特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002580          证券简称：圣阳股份       公告编号：2024-016

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议，公司定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2023年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2024年5月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。

　　（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

　　6、股权登记日：2024年5月7日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2024年5月7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会议案编码：

　　■

　　其中：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案5、议案6、议案8为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票；议案9、议案10、议案11、议案12为特别决议项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　以上议案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　三、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式

　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

　　股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2024年5月11日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

　　授权委托书须按附件二格式填写。

　　2、登记时间

　　2024年5月11日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　3、登记地点

　　公司董事会办公室

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮政编码：273100

　　联系传真：0537-4430400

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　1、联系方式

　　会议联系人：张连钵

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0537-4435777

　　传真号码：0537-4430400

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮编：273100

　　2、与会股东食宿和交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议

　　2、第六届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362580

　　2、投票简称：圣阳投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：2024年5月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日上午9:15，结束时间为2024年5月13日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹授权【        】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2023年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　　■

　　注：1、上述议案为非累积投票提案，请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东（含股东代理人）只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人姓名或名称（签章）：             委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：     委托人股东账户：

　　受托人签名：                          受托人身份证号：

　　有效期限：截至2024年5月13日

　　签署日期：2024年     月     日

　　附件三：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2024年5月7日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2023年年度股东大会。

　　单位名称（或股东姓名）：

　　营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：   年   月   日

　　证券代码：002580        证券简称：圣阳股份          公告编号：2024-013

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；于2024年4月18日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。现将具体修订情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　■

　　二、《股东大会议事规则》修订情况

　　■

　　三、《董事会议事规则》修订情况

　　■

　　四、《监事会议事规则》修订情况

　　■

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会审议授权公司董事会办理《公司章程》备案相关事宜。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议

　　2、第六届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份           公告编号：2024-014

　　山东圣阳电源股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，经测试，公司部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对有关资产计提相应的减值准备。具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　经对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的信用减值及资产减值准备合计1,813.26万元。具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、信用减值

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　本公司将面临诉讼、破产清算等特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

　　对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

　　2、资产减值

　　本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货的可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　本公司固定资产根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》和公司相关会计政策的规定，当资产存在减值迹象时，进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

　　公司本次计提信用减值及资产减值合计1,813.26万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2023年度归属于母公司所有者的净利润1,111.53万元，相应减少2023年末归属于母公司所有者权益1,111.53万元。

　　公司本次按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定进行信用减值及资产减值准备计提，依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反应截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002580             证券简称：圣阳股份          公告编号：2024-009

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将有关内容公告如下：

　　一、本次利润分配预案的基本情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润173,575,975.54元，母公司实现净利润170,424,198.37元，计提法定盈余公积金17,042,419.84元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润616,845,917.26元，母公司可供分配利润610,758,826.13元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司业务开展及资金需求，董事会战略委员会拟定2023年度利润分配预案为：

　　以2023年12月31日公司总股本453,868,993股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.57元（含税），共计25,870,532.60元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

　　若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　二、本次利润分配预案的合法性、合规性及合理性

　　2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资金需求和股东回报等综合因素提出的，不会对公司的正常经营发展及经营现金流产生重大影响，符合公司战略规划和发展预期。本次利润分配预案中，现金分红总额占本次利润分配总额的100%。本次利润分配预案实施后，公司近三年（2021年、2022年、2023年）现金分红金额不低于最近三年实现的年均归属于上市公司股东的净利润的30%，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　三、本次利润分配预案的其他说明

　　1、现金分红总额低于当年净利润30%的原因

　　面对全球经济形势复杂严峻、原材料价格持续波动、产业链供需加速博弈等不利因素影响，业内企业经营压力加大，行业整合加速，市场竞争日趋激烈。近年来，公司紧抓全球数字化和绿色低碳化快速发展的历史机遇，加快产业转型升级，总资产、净资产、营业收入、净利润等实现稳定增长。结合公司战略发展规划，为继续做大做强主业，公司将持续加大科技研发、产品支撑、数字化建设等方面的投入，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力。本次利润分配预案与公司所处行业情况、发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

　　2、留存未分配利润的预计用途

　　公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营和长期发展资金需求，以支持公司各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及持续稳健运营提供有力保障。

　　3、为中小股东参与现金分红决策提供便利

　　公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利。

　　4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的要求，在保证公司经营发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，统筹兼顾业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。

　　四、本次利润分配的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第六届董事会五次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为，本次利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑了公司股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第六届监事会第五次会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2023年度利润分配预案是在综合考虑公司经营发展资金需求及投资者回报等因素提出的，符合公司实际情况和未来发展规划，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》有关利润分配政策的规定，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、风险提示

　　1、本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次2023年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议

　　2、第六届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002580          证券简称：圣阳股份         公告编号：2024-010

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于2024年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）及权属公司因日常经营需要，预计2024年与关联方山东国惠产业服务有限公司、青岛中海海洋生物资源开发有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司发生日常关联交易金额合计不超过655万元。

　　2024年4月18日，公司召开第六届董事会第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。

　　2024年4月18日，公司召开第六届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对本议案回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　（二）预计2024年日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、山东国惠产业服务有限公司

　　法定代表人：靳鲁东

　　注册资本：人民币3000万元

　　注册地址：山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼4层433

　　主营业务：物业管理、商业综合体管理服务、园区管理服务、单位后勤管理服务、企业管理咨询等。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产24,576.39万元，净资产19,154.35万元；2023年度,营业收入1,376.84万元，净利润305.46万元。

　　2、青岛中海海洋生物资源开发有限公司

　　法定代表人：孟祥波

　　注册资本：人民币1,000 万元

　　注册地址：山东省青岛市城阳区双元路88号1号楼

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；化妆品批发；化妆品零售；水产品批发；金属材料销售；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；酒类经营；食品生产；饲料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产3,667.60万元，净资产-2,030.26万元；2023年度，营业收入3,190.35万元，净利润-2,359.20万元。

　　3、山东金富地新型建材科技股份有限公司

　　法定代表人：卜志宏

　　注册资本：人民币1000万元

　　注册地址：山东省济南市历下区经十路10678号云龙山庄6号楼

　　主营业务：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；灯具销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；塑料制品制造；轻质建筑材料制造；塑料制品销售。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产7,642.62万元，净资产575.47万元；2023年度，营业收入3,734.39万元，净利润12.75万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　山东国惠产业服务有限公司、青岛中海海洋生物资源开发有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接控制的法人组织，山东金富地新型建材科技股份有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司间接控制的法人组织，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的本公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易主要是用于满足公司正常的生产经营需要，上述关联方均是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害公司利益的情形。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价原则和依据

　　公司及权属公司与关联方发生的关联交易，属于正常经营需要，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及权属公司将根据实际经营需要，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联方签订相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司接受关联方提供劳务及向关联方采购商品是基于日常经营实际需要，上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，并发表了审核意见。独立董事认为，公司2024年预计发生的日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议

　　2、公司第六届监事会第五次会议决议

　　3、2024年第一次独立董事专门会议审核意见

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002580           证券简称：圣阳股份         公告编号：2024-011

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于2024年投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于2024年投资计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、投资计划情况

　　为助力公司高质量发展，根据公司发展战略规划，结合公司经营需要，围绕主业发展，公司拟定了2024年投资计划，投资计划总金额为62,160.48万元，其中，固定资产投资52,160.48万元，占比83.91%；股权投资10,000万元，占比16.09%。固定资产投资计划中，2024年计划投资金额44,017.02万元,其中，续建项目计划投资金额26,603.36万元，新项目计划投资金额17,413.65万元；2025年计划投资金额8,143.46万元。

　　二、投资计划主体

　　2024年投资计划的投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的权属公司。

　　三、投资计划资金来源

　　2024年投资计划的资金来源为公司及权属公司自有资金或银行贷款。

　　四、风险提示

　　该投资计划为公司及权属公司2024年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能会对投资计划进行调整，存在不确定性。该投资计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002580           证券简称：圣阳股份        公告编号：2024-015

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（下称“财政部”）发布的相关规定进行相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号），要求“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》相关规定。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002580           证券简称：圣阳股份         公告编号：2024-017

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年5月7日（星期二）15:00一17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长李伟先生、财务总监陈庆振先生、独立董事颜廷礼先生、董事会秘书张连钵先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日