成立时间：2016年10月18日

　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、与公司的关联关系

　　公司控股股东华友控股及实际控制人合计持有安徽华创70.13%的股份。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　安徽华创资信状况良好，具备履约能力。

　　（十一）广西时代新能

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：广西时代新能锂电材料科技有限公司

　　法定代表人：卢群

　　注册资本：78144万人民币

　　注册地址：广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园友新路28号

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2020年10月23日

　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料制造；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口；肥料销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、与公司的关联关系

　　公司控股股东华友控股持有广西新创锂电新能源材料投资管理中心（有限合伙）88.43%的财产份额，广西新创锂电新能源材料投资管理中心（有限合伙）持有广西新创锂电新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙）71.93%的财产份额，广西新创锂电新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙）持有广西时代新能锂电材料科技有限公司99.87%的股权。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　广西时代新能资信状况良好，具备履约能力。

　　（十二）广西华创

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：广西华创新材铜箔有限公司

　　法定代表人：周盛夫

　　注册资本：47000万元人民币

　　注册地址：博白县双旺镇华新路18号

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2020年11月20日

　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、与公司的关联关系

　　公司实际控制人陈雪华先生为安徽华创新材料股份有限公司的实际控制人，安徽华创新材料股份有限公司持有广西华创100%的股权。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　广西华创资信状况良好，具备履约能力。

　　（十三）广西时代创能

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：广西时代创能新材料科技有限公司

　　法定代表人：殷勇

　　注册资本：27151万人民币

　　注册地址：博白县双旺镇华新路8号

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2020年10月23日

　　经营范围：许可项目：货物进出口业务；技术进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电铜、电解铜箔、电解铜箔专用设备、覆铜板、线路板研发、生产、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、与公司的关联关系

　　公司实际控制人陈雪华先生为安徽华创新材料股份有限公司的实际控制人，安徽华创新材料股份有限公司持有广西华创100%股权，广西华创持有广西时代创能100%的股权。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　广西时代创能资信状况良好，具备履约能力。

　　（十四）广西华友建设

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：广西华友建设运营管理有限公司

　　法定代表人：陈晓琳

　　注册资本：10000万人民币

　　注册地址：广西玉林市玉州区人民东路267号6楼601室

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2020年04月17日

　　经营范围：一般项目：工程管理服务；园区基础、公共设施建设与运营；园区产业服务、招商代理服务；热源厂的建设与运营；市政管理；物业管理；污水处理；自有房屋租赁；企业管理服务；商务信息咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、与公司的关联关系

　　公司控股股东华友控股持有广西华友建设100%的股权。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　广西华友建设资信状况良好，具备履约能力。

　　（十五）倍林德

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：浙江倍林德企业管理有限公司

　　法定代表人：陈晓琳

　　注册资本：25000万美元

　　注册地址：浙江省嘉兴市桐乡经济开发区展大道288号3幢211室

　　公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　成立时间：2020年6月27日

　　经营范围：一般项目：企业管理；股权投资；市场营销策划；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；（以上经营范围不含砂石料的销售、经济信息咨询、广播电视收听、收视调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司控股股东华友控股持有倍林德25%股权，倍林德董事长陈晓琳为公司实控人陈雪华近亲属。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　倍林德资信状况良好，具备履约能力。

　　（十六）广西华友资源

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：广西华友资源再生科技有限公司

　　法定代表人：陈晓军

　　注册资本：10000万元人民币

　　注册地址：广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园友新路18号

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2022年3月16日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;再生资源回收（除生产性废旧金属）;工业设计服务;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;电子产品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司控股股东华友控股持有友山新材100%股权，友山新材持有广西华友资源100%股权。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　广西华友资源资信状况良好，具备履约能力。

　　（十七）芯华聚合

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：浙江芯华聚合材料有限责任公司

　　法定代表人：王利华

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：浙江省宁波市奉化区江口街道信产云谷产业园区8幢2号

　　公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　成立时间：2023年8月30日

　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术进出口；金属材料制造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、与公司的关联关系

　　公司控股股东华友控股持有芯华聚合30%股份，华友控股董事陈晓琳担任芯华聚合董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　芯华聚合资信状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根 据市场变化及时调整；交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在新能源锂电产业链中的竞争力。公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响本公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害上市公司或中小股东的利益。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-041

　　转债代码：113641 转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司拟向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2023年度利润分配预案的主要内容

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截至2023年12月31日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为2,112,433,130.77元。经公司董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，同时为积极贯彻落实“提质增效重回报”专项行动，公司拟向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。截止2024年4月18日，公司股份回购专用证券账户累计持有21,852,160股，按公司目前总股本1,710,086,798股扣减已回购股份后的21,852,160股为基数进行测算，现金分红金额为1,688,234,638元（含税），占2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.38%。

　　根据相关法律法规，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额638,081,400.64元，视同现金分红；2023年度拟分配的现金红利为1,688,234,638元（含税），合并计算后2023年度公司现金分红金额为2,326,316,038.64元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的69.42%。

　　公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配，具体数量将在权益分派实施公告中披露。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　上述利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2024年4月18日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合相关法律法规、公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需获得公司2023年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-043

　　转债代码：113641 转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于公司及子公司2024年度

　　提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人名称：

　　1、公司及公司控股子公司：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）、浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”）、浙江华友进出口有限公司（以下简称“华友进出口”）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）、华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称“新能源衢州”）、浙江华友循环科技有限公司（以下简称“华友循环”）、衢州华友资源再生科技有限公司（以下简称“资源再生”）、HUAYOU（HONG KONG）CO., LIMITED，（中文名：华友（香港）有限公司，以下简称“华友香港”）、LA MINIERE DE KASOMBO SAS（中文名：卡松波矿业简易股份有限公司，以下简称“MIKAS公司”）、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS（中文名：刚果东方国际矿业简易股份有限公司，以下简称“CDM公司”）、浙江华友浦项新能源材料有限公司（以下简称“华友浦项”）、华金新能源材料（衢州）有限公司（以下简称“华金公司”）、PT.HUAYUE NICKEL COBALT（中文名：“华越镍钴(印尼)有限公司”，以下简称“华越公司”）、PT.HUAKE NICKEL INDONESIA（中文名“华科镍业印尼有限公司”，以下简称“华科公司”）、桐乡华实进出口有限公司（以下简称“华实进出口”）、上海飞成金属材料有限公司（以下简称“上海飞成”）、上海华友鑫盛金属有限公司（以下简称“上海华友鑫盛”）、HUAYOU RESOURCES PTE. LTD. （中文名“华友资源私人有限公司”，以下简称“华友资源”）、天津巴莫科技有限责任公司（以下简称“天津巴莫”）、成都巴莫科技有限责任公司（以下简称“成都巴莫”）、广西巴莫科技有限公司（以下简称“广西巴莫”）、广西华友工程项目管理有限公司（以下简称“广西华友工程”）、浙江巴莫科技有限责任公司（以下简称“浙江巴莫”）、广西华友新能源科技有限公司（以下简称“广西新能源”）、广西华友新材料有限公司（以下简称“广西新材料”）、广西华友锂业有限公司（以下简称“广西锂业”）、广西华友进出口有限公司（以下简称“广西进出口”）、江苏华友能源科技有限公司（以下简称“江苏华友”）、PT. HUAFEI NICKEL COBALT（中文名“华飞镍钴印尼有限公司”，以下简称“印尼华飞”）、HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONGKONG) LIMITED（中文名“华友国际矿业（香港）有限公司”，以下简称“华友国际矿业”）、Huayuan Copper Company Limited(中文名：华园铜业有限公司，以下简称“华园铜业”)、浙江华友新能源科技有限公司（以下简称“华友新能源”）、PROSPECT LITHIUM ZIMBABWE (PRIVATE)LIMITED（中文名：津巴布韦华友锂业（私人）有限公司，以下简称“前景锂矿公司”）、PT. KOLAKA NICKEL INDONESIA（中文名：科拉卡镍业（印尼）有限公司，以下简称“KNI公司”）、HUACHI (HONG KONG) LIMITED（中文名：华驰（香港）有限公司，以下简称“华驰香港”）、Bamo Technology Hungary Kft.（中文名：巴莫科技（匈牙利）有限公司，以下简称“匈牙利巴莫”）、PT.HUANENG NEW MATERIAL（中文名：华能新材料（印尼）有限公司，以下简称“华能公司”），公司其它控股子公司（以上未列举的其它控股子公司、新设或新收购的控股子公司）。

　　2、公司参股公司：公司参股公司（含新设或新收购的参股公司）。

　　●  2024年预计担保金额：2250亿人民币（含等值外币），其中公司为控股子公司提供的担保额度为1200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为控股子公司提供的担保额度为300亿元人民币（含等值外币），公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为500亿元人民币（含等值外币），以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为50亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

　　●  公司2023年末对外担保累计数量：9,547,350.26万元人民币，其中公司为控股子公司担保6,303,098.79万元人民币；控股子公司为公司担保821,479.20万元人民币；控股子公司为控股子公司担保1,215,152.79万元人民币；公司及控股子公司抵押金额1,207,619.48万元人民币。

　　●  公司及子公司对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动，预计公司为控股子公司提供的担保额度为1200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为控股子公司提供的担保额度为300亿元人民币（含等值外币），公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为500亿元人民币（含等值外币），以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为50亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。

　　关于上述担保事项的议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 华友钴业

　　公司名称：浙江华友钴业股份有限公司

　　统一社会信用代码：913300007368873961

　　成立时间：2002年5月22日

　　法定代表人：陈雪华

　　注册资本：171008.3466万人民币

　　注册地点：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号

　　经营范围：研发、生产、销售：钴、镍、铜氧化物，钴、镍、铜盐类，钴、镍、铜金属及制品，钴粉，镍粉，铜粉，氢氧化钴，钴酸锂，氯化铵；金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理，生产设备进口及进口佣金代理。（上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理），对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）

　　主要股东：华友控股集团有限公司及其一致行动人陈雪华合计持有公司21.65%的股份

　　2. 力科钴镍

　　公司名称：浙江力科钴镍有限公司

　　统一社会信用代码：913304007590841904

　　成立时间：2004年3月11日

　　法定代表人：钱兴坤

　　注册资本：1602万美元

　　注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇翔厚村

　　经营范围：生产销售氧化钴、氧化镍、氧化铜、硫酸镍、四氧化三钴；钴酸锂的销售；钴、镍、铜金属及制品的批发业务；金属矿产品和粗制品的进口及进口佣金代理；生产设备进口佣金代理。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）

　　主要股东：华友钴业持股73.22%，华友香港持股26.78%。

　　3. 华友进出口

　　公司名称：浙江华友进出口有限公司

　　统一社会信用代码：913304837896953984

　　成立时间：2006年6月20日

　　法定代表人：鲁锋

　　注册资本：10000万人民币

　　注册地点：桐乡市梧桐街道梧振东路18号

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；日用品销售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材批发；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：华友钴业持股100%

　　4. 华友衢州

　　公司名称：衢州华友钴新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91330800575349959F

　　成立时间：2011年5月30日

　　法定代表人：陈红良

　　注册资本：240124.3554万人民币

　　注册地点：浙江省衢州高新技术产业园区(二期)廿新路18号

　　经营范围：资源再生利用技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；四氧化三钴、陶瓷氧化钴、碳酸钴、草酸钴、金属钴、三元前驱体及金属铜、海绵铜、粗硫化铜、金属镍、氯化铵、硫酸铵（固体和液体）、硫酸锰、硫酸锌、磷酸铵镁、磷酸铁、碳酸锂、碳酸镁（中间产品）、氧化镁、氢氧化钴、铝片、陶粒、透水砖、粗制锗的氢氧化物、硫化铜钴、粗制碳酸镍、粗制碳酸锰、铁精粉、无水硫酸钠、粗制碳酸锌生产；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售（含拆解物，不含危险化学品）；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售；钴系新材料、锂电新能源相关材料的研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　主要股东：华友钴业持股83.25%

　　5. 新能源衢州

　　公司名称：华友新能源科技（衢州）有限公司

　　统一社会信用代码：91330800MA28F4L393

　　成立时间：2016年5月16日

　　法定代表人：徐伟

　　注册资本：226578.6579万人民币

　　注册地点：浙江省衢州市廿新路18号9幢1号

　　经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　主要股东：华友钴业持股83.86%

　　6. 华友循环

　　公司名称：浙江华友循环科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330483MA28BYCL9N

　　成立时间：2017年03月22日

　　法定代表人：陈雪华

　　注册资本：135000万人民币

　　注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路98号

　　经营范围：资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池销售；电子产品销售；电子专用材料销售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；固体废物治理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　主要股东：华友钴业持股100%

　　7.资源再生

　　公司名称：衢州华友资源再生科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330800MA28FWG5XR

　　成立时间：2017年4月28日

　　法定代表人：徐伟

　　注册资本：113800万元人民币

　　注册地点：浙江省衢州市廿新路18号56幢

　　经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；工业设计服务；常用有色金属冶炼；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子产品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　主要股东：浙江华友循环科技有限公司持股87.87%，华友钴业持股12.13%

　　8.华友香港

　　HUAYOU （HONG KONG） CO., LIMITED，中文名：华友（香港）有限公司，为公司全资子公司，成立于2007年7月10日，注册地址为香港九龙红磡马头围道39号红磡商业中心A座7楼6B-II室，公司类型为有限责任公司，公司主要从事钴、镍、铜原料及产品的贸易。

　　9. MIKAS公司

　　MIKAS公司系公司在刚果（金）的全资子公司，成立于2006年1月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦。MIKAS公司目前从事铜钴矿采选。主要股东：华友钴业持股72%，华友钴业全资子公司华友国际矿业持股28%。

　　10. CDM公司

　　CDM公司系公司位于刚果（金）的全资子公司，成立于2006年6月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦。CDM公司主要生产、销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿料收购及加工业务，为公司提供钴原料。

　　11. 华友浦项

　　公司名称：浙江华友浦项新能源材料有限公司

　　统一社会信用代码：91330483MA2BA0Q86C

　　成立时间：2018年04月24日

　　法定代表人：金铉烘

　　注册资本：178132万元人民币

　　注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路1038号

　　经营范围：电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；销售代理；非居住房地产租赁；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　主要股东：华友新能源持股60%，株式会社POSCO CHEMICAL持股32.46%，POSCO Holdings株式会社持股7.54%

　　12. 华金公司

　　公司名称：华金新能源材料（衢州）有限公司

　　统一社会信用代码：91330800MA29UNE71X

　　成立时间：2018年07月05日

　　法定代表人：严河文

　　注册资本：15900万元美元

　　注册地点：浙江省衢州市绿色产业集聚区廿新路18号8幢1层

　　经营范围：三元正极材料前驱体、无水硫酸钠（元明粉）、工业用纯水的生产、销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：华友新能源持股51%，（株）LG化学持股49%

　　13. 华越公司

　　华越公司系公司位于印度尼西亚的控股子公司，公司持有华越公司57%股权。华越公司成立于2018年12月，注册地址为雅加达首都特区南雅加达行政市。华越公司目前主要业务为非铁制基础金属的制造、金属与金属矿石的大宗贸易、水泥、石灰、砂石的大宗贸易、材料与基础化学品的的大宗贸易。

　　14. 华科公司

　　华科公司系公司位于印度尼西亚的控股子公司，公司持有华科公司70%股权。注册地址为Sopo Del Office Tower A Lantai 16 Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6 , Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta，为公司年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目的实施主体。

　　15.华实进出口

　　公司名称：桐乡华实进出口有限公司

　　统一社会信用代码：91330483MA2JF3KT2L

　　成立时间：2020年11月05日

　　法定代表人：鲁锋

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号3幢221室

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：机械设备销售；电子产品销售；针纺织品销售；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；国内贸易代理；工程管理服务；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；（以上经营范围不含砂石料的销售）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要股东：华友钴业持股100%

　　16.上海飞成

　　公司名称：上海飞成金属材料有限公司

　　统一社会信用代码：913101150861611388

　　成立时间：2013年12月06日

　　法定代表人：陈红良

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区闻居路1333号A区七层707室

　　经营范围：金属材料（除国家专控）、建筑材料、装潢材料、日用百货、五金交电的批发、零售、矿产品（除国家专控）及化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），机械设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询，会务服务。

　　主要股东：华友进出口持股70%

　　17.华友资源

　　公司名称：HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.(中文名“华友资源私人有限公司”）

　　注册地点：新加坡索美塞路111号06-09室

　　主要业务：有色金属及矿产品的贸易

　　主要股东：华友香港持股70%

　　18.天津巴莫

　　公司名称：天津巴莫科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91120000741366579H

　　成立时间：2002年8月15日

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本：20731.9289万元人民币

　　注册地点：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰大道8号

　　经营范围：研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售（含拆解物，不含危险化学品）；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：公司持有天津巴莫36.86%的股权，同时华友控股已将持有的天津巴莫25.20%股权代表的表决权等权利委托给公司行使，公司合计控制天津巴莫 62.06%的表决权，天津巴莫为公司控股子公司。

　　19.成都巴莫

　　公司名称：成都巴莫科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510121350570652Q

　　成立时间：2015年8月17日

　　法定代表人：吴孟涛

　　注册资本：103000万元人民币

　　注册地点：四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区蓉州街成阿商务中心三楼6908室

　　经营范围：电子元器件、通信设备研发、生产及销售；研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售（含拆解物，不含危险化学品）；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售；技术咨询、转让、分析检测及其他服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　主要股东：天津巴莫持股100%

　　20.广西巴莫

　　公司名称：广西巴莫科技有限公司

　　统一社会信用代码：91450900MA5QD5RC41

　　成立时间：2021年4月1日

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本：350000万人民币

　　注册地点：广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道58号

　　经营范围：新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：华友钴业持股100%

　　21.广西华友工程

　　公司名称：广西华友工程项目管理有限公司

　　统一社会信用代码：91450900MA5QAAWT27

　　成立时间：2021年02月07日

　　法定代表人：刘秀庆

　　注册资本：5000万人民币

　　注册地点：广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道18号

　　经营范围：工程管理服务；园区管理服务；市政设施管理；企业管理；污水处理及其再生利用；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：华友钴业持股100%

　　22.浙江巴莫

　　公司名称：浙江巴莫科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330800MA7C6U5K0C

　　成立时间：2021年11月18日

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本：42500万人民币

　　注册地点：浙江省衢州市廿新路18号41幢1号

　　经营范围：电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　主要股东：天津巴莫持股100%。

　　23.广西新能源

　　公司名称：广西华友新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91450900MA5QD5T415

　　成立时间：2021年04月01日

　　法定代表人：徐伟

　　注册资本：10000万人民币

　　注册地点：广西玉林市人民东路267号6楼

　　经营范围：新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：华友钴业持股100%。

　　24.广西新材料

　　公司名称：广西华友新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91450900MA5QD5T25F

　　成立时间：2021年04月01日

　　法定代表人：徐伟

　　注册资本：10000万人民币

　　注册地点：广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道28号

　　经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；高纯元素及化合物销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：华友钴业持股100%

　　25.广西进出口

　　公司名称：广西华友进出口有限公司

　　统一社会信用代码：91450900MAA7DEFB6H

　　成立时间：2021年12月9日

　　法定代表人：刘秀庆

　　注册资本：9500万美元

　　注册地点：广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道18号

　　经营范围：货物进出口；技术进出口；机械设备销售；电子产品销售；针纺织品销售；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；国内贸易代理；工程管理服务；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：华友香港持股100%。

　　26.江苏华友

　　公司名称：江苏华友能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320100MA21950T1Y

　　成立时间：2020年04月16日

　　法定代表人：鲍伟

　　注册资本：5000万人民币

　　注册地点：南京市江宁区吉印大道1886号海兴园区4号楼三层（江宁开发区）

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；供电业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；电池制造；电池销售；工业设计服务；电子产品销售；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；再生资源销售；再生资源加工；分布式交流充电桩销售；电子元器件制造；蓄电池租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；共享自行车服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：浙江华友循环科技有限公司持股40%，南京华友电力合伙企业（有限合伙）及招商局投资发展有限公司其他股东合计持股60%。

　　27.印尼华飞

　　印尼华飞成立于2022年6月，系公司位于印度尼西亚的控股子公司，公司持有印尼华飞 51%股权，注册地址Sopo Del Office Tower A Lantai 16, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, 12950。公司主营业务非铁制基础金属的制造、金属与金属矿石的大宗贸易、水泥、石灰、砂石的大宗贸易、材料与基础化学品的大宗贸易。

　　28.华友国际矿业

　　华友国际矿业成立于2013年10月，系公司全资子公司，注册地址为香港九龙红磡马头围道39号红磡商业中心A座7楼6B-II室，华友国际矿业不直接生产经营，仅作为公司的开发投资平台。

　　29.华园铜业

　　华园铜业成立于2019年8月，注册地址为英属维尔京群岛托土拉罗德城Intershore事务所。华园铜业为公司全资子公司。

　　30.华友新能源

　　公司名称：浙江华友新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330483MA2B9RDJ1M

　　成立时间：2018年04月08日

　　法定代表人：陈雪华

　　注册资本：174000万人民币

　　注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路98号14幢301室

　　经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的销售；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：华友钴业持股100%

　　31.前景锂矿公司

　　前景锂矿公司成立于2008年4月，注册地址：76 Clark Road, Suburbs, Bulawayo, Zimbabwe，经营范围：进行矿业勘探和开发，包括勘探、精炼、冶炼和销售任何类型矿产品，包括但不限于锂、金、银、贵金属等，并从事与采矿工业有关的任何其他经营活动。公司子公司华友国际矿业持有前景锂矿公司90%股权。

　　32.KNI公司

　　KNI公司成立于2019年6月，注册地址：Sequis Tower, 20th Floor, Unit 6 & 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, Indonesia，主营业务为有色金属制造。公司子公司Huaqi (Singapore) Pte. Ltd持有KNI公司73.2%股权。

　　33.上海华友鑫盛

　　公司名称：上海华友鑫盛金属有限公司

　　统一社会信用代码：91310000MAC1RPRR84

　　成立时间：2022年11月09日

　　法定代表人：陈红良

　　注册资本：3000万人民币

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室

　　经营范围：金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；机械设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：华友钴业持股70%

　　34.广西锂业

　　公司名称：广西华友锂业有限公司

　　统一社会信用代码：91450900MAA7LKA8XK

　　成立时间：2022年04月21日

　　法定代表人：刘秀庆

　　注册资本：150000万人民币

　　注册地点：广西壮族自治区玉林市博白县龙潭产业园华友大道8号

　　经营范围：选矿；常用有色金属冶炼；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：华友钴业持股100%

　　35.华驰香港

　　华驰香港成立于2022年8月，注册地址为香港九龙红磡马头围道39号红磡商业中心A座7楼6B-II室，华驰香港不直接生产经营，仅作为公司的开发投资平台。成都巴莫持有华驰香港100%股权。

　　36.匈牙利巴莫

　　匈牙利巴莫成立于2023年4月，注册地址：1022 Budapest, árvácska utca 6.，主营业务为电子元件制造。华驰香港持有匈牙利巴莫100%股权。

　　37.华能公司

　　华能公司成立于2024年2月，系公司位于印度尼西亚的全资子公司。主营业务为非铁类基础金属制造业。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保累计数量：9,391,187.03万元人民币，其中公司为控股子公司担保6,411,541.88 万元人民币；控股子公司为公司担保749,784.20 万元人民币；控股子公司为控股子公司担保1,198,961.50万元人民币；公司及控股子公司抵押金额1,030,899.45 万元人民币。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-047

　　转债代码：113641 转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于调整公司董事会

　　审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会拟调整第六届董事会审计委员会成员，公司副董事长、副总裁方启学先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长陈雪华先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

　　调整前：钱柏林（召集人）、方启学、朱光

　　调整后：钱柏林（召集人）、陈雪华、朱光

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-050

　　转债代码：113641 转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次延期募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，公司于2022年2月24日公开发行了76,000,000张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为7,600,000,000.00元（含发行费用），募集资金净额为7,553,839,622.62元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验[2022]72号）。

　　为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中国证监会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规及公司制度的规定，公司对募集资金采取专户存储，并已就专户存储管理与开户行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。

　　截至2024年3月31日，公司募集资金投资项目情况如下：

　　■

　　注1：2023年9月，公司进行部分募投项目变更，将原募投项目“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”中投入三元正极材料子项的募集资金投向变更为“年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目”、“年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”以及“年处理12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”；

　　注2：该项目计划总投资额为20,010.00万美元，以人民币与美元汇率7.2:1进行计划总投资额测算；

　　注3：截至2024年3月31日，公司共有150,000.00万元用于临时补充流动资金。

　　截至2024年3月31日，公司募集资金专户累计余额为3,041.06万元。

　　二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次募投项目延期的情况

　　结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对募投项目预计达到可使用状态日期进行调整，具体如下：

　　■

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　本次拟延期的募投项目包含年产5万吨电池级硫酸镍生产线子项和年产10万吨高镍型三元前驱体材料生产线子项，主体厂房均已完工转固，但相关生产线仍处于安装调试阶段，预计达到可使用状态的日期将有所延后，主要系因下游锂电池产品和技术不断革新升级，对正极材料的性能指标要求持续提升，公司为满足下游主流客户的需求、提升产品竞争力，仍需对硫酸镍和三元前驱体材料生产线进行匹配性调试和工艺优化完善，同时叠加锂电产业链市场环境变化等因素影响，公司根据自身产能规模、行业发展周期等因素对本募投项目进度适时调整，综合导致预计达到可使用状态日期较原计划有所延后，符合行业发展规律。

　　（三）本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，没有调整募投项目的实施主体、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

　　三、本次募投项目延期的审议程序

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　2024年4月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意募投项目“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”的达到预计可使用状态的时间由原计划的2024年5月延期至2025年6月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会就《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，发表了明确同意的意见：

　　本次对部分募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、保荐机构核查意见

　　中信证券作为华友钴业的保荐机构，对本次部分募投项目延期事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

　　公司本次部分募投项目延期事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：603799        证券简称：华友钴业      公告编号：2024-051

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于召开2023年年度

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月10日13点30分

　　召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月10日

　　至2024年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年4月18日召开的公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告刊登在2024年4月20日的《中国证券报》《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：议案11、12、16

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6

　　应回避表决的关联股东名称：华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　全球存托凭证的存托人（下称“存托人”）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2024年5月7日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　5、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

　　（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

　　联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号

　　联系人：李瑞、高亚婷

　　联系电话：0573-88589981 传真：0573-88585810

　　邮箱：information@huayou.com

　　（三）登记时间：2024年5月7日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　六、其他事项

　　本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华友钴业股份有限公司：

　　兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-048

　　转债代码：113641 转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月18日，公司第六届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃 权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司修改后的《公 司章程》，本议案还需提交公司股东大会审议表决。根据《公司法》和相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，现修订公司章程的部分条款，具体内容如下：

　　■

　　《公司章程》上述修订如因增加、删除章程条款导致条款序号发生变化的，其 后续条款序号依次顺延或递减，《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。上述修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日