[注3]宁远舜新屠宰冷链物流配送项目的募集资金用途为对湖南舜新食品有限公司（以下简称舜新食品）实缴出资2,925.00万元，并由舜新食品实施该项目，募集资金投入进度较低系舜新食品已使用自筹资金进行项目建设，但该项目已达到预定可使用状态。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2023年度

　　编制单位：湖南新五丰股份有限公司                   金额单位：人民币万元

　　■

　　[注]公司于2023年12月25日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了终止“双峰县石牛乡3600头原种猪场项目”并将剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。

　　附件3

　　2023年向特定对象发行股票并购买资产募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：湖南新五丰股份有限公司                   金额单位：人民币万元

　　■

　　[注1]公司现阶段生猪育种情况已能满足公司生猪产业链及对原种猪的需求。同时，国内生猪价格持续低迷，市场环境发生变化，生猪养殖业现阶段亏损较为严重。为了提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东的利益，公司及时调整战略，放缓了“湖南天心种业有限公司会同县广木6,000头核心种猪场建设项目”的推进速度

　　[注2]基于目前市场行情低迷，母猪产能过剩，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司及时调整战略，放缓了“湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村2,400头父系养猪场建设项目”的推进速度，进一步观察市场行情的走向，确定效益最大化投建时间。同时，因项目工艺复杂，尤其是通风工艺、除臭工艺、防疫安全方面，均需要采用国内外先进设备，公司与行业顶级工艺企业、专家沟通调整设计方案，致使募集资金投入进度较计划进度滞后

　　[注3]募集资金投入进度较计划进度滞后主要系：1. 因拍地完成后，天心种业由股份有限公司变更为有限责任公司导致契税、印花税缴纳进展滞后；2. 因本项目由数字化中心、培训中心、疫病控制与净化中心、遗传育种中心、猪饲料营养研发中心、生猪养猪工艺研发中心等六个中心板块组成。专业性高，结构复杂，布局难度大，尤其在消防安全、环保处理需符合高标准要求。为不断适应公司日益提升的精益化管理需要，公司在对接设计院对设计方案进行了多次优化

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2024-012

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2023年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议暨2023年度董事会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　一、公司2023年度利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司2023年度实现净利润-601,481,766.67元，以前年度结转的未分配利润172,300,395.95元。截至2023年12月31日，累计可供股东分配的未分配利润为-429,181,370.72元。鉴于2023年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二、公司2023年度不进行利润分配的原因

　　（一）本次不进行利润分配的主要原因：

　　2023年完成了并购重组事项，收到募集资金，夯实了公司生猪养殖主业，生猪出栏量同比增长75.21%。但由于生猪价格下跌，公司对生物安全体系的投入等因素，公司养殖业务利润同比大幅下降，导致公司业绩出现亏损。鉴于2023年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　（二）留存未分配利润的用途：

　　截至2023年12月31日，无留存未分配利润。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月18日，公司召开了第六届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。

　　（二）监事会意见

　　公司作出此预案基于公司的实际情况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2024-011

　　湖南新五丰股份有限公司第六届监事会第三次会议暨2023年监事会年度会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议暨2023年监事会年度会议于2024年4月18日上午11：00在长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开。公司应到监事5名，实到监事5名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于审议公司2023年度财务决算报告的预案

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　2、关于审议《公司监事会2023年度工作报告》的预案

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　3、关于审议《公司2023年度报告（正文及摘要）》的预案

　　公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　4、关于公司2023年度利润分配的预案

　　公司作出此预案基于公司的实际情况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　5、关于审议《公司2023年内部控制自我评价报告》的议案

　　公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　6、关于审议《公司2023年内部控制审计报告》的议案

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　7、关于日常关联交易的预案

　　此项关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该交易未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　8、关于审议《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　9、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的预案

　　本次业绩承诺补偿方案符合签署的《业绩承诺与补偿协议》约定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2024-010

　　湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议于2024年4月18日上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开。公司应参加表决董事7名，实际到会董事7名。公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。万其见董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于审议公司2023年度财务决算报告的预案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　2、关于审议《公司总经理2023年度工作报告》的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　3、关于审议《公司董事会2023年度工作报告》的预案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见公司2023年度报告第三节。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　4、关于审议《公司独立董事2023年度述职报告》的预案（独立董事李林先生、方热军先生、黄珺女士分别述职）

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　5、关于审议《公司2023年度报告（正文及摘要）》的预案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　6、关于公司2023年度利润分配的预案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站上www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：2024-012。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　7、关于审议《公司2023年内部控制自我评价报告》的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司2023年内部控制自我评价报告》。

　　此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　8、关于审议《公司2023年内部控制审计报告》的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司2023年内部控制审计报告》。

　　9、关于日常关联交易的预案

　　关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生均回避了表决；

　　该项预案由3名非关联董事李林、方热军、黄珺予以表决；

　　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告》，公告编号：2024-013。

　　此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会、股东大会审议。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　10、关于审议《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2024-014。

　　11、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的预案

　　公司关联董事万其见、朱永胜、祝慧、刘海生回避了表决；

　　此项预案由3名非关联董事李林、方热军、黄珺予以表决；

　　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》，公告编号：2024-015。

　　此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会、股东大会审议。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　12、关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的预案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　13、关于独立董事独立性自查情况的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　公司董事会出具了关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见。

　　14、关于审议《公司对会计师事务所履职情况评估报告》的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　15、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的预案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　16、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

　　17、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的预案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　18、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　19、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的预案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　20、关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的预案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　21、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的预案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　22、关于拟订《湖南新五丰股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　23、关于申请办理中国农业发展银行湖南省长沙市天心区支行60,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国农业发展银行湖南省长沙市天心区支行办理额度为60,000万元的续授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了议案。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2024-013

　　湖南新五丰股份有限公司

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

　　●  本次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月18日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议，会议审议通过了《关于日常关联交易的预案》。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将对相关预案回避表决。

　　2024年4月8日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的预案》，同意将该项日常关联交易事项提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见：“公司本次日常关联交易事项，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。我们同意将《关于日常关联交易的预案》提交董事会审议，并同意将该议案提交股东大会审议。”

　　二、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　三、2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　四、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、金健农产品与新五丰的关联关系

　　金健农产品为金健米业股份有限公司（以下简称“金健米业”）全资子公司，新五丰间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“农业集团”）为金健米业的间接控股股东，持有21.34%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金健农产品为公司的关联法人。

　　2、湘猪科技与新五丰的关联关系

　　新五丰董事长万其见为湘猪科技董事，新五丰副总经理周庆华为湘猪科技监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘猪科技为新五丰的关联法人。

　　3、湘农动药与新五丰的关联关系

　　农科集团为湘农动药第一大股东，持有43.40%的股权。农科集团为公司间接控股股东农业集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农动药为公司的关联法人。

　　4、农发环球投资与新五丰的关联关系

　　农发环球投资为湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“粮食集团”）的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，农发环球投资为公司的关联法人。

　　5、金霞粮食与新五丰的关联关系

　　金霞粮食为粮食集团的全资子公司，公司间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金霞粮食为公司的关联法人。

　　6、湖南嘉合晟与新五丰的关联关系

　　湖南嘉合晟为粮食集团的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湖南嘉合晟为公司的关联法人。

　　7、安又德与新五丰的关联关系

　　安又德为公司关联方冷链物流集团的控股子公司，冷链物流集团持有其51%股权。新五丰副总经理周庆华为冷链物流集团董事。同时，公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）持有冷链物流集团35%股权，公司持有冷链物流集团16%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，安又德为公司的关联法人。

　　8、冷链物流集团与新五丰的关联关系

　　新五丰副董事长、总经理朱永胜和副总经理周庆华为冷链物流集团董事。同时，公司控股股东现代农业集团持有冷链物流集团35%股权，公司持有冷链物流集团16%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，冷链物流集团为公司的关联法人。

　　9、华实高与新五丰的关联关系

　　粮油集团持有华实高89.11%股权，为华实高的控股股东。粮油集团为新五丰控股股东现代农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，华实高为新五丰的关联法人。

　　10、金果百货与新五丰的关联关系

　　金果百货为新五丰间接控股股东农业集团的三级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金果百货为公司的关联法人。

　　11、衡阳九炫与新五丰的关联关系

　　衡阳九炫为衡阳金果投资有限责任公司（以下简称“衡阳金果投资”）的全资子公司，衡阳金果投资为公司间接控股股东农业集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，衡阳九炫为公司的关联法人。

　　12、军粮放心粮油与新五丰的关联关系

　　军粮放心粮油为粮食集团的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，军粮放心粮油为公司的关联法人。

　　13、泉新生态、志丰生态、石榴冲与新五丰的关联关系

　　泉新生态、志丰生态、石榴冲为湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新五丰二期投资基金”）的参股单位，新五丰二期投资基金持有泉新生态45%的股权、志丰生态49%的股权、石榴冲49%的股权。新五丰二期投资基金的普通合伙人是公司间接控股股东农业集团的全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发基金管理公司”），农发基金管理公司持有新五丰二期投资基金2%的财产份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，泉新生态、志丰生态、石榴冲为新五丰的关联方。

　　14、衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁与新五丰的关联关系

　　衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁为湖南建工控股集团有限公司（以下简称“建工控股”）的全资子公司，具体关系为：湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）为建工控股的全资子公司；湖南省第二工程有限公司（以下简称“二建公司”）为建工集团的全资子公司；湖南乡村设施建设有限公司（以下简称“乡村设施”）为二建公司的全资子公司；衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁为乡村设施的全资子公司。公司控股股东现代农业集团的一致行动人中湘资本控股有限公司（以下简称“中湘资本”）为建工控股的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁为公司的关联方。

　　注：2020年12月16日，公司控股股东现代农业集团与湖南兴湘投资控股集团有限公司、建工集团分别签署了《表决权委托与一致行动协议》。2023年5月15日，建工集团与中湘资本签署了《湖南新五丰股份有限公司股权无偿划转协议》，建工集团拟将持有的新五丰29,585,798股有限售条件股份无偿划转给中湘资本。划出方建工集团及划入方中湘资本一致同意，建工集团于2020年12月16日签署了《表决权委托与一致行动协议》，中湘资本同意受让建工集团在《表决权委托与一致行动协议》项下全部权利义务并出具相关说明。2023年7月6日，本次国有股权无偿划转已完成过户登记手续。

　　15、湘农观盛与新五丰的关联关系

　　公司控股股东现代农业集团间接持有湘农观盛65%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农观盛为公司的关联法人。

　　16、原生生物与新五丰的关联关系

　　原生生物为粮油集团的控股子公司，粮油集团持有原生生物 86.67%的股权。粮油集团为新五丰控股股东现代农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，原生生物为公司的关联法人。

　　17、粮油集团与新五丰的关联关系

　　粮油集团为新五丰控股股东现代农业集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，粮油集团为公司的关联法人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款履行，未发生关联方违约情形。上述关联方是依法存续的公司，结合其经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

　　2、主要财务情况

　　单位：万元

　　■

　　五、关联交易主要内容、定价政策和履约安排

　　（1）关联交易主要内容和定价政策

　　■

　　（2）关联交易履约安排

　　在本次关联交易授权的范围内，公司（含子公司）根据实际情况与上述关联方发生购买原材料、销售商品、租赁猪场、接受劳务、委托代理等交易发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的合同约定执行。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述公司的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2024年4月20日