证券代码：301360              证券简称：荣旗科技              公告编号：2024-007

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）,不存在变更的情形。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务情况

　　公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的智能检测、组装装备，能够为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体解决方案；并且能够为客户提供持续的智能装备改造升级服务，实现产线柔性生产和功能、流程的持续优化。

　　1、主要产品

　　公司基于光学检测技术、精密机械电气技术、功能检测技术、智能算法技术、分析控制软件技术等核心技术矩阵，通过技术功能相互交叉组合，并与客户生产制造流程相结合，研发了视觉检测装备、功能检测装备和智能组装装备等三大系列智能装备。公司核心产品为基于AI技术的视觉检测设备，可实现待检产品复杂表面的全外观缺陷的在线、实时智能检测，解决了工业领域制程中因表面缺陷复杂只能人工目检的难题。

　　（1）视觉检测装备

　　视觉检测装备可通过传感器对待检产品进行逐步扫描采集数据，并将采集到的数据传输进计算机预置软件中，进行数字化成像处理得到待检产品的尺寸及外观信息，并与允许公差范围进行比对，计算出被检测产品和理想产品之间的偏差，反馈出待检产品的尺寸及外观缺陷。视觉检测装备按功能可分为2D＆3D尺寸量测、外观缺陷检测。基于AI技术的外观缺陷检测装备逐渐成为了公司的核心产品。AI算法可根据产品上的缺陷进行专业标注，然后进行深度学习与模型训练。公司针对新能源锂电池制程中产品外观复杂、缺陷种类多、产线速度快等特点，推出了适用于锂电行业的AI外观检测设备，可有效替代传统的人工目检方式，实现新能源电池外观缺陷实时在线智能检测，能够突破人眼检测极限（5μm大小表面瑕疵），高效检出电池表面瑕疵（检出率≥99.50%），有效地保障了电池出厂的品质和使用安全。

　　AI外观检测装备对光学方案及成像要求较高，公司采用的光学方案中，光源全部为本公司自研自产，部分特殊成像传感器定制化研发，可对缺陷种类进行针对性的评估，模拟人眼观看效果，提高成像效果，同时借助于AI算法的优势，可以极大程度地减少过杀和漏失，显著提高检测准确性。

　　公司视觉检测装备主要产品示意图如下：

　　■

　　■

　　（2）功能检测装备

　　公司功能检测装备主要应用于检测各类电子产品功能、性能指标，包括电阻电容及电感检测、气密性测试、磁力检测、信号检测、耐压检测和拉拔力检测等。公司功能检测设备具有配置齐全、检测精度高、模块化、性能稳定、一致性好等特点，可高速准确地测试出产品的性能参数，并与设计参数进行对比，根据检测结果反馈到生产前端。公司经过多年的项目经验的积累，已在功能检测领域积累了丰富的技术经验，掌握了相关的精密机械电气技术、功能检测技术、分析控制软件技术等核心技术，并且在提升产品检测精度、一致性等方面积累了丰富的项目经验。

　　公司功能检测装备主要产品示意图如下：

　　■

　　（3）视觉功能检测一体化设备

　　公司推出的机器视觉和功能检测“双位一体”的产品，突破了机器视觉检测和功能检测难以集成于一台设备中的技术难点，选用高屏蔽非金属材料制作转盘支架等结构件，并结合精密机械电气技术、光学检测技术、功能检测技术、智能算法技术、分析控制软件技术等核心技术，降低金属和电子材料对电性能测试的影响，克服了机器视觉检测和功能检测互相干扰的难点，攻克了视觉检测对平面度要求高的问题。

　　公司运用新材料、新工艺、新设计，通过新的载具设计、设备机构设计、转盘设计、材料选用等，实现了一套设备、一套载具、一套布局同时完成机器视觉和功能检测，提高检测效率的同时保证了检测精度。将原来的3一4台设备检测功能集成到1台设备，减少人力投入、降低测试设备成本的同时节省了客户的生产场地空间，增加了工厂场地利用率，测试效率得到大幅提升。

　　公司视觉功能检测一体化装备主要如下：

　　■

　　（4）智能组装设备

　　在智能组装领域，公司开发的基于视觉引导定位的高精密对位组装装备主要应用于精密消费电子零部件的组装。近年来，随着消费类电子产品功能越来越强大而外观及体积上越来越小巧，消费电子制造商对精密组装要求越来越高。传统组装设备精度靠纯机构实现，该种技术路径下，设计难度大，产品开发周期长，兼容性不足。公司将机器视觉技术应用于组装设备中，通过机器视觉抓取待组装产品特征基准数据，并使用公司自主研发的软件算法保证对位精度，配合精密机械及运动控制技术，助力客户完成高精密的产品装配。

　　公司的智能组装装备还具有对待组装物料进行实时在线筛选的功能。在生产过程中，智能组装装备使用机器视觉技术对待组装物料进行智能识别，对姿态有偏差的物料进行匹配或调整，同时剔除超出允许公差区间的物料，从而保证了产品品质、并避免了不必要的停机停线，实现无人化生产。

　　此外，公司的智能组装装备配有分析控制软件，可以实现组装控制参数化以及组装过程信息化，并且可以实现基于检测结果进行不良参数统计分布分析，并据此调整前端组装单元的工艺控制参数，实现通过检测结果完成生产及装配纠偏的闭环控制，支持客户实时远程诊断和远程控制，实现大数据分析功能。

　　公司智能装配系统主要产品示意图如下：

　　■

　　（5）治具及配件

　　公司面向客户提供可与智能装备配套使用的各类治具及装备的配件。和生产设备相比，治具及配件相对易耗，更新速度较快，且治具的规格与待测产品规格有高度关联性。公司面向市场提供的治具类产品主要包括检测和组装治具，可广泛应用于测试待检品的电压、电流、功率、频率等参数，也可用于生产过程中的辅助压合、定位、锁紧等步骤。

　　（6）智能装备的改配升级服务

　　公司的智能装备除一致性好、精准度高、检测速度快以外，亦具备较好的可升级性。当客户改进生产工艺或升级生产技术时，原有设备可能无法满足新的生产需求。公司装备可根据客户要求进行改造升级。装备的改配升级服务有利于提高客户黏性，并进一步拓展公司业务范围，有效提升公司整体经营规模及盈利水平。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　说明：公司报告期净利润较去年同期减少2,323.35万元，主要原因为期间费用（包含销售费用、管理费用、研发费用）增加所致。2023年度期间费用较去年同期增加3,074.58万元（含员工股权激励费用434.26万元），其中销售费用、管理费用、研发费用分别较去年同期增加1,362.24万元、404.72万元、1,307.62万元。报告期研发费用与销售费用的增加，主要原因为新领域拓展、新产品研发过程中投入了较多的售前售后人员以及研发人员的技术支持。在公司未来发展规划中，公司管理层高度重视净利润下滑风险，在持续扩大消费电子领域的产品销售规模，拓展新能源等新业务领域，将前期在市场、研发方面的投入充分转化为销售收入，同时做好成本费用管控，提升公司的盈利能力。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√是 □否

　　上述指标中“营业收入”年报数据与已披露季度报告、半年度报告存在差异如下：

　　■

　　公司报告期内确认收入的项目中包含向供应商采购的功能模块累计金额共计6,083.08万元，该部分外购功能模组与公司销售的设备配合使用，但针对该部分功能模组公司没有定价权且安装调试均由供应商负责完成。经与审计会计师审慎分析，认为该部分外购的功能模组公司非主责任人，根据《企业会计准则第14号一一收入》第三十四条规定，该项目收入应按净额法列示，针对第二季度、第三季度已按总额法列示的收入分别予以调减4,144.74万元、1,938.34万元。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：301360              证券简称：荣旗科技           公告编号：2024-009

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2024年4月8日以邮件等方式发出，会议于2024年4月18日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席王廷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

　　1.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2023年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2023年度的工作情况。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2.审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5.审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6.审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司已根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司生产经营管理的实际需求，建立了较为完善的内部控制体系，公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　经审议，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于进一步完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职。该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　公司全体监事已对本议案回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8.审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　2024年度，监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不领取薪酬。

　　公司全体监事已对本议案回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　10.审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：本次拟使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11.审议通过《关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告》

　　经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目部分设备及项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司的实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：301360              证券简称：荣旗科技           公告编号：2024-008

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年4月18日上午10:00在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年4月8日以邮件等方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　会议由公司董事长钱曙光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议由公司董事长钱曙光先生主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

　　1.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

　　公司经营层认真贯彻落实股东大会、董事会决议，根据2023年度生产经营实际情况及2023年度生产经营计划，向公司董事会作《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　2.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司第二届董事会独立董事刘跃华、严康、王世文向董事会分别提交了《2023年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3.审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司目前的情况以及2023年资金安排计划和发展规划，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，拟定2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日的公司总股本53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以此计算合计拟派发现金红利16,002,000.00元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6.审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜。在符合利润分配的条件下，具体现金分红方案届时由公司董事会制定并在规定期限内实施。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《关于对公司独立董事独立性评估的议案》

　　董事会对在任独立董事2023年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　8.审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

　　公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9.审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　10.审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　为进一步完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。董事会拟提请股东大会在相关方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员已对本议案回避表决。

　　公司全体董事已对本议案回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11.审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案》。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员已对本议案回避表决。

　　公司全体董事已对本议案回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度的募集资金存放与使用情况。公司2023年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对此出具了核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关报告。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　13.审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募）进行现金管理。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。决议有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议之日止，在上述期限内可循环滚动使用额度。

　　保荐机构东吴证券股份有限公司出具了相应的核查意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14.审议通过《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，调整“智慧测控装备研发制造中心项目”部分设备并将预计达到可使用状态日期延期至2026年4月。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　15.审议通过《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

　　公司及子公司2024年度计划向银行申请合计总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本次综合授信额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　16.审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　经与会董事审议，同意修订《公司章程》及其附件，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权人，办理变更注册资本、公司类型、公司住所及修订《公司章程》及其附件的变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　17.审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意于2024年5月24日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

　　3、第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：301360              证券简称：荣旗科技           公告编号：2024-019

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2024年5月24日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日9:15-15:00；

　　5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

　　6、会议的股权登记日：2024年5月17日（星期五）；

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年5月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

　　8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路30号，公司四楼会议室；

　　9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，上市公司应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次股东大会上做2023年度述职报告，本事项无需审议。

　　上述提案中，提案12需经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年5月22日上午9:00一11:00时，下午2:00一5:00时；

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

　　3、登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年5月22日17:00前送达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

　　4、现场登记地点：江苏省苏州工业园区淞北路30号四楼证券部。

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：王桂杰

　　电话：0512-67630197

　　传真：0512-67200166

　　邮编：215024

　　邮箱：dongmiban@rongcheer.com

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“351360”，投票简称为“荣旗投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日上午9:15，结束时间为2024年5月24日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2：

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托                先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2024年5月24日（星期五）召开的荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　　本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。

　　□可以    □不可以

　　具体表决意见如下：

　　■

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　委托日期：   年   月    日

　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

　　附件3

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会股东登记表

　　■图片列表：

　　【J:\arm_fire\0419\25预拼版目录\b162（王星叶）\荣旗科技58\2024-018 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告_图片1.jpg】

　　■

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

　　关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。