公司代码：600986                                                  公司简称：浙文互联

　　浙文互联集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为192,204,027.05元。截至2023年12月31日，母公司报表中未分配利润为-1,074,208,027.96元。

　　根据《公司章程》第一百六十一条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因截至2023年12月31日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，同时结合公司实际经营情况、现金流情况及长期发展资金需求，公司2023年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　近年来,我国数字经济规模不断扩大,竞争力和影响力稳步提升,数字经济已成为我国经济发展的新引擎。浙江省在“一号发展工程”指引下，实施数字经济创新提质新发展，赋能产业链供应链提能升级，加快建设数字经济高质量发展强省，数字经济发展按下加速键。同时，AI、VR/MR等技术迭代为各行各业带来全新发展机遇，浙文互联数字文化、数字营销、算力基础设施业务将充分受益行业发展及技术的迭代升级。

　　1、数字经济创新发展，支持发展“人工智能＋”

　　《2024年政府工作报告》中明确提出要“深入推进数字经济创新发展”，制定支持数字经济高质量发展政策,积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能＋”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。同时，要适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。以广泛深刻的数字变革,赋能经济发展、丰富人民生活、提升社会治理现代化水平。

　　作为全国数字经济的先行者与领跑者，浙江省把数字经济创新提质列为“一号发展工程”，致力于建设数字经济高质量发展强省，充分发挥浙江省数字经济先发优势，更好赋能产业发展。2024年浙江省政府工作报告提出，全省将大力发展数字经济，数字经济核心产业增加值增长9%左右。浙江省发改委主任杜旭亮表示，要加快培育人工智能等战略性新兴产业，力争到2027年，数字经济增加值和核心产业增加值分别突破7万亿元和1.6万亿元。在浙江，数字经济正在不断催生新产业、新模式、新动能，开辟AI、量子、生命科学等未来产业新赛道，助推发展新质生产力。

　　2、人工智能时代，算力需求爆发式增长

　　2023年10月，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。随着未来人工智能在大模型、智能驾驶、智慧科研、AIGC等领域巨大发展潜力的爆发，国内算力需求还将持续增长。预计仅2024年国内新增AI总算力需求达211.5EFlops（FP16）。根据《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》预计，2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS，2021年至2026年的年复合增长率达到52.3%。

　　3、数字文化产业发展迅速

　　2022年5月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》提出,到“十四五”时期末基本建成文化数字化基础设施和服务平台，预计到2035年建成国家文化大数据体系，实现中华文化全景呈现及中华文化数字化成果全民共享。党的二十大报告作出“传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求”“繁荣发展文化事业和文化产业”等重要部署。在此背景下，大力实施国家文化数字化战略成为必然。文化数字化是提振文化强国的必要手段，是实现我国文化产业高质量发展的驱动引擎。当前，5G、人工智能、大数据以及虚拟现实等新兴技术在文化领域的广泛应用，为数字文化产业的高质量发展提供了新动能。文化产业与新一代数字科技融合进程加快，新型文化业态不断涌现，数字文化产业发展迅速，已成为我国文化产业发展的重点领域。

　　2023年浙江省文化产业增加值占GDP比重达7.1%，文化产业已成为现代产业体系重要组成部分。文化数字化能够赋能浙江从文化大省向文化强省迈进，助力打造新时代文化高地。

　　4、网络广告市场增速平稳，AI工具重塑营销新范式

　　2023年，随着宏观经济逐渐恢复，生产生活回归常态化，以及人工智能等新兴技术的迅速发展，品牌营销获得了新鲜的发展土壤。艾瑞咨询发布的《2023年中国网络广告市场研究一一垂直行业广告主投放调查》显示，中国网络广告市场或将出现回暖，2023年规模预计可达11368.6亿元，同比增长率或将提升至12.9%。未来三年，中国网络广告市场在度过了互联网带来的红利期后，增长将逐渐趋于平稳。同时报告指出“2024年90%的广告主预计会增加营销数字化投入”。

　　AIGC(生成式人工智能)、5G、XR等技术高速迭代发展，为广告营销模式创新、内容生产、互动效率带来全新机遇，尤其是生成式AI在营销领域的应用不断增加。艾瑞咨询报告指出，2023年48.3%的广告主已经将AIGC应用于线上营销，其中93.1%的广告主应用AIGC辅助创意内容生产，尚未应用AIGC的广告主中，25.8%有意向在未来一年内应用。随着人工智能在模型、应用、算法等方面的技术推进，在AI技术突破下，数字文化、数字营销行业将充分受益于技术赋能，文生文、文生图、文生视频等工具的迭代升级，能够极大地提升内容生产效率，加速实现高效高质量的内容生产。

　　浙文互联是一家国有相对控股、行业领先的数字文化科技公司，通过数字营销、数字文化、算力布局驱动公司高质量发展。一方面，公司致力于为品牌方提供智能营销解决方案，以策略、技术、内容为关键抓手，用数字化的营销解决方案创造价值，构建了覆盖数据洞察、效果营销、效果优化与管理、品牌提升、媒介规划与投放、体验营销、公关、内容营销、自媒体以及营销技术产品的数字营销全链条；另一方面，紧抓人工智能发展机遇，着力打造数字文化算力底座，并向应用延伸，布局发展数字虚拟人、AIGC、汽车元宇宙、文旅元宇宙等业务赛道，借助科技赋能，以数字文化业务助力公司高效、高质发展。

　　浙文互联旗下业务划分数字营销板块（品牌营销、效果营销）、创新业务板块两大板块。

　　（1）数字营销板块

　　A.品牌营销

　　品牌营销事业部包含百孚思、浙文天杰、同立传播、智阅网络、华邑等五家子公司，聚焦汽车行业并拓展金融、快消、游戏、运营商等相关行业的公关、体验营销、媒介采买、内容营销领域，为行业客户提供整合营销服务以及行业解决方案，不断推进品牌营销业务的深入整合，最终实现品效协同，升级品牌数字营销模式。

　　B.效果营销

　　效果营销事业部以派瑞威行为主，深耕效果营销领域，通过数据分析、沉淀与洞察、运营与优化，为各行业客户实现精准的目标用户触达，基于对大数据、技术研发、效果优化、媒介整合、策略、创意及行业发展的深度洞察，凭借强大的流量运营实力和品效结合的营销服务体系，深度挖掘流量价值，为各行业头部客户提供智能营销解决方案。

　　（2）创新业务板块

　　A.公司坚定拥抱技术变革，由数字营销向数字文化科技进行战略升级，孵化数字虚拟人、AIGC创作者社区、汽车元宇宙、文旅元宇宙等业务赛道，聚焦数字资产、内容和文化，提升上市公司发展质量。搭建了图片、文字及场景等多模态的AIGC数字工具矩阵，完成了虚拟人、虚拟空间、虚拟物等创新业务基建，推出AIGC绘画工具“米画”、文生文工具“米文”、元宇宙场景生成工具“数字战士”等工具应用。

　　B.算力基础设施业务，为夯实数字文化板块能力建设，公司布局发展了算力基础设施业务。成立全资子公司浙文智算（浙江）科技有限公司，为AI相关业务及数字文化发展提供算力底座服务，不断推动数字文化产业做深做实，加速打造生态驱动型数字文化产业体系。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位:股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　因杭州浙文互联解散清算，其持有的公司股份80,000,000股（占公司总股本的5.38%）已于2024年4月11日通过证券非交易过户的方式登记至其合伙人名下：博文投资取得公司33,447,563股股份，占公司总股本2.25%；杭州浙文暾澜股权投资有限公司（以下简称“浙文暾澜”）取得公司124,804股股份，占公司总股本的0.0084%；杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司（以下简称“临安新锦”）取得公司25,559,929股股份，占公司总股本的1.72%；上海鸣德企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鸣德”）取得公司20,867,704股股份，占公司总股本的1.40%。

　　本次证券非交易过户完成后，公司控股股东博文投资直接持有公司198,396,016股股份，占公司总股本的13.34%。鉴于博文投资已与临安新锦、上海鸣德分别签署《一致行动协议》，且博文投资为浙文暾澜的控股股东，博文投资、浙文暾澜、临安新锦、上海鸣德构成一致行动关系。本次证券非交易过户完成后，在一致行动期间（即自杭州浙文互联持有的公司股份非交易过户至临安新锦、上海鸣德之日起至2025年2月23日止的期间内），公司控股股东博文投资及其一致行动人合计持有公司244,948,453股股份表决权，占公司总股本的16.47%。

　　本次证券非交易过户未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，博文投资仍为公司控股股东，浙江省财政厅仍为公司实际控制人。

　　详见公司于2024年4月2日、2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙文互联关于控股股东的一致行动人权益变动的提示性公告》、《浙文互联简式权益变动报告书（杭州浙文互联）》、《浙文互联关于股东完成证券非交易过户的公告》。

　　上述非交易过户完成后，公司和控股股东及其一致行动人、实际控制人之间的股权控制关系如下：

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,081,830.80万元，较上年同期减少26.59%；营业成本1,013,347.53万元，较上年同期减少28.13%；净利润19,012.69万元，较上年同期增加144.92%；归属于上市公司股东的净利润19,220.40万元，较上年同期增加136.10%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600986       证券简称：浙文互联     公告编号：临2024-026

　　浙文互联集团股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2024年4月9日以邮件方式发出，本次会议于2024年4月18日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议情况如下：

　　一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年年度报告》、《浙文互联2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年年度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《2023年度利润分配方案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年年度报告》。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临2024-028

　　浙文互联集团股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。

　　受整体宏观环境影响，广告主结算回款周期相对延长，部分客户应收账款回款出现问题或者放缓，销售回款不及预期，公司对有关资产风险审慎地进行评估，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的范围和数额

　　经过公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备124,980,683.01元。具体明细如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备对合并报表损益的影响为减少公司合并利润总额124,980,683.01元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、本次计提资产减值准备履行的审批程序

　　（一）董事会

　　公司于2024年4月18日召开第十届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　（二）监事会

　　公司于2024年4月18日召开第十届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关会计政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，且计提事项遵循谨慎性、合理性原则，计提后的财务信息更加公允地反映了公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600986           证券简称：浙文互联         公告编号：临2024-029

　　浙文互联集团股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》和《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，本公司董事会保证2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至2023年12月31日，公司2023年度募集资金存放与实际使用情况如下：

　　一、2023年度募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）164,948,453股，每股面值为人民币1.00元，发行价为4.85元股，共计募集资金人民币799,999,997.05元，扣除发行费用人民币8,972,592.88元（不含税）后，募集资金净额为人民币791,027,404.17元。本次发行募集资金已于2023年8月17日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018号）。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：初始存放金额与2023年度发行募集资金净额差异为3,872,592.88元，系用于发行权益性证券直接相关的费用，其中预付的发行费用2,373,584.90元，尚未支付的发行费用1,499,007.98元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用办法》。

　　根据《公司募集资金管理及使用办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023年8月，公司与募投项目实施主体子公司开立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行、保荐人浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见“附表1：2023年度募集资金使用情况对照表”。

　　2、2023年度募投项目先期投入及置换情况

　　2023年8月29日公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以2,373,584.90元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。置换金额已经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年8月29日出具天圆专审字[2023]001084号《关于浙文互联集团股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　3、募集资金实际投资项目变更情况说明

　　公司本次募集资金不存在募集资金项目变更情况。

　　4、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　公司募集资金的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

　　5、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

　　6、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2023年8月29日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为290,469,500.00元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7、2023年度募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　公司2023年8月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额799,999,997.05元，扣除发行费用8,972,592.88元（不含税）后，募集资金净额为人民币791,027,404.17元。截至2023年12月31日，结余募集资金795,711,421.30元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额），占募集资金净额的比例100.59%；剩余募集资金将继续按照相关规定和协议使用。

　　■

　　注：2023年12月31日募集资金余额与期末募集资金账户存放余额差异为3,472,592.88元，其中已支付未从募集资金专户中扣除的发行费用3,000,894.77元，尚未支付的发行费用471,698.11元。

　　四、2023年度募集资金投资项目实现效益情况说明

　　2023年度募集资金投资项目实现效益情况详见“附表2：2023年度募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

　　五、2023年度发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

　　本公司不存在募集资金用于认购股份的情况。

　　六、2023年度募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

　　本公司已将2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　附表：

　　1：2023年度募集资金使用情况对照表

　　2：2023年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　浙文互联集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　附表1：

　　2023年度募集资金使用情况对照表

　　截至2023年12月31日

　　编制单位：浙文互联集团股份有限公司                                                               金额单位：人民币万元

　　■

　　注：截至2023年8月17日止，公司已收到特定投资者认购股份款项(募集资金总额)人民币80,000.00万元，扣除各项发行费用及税费后实际募集资金净额为人民币79,102.74万元，上表中的募集资金总额等于扣除各项发行费用及税费后实际募集资金的金额。

　　附表2：

　　2023年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2023年12月31日

　　编制单位：浙文互联集团股份有限公司                                                               金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：600986        证券简称：浙文互联       公告编号：临2024-030

　　浙文互联集团股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  2024年度日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：公司在2023年日常关联交易实际发生的基础上，结合公司经营发展需要，预计2024年度日常关联交易的发生。本次预计的日常关联交易为公司日常经营需要，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2024年4月18日，公司召开第十届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈楠、王巧兰回避表决。

　　2、2024年4月17日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司2023年度日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，也不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司预计的2024年度日常关联交易是基于公司正常经营所需，以市场价格为基础，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形，该日常关联交易不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，我们同意该日常关联交易事项。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　2023年度，部分日常关联交易金额超出了年度预计金额，其超出部分额度较小，未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的需要提交董事会审议的标准。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况及与公司的关联关系

　　1、山东科达物业服务有限责任公司

　　■

　　2、北京浙文互联餐饮有限公司

　　■

　　3、浙江文化大厦有限公司

　　■

　　4、浙江新远文化空间运营管理有限公司

　　■

　　（二）履约能力分析

　　经分析，以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力，不存在履约风险。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方日常关联交易的主要内容为接受关联方提供的劳务，该等交易以市场价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与各关联方的合作系正常经营所需，属于正常的商业交易行为，可充分利用关联方的优势资源，降低营运成本和采购成本。

　　日常关联交易是按照公平、公正、公开的原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600986        证券简称：浙文互联       公告编号：临2024-031

　　浙文互联集团股份有限公司

　　关于融资额度及提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次授信预计额度：浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）和合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过15亿元的综合授信额度。

　　●  本次担保预计额度：公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过12亿元。

　　●  上述事项的有效期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会之日止。

　　●  是否为上市公司关联人：否

　　●  本次担保预计是否有反担保以实际签订合同为准。

　　●  截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。

　　●  特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者关注投资风险。

　　一、授信及提供担保情况

　　（一）概述

　　为满足日常经营和业务发展的需要，提高融资决策效率，促进业务发展，公司和合并报表范围内下属公司拟向银行等金融机构申请不超过15亿元的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据池业务等，具体授信银行、授信额度、授信期限以银行最终核定为准，授信额度在有效期内可循环使用。

　　为满足子公司经营和发展需要，提高运作效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过12亿元，担保范围包括但不限于融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。

　　本次提供担保预计情况如下：

　　■

　　上述融资及提供担保事项有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会之日止。在授权范围和有效期内，融资额度及担保额度可在子公司之间调剂使用，且可循环滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件。

　　（二）本次授信和担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司于2024年4月18日召开第十届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于融资额度及提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）杭州派瑞威行文化传播有限公司

　　■

　　（二）北京派瑞威行互联技术有限公司

　　■

　　（三）杭州百孚思文化传媒有限公司

　　■

　　（四）杭州智阅星耀网络科技有限公司

　　■

　　（五）浙文天杰（杭州）营销科技有限公司

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签订担保协议，经股东大会审议通过后，公司将根据实际情况与相 关机构签订担保协议，具体担保金额以担保协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次融资额度和提供担保额度预计事项，有利于满足公司及并表范围内子公司的经营发展的资金需求，符合公司整体利益。被担保对象为公司下属公司，资产权属清晰，财务状况稳定，经营状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年4月18日召开第十届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于融资额度及提供担保额度预计的议案》。本议案尚需2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会认为：本次融资额度预计是在全面考虑公司资金需求的基础上确定的，可满足公司及子公司资金发展的需要。为子公司提供担保，风险可控，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保事项；公司和子公司对并表范围内公司提供的担保总额为75,900.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的14.99%。公司及子公司无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600986        证券简称：浙文互联       公告编号：临2024-033

　　浙文互联集团股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长12个月，即存续期延长至2025年6月16日。具体内容公告如下：

　　一、本员工持股计划的基本情况

　　公司于2020年12月28日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议及2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2020年12月29日、2021年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　本员工持股计划股票来源为公司回购股票，公司于2021年6月17日将回购专用证券账户所持有的8,101,442股公司股票通过非交易过户方式过户至本员工持股计划专用证券账户，过户价格为2.43元/股。具体内容详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2021年6月17日至2024年6月16日，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁。本员工持股计划存续期将于2024年6月16日届满。

　　二、截至公告日本员工持股计划的持股情况

　　截至本公告披露之日，本员工持股计划仍持有公司股份931,942股，占公司目前总股本的0.06%。

　　三、本员工持股计划展期的情况

　　根据公司《第一期员工持股计划》的规定，“本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。”

　　公司于2024年4月17日召开的本员工持股计划第二次持有人会议、于2024年4月18日召开的第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司本员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2025年6月16日，对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长。除此之外，本次展期前后本员工持股计划的其他事项未发生变化。存续期内，当本员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　　四、报备文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600986        证券简称：浙文互联      公告编号：临2024-034

　　浙文互联集团股份有限公司

　　第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议通知于2024年4月9日以邮件的方式发出，会议于2024年4月17日在北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议由管理委员会召集，由管理委员会主任唐颖先生主持。本次会议应出席持有人8人，实际出席持有人8人，代表公司第一期员工持股计划份额2,264,619.06份，占目前公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

　　公司第一期员工持股计划的存续期将于2024年6月16日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第一期员工持股计划持有人的利益，同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2025年6月16日，对公司第一期员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长。除此之外，本次展期前后公司第一期员工持股计划的其他事项未发生变化。存续期内，当公司第一期员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，公司第一期员工持股计划可提前终止。

　　表决结果：同意2,264,619.06份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600986        证券简称：浙文互联       公告编号：临2024-035

　　浙文互联集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●  本次会计政策变更是按照财政部于2022年11月发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）要求进行的变更，不会对浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　●  本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2022年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。按照通知要求，公司需对会计政策进行相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，自2023年1月1日起公司将按照财政部发布的解释第16号要求执行。

　　除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更具体内容

　　根据《企业会计准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

　　关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整，此项会计政策变更将影响公司资产负债表中“递延所得税资产”、 “递延所得税负债”、“未分配利润”项目，影响公司利润表中“所得税费用”项目。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　■

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600986        证券简称：浙文互联       公告编号：临2024-036

　　浙文互联集团股份有限公司

　　关于提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：

　　杭州智阅星耀网络科技有限公司（以下简称“杭州智阅”），为公司全资孙公司。

　　●  是否为上市公司关联人：否

　　●  公司本次为杭州智阅提供的担保金额为1,000.00万元，截至本公告披露之日，公司为杭州智阅提供的担保金额为1,000.00万元（包含本次）。

　　●  本次担保不存在反担保。

　　●  截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。

　　●  特别风险提示：被担保对象杭州智阅资产负债率超过70%，敬请投资者关注投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为支持下属公司业务发展，满足日常经营的资金需求，公司与江苏银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》，为杭州智阅1,000.00万元的银行综合授信提供连带责任保证。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月23日召开的第十届董事会第四次会议、2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之间互相担保的总额度不超过11亿元，有效期限自2022年年度股东大会审议批准之日起至公司2023年年度股东大会之日止。具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》（临2023-018），于2023年5月17日披露的《浙文互联2022年年度股东大会决议公告》（临2023-031）。

　　公司本次为杭州智阅提供担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会和股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）为杭州智阅提供担保，公司与江苏银行股份有限公司杭州分行签署的《最高额保证合同》的主要内容：

　　1、保证人：浙文互联集团股份有限公司

　　债权人：江苏银行股份有限公司杭州分行

　　2、担保的最高债权额：壹仟万元整

　　3、担保方式：连带责任保证

　　4、保证范围：包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。

　　5、保证期间：自本担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保进展是在公司董事会、股东大会会议审议通过的授信、担保范围内发生的具体担保事项，系满足全资下属公司业务发展需要，有利于其业务拓展，符合公司整体利益。被担保对象均为公司下属全资公司，资产权属清晰，经营状况良好，偿债能力较强，公司对其日常经营和财务状况具有控制权，为其担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年4月23日召开的第十届董事会第四次会议以全体董事同意的表决结果审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》。公司董事会认为：本次申请综合授信额度和提供担保可有效支持公司及下属公司日常业务发展，符合公司实际经营情况和发展战略。被担保对象为公司下属公司，资产权属清晰，经营状况良好，具备偿债能力，为其提供担保风险可控，公司董事会同意本次融资和提供担保事项。上述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在为并表外公司提供担保的情形；公司和子公司对并表范围内公司提供的担保总额为75,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.99%。公司及子公司无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600986       证券简称：浙文互联     公告编号：临2024-025

　　浙文互联集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2024年4月9日以邮件方式发出，本次会议于2024年4月18日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议情况如下：

　　一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年年度报告》、《浙文互联2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司2023年年度报告及摘要能够真实、准确、完整得反映公司2023年的经营管理和财务状况及其他重大事项，同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年年度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整得反映公司2023年的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《2023年度利润分配方案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本项议案涉及关联交易，关联董事陈楠、王巧兰回避表决。

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，独立董事认为：公司2023年度日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，也不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司预计的2024年度日常关联交易是基于公司正常经营所需，以市场价格为基础，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形，该日常关联交易不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，我们同意该日常关联交易事项。

　　八、审议通过《关于融资额度及提供担保额度预计的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，同意提交董事会审议。

　　十、审议《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年年度报告》。

　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，非关联委员不足一半，直接提交董事会审议。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2023年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年年度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，薪酬与考核委员会认为：非董事高级管理人员的薪酬发放符合实际情况，同意提交董事会审议。

　　十二、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该报告需要在公司股东大会上向股东陈述。

　　十三、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事廖建文、刘梅娟、金小刚回避表决。

　　十五、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划展期的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600986        证券简称：浙文互联       公告编号：临2024-027

　　浙文互联集团股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  2023年度利润分配方案：不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　●  本次利润分配方案已经浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为192,204,027.05元。截至2023年12月31日，母公司报表中未分配利润为-1,074,208,027.96元。

　　鉴于2023年度母公司可供股东分配利润为负，公司2023年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司现金分红的条件之一为“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”。鉴于公司2023年度可供股东分配的利润为负，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，拟定2023年度不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月18日，公司召开第十届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2024年4月18日，公司召开第十届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配方案》，监事会认为公司2023年度利润分配方案是依据公司2023年度实际经营状况和公司可持续发展等因素制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：600986     证券简称：浙文互联     公告编号：临2024-032

　　浙文互联集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月10日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月10日

　　至2024年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取公司2023年度独立董事述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经过公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：唐颖

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间及登记地点

　　登记时间：2024年5月9日（星期四）09:30-11:30，14:00-16:00

　　登记地址：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼3层证券事务及投资部

　　联系电话：010-87835799

　　电子邮箱：info@zwhlgroup.com

　　邮政编码：100123

　　（二）登记手续

　　1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；

　　2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

　　3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达公司的时间为准，需在2024年5月9日15:00前送达登记地点，出席会议时应出示登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。

　　六、其他事项

　　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；

　　2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙文互联集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。