公司代码：603042                公司简称：华脉科技              公告编号：2024-020

　　南京华脉科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司报表实现净利润-8,362.83万元，母公司年末可供投资者分配的利润为-13,073.94万元。

　　鉴于母公司报表当年度未实现盈利，公司2023年不满足利润分配条件。综合考虑2024年经营计划和资金需求情况，为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益，公司董事会决定2023年度不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）行业发展情况

　　根据《国民经济行业分类》及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（代码为C39）,行业大类名称为计算机、通信和其他电子设备制造业。

　　根据国家统计局于2024年2月29日发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》，公报显示，“2023年，我国国民经济回升向好，高质量发展扎实推进计算机、通信和其他电子设备制造业增长3.4%。”

　　“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。“十三五”时期，我国深入实施数字经济发展战略，不断完善数字基础设施，加快培育新业态、新模式，推进数字产业化和产业数字化取得积极成效。2020年，我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值(GDP)比重达到7.8%，数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力。建成全球规模最大的光纤和第四代移动通信(4G)网络，第五代移动通信(5G)网络建设和应用加速推进。宽带用户普及率明显提高，光纤用户占比超过94%，移动宽带用户普及率达到108%，互联网协议第六版(IPv6)活跃用户数达到4.6亿。

　　国务院于2022年1月印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出“有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，推动5G商用部署和规模应用，前瞻布局第六代移动通信(6G)网络技术储备，加大6G技术研发支持力度，积极参与推动6G国际标准化工作。” “规划”指出“到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升”的发展目标。（以上内容摘自《“十四五”数字经济发展规划》）。

　　2023年，我国通信业全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实党中央国务院各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。（以上内容摘自《2023年通信业统计公报》）。

　　2023年数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展，2023年共完成业务收入3564亿元，比上年增长19.1%，在电信业务收入中占比由上年的19.4%提升至21.2%，拉动电信业务收入增长3.6个百分点。其中，云计算、大数据业务收入比上年均增长37.5%，物联网业务收入比上年增长20.3%。2023年国家网络基础设施情况：

　　（1）固定资产投资保持稳定

　　2023年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4205亿元，比上年增长0.3%。其中，5G投资额达1905亿元，同比增长5.7%，占全部投资的45.3%。

　　（2）全光网建设快速推进

　　2023年，新建光缆线路长度473.8万公里，全国光缆线路总长度达6432万公里。其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达114万、2310万和4008万公里。截至2023年底，互联网宽带接入端口数达到11.36亿个，比上年末净增6486万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.94亿个，比上年末净增6915万个，占比由上年末的95.7%提升至96.3%。截至2023年底，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2302万个，比上年末净增779.2万个。

　　（3）5G网络建设深入推进

　　截至2023年底，全国移动通信基站总数达1162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.06%，占比较上年末提升7.29个百分点。

　　（4）数据中心机架数量大幅增长

　　截至2023年底，三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达97万个，全年净增15.2万个。（以上数据来源：中国工业和信息化部《2023年通信业统计公报》）。

　　（二）市场地位

　　公司所处通信行业发展前景广阔，在通信配套设施领域深耕二十余年，坚持以技术创新、用户需求为企业发展导向，坚持产品化发展战略，通过加大技术创新和市场拓展，加强产业链上下游联系，以及企业文化和团队建设，在行业内保持良好的品牌形象，保持技术竞争优势。产品系列较为完备，解决方案多样，可快速为客户提供定制化服务。公司主营业务持续完善和优化，整体解决方案的提供能力持续提升，紧跟市场变化和客户需求，积极调整产业布局，优化产品结构；稳固运营商市场，加强行业市场及海外市场开发力度；公司凭借技术实力与服务品质，依托公司长期以来的技术积累和竞争优势，与客户、供应商建立了深度良好的市场关系。

　　（一）公司主营业务

　　公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商，致力于在通信领域为客户创造价值，提供行业领先的产品与解决方案。公司具备集“研发、设计、制造、销售、服务”一体化的综合能力，持续专注于为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入、数据中心解决方案、物联网与系统集成和通信信息增值服务，主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品，包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品，室内室外设备机箱、机柜、机房系列产品，提供IP防护、供配电、温湿度环境及节能一体化解决方案；光纤、光缆、光器件及光配线设施全场景有线传输链路解决方案及系列产品；多模多频无线链路系列产品。广泛应用于通信FTTX、传输网络建设、信息通信机房建设和无线信号室内分布等领域，能够满足各类公网和专网用户个性化、多样化的需求,形成了通信基础设施、数据中心解决方案、物联网与系统集成、信息通讯增值服务多元化产品格局。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司以《采购管理制度》为基础，综合考虑订单规模以及库存水平等因素而制定采购计划。公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责。采购部根据市场部提供的订单情况、既有库存情况制定采购计划，由专门的采购负责人具体落实采购工作，质控部负责采购产品的质量检验。

　　2、生产模式

　　公司通过参加中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商、中国铁塔和各类专网等客户的招标，中标后与客户签订框架协议，框架协议明确约定了采购货物的种类型号、细分类产品价格等信息。客户根据电信工程建设进度，向公司发送发货指令，根据行业经营特点以及客户个性化需求，公司依据发货指令组织生产。公司产品的关键零部件及重要工序自行生产和安排，部分工序委托加工，产品从设计、生产、装配、检测、试验均在企业内部完成。

　　3、销售模式

　　公司下游客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商、广电公司，以及交通、轨道、银行、石油、部队等各类行业客户，主要通过参与招投标的方式获取订单。

　　（三）主要业绩驱动因素

　　报告期内，公司实现营业收入94,037.47万元，实现归属于母公司股东的净利润-8,420.21万元，公司亏损主要原因：运营商5G发展不及预期，投资放缓造成订单减少，导致公司主营业务受到较大影响。公司海外市场受全球经济形势和政治因素等影响，市场订单下滑，收入不及预期。受客户降本影响，公司盈利能力下降。毛利率较高产品占比降低，直接影响公司利润。公司优化工作岗位、降低运营成本，由此支付相应经济补偿费用。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入94,037.47万元，较上年同期下降 14.06%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,420.21万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,522.14万元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603042证券简称：华脉科技公告编号：2024-027

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、上海证券交易所《上市公司公告格式第十三号一一上市公司募集资金相关公告》（2023年8月修订）规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）将截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。

　　截至2023年12月31日募集资金使用情况及结余情况：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》规定，于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

　　截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况

　　本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2023年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截至2023年8月14日，利用上述闲置募集资金购买的理财产品本金及利息均已全部收回，不存在逾期情况。

　　2023年8月29日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截至2023年12月31日，公司已使用上述闲置募集资金购买的1亿元理财产品尚未到期，不存在逾期情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　华脉科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华脉科技公司2023年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，本保荐机构认为：华脉科技2023年度募集资金存放与使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　不适用

　　九、备查文件

　　（一）中泰证券股份有限公司出具的《关于南京华脉科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　（二）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京华脉科技股份有限公司截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附表1：2023年度募集资金使用情况对照表

　　2023年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：南京华脉科技股份有限公司金额单位：人民币万元

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　　证券代码：603042           证券简称：华脉科技           公告编号：2024-028

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次股票期权注销数量：833.5万份

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对本次激励计划中7名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因所在子公司发生控制权变更及第二个行权期因公司业绩考核未达标等原因导致不符合行权条件对应的合计833.5万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下：

　　一、公司2022年股票期权激励计划已履行的程序

　　1、2022 年6月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核查并发表了意见，律师出具了相应的法律意见书。

　　2、2022年6月25日至2022年7月7日，公司通过公司网站、内部公示栏将《2022年股票期权激励计划激励对象名单》予以公示。截止公示期结束日，公司监事会未收到任何员工对激励对象提出的异议。

　　3、2022年7月15日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。2022年7月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2022 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权的授予日为 2022 年 7 月 28 日，向符合条件的 61 名激励对象授予 1600 万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核查并发表了意见，律师出具了相应的法律意见书。

　　5、2022 年 8 月 18 日，本激励计划实际授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。鉴于激励计划中 1 名激励对象已离职，无法获授股票期权，公司 2022 年股票期权激励计划应授予激励对象人数由 61 名变更为 60 名，授予的股票期权由1600 万份变更成1595 万份。

　　6、2023 年4月18日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对已离职激励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计164万份股票期权进行注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核查并发表了意见，律师出具了相应的法律意见书。

　　7、2023年6月21日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共计164万份股票期权的注销手续。本次注销后，公司2022年股票期权激励计划的激励对象由60人调整为59人，已授予但尚未行权的股票期权数量由1595万份调整为1431万份。

　　8、2024 年4月18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对本次激励计划中7名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因所在子公司发生控制权变更及第二个行权期因公司业绩考核未达标等原因导致不符合行权条件对应的合计833.5万份股票期权进行注销。监事会对此进行了核查并发表了意见，律师出具了相应的法律意见书。

　　二、本次拟注销股票期权的情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及公司2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划中7名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因所在子公司发生控制权变更及第二个行权期因公司业绩考核未达标等原因导致不符合行权条件对应的合计833.5万份股票期权进行注销。具体情况如下：

　　1、根据《激励计划》“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化的处理”规定，“（二）激励对象离职，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，激励对象已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权应当由公司进行注销。（六）激励对象所在子公司发生控制权变更，激励对象在公司控股子公司任职的，若公司失去对该子公司控制权，且激励对象仍留在该公司任职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。”本次激励计划中7名激励对象因个人原因离职，1名激励对象所在子公司发生控制权变更，均已不符合激励条件，因此公司将对该8名激励对象在第二个行权期以及第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计355.5万份进行注销。

　　2、根据《激励计划》“第九章股票期权的授予与行权条件”中“二、股票期权的行权条件”规定，“（三）公司层面的业绩考核要求：若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。”本激励计划授予股票期权的业绩考核目标如下表所示：

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　　注：上述“归母净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润为-84,202,139.50元，剔除本次激励计划股份支付费用影响后为-79,847,339.50元，未达到本激励计划第二个行权期的行权条件，公司拟注销其余51名激励对象持有的已获授但尚未行权的第二个行权期合计478万份股票期权。

　　综上，本次拟注销股票期权数量合计833.5万份。本次注销后，公司2022年股票期权激励计划的激励对象由59人调整为51人，已授予但尚未行权的股票期权数量由1431万份调整为597.5万份。

　　三、本次股票期权注销对公司的影响

　　本次注销2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项不会影响管理团队的稳定性，不影响公司财务状况和经营成果，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　监事会同意公司根据《华脉科技2022年股票期权激励计划（草案）》相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划中7名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因所在子公司发生控制权变更及第二个行权期因公司业绩考核未达标等原因导致不符合行权条件对应的合计833.5万份股票期权进行注销。

　　五、法律意见书结论性意见

　　截至本法律意见书出具日，公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次注销的原因、数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定本次注销尚需根据《管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关股票期权注销。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603042         证券简称：华脉科技            公告编号：2024-029

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月18日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。公司结合业务开展情况，拟对公司经营范围进行调整并对《公司章程》部分条款进行修订，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。修订的具体内容如下：

　　■

　　注：上述经营范围的变更内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603042           证券简称：华脉科技            公告编号：2024-030

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月24日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月24日14 点30 分

　　召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月24日

　　至2024年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　特别说明：公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容已于2024年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：胥爱民

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一）登记手续

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上述第（1）条和第（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2024年5月20日下午17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。

　　（二）登记地点：南京华脉科技股份有限公司董事会办公室

　　地址：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼

　　邮编：211103    联系人：陈革

　　联系电话：025-52707616    传真：025-52707915

　　（三）登记时间：2024年5月20日（上午9:00-11:00  下午13:00-17:00）

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（二）会务联系人：陈革

　　电话：025-52707616    传真：025-52707915

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京华脉科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码: 603042     证券简称: 华脉科技     公告编号:2024-031

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年5月16日(星期四) 上午 10:00 - 11:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2024年5月9日(星期四)至5月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱edd@huamai.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月16日上午 10:00-11:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年5月16日 上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：胥爱民先生

　　总经理：杨勇先生

　　董事会秘书：陈革先生

　　财务总监：陆玉敏女士

　　独立董事：陈益平先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月16日(星期四) 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月9日(星期四)至5月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱edd@huamai.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陈革

　　电话：025-52707616

　　邮箱：edd@huamai.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司

　　2024年4月20日

　　证券代码：603042          证券简称：华脉科技       公告编号：2024-018

　　南京华脉科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由胥爱民先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关公告（http://www.sse.com.cn）《2023年度董事会工作报告》。

　　独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《独立董事2023年度述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职报告》

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《董事会审计委员会2023年度履职报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关公告（http://www.sse.com.cn）。

　　（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　经审核，董事会认为：公司编制的2023年年度报告及摘要如实反映了公司年度生产经营情况，财务数据准确无误，不存在遗漏，同意将该报告提交公司股东大会审议。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）、《2023年年度报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年年度利润分配方案》

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-13,073.94万元。鉴于公司2023年度经营亏损，综合考虑公司经营现状及长期资金需求，为保证公司持续、稳定运转，董事会决议2023年度利润分配预案如下：2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-021）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过关于续聘2024年度审计机构的议案

　　为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司年度财务报表和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用根据审计工作量等情况由双方协商确定。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会对于续聘2024年度审计机构进行审核确认。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见》、《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（九）审议通过关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（十）审议通过关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案

　　为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行等金融机构申请合计不超过16亿元人民币综合授信额度。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公司2024年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-023）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过关于公司使用自有资金进行现金管理的议案

　　为提高公司及子公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金周转的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以取得一定的投资收益。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》公告编号：2024-024）。

　　（十二）审议通过关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案

　　为支持子公司经营发展，董事会同意公司为全资子公司江苏华脉新材料有限公司、南京华脉物联技术有限公司、南京华脉软件技术有限公司分别提供2,000万元、1,000万元、1,000万元连带保证责任担保；为控股子公司江苏华脉光电科技有限公司按对应持股比例提供3,800万元连带保证责任担保,上述担保额度总计不超过7,800万元。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于为全资、控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-025）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　董事会同意公司及下属子公司2024年度拟向关联方江苏亨通光电股份有限公司及其关联单位采购原材料(商品)、销售产品等业务，向关联方南京华脉汽车部件制造有限公司、南京华脉信息产业集团有限公司提供租赁等日常性关联交易业务，上述关联交易预计额度不超过17,248万元。

　　关联董事胥爱民先生回避表决。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事召开独立董事专门会议。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《独立董事专门会议第二次会议》、《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-026）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　经审核，董事会认为：该报告客观反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和评价的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2023年度内部控制评价报告》及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

　　(十五) 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-027）；永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于南京华脉科技股份有限公司截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中泰证券股份有限公司出具《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　（十六）审议通过关于公司独立董事独立性核查情况的议案

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会依据独立董事出具的《自查表》出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（十七）审议通过关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案

　　董事会同意对本次激励计划中7名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因所在子公司发生控制权变更及第二个行权期因公司业绩考核未达标等原因导致不符合行权条件对应的共计833.5万份股票期权进行注销。

　　公司董事杨勇先生、陆玉敏女士、陈玲宏女士为本次股权激励计划的激励对象，已对该议案回避表决。

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-028）；上海市锦天城律师事务所出具《关于南京华脉科技股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。

　　（十八）审议通过关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

　　公司董事会同意公司结合业务开展情况，对公司经营范围进行调整。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-029）。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过关于召开2023年年度股东大会的议案

　　公司董事会定于2024年5月24日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

　　三、 备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见；

　　3、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；

　　4、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度财务报表审计报告》；

　　5、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京华脉科技股份有限公司截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

　　6、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度内部控制审计报告》

　　7、中泰证券股份有限公司出具的《关于南京华脉科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　8、上海市锦天城律师事务所出具《关于南京华脉科技股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603042         证券简称：华脉科技       公告编号：2024-021

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　●  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、2023年度利润分配方案内容

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币-130,739,371.40元。经董事会决议，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，制定2023年度利润分配方案为：2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的情况说明

　　（一）《公司章程》规定的利润分配原则

　　第一百五十四条“公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力”。利润分配政策的具体内容为“现金分红的条件及比例：在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。”

　　（二）不进行利润分配的原因

　　鉴于2023年度母公司报表未实现盈利，根据《公司章程》相关规定，公司2023年度不满足上述规定的利润分配条件。综合考虑2024年经营计划和资金需求情况，为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益，公司董事会决定2023年度不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过本次利润分配方案。公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意本次利润分配方案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2023年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑公司实际经营和资金需求安排，有利于公司的长期稳定可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2024 年 4 月 20 日

　　证券代码：603042     证券简称：华脉科技     公告编号：2024-022

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用根据审计工作量等情况由双方协商确定，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月20日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　首席合伙人：吕江

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　上年度末（2023年末）合伙人数量：97 人

　　上年度末（2023年末）注册会计师人数：312人

　　上年度末（2023年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152人

　　最近一年（2023年度）收入总额（经审计）：35,172万元

　　最近一年（2023年度）审计业务收入（经审计）：29,644万元

　　最近一年（2023年度）证券业务收入（经审计）：14,106万元

　　上年度（2023年末）上市公司审计客户家数：34家

　　上年度（2023年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度（2023年度）上市公司审计收费总额：4,329.95万元

　　上年度（2023年度）本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　2、投资者保护能力

　　永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023年末职业风险基金3,447.49万元。

　　能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年，永拓会计师事务所不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　近三年，永拓会计师事务所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

　　■

　　从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施27次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为杨小龙、胡佃东，相关情况如下：

　　（1）项目合伙人：杨小龙，现担任永拓会计师事务所合伙人，永拓会计师事务所广东分所所长、负责人和主任会计师。中国注册会计师，从2016年开始从事证券类审计工作，审计经验丰富。杨小龙自2012年开始在永拓会计师事务所执业，近三年签署或复核3家上市公司审计报告，涉及的行业包括制造业，负责过近10家新三板年报审计项目，担任签字合伙人。

　　（2）签字会计师：胡佃东，现担任永拓会计师事务所合伙人。中国注册会计师协会执业会员，2004年开始从事审计业务，2017年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），具有十九年注册会计师行业审计工作经验，拥有证券服务业从业经验，先后为江苏苏博特新材料股份有限公司、嘉环科技股份有限公司等上市公司提供年度财务报表审计以及IPO申报审计工作，具备相应的专业胜任能力。

　　本次审计项目质量控制合伙人为史春生，相关情况如下：

　　史春生，现担任永拓会计师事务所质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，从2004年10月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015年3月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等IPO企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司等10余家上市公司独立复核。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2023年度审计费用为125万元，其中2023年度财务报表审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币 35万元。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，定价原则未发生重大变化。

　　2024年度审计费用尚未确定，公司将综合考虑业务规模，年报审计需配备的人员数量、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与永拓会计师事务所协商确定2024年度财务报表及内部控制审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的要求，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2023年度审计机构期间，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2023年度财务审计及公司内控审计工作的要求。我们同意聘请永拓会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权），同意续聘永拓会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，负责公司年度财务报表审计和内部控制审计工作，审计费用根据审计工作量等情况由双方协商确定。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603042        证券简称：华脉科技         公告编号：2024-023

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于公司2024年度向银行申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月18日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》。现将相关情况公告如下：

　　为满足公司生产经营、业务拓展对资金需求，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行、宁波银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京湖南路支行、中国银行股份有限公司江宁支行、中国民生银行股份有限公司江宁支行、杭州银行股份有限公司南京分行、苏州银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、姜堰农村商业银行芙蓉支行、江苏银行股份有限公司姜堰支行、东亚银行（中国）有限公司苏州分行申请合计不超过16亿元人民币综合授信额度。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。授权期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。

　　本授信额度项下的贷款主要用于提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。上述授信额度不等同于实际融资金额，最终发生额以实际签署的合同为准。董事会同意提请股东大会授权公司经营层根据实际经营情况，在综合授信额度内办理相关具体事宜。在上述授信额度内，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。本次申请综合授信事项需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603042           证券简称：华脉科技       公告编号：2024-024

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于公司使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  现金管理种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款

　　●  现金管理金额：不超过人民币20,000万元

　　●  本议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司及下属子公司自有资金使用效率，在不影响公司经营资金周转的前提下，公司及下属子公司拟对自有资金进行现金管理，以取得一定的投资收益。

　　（二）现金管理金额

　　不超过人民币20,000万元。

　　（三）资金来源

　　暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及下属子公司拟购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，包括但不限于结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券、外汇衍生产品等。

　　在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定具体理财金额、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。

　　公司及控股股东、实际控制人与委托理财金融机构之间不存在任何关联关系，不构成关联交易。

　　（五）投资期限

　　公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金不超过人民币20,000万元用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。

　　三、投资风险及风控措施

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

　　（二)公司财务部建立台账管理，对理财产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施予以控制。

　　（三) 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

　　（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理是在确保不影响日常运营及资金安全前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要和主营业务正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东谋取更多投资回报。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603042    证券简称：华脉科技     公告编号：2024-019

　　南京华脉科技股份有限公司

　　第四次监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月8日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　公司年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　公司年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年12月31日的财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项：

　　在提出本意见前，没有发现参与年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

　　董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年度财务状况、经营成果，监事会同意公司2023年度财务决算报告。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年年度利润分配方案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过关于公司使用自有资金进行现金管理的议案

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　监事会同意公司及下属子公司2024年度拟向关联方江苏亨通光电股份有限公司及其关联单位采购原材料(商品)、销售产品等业务，向关联方南京华脉汽车部件制造有限公司、南京华脉信息产业集团有限公司提供租赁等日常性关联交易业务，上述关联交易预计额度不超过17,248万元。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(七) 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603042         证券简称：华脉科技       公告编号：2024-025

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于为全资、控股子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：南京华脉科技股份有限公司全资子公司江苏华脉新材料有限公司（以下简称“华脉新材料”）、南京华脉物联技术有限公司（以下简称“华脉物联”）,南京华脉软件技术有限公司（以下简称“华脉软件”），控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2024年度为合并报表范围内上述子公司提供担保金额合计不超过人民币7,800万元。截至2023年12月31日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币5,058.84万元。

　　●  本次担保是否有反担保：否

　　●  对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保

　　●  特别风险提示：被担保人华脉光电资产负债率超过70%；2023年度全资及控股子公司担保发生额为5,054.39万元。截至2023年12月31日，公司对外担保余额为人民币5,058.84万元，其中融资租赁担保为973.34万元，全部为公司对控股子公司、全资子公司提供的担保，累计实际对外担保余额占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为5.72%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　●（一）担保基本情况

　　为满足公司及子公司2024年度经营需求，公司2024年度拟为合并报表范围内下属子公司向金融机构借款提供总额不超过7,800万元担保。即为全资子公司华脉新材料、华脉物联、华脉软件分别提供2,000万元、1,000万元、1,000万元连带保证责任担保；为控股子公司华脉光电按持股比例提供3,800万元连带保证责任担保，公司对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力，公司了解被担保方经营管理情况，担保风险可控。另华脉光电的股东江苏亨通光电股份有限公司于2023年12月12日发布《关于2024年度为控股子公司及联营企业提供担保的公告》（公告编号：2023-081）亨通光电按照对联营企业的持股比例为华脉光电提供等比例的担保，担保额度为6,200万元。本次新增担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，本次担保没有反担保。

　　（二）担保预计基本情况

　　2023年度为全资、控股子公司向银行借款新增的担保额度结余为7,500万元，有效期至2024年5月23日。2023年度全资及控股子公司担保发生额为5,054.39万元。2024年度，公司拟为全资、控股子公司新增不超过7,800万元担保额度。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：1、公司按照控股子公司的持股比例为控股子公司提供等比例的担保。

　　2、本次新增担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　3、在上述新增担保额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　（三）内部决策程序

　　2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司对华脉新材料、华脉物联、华脉软件、华脉光电共计提供7,800万元担保额度。公司在上述额度内承担连带保证责任，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、江苏华脉新材料有限公司

　　成立日期： 2018年4月4日

　　法定代表人：胥爱民

　　注册资本：5,000万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：宿迁市沭阳县经济开发区桃园路与205国道交汇处（永嘉路99号） 主营业务：光电子产品制造、销售；通信光纤、光缆、光纤复合绝缘电缆、光纤复合架空地线、光伏组件、逆变器、光纤新材料的研发、生产、销售及售后技术服务；计算机、电子产品、通信电子产品及软件系统的研发、生产、销售等；

　　与本公司的关系：全资子公司,公司持有其100%股权。

　　截至2023年12月31日，华脉新材料资产总额15,723.81万元，负债总额4,890.51万元。2023年实现营业收入13,869.96万元，净利润211.12万元。

　　2、南京华脉物联技术有限公司

　　成立日期：2008年3月14日

　　法定代表人：胥爱民

　　注册资本：2,051万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：南京市江宁区东山街道高桥工业集中区润发路

　　主营业务：物联网通信设备及器件、无线电通信设备及器件、GPS无线产品的设计、生产、销售

　　与本公司的关系：全资子公司,公司持有其100%股权。

　　截至2023年12月31日，华脉物联资产总额7,149.57万元，负债总额4,584.22万元。2023年实现营业收入7,300.13万元，净利润-684.69万元。

　　3、南京华脉软件技术有限公司

　　成立日期：2017年10月23日

　　法定代表人：胥爱民

　　注册资本：5,000 万元整

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：南京市江宁区东山街道丰泽路66号

　　主营业务：计算机软硬件及配件、电子产品、通信相关领域产品的研发、技术咨询、技术转让、销售、技术服务、系统集成等；

　　与本公司的关系：全资子公司,公司持有其100%股权。

　　截至2023年12月31日，华脉软件资产总额5,747.97万元，负债总额473.15万元。2023年实现营业收入5,274.82万元，净利润93.10万元。

　　4、江苏华脉光电科技有限公司

　　成立日期：2018年2月9日

　　法定代表人：陈明

　　注册资本：20,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

　　主营业务：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务等；

　　与本公司的关系：公司控股子公司，公司持有华脉光电40%股权，江苏亨通光电股份有限公司持有华脉光电30%股权，苏州东通信息产业发展有限公司持有华脉光电30%股权。

　　截至2023年12月31日，华脉光电资产总额39,076.08万元，负债总额27,531.70万元。2023年实现营业收入26,937.21万元，净利润404.56万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保合同尚未签署，待公司股东大会通过该项担保决议后与银行另行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。本次担保不存在反担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次为全资及控股子公司提供担保属于公司正常的生产经营行为，有利于满足全资及控股子公司日常经营及业务发展需要。全资及控股子公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，全资和控股子公司为满足正常经营需要向金融机构借款，公司对子公司拥有绝对控制力，担保财务风险处于可控范围之内，对全资和控股子公司的资金及财务状况实时监控，符合公司的整体利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2023年12月31日，2023年度全资及控股子公司担保发生额为5,054.39万元。累计实际对外担保余额为5,058.84万元，其中融资租赁担保为973.34万元，均为对全资子公司、控股子公司担保，累计实际对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的5.72%，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2024年 4 月20日

　　证券代码：603042          证券简称：华脉科技        公告编号：2024-026

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：是

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，关联董事胥爱民先生回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权结果审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，届时关联股东胥爱民先生在股东大会上将对此议案回避表决。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　经全体与会独立董事审议，公司及下属子公司与关联方发生经营方面关联交易，2024年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定价公允，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不影响公司的独立性和持续经营能力，符合法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述事项，并将该议案提交董事会审议，届时关联董事将回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2023年与关联方实际发生各类关联交易共计16,932.76万元，较预计金额减少17,797.24万元，主要系购买原材料、产品销售未达预期所致。

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司预计2024年公司与关联方发生的各类关联交易不超过17,248万元，明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）及其关联单位

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，出于谨慎性考虑，公司自2019年4月起根据实质重于形式原则，将控股子公司华脉光电第二大股东亨通光电（持有华脉光电30%股份）及其关联单位江苏亨通光纤科技有限公司、江苏亨通光导新材料有限公司、江苏亨芯石英科技有限公司、苏州亨利通信材料有限公司等认定为公司关联方，公司与上述关联方的交易构成关联交易。

　　2、南京华脉信息产业集团有限公司、南京华脉汽车部件制造有限公司

　　公司控股股东、实际控制人胥爱民先生持有华脉产业集团70%股份；华脉产业集团持有华脉数字集团60%股份。胥爱民先生持有华脉汽车部件69%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，公司将南京华脉信息产业集团有限公司、南京华脉数字科技集团有限公司、南京华脉汽车部件制造有限公司认定为关联方。

　　上述关联方关联关系如下表所示：

　　■

　　以上关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间为采购原材料（商品）、销售商品及房屋设备租赁等业务，双方交易能正常结算，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易定价政策及定价依据

　　公司及子公司因业务开展需要，向上述关联方采购原材料（商品），销售商品或提供劳务、租赁等业务。双方交易定价参照市场价格确定，遵循公允定价原则。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，且该等交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日