公司代码：600470                         公司简称：六国化工

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司实现的净利润为54,109,129.85元，加上年初未分配利润-298,567,741.85元，2023年累计可供分配利润-244,458,612.00元。

　　根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司主产品为化学肥料，化肥行业是稳定农业生产的重要支撑，化肥与农药的发展对农业起着巨大的推动作用。我国是个农业大国，农业的兴衰直接关系到化肥行业的兴衰，农业产业化离不开企业的参与，特别是农资企业的参与，这为农资企业的未来发展提供了新的业务领域和发展机遇， “农村、农业、农民”是党中央新时期农村工作的重心，国家层面高度重视化肥行业的健康有序发展，相关部门积极制定并不断完善化肥行业政策。

　　随着我国人口结构的变化，特别是老龄化加重，我国粮食需求结构也在不断转变，传统以谷物为主的口粮正逐渐减少，人们对蛋、禽、肉、鱼以及素菜类食品需求增加，需求改变农业种植结构，从而导致对化肥需求形势的改变。另外，老人和儿童的热量摄入需求少，老龄化会导致对食物的总需求量下降，也会促使化肥的需求量下降。

　　生产化肥的主要原料资源为天然气、煤炭、磷矿、硫资源、钾资源，随着化肥工业发展，资源瓶颈日益凸显。资源保障和结构调整，是化肥工业发展面临的主要问题。

　　此外，随着人们对农产品品质需求的提高，对环境资源问题的日益重视，传统的要素增长模式已难以为继，农业供给侧结构性改革加速，化肥行业的转型升级已势在必行。着力化解过剩产能、大力调整产品结构、提升化肥复合化率和施肥效率，加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、加强农化服务、国内大循环为主、国内国际循环相互促进，借力“一带一路”战略拓展国际市场，是化肥行业未来转型升级的方向。中国化肥行业总体政策倾向是化肥使用量负增长，鼓励环保、高效的新型肥料发展，未来中国化肥行业市场竞争会进一步加剧，行业集中度逐渐提高，行业会朝高质量多元化发展。

　　农业、能源、环境政策是影响化肥消费的主要因素，随着近几年能源与环保政策的强化执行，生态环境有了良好改善，化肥生产与消费逐年降低。但2023年我国累计出口各种大量元素肥料3150万吨（中国海关总署），同比增幅为27.3%；因出口拉动，2023年我国化肥产量达到5713.60万吨（国家统计局数据），较2022年5573.38万吨（国家统计局数据），上升2.52%。

　　（1）主要业务

　　报告期内公司主要业务未发生变化，主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐）、化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌，在国内市场具有较大影响力。

　　公司主要产品为农用化学肥料（简称“化肥”），通过化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料（也称无机肥料），包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥等，不可食用。化肥按照作物对养分需求量的多少分为大量元素肥料,包括氮肥、磷肥和钾肥；中量元素肥料,包括钙、镁、硫肥；微量元素肥料,包括锌、硼、锰、钼、铁、铜肥；此外,还有一些有益元素肥料如含硅肥料、稀土肥料等。公司主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素等肥料，为农作物提供“大、中、微” 量元素养分。

　　（2）经营模式

　　公司充分利用长江、陆路、铁路等便捷物流运输优势，安徽硫资源、湖北磷资源优势, 以及华东地区发达先进的工业体系和区域经济优势，利用生产要素的优化集合，在供应端牢固管控成本、在销售端优化市场和产品结构，完善网络建设和终端管理，提升品牌溢价，形成可持续发展的稳定的盈利模式；通过持续研发创新新产品，构建可持续的强大内生增长模式；通过循环经济和一体化，实现环境友好和绿色发展。

　　生产模式：公司系流程式、规模化大型化肥生产企业，公司生产通过保持连续稳定长周期运行以有效降低运营成本、实现环保、安全的高度可控。

　　采购模式：公司主要原料为煤炭、磷矿、硫酸、钾肥，实行定期订货法采购模式，即每月根据原料需求量建立库存检查机制，达到订购点时实施采购作业。

　　销售模式：公司产品销售模式主要为买断销售，随着农村土地流转形成的规模化经营以及互联网的发展，近年来公司正逐步增加种植大户、终端网点等直销份额，提高服务市场意识。

　　2

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现销售收入693,279.93万元，同比下降8.17%；实现净利润5,228.52万元，同比减少22,139.52万元；其中归属于母公司净利润为2,275.16万元，同比减少16,841.80万元；实现每股收益 0.04 元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470     公告编号：2024-018

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于向金融机构申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八次届董事会第十八次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》。为满足公司生产经营和项目建设的需要，2024年度，公司拟向各金融机构申请综合授信总额为296,583.01万元，各金融机构及拟综合授信金额具体如下表 ：

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　　■

　　上述授信总额度296,583.01万元不等于公司实际融资金额，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证等。授信起始时间、授信期限及额度最终以各金融机构实际审批为准。在授信期限内，公司根据资金需求进行融资，授信额度可循环使用。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票简称：六国化工     股票代码：600470    公告编号：2024-017

　　安徽六国化工股份有限公司2023年度日常关联交易

　　执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2023年日常关联交易实际发生情况

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　　（二）2024年日常关联交易预计金额和内容

　　2024年，公司及控股子公司因生产经营需要，拟与关联方铜陵市华兴化工有限公司（以下简称“华兴化工”）、湖北东圣化工集团东达矿业有限公司（以下简称“东达矿业”）、安徽通华物流有限公司（以下简称“通华物流”）、铜陵迅捷危化品运输有限公司（以下简称“铜陵迅捷”）、铜陵市嘉尚能源科技有限公司（以下简称“嘉尚能源”）、安徽中元化工集团有限公司（以下简称“中元化工”）、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司（以下简称“铜化设计院”）、铜陵华兴精细化工股份有限公司（以下简称“华兴精细”）、铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“纳源”）、铜陵安伟宁新能源科技有限公司（以下简称“安伟宁”）、铜陵安轩达新能源科技有限公司（以下简称“安轩达”）发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、铜陵市华兴化工有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜港路8号

　　法定代表人：刘群

　　注册资本：贰亿柒仟柒佰伍拾万柒仟壹佰元整

　　经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2001年4月13日

　　2、湖北东圣化工集团东达矿业有限公司

　　住所：远安县荷花镇晒旗村4组

　　法定代表人：滕修军

　　注册资本：贰亿陆仟万元

　　经营范围：磷矿石开采及销售（凭有效资质证经营）；矿山器材销售；普通货物道路运输。（上述经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

　　成立日期：2004年6月7日

　　3、安徽通华物流有限公司

　　住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

　　法定代表人：张俊

　　注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟元整

　　经营范围：普通货运、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、矿产品、球团矿、煤炭、汽车、汽配销售，危险货物运输（以许可证所列项目为准），二类机动车维修（大、中型货车），危险化学品批发（以许可证所列项目为准），客车租赁服务，劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：1999年12月21日

　　4、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市淮河路

　　法定代表人：郑孝顺

　　注册资本：叁佰万圆整

　　经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价咨询业务；企业信用管理咨询服务；对外承包工程；工业工程设计服务；专业设计服务；环保咨询服务；科技中介服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　成立日期：2001年11月21日

　　5、铜陵华兴精细化工股份有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

　　法定代表人：冯建彬

　　注册资本：陆仟万元整

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　成立日期：2011年06月13日

　　6、铜陵纳源材料科技有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

　　法定代表人：齐东辉

　　注册资本：壹亿贰仟伍佰万元整

　　经营范围：一般经营项目：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。（经营范围中需经环境评估的，评估合格后方可经营）

　　成立日期：2013年9月24日

　　7、铜陵安伟宁新能源科技有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

　　法定代表人：齐东辉

　　注册资本：壹亿贰仟万元整

　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　成立日期：2021年7月19日

　　8、铜陵安轩达新能源科技有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

　　法定代表人：齐东辉

　　注册资本：壹亿伍仟万元整

　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　成立日期：2022年5月5日

　　9、铜陵迅捷危化品运输有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官区铜官大道南段

　　法定代表人：何陵生

　　注册资本：伍佰万圆整

　　经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；水路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）装卸搬运；运输货物打包服务；国内船舶代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；汽车销售；汽车零配件批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　成立日期：2022年11月18日

　　10、铜陵市嘉尚能源科技有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官大道南段3228号

　　法定代表人：刘群

　　注册资本：叁仟伍佰玖拾捌万玖仟柒佰元整

　　经营范围：供热技术开发、咨询服务，市内工业、民用集中供热，供热管网建设、运营、维护管理，热力输配，供热设备材料供应，研发、生产及销售新能源磁性材料。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2015年6月23日

　　11、安徽中元化工集团有限公司

　　住所：安徽省宿州市经济技术开发区金江三路669号

　　法定代表人：陈庆标

　　注册资本：贰仟陆佰陆拾万圆整

　　经营范围：二氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、二水二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氰尿酸、次氯酸钠、氯化钙、氯化钠、硫酸、氮肥、复合肥、复混肥、包装物、精细化工产品（不含危险及易制毒化学品）制造销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2001年4月26日

　　（二）与上市公司关联关系

　　■

　　（三）关联方主要财务数据

　　单位：万元币种：人民币

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　　以上为2023年度及2023年12月31日相关财务数据，未经审计。

　　前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2024-015

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司于2024年4月8日以电子邮件和电话等形式向全体监事送达第八届监事会第十五次会议通知。2024年4月18日在公司第一会议室召开了第八届监事会第十五次会议。会议由监事会主席潘明先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、2023年度总经理工作报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、2023年度监事会工作报告（草案）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、2023年度财务决算报告（草案）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、2023年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司实现的净利润为54,109,129.85元，加上年初未分配利润-298,567,741.85元，2023年度累计可供分配利润-244,458,612.00元。根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、2023年年度报告及其摘要

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2023年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

　　1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况;

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、2023年度内部控制评价报告

　　监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司2023年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　九、关于2023年度监事薪酬的议案

　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

　　本议案关联监事吴健先生、崔红玲女士回避表决后，非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

　　十、关于会计政策变更的议案

　　本次会计政策变更是根据财政部《关于印发的通知》（财会〔2022〕31号）进行的合理变更和调整，符合法律法规规定及公司实际情况，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于核销长期挂账应付款项的议案

　　公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付款项事项，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次核销应收款项事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2024-014

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司于2024年4月8日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第八届董事会第十八次会议通知。2024年4月18日下午在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开了第八届董事会第十八次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、2023年度总经理工作报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、2023年度董事会工作报告（草案）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、2023年度财务决算报告（草案）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、2023年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司实现的净利润为54,109,129.85元，加上年初未分配利润-298,567,741.85元，2023年可供分配利润-244,458,612.00元。

　　未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、关于续聘会计师事务所的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、2023年年度报告及其摘要

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、2023年度内部控制评价报告

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　八、2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　九、关于向金融机构申请综合授信的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十、关于预计2024年为全资及控股子公司提供担保额度的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、关于为全资子公司提供财务资助的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十二、关于2023年度非独立董事薪酬的议案

　　2023年度从公司领取薪酬的非独立董事1人，薪酬总额（税前）107.52万元。

　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈胜前回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、关于2023年度高管薪酬的议案

　　2023年度在公司领取薪酬的高级管理人员8人（含在任及离任），薪酬总额（税前）合计：589.03万元。

　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事马健回避表决。

　　十四、关于核销长期挂账应付款项的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十五、关于修改《公司章程》及附件的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、关于制定及修订公司部分治理制度的议案

　　制定了《独立董事工作制度》、《六国化工会计师事务所选聘制度》，修订了《六国化工董事会专门委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十七、关于会计政策变更的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十八、关于召开2023年年度股东大会的议案

　　同意召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会听取事项：

　　1、听取独立董事2023年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http:www.sse.com.cn）；

　　2、听取公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470      公告编号：2024-025

　　安徽六国化工股份有限公司

　　2023年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号一一行业信息披露》其《第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将2023年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥、磷酸二铵销量中含贴牌。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470       公告编号：2024-020

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于为子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●资助对象：安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）、吉林六国农业科技发展有限责任公司（以下简称“吉林六国”）

　　●资助金额：公司拟向国泰化工提供总额不超过12,000万元，向吉林六国提供总额不超过1,500万元，上述财务资助均系展期，无新增资助。

　　一、提供资助概述

　　为满足全资子公司国泰化工、吉林六国日常生产经营资金的需求，公司拟向国泰化工提供总额不超过12,000万元，向吉林六国提供总额不超过1,500万元，上述财务资助均系展期，无新增资助。资助资金利率按照当前人民银行公布的LPR 3.45% 计算，资金使用费用在资金资助协议中另行约定。资助有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。

　　本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，该议案无需提交股东大会审议。

　　二、财务资助对象基本情况

　　1、安徽国泰化工有限公司

　　注册资本：18500万元

　　注册地点：颍上循环经济园化工集中区

　　法定代表人：李飞

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；肥料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　本公司持有国泰化工100%股权。截止2023年12月31日，国泰化工资产总额49,665.20万元，负债总额42,707.89万元，净资产6,957.31万元，2023年度净利润-1,785.20万元。

　　2、吉林六国农业科技发展有限责任公司

　　注册资本：1,000 万元

　　注册地点：吉林省九台市九郊街道办事处沿河村（兴城工业园）

　　法定代表人：俞云

　　经营范围：许可项目:肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：化肥销售；食用农产品零售；食用农产品批发；农业机械销售:化工产品销售(不含许可类化工产品)；煤炭及制品销售：非金属矿及制品销售：货物进出口；技术进出口；粮食收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本公司持有吉林六国100%股权。截止2023年12月31日，吉林六国资产总额8,406.27万元，负债总额7,874.02万元，净资产532.25万元，2023年度净利润-444.16万元。

　　三、风险控制

　　针对财务资助展期可能面临的风险，公司在提供资助展期的同时，将加强对全资子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为本次为全资子公司国泰化工、吉林六国提供财务资助展期事项，是维持其业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的需要，资金用途合理；公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及履约能力等情况有全面的了解，公司能够对资助资金使用情况进行有效监督管理，不会对公司的日常经营产生重大影响，公司全体董事同意该财务资助展期议案。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470        公告编号：2024-021

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于核销长期挂账应付款项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的有关规定，于2024年4月18日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于核销长期挂账应付款项的议案》，具体内容如下：

　　根据《企业会计准则》及相关法律法规要求，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作的原则拟对公司长期挂账且无法支付的应付款项进行处置并予以核销。

　　一、本次核销长期挂账应付款项情况

　　本次核销长期挂账的应付款项共计1004笔，总金额7,918,722.27元。其中应付账款161笔，金额4,907,686.54元；其他应付款30笔，金额1,286,571.68元；预收账款813笔，金额1,724,464.05元。上述应付款项主体因注销、吊销或长期无往来交易，应付账款、其他应付款账龄均超过十年且无往来交易，为真实反映公司财务状况，公司拟对上述应付款项进行核销，计入 2023年度营业外收入。

　　二、本次核销对公司的影响

　　本次核销的应付款项共计7,918,722.27元，将增加公司 2023年度合并报表归属于母公司的净利润7,108,214.33元。本次核销符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，同时本次核销的应付款项不涉及关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　三、本次核销应付款项履行的审批程序

　　（一）董事会意见

　　本次应付款项核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销应付款项事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）董事会审计委员会意见

　　公司按照《企业会计准则》等相关规定和制度进行应付款项的核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　（二）监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付款项事项，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次核销应付款项事项。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470     公告编号：2024-019

　　安徽六国化工股份有限公司关于预计

　　2024年为全资及控股子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）所属全资及控股子公司：湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”），安徽中元化肥股份有限公司（以下简称“中元化肥”），安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）、安徽六国生态农业发展有限公司（以下简称“生态农业”）、铜陵国星化工有限责任公司（以下简称“国星化工”）、铜陵鑫克化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）。

　　● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币140,000万元的综合授信担保，用于全资及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种及项目建设资金的担保。截止目前，公司为各子公司提供担保余额为79,073.79万元，其中：湖北六国27,150.00万元、中元化肥27,066.79万元、国泰化工19,857万元、国星化工5,000.00万元。

　　●本次担保是无反担保。

　　●公司累计对外担保金额为79,073.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.57%，均为对子公司的担保。

　　●本公司无逾期担保事项

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足相关子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，本公司预计未来一年内，为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币140,000万元的综合授信担保，用于全资及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种及项目建设资金的担保。具体安排如下：