证券代码：603326         证券简称：我乐家居        公告编号：2024-008

　　南京我乐家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，公司拟对闲置自有资金进行委托理财。

　　2、投资额度

　　公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币30,000万元。

　　3、投资品种

　　金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

　　4、投资期限

　　自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起十二个月内有效。

　　5、实施方式

　　公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　6、其他说明

　　公司与拟委托的理财机构不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

　　二、风险控制措施

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

　　1、坚持以稳健投资为主，对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

　　三、对公司的影响

　　公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度的购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

　　截止本公告披露日，公司前十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的余额为 11,000.00万元，具体情况见下表：

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326            证券简称：我乐家居        公告编号：2024-009

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于计提大额信用减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提大额信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值准备概述

　　根据《中国企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，经与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023年末存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提相应减值准备。

　　根据减值测试结果，公司2023年度对本报告涉及的应收账款和其他应收款等债权进行信用减值准备单项计提。

　　二、本次计提信用减值准备的具体说明

　　1、计提依据

　　根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认减值准备。

　　2、本次信用减值准备计提的原因、所涉资产情况及计提金额

　　2023年，公司大宗客户恒大集团下属成员企业、金科地产下属成员企业、融创集团下属成员企业、海伦堡集团下属成员企业和弘阳集团下属成员企业的偿债能力进一步下降，结合本年回款情况，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内对前述客户的应收账款和其他应收款等债权进行信用减值准备单项计提，具体数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表信用减值准备计提金额43,076.83万元中包含此前已计提金额34,066.93万元，本次新增计提金额9,009.90万元。

　　三、本次计提信用减值损失对公司的影响

　　本次计提信用减值准备对公司2023年度利润总额的影响金额为减少9,009.90万元，对2023年度净利润的影响金额为减少6,799.95万元，并相应减少公司报告期末的资产净值。公司持续通过法律诉讼、以房抵债等多种方式主张权益，成立专项工作组加强催收力度，尽量减少上述债权实际损失，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居        公告编号：2024-011

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月16日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日   14点00分

　　召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　除审议上述议案外，本次股东大会将听取《2023年独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　2024年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　2、特别决议议案：5、13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：NINA YANTI MIAO、王涛

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

　　(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　(四)异地股东可以信函或传真方式登记；

　　(五)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；

　　(六)登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼

　　(七)登记时间：2024年5月13日-2024年5月14日（上午 9:30-11:30；下午 14:00-17:00）

　　联系人：李盛春

　　联系电话：025-52718000

　　传真：025-52781102

　　邮箱：olozq@olo-home.com

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

　　3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　南京我乐家居股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603326         证券简称：我乐家居        公告编号：2024-012

　　南京我乐家居股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月8日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　3、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

　　经审核，监事会认为该报告客观反映了公司2023年度的财务情况及经营成果，同意该报告。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；

　　经审议，监事会认为公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，董事会严格履行了现金分红决策程序，符合《公司章程》的规定，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于监事2024年度薪酬事项的议案》；

　　根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的监事不领取监事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

　　表决结果：由于议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　经审核，监事会认为公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对不符合激励条件的12名离职人员已授予尚未解锁的限制性股票进行回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将其27.50万股限制性股票进行回购注销。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　8、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

　　经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》；

　　经审核，监事会认为公司与全资子公司互相提供融资担保，有利于满足公司、子公司日常经营资金需求，帮助其良性发展，符合公司整体利益。被担保人信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保人债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2024年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》；

　　经审核，监事会认为公司为符合条件工程代理商提供担保，有利于推动公司工程渠道业务发展，且有充分的反担保措施，公司本次为工程代理商提供担保的程序符合《公司章程》的有关规定，监事会同意该事项。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　经审核，监事会认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过30,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于计提大额信用减值准备的议案》；

　　经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》的要求；本次计提信用减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于2023年度内部控制的自我评价报告的议案》；

　　经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2023年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326            证券简称：我乐家居        公告编号：2024-013

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于2023年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号一一家具制造》的要求，现将公司2023年度主要经营情况披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　(一)主营业务分产品情况

　　单位：万元

　　■

　　(二)主营业务分渠道情况

　　单位：万元

　　■

　　二、报告期门店变动情况

　　单位：家

　　■

　　以上经营数据信息来源于公司内部统计，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326         证券简称：我乐家居         公告编号：2024-015

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，对因个人原因离职已不符合激励条件的12名激励对象已被授予但尚未解锁的27.50万股限制性股票予以回购并注销，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2024-004）。

　　公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，其中公司总股本由323,356,180股减少至323,081,180股，注册资本由323,356,180.00元减少至323,081,180.00元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分限制性股票的注销。

　　公司本次回购注销部分限制性股票导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司证券部

　　2、申报时间：2024年4月20日－2024年6月4日（9:00一11:30；14:00一17:00，双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：李盛春

　　4、电话：025-52718000

　　5、邮箱：olozq@olo-home.com

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326            证券简称：我乐家居        公告编号：2024-002

　　南京我乐家居股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年4月8日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》；

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》；

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　3、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　5、审议通过了《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　6、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天职业字[2024]27951号），截止2023年12月31日，公司合并报表口径资产总额244,288.84万元，净资产总额为114,804.38万元。2023年度实现营业收入171,131.89万元，同比增长2.70%；归属于上市公司股东的净利润15,673.55万元，同比增长12.50%。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；

　　公司基于对未来发展的良好预期，综合考虑经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，提议拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不送红股及公积金转增股本。预计派发现金红利8,730.62万元，占 2023年度归属于上市公司普通股股东净利润的55.70%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　上述方案不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-003）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于董事2024年度薪酬事项的议案》；

　　根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经董事会薪酬与考核委员会建议，在公司任职的董事不领取董事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬；不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；独立董事固定领取董事薪酬10万元/年(税前)；个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

　　表决结果：本议案涉及董事的薪酬事项，相关董事回避了对该议案的表决；由于非关联董事不足3人，本议案直接提请2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于非董事的高级管理人员2024年度薪酬事项的议案》；

　　根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经董事会薪酬与考核委员会建议，在公司任职的非董事高级管理人员，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，12名激励对象由于个人原因离职，已不符合激励条件，其被授予的限制性股票合计27.50万股将由公司回购注销，回购价格为授予价格3.97元/股，回购资金为公司自有资金。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2024-004）；公司监事会发表的核查意见、独立董事发表的独立意见详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　11、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，公司上市后其已连续7年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，聘期一年，提请股东大会授权公司管理层依据市场价格、审计内容变化等因素与审计机构协商确定审计费用。

　　独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号2024-005）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信的议案》；

　　根据公司2024年总体经营战略需要，公司拟向工商银行、招商银行、中信银行、华夏银行、民生银行、兴业银行、浙商银行、广发银行、南京银行、杭州银行、宁波银行等金融机构申请不超过50,000万元的综合授信额度，以上授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，受用范围包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内，限额内的授信可循环使用，除项目贷款外的授信期限为一年，项目贷款授信期限以授信合同为准。

　　公司董事会授权总经理汪春俊代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　13、审议通过了《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》；

　　根据公司经营发展需要，公司与全资子公司拟为向银行等金融机构办理融资时互相提供担保，其中：公司拟为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐销售管理有限公司和宁波我乐家居有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过36,000万元的保证担保；全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司为公司提供不超过14,000万元的保证担保，前述担保内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，本次预计担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

　　公司对全资子公司具体担保额度分配如下：

　　为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供不超过25,000万元的保证担保；

　　为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供不超过9,000万元的保证担保；

　　为全资子公司宁波我乐家居有限公司提供不超过2,000万元的保证担保；

　　在前述担保额度及有效期内，公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

　　董事会认为本次担保主要为满足公司及全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的公告》（公告编号2024-006）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于2024年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》；

　　为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作地产客户履约、质量等提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，预计担保总额不超过2,000万元，本次预计担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

　　在前述担保额度及有效期内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准。

　　董事会认为公司预计为符合一定条件的工程代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供担保事项，有利于公司长远的发展，提升公司产品的市场占有率。公司将严格落实风险控制措施，要求被担保方提供一定形式的反担保，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年度为公司工程代理商提供担保预计的公告》（公告编号2024-007）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，公司拟授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2024-008）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　16、审议通过了《关于计提大额信用减值准备的议案》；

　　基于管理层评估和谨慎性原则，公司对部分大宗客户重新评估了信用减值准备，经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司对合并报表范围内截至 2023年末存在减值迹象的资产进行减值测试，本期新增信用减值准备9,009.90万元，对2023年度净利润的影响金额为减少6,799.95万元。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于计提大额信用减值准备的公告》（公告编号2024-009）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于2023年度内部控制的自我评价报告的议案》；

　　《2023年度内部控制的自我评价报告》、《2023年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　18、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　公司因实施2023年限制性股票激励计划新增授予限制性股票及回购部分离职激励对象已授予尚未解锁的限制性股票，导致公司注册资本发生变化；同时，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司章程指引（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对原《公司章程》的部分内容进行修订。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2024-010）及修改后的《公司章程》（2024年4月修订）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权办理与之相关的工商变更及备案手续。

　　19、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号2024-011）。

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居        公告编号：2024-010

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　（一）根据公司2023年限制性股票激励计划首次授予结果，公司股份总数增加7,392,000股，公司股份总数由315,512,680股变更为322,904,680股，公司注册资本由人民币315,512,680.00元变更为人民币322,904,680.00元。

　　（二）根据公司2023年限制性股票激励计划预留授予结果，公司股份总数增加451,500股，公司股份总数由322,904,680股变更为323,356,180股，公司注册资本由人民币322,904,680.00元变更为人民币323,356,180.00元。

　　（三）根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，2023年限制性股票激励计划的12名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，因此由公司对上述12名激励对象已被授予但尚未解锁的27.50万股限制性股票予以回购并注销。本次回购、注销完成后，公司股份总数由323,356,180股变更为323,081,180股，公司注册资本由人民币323,356,180.00元变更为人民币323,081,180.00元。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　结合公司注册资本变更，《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司章程指引（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况公告如下：

　　■

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

　　修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次章程修订尚需提交公司2023年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权办理与之相关的工商变更及备案手续。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326            证券简称：我乐家居        公告编号：2024-014

　　南京我乐家居股份有限公司关于

　　2024年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号一一家具制造》的要求，现将公司2024年第一季度主要经营情况披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　(一)主营业务分产品情况

　　单位：万元

　　■

　　(二)主营业务分渠道情况

　　单位：万元

　　■

　　二、报告期门店变动情况

　　单位：家

　　■

　　以上经营数据信息来源于公司内部统计，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326            证券简称：我乐家居        公告编号：2024-016

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　（一）获得补助概况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年7至2023年12月累计获得与收益相关的政府补助1,884.09万元（经审计），占公司最近一期经审计净利润的比例为12.02%（无单笔超过10%的情况）；与资产相关的政府补助900.00万元（经审计），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.78%。2024年1月至2024年3月累计获得与收益相关的政府补助2,096.84万元（未经审计），占最近一期经审计净利润的比例为13.38%（无单笔超过10%的情况）。

　　具体情况如下：

　　单位:万元

　　■

　　（二）与资产相关的补助

　　单位：万元

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，公司及下属子公司获得的上述补贴资金，计入2023年7月至2024年3月相关会计核算科目，其中：2023年收到的人民币 2,784.09万元政府补助资金中，与收益相关的政府补助为人民币1,884.09万元，全部计入其他收益；与资产相关的政府补助为人民币900.00万元，全部计入递延收益；2024年收到的人民币2,096.84万元政府补助，全部计入其他收益。2023年数据已经会计师事务所年度审计确认，2024年数据未经审计，最终会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日