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　　（五）卓然产融（北京）科技有限公司基本情况

　　1、名称：卓然产融（北京）科技有限公司

　　2、成立日期：2023年4月24日

　　3、注册地址：北京市海淀区海淀中街16号13层3单元1302

　　4、法定代表人：张笑毓

　　5、注册资本：20,000万元

　　6、经营范围：一般项目：炼油、化工生产专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；保温材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；专用设备修理；电气设备修理；工程管理服务；招投标代理服务；供应链管理服务；无船承运业务；船舶租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　9、与公司关系：公司直接持有100%股权

　　10、主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（六）卓然（海南）能源服务有限公司基本情况

　　1、名称：卓然（海南）能源服务有限公司

　　2、成立日期：2022年11月17日

　　3、注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F126室

　　4、法定代表人：龚立靖

　　5、注册资本：20,000万元

　　6、经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；供应链管理服务；企业管理；企业管理咨询；特种设备出租；合同能源管理；新兴能源技术研发；知识产权服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　9、与公司关系：公司直接持有100%股权

　　10、主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（七）卓然（浙江）集成科技有限公司基本情况

　　1、名称：卓然（浙江）集成科技有限公司

　　2、成立日期：2020年4月28日

　　3、注册地址：浙江省舟山市岱山县岱西镇长欣西路999号办公楼106室

　　4、法定代表人：马利峰

　　5、注册资本：40,000万元

　　6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；智能控制系统集成；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品） ；非居住房地产租赁；耐火材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路危险货物运输；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　9、与公司关系：公司直接持有55%股权, 浙江荣盛控股集团有限公司持有40%股权，浙江智融石化技术有限公司持有5%股权

　　10、主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司为控股子公司提供担保时，将要求控股子公司其他股东按照持股比例提供同比例担保，以保障公司利益不受损害。

　　四、担保的原因及必要性

　　上述担保事项有助于提高公司融资与采购业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控。

　　五、董事会意见

　　本次2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保预计事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要后而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，董事会一致同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续）。

　　六、监事会意见

　　作为公司的全资子公司及控股公司，向金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》的相关规定，且已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规，履行了必要的法律程序。本次2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司经营所需。

　　综上所述，保荐机构对本次2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保事项无异议。

　　八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为400,900万元，为公司对子公司及子公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为150.75%和 52.41%；公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

　　九、上网公告附件

　　（一）上海卓然工程技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　（二）国投证券股份有限公司关于2024年度上海卓然工程技术股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的核查意见。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：688121          证券简称：卓然股份       公告编号：2024-020

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

　　经公司及子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计102,966,229.67元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，明细如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）计提信用减值准备

　　本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日公司依据相关会计政策和会计估计进行减值测试，并按规定计提减值准备。

　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：人民币元

　　■

　　2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：人民币元

　　■

　　3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）计提资产减值准备

　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　1、对存货计提跌价准备的情况

　　单位：人民币元

　　■

　　2、对合同资产计提减值准备的情况

　　单位：人民币

　　■

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2023年年度利润总额102,966,229.67元，减少归属于上市公司股东的净利润102,957，578.60元，减少归属于上市公司股东的所有者权益102,957,578.60元。

　　五、审计委员会意见

　　董事会审计委员会对公司《关于2023年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于2023年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

　　六、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2023年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；公司审议计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定

　　八、其他说明

　　2023 年计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 能够真实、客观反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年的经营成 果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请 广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-018

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：是

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易预计的审议程序

　　公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为6,000.00万元，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

　　公司于2024年4月18日召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司2024年度日常关联交易预计的相关事项。

　　本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　2024年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

　　币种：人民币 单位：万元

　　■

　　注：同类业务占比基数为2023年数据。

　　（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　币种：人民币 单位：万元

　　■

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　（1）苏州圣汇装备有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、法定代表人：罗伟

　　3、注册资本：40,000.00万元人民币

　　4、成立日期：2001年02月07日

　　5、住所：张家港市金港镇临江路3号

　　6、经营范围：从事压力容器（包括低温液体储罐）（用于化工、石油、天然气、冶金、电站设备和船用等领域）和其成套设备的生产、安装和调试；从事罐式专用车的生产；从事工业炉的设计、制造、安装、调试和维修；从事化工、冶金、石油、天然气、电站和船用设备的生产、安装；从事民用金属结构件的生产、安装；从事金属零部件、锻件、建筑材料、金属材料的生产；销售公司自产产品；从事设备的租赁业务；从事上述同类产品的批发；危险化学产品（按许可证所列范围）的经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶港口服务；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、主要股东或实际控制人：海南盛谷石化装备投资有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司

　　8、最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，总资产：158,877.80万，净资产：17,603.32万元；2023年度营业收入：74,131.65万元；净利润-6,610.18万元。

　　9、与公司的关联关系：持股21%的参股公司

　　（2）江苏卓质诚工程管理有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、法定代表人：宋四兵

　　3、注册资本：1,000.00万元人民币

　　4、成立日期：2018年03月21日

　　5、住所：靖江经济开发区万福港路1号

　　6、经营范围：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、主要股东或实际控制人：苏州斯帕克斯机械工程咨询有限公司、江苏卓然企业服务有限公司

　　8、最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，总资产：1,360.22万元，净资产：1,032.94万元；2023年度营业收入：440.06万元；净利润-141.70万元（以上财务数据未经审计）

　　9、与公司的关联关系：持股40%的参股公司

　　（二）履约能力分析

　　上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据：公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

　　2、关联交易协议签署情况：上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司及全资子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　上述关联交易在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允，信息披露充分，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　上述2024年度日常关联交易事项已于2024年4月18日经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次事项尚需提交公司股东大会审议。截至目前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司2024年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

　　综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码： 688121            证券简称：卓然股份            公告编号：2024-016

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议暨2023年年度董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十一次会议暨2023年年度董事会的通知。本次会议于2024年4月18日14：00以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

　　本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过；公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；本议案尚需递交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需递交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会2023 年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　五、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于〈2023年独立董事年度述职报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需递交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案尚需递交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案尚需递交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号： 2024-027）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　十二、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。本议案尚需递交股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2024年度公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

　　公司以自有资金向卓然集成提供财务资助，不影响公司正常业务开展及资金使用。公司利用部分闲置自有资金提供财务资助，有利于保证卓然集成正常的资金需求，减少财务费用，更好地回报全体股东。卓然集成为公司控股子公司，公司可以掌握该笔资金的使用情况，可以对该公司的还款情况进行监控，能够较好的控制借款风险，未损害公司及股东利益。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-025）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　其中关联董事张锦红先生、张新宇先生、张军先生回避表决。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　十九、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权,7票回避。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于〈公司 2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　二十一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公 告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十四、审议通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十五、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　董事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，审议本次董事会所审议的需股东大会审议的相关议案。具体会议召开时间、地点详见后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023年年度股东大会会议通知。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码： 688121        证券简称：卓然股份        公告编号：2024-026

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案修正案）》（以下简称“《激励计划（草案修正案）》”或“本激励计划”）、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计180.94万股，现将具体情况公告如下：

　　一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1.2022年2月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　公司于2022年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告

　　2.2022年2月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-005），根据公司其他独立董事的委托，独立董事宋远方先生作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　3.2022年2月26日至2022年3月7日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务类别在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2022年3月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-009）。

　　4.2022年3月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划关事宜的议案》。

　　5.2022年3月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-011）。

　　6.2022年5月12日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　7.2023年3月10日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司于2023年3月11日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　8.2023年8月28日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

　　9.2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。

　　二、本次作废部分限制性股票的具体情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案修正案）》《考核管理办法》的相关规定，本次作废限制性股票具体原因如下：

　　1、公司本次激励计划首次授予限制性股票第二个归属期公司层面业绩考核目标为：

　　（1）以2021年营业收入值为业绩基数，对2023年度的营业收入值比2021年营业收入基数的增长率（A）进行考核，根据上述指标对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），业绩考核目标及归属比例安排如下：

　　■

　　注：上述“营业收入”口径以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

　　■

　　根据公司经审计2023年度财务报告，公司2023年度实现营业收2,958,577,194.90元，较2021年营业收入3,900,886,604.75元下降24.16%，不满足条件。

　　因此，公司2023年未达到本激励计划设定的首次授予第二个归属期公司层面业绩考核条件，对应的归属比例为30%的限制性股票不得归属。因此，作废已授予但未满足第二个归属期归属条件的首次授予的限制性股票合计144.46万股。

　　2、公司本次激励计划预留授予限制性股票第一个归属期公司层面业绩考核目标为：

　　（1）以2021年营业收入值为业绩基数，对2023年度的营业收入值比2021年营业收入基数的增长率（A）进行考核，根据上述指标对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），业绩考核目标及归属比例安排如下：

　　■

　　根据公司经审计2023年度财务报告，公司2023年度实现营业收2,958,577,194.90元，较2021年营业收入3,900,886,604.75元下降24.16%，不满足条件。

　　因此，公司2023年未达到本激励计划设定的预留授予第一个归属期公司层面业绩考核条件，对应的归属比例为30%的限制性股票不得归属。因此，作废已授予但未满足第一个归属期归属条件的预留部分限制性股票合计36.48万股。

　　综上，本次激励计划合计作废失效的限制性股票数量为180.94万股。本次激励计划向激励对象授予的限制性股票数量由482.51万股调整为301.57万股。（其中首次部分授予由385.23万股调整为240.77万股、预留部分由97.28万股调整为60.80万股）。

　　根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东大会审议。

　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司限制性股票激励计划继续实施。公司亦将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队与核心骨干的积极性，促进公司持续健康发展。

　　四、监事会意见

　　监事会意见：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案修正案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

　　五、法律意见书结论性意见

　　上海市锦天城律师事务所认为：公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项已取得现阶段必要的授权和批准，相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》及《公司2022年限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码： 688121            证券简称：卓然股份            公告编号：2024-025

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　关于向子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  财务资助对象：卓然（浙江）集成科技有限公司（以下简称“卓然集成”）为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股55%的子公司。

　　●  财务资助方式：借款。

　　●  财务资助金额：最高额度不超过 30,000 万元，具体将根据卓然集成资金需求与使用情况分批次提供。

　　●  财务资助期限：本次财务资助期限为自董事会审议通过之日起不超过36个月。

　　●  财务资助利率：根据实际借款天数，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算利息。

　　●  履行的审议程序：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，本次向子公司提供财务资助的事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　●  特别风险提示：

　　1、本次财务资助对象卓然集成为公司的控股子公司，公司对卓然集成具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、浙江荣盛控股集团有限公司持有卓然集成40%股权，浙江智融石化技术有限公司持有卓然集成5%股权，公司为卓然集成的实际控制人。考虑到其他股东不参与卓然集成的日常生产经营管理，卓然集成项目建成投产后主要承接公司在手订单项目建造工作，卓然集成产品产能及业务规模的进一步扩大，将极大地提升上市公司综合竞争力；且本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，故其他股东未按持股比例向卓然集成提供相应的借款不会使上市公司的利益受到损害。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）本次财务资助的基本情况

　　基于生产经营和项目建设需要，为提高公司资金使用效率，降低资金成本，公司拟在不影响自身正常经营的情况下，根据公司资金情况，以借款方式使用自有资金向卓然集成提供最高额度不超过 30,000 万元的财务资助，协议将在借款期限内根据卓然集成实际资金需求进行签署，借款期限为自董事会审议之日起不超过36个月，借款利率根据实际借款天数，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算。在上述额度和期限内，公司根据资金情况、实际经营需要分批向卓然集成给付。

　　公司向卓然集成提供借款的资金为公司自有资金，卓然集成属于公司控股子公司，纳入合并报表范围内，本次财务资助不属于关联交易事项。

　　（二）履行的审议程序

　　公司于 2024 年 4月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向子公司提供最高额度不超过 30,000 万元的财务资助。董事会授权公司董事长、财务负责人办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付等相关事项。本次向子公司提供财务资助的事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议，

　　（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑

　　在时代和行业的双重机遇下，公司正处于业务规模不断扩大的高速发展时期，公司业务获得了快速的增长，在手订单充裕。为进一步促进公司的业务发展，公司依托长三角区域一体化的国家发展战略，于 2020 年 4 月在岱山设立卓然（浙江）集成科技有限公司，目前该公司正依托绿色石化基地的战略规划，打造和建设具有一定行业前瞻性的石化装备制造基地和配套高端产业基地。卓然集成项目建成后，在尚未实现全部产能前，为保证项目的正常运转，需要铺底流动资金来补足项目运营资金缺口；另随着业务规模的不断扩大，基于生产经营和项目建设需要，日常经营所需占用的营运资本也将不断增加，因此需要补充流动资金保障业务稳定增长。公司利用部分闲置自有资金向卓然集成提供借款，有利于补充卓然集成的流动资金，为其日常经营及项目建设提供资金保障，同时减少本公司合并报表范围内的财务费用，更好地回报全体股东。本次借款资金为本公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　（四）本次财务资助相关风险防范措施

　　卓然集成为公司控股子公司，公司持有其55%股权，公司可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。同时为了保证上述借款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对该公司的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促卓然集成按时付息及偿还借款本金，控制或者降低财务资助风险。

　　二、财务资助对象的基本情况

　　（一）卓然（浙江）集成科技有限公司基本情况

　　1、名称：卓然（浙江）集成科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330921MA2DM2D94H

　　3、成立日期：2020年04月28日

　　4、注册地址：浙江省舟山市岱山县岱西镇长欣西路999号办公楼106室

　　5、法定代表人：马利峰

　　6、注册资本：40,000万元

　　7、主要股东：公司直接持有55%股权, 浙江荣盛控股集团有限公司持有40%股权，浙江智融石化技术有限公司持有5%股权

　　8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；智能控制系统集成；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品） ；非居住房地产租赁；耐火材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路危险货物运输；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　9、主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　10、卓然集成信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

　　11、卓然集成为本公司控股子公司，不存在关联关系。

　　12、浙江荣盛控股集团有限公司持有卓然集成40%股权，浙江智融石化技术有限公司持有卓然集成5%股权，公司为卓然集成的实际控制人。考虑到其他股东不参与卓然集成的日常生产经营管理，卓然集成项目建成投产后主要承接公司在手订单项目建造工作，卓然集成产品产能及业务规模的进一步扩大，将极大地提升上市公司综合竞争力；且本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，故其他股东未按持股比例向卓然集成提供相应的借款不会使上市公司的利益受到损害。

　　13、截至2023年12月31日，本公司向卓然集成提供了16,758.86万元借款，此部分项借款尚未到期。上述借款均不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　三、财务资助的主要内容

　　公司本次提供财务资助的主要内容如下，协议将在借款期限内根据卓然集成实际资金需求进行签署。

　　1.借款对象：卓然（浙江）集成科技有限公司

　　2.借款方式与额度： 公司拟以自有资金向控股子公司卓然（浙江）集成科技有限公司（公司控股 55%）提供不超过 30,000 万元人民币借款。

　　3.借款期限：本次财务资助期限自董事会审议通过之日起不超过36个月。

　　4.借款资金占用费： 公司将根据实际借款天数，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算利息，具体以实际借款合同为准。

　　5.借款用途：补充流动资金。

　　四、风险控制及保障措施

　　卓然集成为公司控股子公司，公司持有其55%股权，公司可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。同时为了保证上述借款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对该公司的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促卓然集成按时付息及偿还借款本金，控制或者降低财务资助风险。

　　五、董事会意见

　　公司以自有资金向卓然集成提供财务资助，不影响公司正常业务开展及资金使用。公司利用部分闲置自有资金提供财务资助，有利于保证卓然集成正常的资金需求，减少财务费用，更好地回报全体股东。卓然集成为公司控股子公司，公司可以掌握该笔资金的使用情况，可以对该公司的还款情况进行监控，能够较好的控制借款风险，未损害公司及股东利益。

　　六、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为16,758.86万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.30%；公司及控股子公司未向合并报表外单位提供财务资助；公司未向其他关联方提供借款，也不存在违规发放借款和逾期未收回借款的情形。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码： 688121            证券简称：卓然股份            公告编号：2024-021

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　●  公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　(一)本次会计政策变更的原因及日期

　　2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“《准则解释第 17 号》”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。

　　根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交股东大会审议。

　　(二)本次会计政策变更的主要内容

　　1.本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定。

　　2.本次会计政策变更后，公司将执行准则第 17 号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：688121                      证券简称：卓然股份              公告编号：2024-019

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“信永中和”。

　　●  上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”） 为公司 2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：洪祥昀先生，1997年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟担任质量复核合伙人：李建勋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

　　拟签字注册会计师：李婷婷女士，2020年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用140万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充分核查公司 2023年度信永中和会计师事务所的审计工作状况，认为：信永中和会计师事务所在2023年度审计期间，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，提供了较好的审计服务。

　　审计委员会就关于续聘公司2024年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年4月18日公司召开第三届董事会第十一次会议暨2023年年度董事会，本次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码： 688121            证券简称：卓然股份            公告编号：2024-017

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议暨2023年年度监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议暨2023年年度监事会的通知。本次会议于2024年4月18日15：00以现场表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　监事会意见：公司《2023年年度报告全文及摘要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的有关规定，编制的公司《2023年年度报告全文及摘要》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　监事会意见：公司《2023年度监事会工作报告》符合《公司法》、《证券法》、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、《上海卓然工程技术股份有限公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》的内容。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　监事会意见：公司《2023年度财务决算报告》符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2023年度财务决算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

　　监事会意见：公司《2024年度财务预算报告》符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2024年度财务预算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会意见：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号： 2024-027）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

　　监事会意见：鉴于公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司2024年度财务及内部控制审计工作要求。监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会意见：《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会意见：公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-018）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》

　　监事会意见：作为公司的全资子公司及控股公司，向金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2024年度公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号： 2024-022）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会意见：公司《2023年度计提资产减值准备的报告》符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。  监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　十一、审议通过《关于〈公司 2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　公司监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。通过对公司的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2023 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

　　公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此次2024年度监事薪酬方案公司全体监事回避表决，直接递交公司2023年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

　　监事会认为：公司向子公司提供财务资助事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效，资金使用费定价公允。公司本次提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-025）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　监事会意见：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公

　　司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 2022

　　年限制性股票激励计划（草案修正案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公 告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司监事会

　　2024年4月20日