证券代码：002691                证券简称：冀凯股份                公告编号：2024-007

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业，主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械产品，是矿山装备的专业供应商与服务商。

　　公司通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证，产品通过了IECEx认证、欧洲共同体CE认证。是国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业，设有国家级科技合作基地、中国煤炭工业煤矿智能支护研究中心。拥有自主产权的专利共170余项，其中发明专利43项,产品出口世界主要产煤国。

　　公司的产品主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、巷道掘进、采煤工作面煤炭运输和采掘工作面的的辅助运输。

　　1、支护机具

　　支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。公司生产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车等产品广泛应用于各大煤矿集团，解决了巷道掘进中掘、支失衡的技术难题。双臂锚杆钻车实现了一次定位，全断面锚护的效果，支护效率提高30%；单臂锚杆钻车是公司设计研发的智能化钻锚机器人，应用自动装卸钻杆、智能钻杆库、远程操作、自动输送锚索、精确定位等关键技术，实现一键自动钻进、锚护功能。

　　MQT-130/3.5气动锚杆钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品。双臂锚杆钻车于2018年列入团体标准编制目录，该产品获得2021年河北省煤炭学会科学技术奖一等奖，2023年“气动锚杆钻机”获河北省优秀专利奖。

　　2、安全钻机

　　安全钻机类产品指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的设备，是煤矿安全生产必需的设备。为解决煤矿探水探瓦斯和治理冲击地压问题，公司自主研发生产连续钻进钻车、煤矿用自动深孔钻车、30米防冲防突专用钻车等系列化智能钻车，形成了自动上下杆、远程操作、一键全自动钻孔、智能防卡钻、连续钻进通水和智能诊断显示等多项关键技术，实现了人机分离，一键全自动打钻、造穴，有效释放、降低地应力，提高煤层透气性。

　　2019年自动连续钻进钻车获得河北省煤炭工业协会科技进步二等奖；全方位液压钻车获得全国煤矿支护技术创新成果一等奖；连续钻进钻车列入2018年团体标准编制目录；2021年连续自动钻进防突防冲钻车研究与制造取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书，2022年获得中国煤炭工业科学技术奖二等奖。ZDY4000S全液压坑道钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品。2023年“高效长钻孔定向钻探装备”获河北省煤炭学会科学技术二等奖。

　　3、掘进设备

　　掘进设备类产品用于掘进工作面的巷道掘进、锚护及前探作业。公司生产的掘探一体机应用全方位折叠钻臂、双独立控制系统等关键技术，将掘进机与钻机两机合一，无缝衔接，提高掘进效率20%。煤矿用大坡度掘进机结构稳定，协调性好，自动化程度高，提高了作业效率和安全性，为我国煤炭能源安全提供了设备保障,打破了国际垄断。

　　4、运输机械

　　公司生产的绿色安全运输装备主要有3D成型整铸装备系列产品、单轨吊运输装备及无轨辅助运输装备，其中3D成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸刮板等；单轨吊运输装备主要包括智能防爆柴油机单轨吊机车、DX（DL）防爆特殊型蓄电池单轨吊机车、智能超薄重型液压起吊梁等；无轨辅助运输装备主要包括履带运输车、气动管路安装车等。

　　刮板输送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输，同时是采煤机的运行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的主要组成部分，占整机重量的70%左右。公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密铸造工艺，彻底解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等问题，是刮板机中部槽生产上的一次技术革命。该产品被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品”称号，同时还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家组评定为国际首创和国际领先，被中国煤炭工业协会认定为替代进口的优质产品，SGZ800/1050整体铸造刮板输送机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品，2021年大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备获得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书，2022年大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备获得中国煤炭工业科学技术一等奖。

　　DX（DL）防爆特殊型蓄（锂）电池单轨吊运输系统以车载防爆铅酸（锂）电池为动力源，以防爆永磁同步一体机驱动的新能源运输系统，已实现全系列研发，最大牵引力360kN，采用高铁式分布驱动永磁同步一体机及230Ah锂电池，解决传统电动单轨吊多驱动不同步问题，具有自动切驱、零速锁止、仿车驾驶等技术特点，机动灵活，运行噪音低，绿色环保，适用于煤矿井下支架、物料及人员整体运输。

　　智能防爆柴油机单轨吊机车以国Ⅲ防爆柴油机为动力，配套自主研发的智能驾驶系统，构建了地面（井下）远程操控系统，具有人工驾驶、遥控驾驶、地面集控驾驶、智能驾驶四种驾驶模式，应用远程视频数据监控、超速保护系统、机车故障预警及自主诊断、变速切驱防溜、自动避障、精准定位、轨道检测等关键技术，实现防爆柴油机单轨吊车的精准定位、安全探测、语音广播、视频检测、自主诊断、轨道检测等智能化功能，实现井下单轨吊的自动驾驶要求，配套自主研制的轻重型轨道、遥控控制道岔、遥控起吊梁、人车、气动加油车、自卸式物料车等单轨吊辅助运输装备，为煤矿提供整套单轨吊运输系统技术服务，满足减员提效、安全运输目标。2022年单轨吊智能化控制系统获得河北省煤炭学会科学技术二等奖，2023年“智能超薄重型液压起吊装备”获河北省煤炭学会科学技术一等奖。

　　防爆柴油机履带运输车适用于准备巷道、掘进巷道非硬化地面的物料运输工作，可以涉水、越沟、爬坡，特别适用于各种复杂路况运输工作。尤其适用于狭小巷道的物料运输，解决井下运输“最后一公里”难题。2022年防爆柴油机履带运输车获得河北省煤炭学会科学技术一等奖。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)(“解释第 16 号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

　　根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号一一所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自2023 年1 月1日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司第四届董事会、监事会于2023年12月27日届满。2023年12月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会， 选举冯帆先生、周茂普先生、孙波先生、田季英女士、刘建功先生、王奎先生、杨军先生、冯乃秋女士、徐超智女士为公司第五届董事会董事，其中杨军先生、冯乃秋女士、徐超智女士为独立董事；选举谷文娟女士、李贺婷女士为公司非职工代表监事。同日公司召开五届董事会第一次会议，选举冯帆先生为董事长，选举产生董事会各专门委员会委员，聘任孙波先生为总经理，聘任马利海先生、赵志伟先生、郝梦瑶女士为副总经理，聘任乔贵彩女士为财务负责人，聘任田季英女士为董事会秘书，聘任张宏财先生为总工程师（具体内容详见公司于2023年12月12日和2023年12月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告）。

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　2024年4月19日

　　证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2024-006

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年4月8日以专人送达形式发出，会议于2024年4月19日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审议的《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2023年年度报告及其摘要》陈述的相关内容。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2023年度利润分配方案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审议的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2024年第一季度报告》陈述的相关内容。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二次会议决议

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　监事会

　　二Ο二四年四月十九日

　　证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2024-005

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2024年4月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年度董事会工作报告的主要内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会就公司2023年年度报告及其摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《2023年年度报告》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2023年度利润分配方案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度经审计的 合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-1,824,780.81元，未分配利润为220,507,270.50元，母公司2023年度经审计的财务报表净利润为-2,166,520.75元，未分配利润为140,935,337.05元。

　　鉴于公司2023年度业绩亏损，综合考虑公司目前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，2023年度利润分配方案拟为：公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司2023年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提请公司2023年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会就公司2024年第一季度报告发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《2024年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案属关联交易，关联董事冯帆先生、孙波先生回避表决。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　10、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　通知内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二Ο二四年四月十九日

　　证券代码：002691                    证券简称：冀凯股份                 公告编号：2024-009

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月19日召开的第五届董事会第三次会议决议，公司决定于2024年5月23日（星期四）召开2023年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第

　　五届董事会第三次会议审议决定召开。

　　（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符

　　合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15至2024年5月23日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

　　方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年5月17日（星期五）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2024年5月17日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、公司董事会同意列席的其他人员。

　　（八）现场会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　上述全部议案的相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、现场会议的登记方法

　　（一）登记时间：2024年5月21日（星期二）上午8:30一11:30，下午

　　13:30一16:30

　　（二）登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2024年5月21日（星期二）下午16：30时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编050035）。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　5、会议咨询：

　　联系人：刘  娜

　　联系电话：0311-85323688      传真：0311-85095068

　　本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

　　四、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一） 公司第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月十九日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票”

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日（现场股东大会召开当日）9：15一15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　本公司/本人                           作为冀凯股份(002691)股东，兹委托          先生/女士全权代表本公司/本人出席于2024年5月23日召开的冀凯装备制造股份有限公司2023年度股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。委托期限至本次股东大会召开完毕。

　　■

　　注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对或者弃权仅能选一项，多选者，视为无效委托；委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。

　　委托人股东账号：

　　委托人签名（法人股东盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人联系方式：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签名：

　　被委托人联系方式：

　　委托日期：    年    月    日

　　证券代码：002691         证券简称：冀凯股份         公告编号：2024-013

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　本着成本控制、互惠互利的原则，2024年度冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司与实际控制人冯春保先生控制的企业将发生合计不超过1,689.00万元的采购、销售及服务业务，2023年度上述业务实际发生金额364.63万元。

　　2024年4月19日，公司第五届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。因董事冯帆先生及孙波先生担任北京冀凯信息技术有限公司董事，审议该项议案时回避了表决。

　　公司2024年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、河北冀凯工贸有限公司

　　河北冀凯工贸有限公司注册于石家庄高新区中山东路961号20幢，法定代表人为李怡莹，注册资本3,000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2010年12月16日，经营范围为：金刚石工具的销售、研发；机械设备、机械配件及原辅料的研发、销售；各类商品和技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外。该公司为冀凯企业管理集团有限公司全资子公司。

　　截至2023年12月31日，河北冀凯工贸有限公司相关财务数据为：资产总计2,133.29万元，负债总计153.35万元，所有者权益总计1,979.94万元。2023年度，河北冀凯工贸有限公司实现营业收入687.05万元，净利润-194.75万元。（2023年度数据未经审计）

　　经查询，河北冀凯工贸有限公司非失信被执行人。

　　2、RUS Mining Services Pty Ltd

　　RUS Mining Services Pty Ltd注册于澳大利亚新南威尔士州，成立于2000年2月25日，注册资本为320,503.34澳元。RUS Mining Services Pty Ltd主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务，其为Unitech Industries Pty Ltd的全资子公司，冀凯企业管理集团有限公司持有Unitech Industries Pty Ltd 100%股权。

　　截至2023年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计6,741.68万元，负债总计12,962.73万元，所有者权益总计-6,221.05万元。2023年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入3,391.61万元，净利润-2,303.56万元。（2023年度数据未经审计）

　　3、北京冀凯信息技术有限公司

　　北京冀凯信息技术有限公司注册于北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼13层3单元231605，法定代表人为冯春保，注册资本8,300万元，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2009年7月27日，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；软件开发。冯春保先生持有该公司86.50%股权。

　　截至2023年12月31日，北京冀凯信息技术有限公司相关财务数据为：资产总计1,706.38万元，负债总计102.37万元，所有者权益总计1,604.01万元。2023年度，北京冀凯信息技术有限公司实现营业收入107.07万元，净利润-40.48万元。（2023年度数据未经审计）

　　经查询，北京冀凯信息技术有限公司非失信被执行人。

　　4、河北冀凯信息技术有限公司

　　河北冀凯信息技术有限公司注册于石家庄高新区中山东路961号20幢101室，法定代表人为魏二宏，注册资本3,000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2014年2月17日，经营范围为：信息技术、软件、计算机技术开发、技术转让、技术服务；社会经济咨询、企业管理咨询（金融、证券、期货、保险、教育咨询除外）；计算机、软件及外围辅助设备、电子产品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外；房屋租赁；物业服务；停车场服务。该公司为冀凯企业管理集团有限公司的全资子公司。

　　截至2023年12月31日，河北冀凯信息技术有限公司相关财务数据为：资产总计3,176.85万元，负债总计854.15万元，所有者权益总计2,322.70万元。2023年度，河北冀凯信息技术有限公司实现营业收入498.34万元，净利润-320.80万元。（2023年度数据未经审计）

　　经查询，河北冀凯信息技术有限公司非失信被执行人。

　　5、Unitech Industries Pty Ltd

　　Unitech Industries Pty Ltd（联合工业科技有限公司），成立于2010年2月23日，公司注册资本1,200万澳元，地址位于澳大利亚新南威尔士州，主要业务为股权投资，冀凯企业管理集团有限公司持有Unitech Industries Pty Ltd 100%股权。

　　截至2023年12月31日，Unitech Industries Pty Ltd相关财务数据为：资产总计15,338.32万元，负债总计4,451.48万元，所有者权益总计10,886.84万元。2023年度，Unitech Industries Pty Ltd实现营业收入68.54万元，净利润5,435.28万元。（2023年度数据未经审计）

　　6、JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd.

　　JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd. 成立于2010年12月17日，注册资本为408,000,000泰铢,地址位于泰国罗永府的工业园区，主要从事金刚石锯片的生产与销售业务，该公司为冀凯企业管理集团有限公司的全资子公司。

　　截至2023年12月31日，JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd.相关财务数据为：资产总计9,722.07万元，负债总计5,354.87万元，所有者权益总计4,367.2万元。2023年度，JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd.实现营业收入2,579.23万元，利润总额-276.69万元，净利润-276.69万元。（2023年度数据未经审计）

　　（二）与公司的关联关系

　　1、河北冀凯工贸有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

　　2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

　　3、北京冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生直接控股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

　　4、河北冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

　　5、Unitech Industries Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

　　6、JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

　　（三）履约能力分析

　　公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往 来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格 确定，公司子公司将根据2024年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协 议。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对公司2024年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查，出具如下独立意见：

　　公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求；交易定价均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第三次会议决议；

　　（二）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二Ο二四年四月十九日

　　证券代码：002691         证券简称：冀凯股份         公告编号：2024-011

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

　　1、计提资产减值准备的情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　2、资产核销情况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备166.89万元，存货跌价准备112.10万元。上述核销资产不涉及公司关联方。

　　二、本次计提资产减值准备的依据

　　公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备金额为1,201.39万元，减少公司2023年度利润总额1,201.39万元。公司2023年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、本次计提资产减值准备合理性说明

　　董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二Ο二四年四月十九日

　　证券代码：002691          证券简称：冀凯股份         公告编号：2024-012

　　冀凯装备制造股份有限公司关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年3月31日合并财务报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，公司对2024年第一季度存在减值迹象的资产计提及转回资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提 及转回资产减值准备情况概述

　　经对2024年第一季度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司拟对2024年第一季度各项资产转回减值准备合计金额-4,380.96万元。具体明细见下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、 本次计提及转回资产减值准备确认依据及情况说明：

　　公司对于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，按信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策，2024年第一季度公司计提及转回应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产坏账准备合计金额-4,380.96万元。

　　本次计提及转回资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。

　　三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

　　本次计提及转回资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，会计信息真实可靠。公司本次减少资产减值准备合计金额4,380.96万元，增加公司2024年度利润总额4,380.96万元，本次计提及转回资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　四、本次计提及转回资产减值准备合理性说明

　　董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：公司本次计提及转回资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提及转回依据合理且原因充分。计提及转回资产减值准备后，公司2024年第一季度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二Ο二四年四月十九日

　　证券代码：002691         证券简称：冀凯股份         公告编号：2024-010

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月26日（周五）15:00-16:30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事徐超智女士，财务负责人乔贵彩女士，董事会秘书田季英女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月25日（周四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二Ο二四年四月十九日

　　证券代码：002691        证券简称：冀凯股份        公告编号：2024-015

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于收到政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获得补助的基本情况

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司近期共收到政府补助1,202,000.00元。具体情况如下：

　　单位:元

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号一政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

　　2、补助的确认与计量

　　按照《企业会计准则第16号一政府补助》的规定，将上述政府补助计入其他收益的金额为1,202,000.00元。

　　3、对上市公司的影响

　　上述政府补助预计将会增加公司2024年度利润总额1,202,000.00元，具体的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

　　4、风险提示与其他说明

　　有关上述政府补助的最终会计处理及最终对公司损益的影响将以审计机构 年度审计确认的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规 的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资 风险。

　　三、备查文件

　　1、有关补助的政府批文及收款凭证。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002691        证券简称：冀凯股份        公告编号：2024-014

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、续聘会计师事务所事项的情况说明

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了2023年度审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保证公司审计工作的连续性和完整性，公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

　　二、续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：9111010208376569XD

　　企业类型：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2013年11月13日

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

　　首席合伙人：姚庚春

　　2、人员信息

　　事务所首席合伙人：姚庚春；截至2023年末，事务所有合伙人183人，注册会计师823人，注册会计师中有359人签署过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　2023年事务所业务收入（未经审计）110,263.59万元，其中审计业务收入（未经审计）96,155.71万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94万元。2023年出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。与公司同行业上市公司审计客户3家。?

　　4、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：闫雪峰，2014年获得中国注册会计师资格，2014年开始从事上市公司审计，2012年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为4家。

　　拟签字注册会计师：李霞飞，2022年获得中国注册会计师资格，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为0家。

　　拟担任独立复核合伙人：张猛勇，2003年获得中国注册会计师资格，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为4家。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟续聘的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度审计费用总计58万元，其中内控审计费用为13万元（含增值税，不含差旅费）。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格情况等与事务所确定具体报酬，预计相关审计费用与2023年同期相比没有重大变化。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第五届董事会第三次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第三次会议决议；

　　（二）公司董事会审计委员会审核意见；

　　（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的文件。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二Ο二四年四月十九日