不断拓展客户增量需求，努力获取核心优质订单供应份额。（2）努力开拓国内西南地区市场及东南亚、欧洲、非洲、南美洲等国际市场，进一步提高产品的市场销售规模。公司凭借西南基地四大工厂的产能布局优势，充分利用二十多年的品牌积累，不断挖掘潜在客户需求，拓展新客户，如水井坊、云峰酒业（小糊涂仙）、光良、郎酒、茅台保健酒、金沙、习酒、上海贵酒等。同时，公司继续增强客户拜访维护力度，积极拓宽销售渠道，与部分国外客户签订长期合作协议，巩固核心供应商的地位等，部分东南亚市场销量保持增长势头。

　　2、内部管理方面：持续深耕细作，降本提质增效

　　（1）不断优化产品结构，增加高附加值产品，比如对泸州老窖国窖 1573、古井贡年份原浆、剑南春水晶剑南、水井坊井台、沱牌舍得等核心大单品的供应，以及28、38口盖的市场份额；（2）加强内部经营管理，提升营运效能。主要举措如下：一是加强内部联动，提高统筹水平，成立安全环保、市场、技术、质量、废品率、6S五个专项工作小组，各子公司对标管理，通过实施均衡化生产、精细化管理，实现降本提质增效。二是引进先进的智能化产线及设备，着力提升生产自动化、智能化水平，提高生产效率；三是根据公司未来布局进行管理革新，打造高效、精简的管理体系，建立多层次激励机制，充分激发队伍活力和创造力，保障年度各项经营指标完成。

　　（三）全力推进定向增发，聚焦主业高质量发展

　　公司于2023年6月启动了定向增发事项，由控股股东全额认购8.3亿元募集资金，全部用于偿还有息负债，这将增强公司资本实力，降低资产负债率，提升偿债能力，同时有利于包装制造业务的发展，提升装备效率及研发水平，进一步做大做强主业，为公司未来业绩提供动力。控股股东的认购，体现了其对公司未来向好发展的信心。

　　公司注重提升包装科技业务持续稳定的盈利能力，一方面将持续聚焦酒类包装业务，继续在该领域进行深耕、做大做优做强，进一步提升产品质量和服务品质，巩固并提高公司在国内外知名酒企的核心供应地位，增强公司在国际市场中的影响力和竞争力。同时，公司将持续探索进入酒类以外的饮料、保健品等新领域市场，进一步扩大包装科技业务的市场领域和市场空间，实现包装业务的内生式增长，并适时、稳妥利用各类资本市场工具进行外延式发展，持续提高上市公司的盈利能力。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2024-022

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、授权具体内容

　　本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）本次发行证券的种类、面值

　　本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，与主承销商按照相关法律法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

　　（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股价均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)；

　　其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。

　　本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果和中国证监会同意注册的数量为准，由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（五）限售期

　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让；发行对象存在《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

　　（六）募集资金用途

　　募集资金用途应当符合下列规定：

　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（七）发行前的滚存利润安排

　　本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　（八）上市地点

　　以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

　　（九）决议有效期

　　自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　股东大会授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

　　2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

　　3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

　　7、在本次发行完成后，办理新增股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

　　三、风险提示

　　本次授权事项尚需公司2023年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深交所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2024年4月20日

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2024-012

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月9日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上作述职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司总裁周科轩向董事会汇报了2023年公司经营情况。

　　三、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2023年度《审计报告》及《非经常性损益专项审核报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《审计报告》及《非经常性损益专项审核报告》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-16,070.35万元，期末未分配利润为-197,129.17万元。2023年度母公司报表中净利润为-13,612.15万元，加上以前年度未分配利润-179,128.64万元，母公司期末未分配利润为-192,740.79万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　由于母公司期末未分配利润为负数，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，切实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保障。

　　本议案已经第六届审计委员会第八次会议审议通过。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

　　七、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　八、审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届审计委员会第八次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东中锐产业发展股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届审计委员会第八次会议审议通过。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请融资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司2024年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、保函、信用证等。公司根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

　　为简化审批手续，特提请股东大会做如下授权：

　　（一）授权董事会审批2024年度累计总额不超过20亿元的融资业务；

　　（二）上述授权申请经公司股东大会审议批准后，由公司及子公司的法定代表人分别代表公司及子公司在批准的授信额度内与上述金融机构签署相关合同、协议等法律文件。

　　授权期限为：自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会之日止。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

　　2023年度公司董事薪酬发放情况如下：

　　■

　　经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，公司董事2024年度的薪酬方案拟定如下：

　　董事长津贴参照总裁或其他高级管理人员的薪酬标准执行。其他在公司及子公司任职的非独立董事按照其职务领取相应岗位薪酬。公司将结合2024年度实际经营情况，优化考核激励措施，针对重大事项的完成情况发放专项激励、奖金或奖励。

　　独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万元/年（税前）。

　　公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。涉及岗位调整的，根据实际情况给予报酬或补偿。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，朱亚辉、孙伟厚、卞世军回避表决。

　　2023年度公司高级管理人员薪酬发放情况如下：

　　■

　　经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，公司高级管理人员2024年度的薪酬方案拟定如下：

　　高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬根据高级管理人员所任职位的管理范围、目标责任、重要性水平及市场薪酬行情等因素综合确定。绩效薪酬按照公司绩效评价标准和程序，根据高级管理人员对公司年度经营指标及分管工作目标等完成情况综合考核后确定。公司将结合2024年度实际经营情况，优化考核激励措施，针对重大事项的完成情况发放专项激励、奖金或奖励。

　　公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。涉及岗位调整的，根据实际情况给予报酬或补偿。

　　十三、审议通过了《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2024年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，钱建蓉、贡明、罗田回避表决。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届审计委员会第八次会议审议通过。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

　　十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-020）。

　　十八、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-022）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二十、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2024年5月17日14:00在苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2024-024

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2023年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月17日  14:00

　　（2）网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月10日

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止2024年5月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项如下：

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2024年4月20日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）上述议案9、10、13为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（2）上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　（3）上述议案11属于关联交易事项，关联股东将回避表决。

　　（4）公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

　　三、会议登记事项

　　（一）现场登记时间、地点

　　1、登记时间：2024年5月13日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

　　2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼。

　　（二）会议登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于2024年5月13日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样）公司不接受电话方式办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：朱拓  王小翠

　　联系电话：021-22192955

　　电子邮件：ir@chiway.com.cn

　　地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

　　邮编：200335

　　2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东登记表。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称

　　投票代码：362374；    投票简称：“中锐投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　■

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            受托人身份证号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：                                委托日期：   年  月  日

　　附件3：

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2023年年度股东大会股东登记表

　　■

　　股东签名或法人股东盖章：                          日期：

　　参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2024-013

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2024年4月9日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-16,070.35万元，期末未分配利润为-197,129.17万元。2023年度母公司报表中净利润为-13,612.15万元，加上以前年度未分配利润-179,128.64万元，母公司期末未分配利润为-192,740.79万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　由于母公司期末未分配利润为负数，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行，符合上市公司内部控制相关规定的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2023年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现损害股东利益的行为。《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

　　七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

　　2023年度公司监事薪酬发放情况如下：

　　■

　　经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，公司监事2024年度的薪酬方案拟定如下：

　　在公司及子公司任职的监事按照其职务领取相应薪酬，不另行领取津贴。未在公司及子公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬。公司将结合2024年度实际经营情况，优化考核激励措施，针对重大事项的完成情况发放专项激励、奖金或奖励。

　　公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。涉及岗位调整的，根据实际情况给予报酬或补偿。

　　该议案尚需提请2023年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2024年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保，有利于公司生产经营的顺利开展，担保风险相对可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司2024年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2024年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：本次担保系全资子公司及控股子公司对母公司提供的贷款担保，未与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神相违背，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东的利益。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，田洪雷回避表决。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性；同意公司对2023年度计提资产减值准备。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

　　十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-020）。

　　十四、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：该议案申请授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，相关程序合法有效。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜。

　　具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-022）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2024-023

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]965号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股份210,526,315.00股，每股面值1元，每股发行价格为2.28元，共募集资金人民币479,999,998.20元，扣除各项发行费用合计人民币11,210,195.71元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币468,789,802.49元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第000042号验资报告。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金监管情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2020年10月17日分别与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况

　　单位：元

　　■

　　注1：兴业银行股份有限公司烟台分行（账号378010100100667789）账户于2023年2月注销。

　　注2：上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行（账号14660078801300000442）账户于2023年2月注销。

　　注3：烟台银行股份有限公司牟平支行（账号81601065301421009397）账户于2023年8月注销。

　　注4：平安银行股份有限公司烟台分行（账号15286666668826）账户于2022年12月注销。

　　注5：中国光大银行股份有限公司烟台分行（账号38020188000637372）账户于2022年6月注销。

　　注6：中信银行股份有限公司烟台牟平支行（账号8110601014101158709）账户于2023年7月注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　单位：元

　　■

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年6月13日，经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议，并经2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2019年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理PPP项目”及“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。

　　公司变更募集资金投资项目的原因如下：

　　1、华阴市城乡环境综合治理PPP项目

　　华阴市城乡环境综合治理PPP项目实施期间，项目申请并获得银行配套项目贷款，综合授信额度3.3亿元，期限12年，除非公开发行募集资金外，公司亦同时使用本项目贷款资金投入建设。预计后续项目配套贷款资金能够满足项目建设需求。因此，经综合研究公司决定将不再使用募集资金投入华阴市城乡环境综合治理PPP项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

　　2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目

　　受全球经济形势影响，设备生产厂家无法及时供货，采购进度推迟，导致本项目募集资金投资进度低。为满足客户需求，在本项目实施期间，公司使用了部分国产设备以保证项目分步推进。由于客户生产规划和产线需求有所调整，近几年不会大幅新增对曲面印刷工艺的需求，且公司已投入的国产设备能够完全满足其现有需求。因此，为提高公司资金利用效率，公司决定终止实施瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

　　附件一：募集资金使用情况对照表

　　附件二：变更募集资金投资项目情况表

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

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