公司与相关关联方的日常关联交易是根据公司日常经营和业务发展的需要制定，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格依据市场价格公允交易，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币  万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币  万元

　　■

　　注1：该金额为2023年日常关联交易预计公司向关联人销售产品、商品及提供劳务分类中“公司董（非独立）监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）”实际发生额；

　　注2：上表部分占同类业务比例各明细项之和与汇总数存在尾差，系四舍五入计算所致。

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　（一）控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）

　　1、奇信志成的基本情况

　　公司名称：天津奇信志成科技有限公司

　　法定代表人：周鸿祎

　　注册资本：5,753.2945万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号

　　经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联关系说明

　　截至本公告日，奇信志成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

　　4、最近一年财务状况

　　单位：人民币 万元

　　■

　　以上数据未经审计。

　　（二）实际控制人：周鸿祎先生

　　1、周鸿祎先生的基本情况

　　姓名：周鸿祎

　　性别：男

　　国籍：中国

　　身份证号：6101031970********

　　通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部2号楼

　　是否拥有永久境外居留权：否

　　2、关联关系说明

　　截至本公告日，周鸿祎先生直接持有公司5.24%的股份，通过奇信志成间接控制公司46.14%的股份，合计控制公司51.38%的股份，为公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，周鸿祎先生为公司关联自然人，其控制的其他企业为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，均以市场价格为定价标准。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；相关日常关联交易有利于巩固和拓展公司市场占有份额，稳定运营收入，降低运营成本，并发挥公司及其控制的下属企业在相关互联网方面专业化、规模化、信息化的优势，实现双方资源互补，符合公司和股东利益。

　　公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票代码：601360          股票简称：三六零          编号：2024-006号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十次会议，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为公司2023年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

　　二、《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司《2023年度财务决算报告》的内容。

　　本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

　　三、《2023年度利润分配方案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经董事会审议通过，2023年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008号）。

　　本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

　　四、《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意《2023年度董事会工作报告》的内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意《2023年度总经理工作报告》的内容。

　　六、《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意《2023年度内部控制评价报告》的内容。本议案已经审计委员会事前认可。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　七、《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　八、《关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　因全体提名与薪酬委员会委员、全体董事为关联董事，需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　九、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司现有五名董事，其中关联董事周鸿祎先生回避表决。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009号）。

　　本议案已经审计委员会、独立董事专门会议事前认可，尚需提交股东大会审议。

　　十、《关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司及子公司以闲置自有资金不超过人民币50亿元进行委托理财，授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。本议案已经审计委员会事前认可。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010号）。

　　十一、《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意2024年度为公司及子公司申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂。同意2024年度公司为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。同意公司为以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员提供连带责任担保，担保额度上限为1.45亿元。上述担保有效期为股东大会审议通过之日起12个月。本议案已经审计委员会事前认可。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会、保荐机构已分别就上述议案发表了意见；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2023年度募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告。本议案已经审计委员会事前认可。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012号）。

　　十三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，对额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。本议案已经审计委员会事前认可。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013号）。

　　十四、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，同意提名周鸿祎先生、焦娇女士、赵路明先生、曲越川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014号）。

　　本议案已经提名与薪酬委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

　　十五、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，同意提名徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生、杨棉之先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014号）。

　　本议案已经提名与薪酬委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

　　十六、《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-016号）。

　　本议案已经审计委员会事前认可。

　　十七、《2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为公司《2024年第一季度报告》严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司《2024年第一季度报告》的内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。本议案已经审计委员会事前认可。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年第一季度报告》。

　　十八、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会拟提请于2024年5月10日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018号）。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票代码：601360       股票简称：三六零   编号：2024-007号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开第六届监事会第十五次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规，中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前，公司监事会未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意《2023年度财务决算报告》的内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、《2023年度利润分配方案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑到了公司现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意《2023年度监事会工作报告》的内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度。《2023年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司2023年度内部控制评价报告的内容。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　六、《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　七、《关于2023年度监事薪酬的议案》

　　全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　八、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意《关于2024年度日常关联交易预计议案》的内容。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、《关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币50亿元的自有资金开展委托理财业务。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010号）。

　　十、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012号）。

　　十一、《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意选举管智鹏先生担任公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，公司第七届监事会任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014号）。

　　十二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013号）。

　　十三、《2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《2024年第一季度报告》。

　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　股票代码：601360     股票简称：三六零  编号：2024-010号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；

　　●  投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币50亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用；

　　●  履行的审议程序：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准；

　　●  特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，用于购买低风险的理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

　　（二）委托理财金额

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币50亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。

　　（四）投资方式

　　公司将按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险，对理财产品进行严格评估，所购买的理财产品应为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　（五）投资期限

　　自公司第六届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司拟使用闲置自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构推出的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

　　（二）风控措施

　　1、公司将严格执行《委托理财管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；同时，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

　　3、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、投资对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

　　截至2023年12月31日，公司资产负债率为20.71%，不存在大额负债情形下购买大额理财产品的情形，按照2024年拟用于委托理财的最高额度人民币500,000万元计算，占公司最近一期期末（即2024年3月31日）货币资金余额的比例为18.56%。公司最近一年一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述截至2024年3月31日相关财务数据未经审计。

　　公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票代码：601360       股票简称：三六零   编号：2024-011号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人名称：三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司和控股子公司、以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）2024年度拟申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币110亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元；（2）2024年度公司拟为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元；（3）根据相关法律法规的规定及项目招标文件的限制，2024年度公司拟为以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员提供担保，担保额度上限为1.45亿元。

　　●  截至本公告披露日，公司及其子公司已实际提供的对外担保余额为人民币215,000万元（承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险、子公司之间提供授信担保事项）。

　　●  本次担保不存在反担保，以往对外担保未出现逾期情况。

　　●  本事项尚需公司股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保预计基本情况

　　根据战略发展规划及日常经营需要，公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于2024年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》。2024年度拟申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币110亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述额度在对应明细类别中可相互调剂。公司或子公司为自身申请银行综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。2024年度公司拟为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。根据相关法律法规的规定及项目招标文件的限制，2024年度公司拟为以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员提供连带责任担保，担保额度上限为1.45亿元。

　　上述提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行、其他相关主体签订相关担保合同为准。在上述额度内，对外担保事宜不再另行召开董事会或股东大会。公司拟授权管理层在上述额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件选择具体合作银行，决策对外担保额度内新增对外担保及原有对外担保展期或续保等事项，并签署相关协议和其他必要文件。

　　（二）决策程序

　　本事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）三六零安全科技股份有限公司

　　1、注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道20号生产楼A栋2层360室

　　2、法定代表人：周鸿祎

　　3、经营范围：一般项目：互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；广告设计、代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务)；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位)；会议及展览服务；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　4、主要财务数据：

　　单位：人民币 千元

　　■

　　以上财务数据为公司合并财务报表数据，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）公司子公司基本情况

　　因公司主要全资及控股子公司较多，相关公司的基本情况详见附表。

　　（三）其他被担保人基本情况

　　拟与公司以联合体形式参与项目投标的合作伙伴，不属于公司控股股东、实际控制人及其关联人，与公司无关联关系，具有良好的履约能力及相应的偿债能力，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行、其他相关主体签订相关担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计为基于公司战略发展规划及日常经营需要，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。董事会认为：2024年度公司拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保、拟为子公司日常经营需要提供担保、因参与项目投标拟为联合体其他成员提供担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及全资、控股子公司共计对外担保余额215,000万元（承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险、子公司之间银行授信担保事项），前述事项已经公司股东大会审议通过，不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附表：公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况

　　单位：千元

　　■

　　股票代码：601360           股票简称：三六零          编号：2024-015号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行监事会的换届选举。

　　根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。公司于2024年4月18日召开职工代表大会，选举王晓强女士、齐井泉先生为公司第七届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。王晓强女士、齐井泉先生简历见附件。

　　上述职工代表监事符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　附件：职工代表监事简历

　　1、王晓强，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，硕士学历。2009年7月至2014年11月，任北京赉擘斯劳动咨询事务所有限公司法律咨询顾问、高级法律咨询顾问；2014年11月至2018年9月，任Detection Technology中国区人力资源工厂经理；2019年11月至2022年5月，任北京奇元科技有限公司员工关系专家职务、三六零科技集团有限公司员工关系高级专家；2022年5月至今，任三六零科技集团有限公司人力资源运营资深专家。现任三六零职工代表监事。

　　王晓强女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，王晓强女士未持有三六零股票。

　　2、齐井泉，男，中国国籍，1984年10月出生，本科学历。2009年5月至2013年11月，任北京金融街物业管理有限责任公司工程助理职务；2013年11月至今，任360集团行政主管职务。现任三六零职工代表监事。

　　齐井泉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，齐井泉先生未持有三六零股票。

　　股票代码：601360           股票简称：三六零          编号：2024-014号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）第六届董事会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行董事会和监事会的换届选举。现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司提名与薪酬委员会审核通过，公司董事长提名周鸿祎先生、焦娇女士、赵路明先生和曲越川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，董事会提名徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生、杨棉之先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。三位独立董事均已取得独立董事资格证书。

　　上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议，公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第七届董事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2024年4月18日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名管智鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司2023年年度股东大会审议，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。本次换届选举完成后，公司第六届董事会、第六届监事会任期结束。公司对第六届董事会董事、第六届监事会监事在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：董事候选人简历

　　非独立董事：

　　1、周鸿祎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，硕士研究生学历。1995年7月至1998年9月，历任方正集团程序员、项目主管、部门经理、研发中心事业部经理；1998年9月至2004年1月，任国风因特软件（北京）有限公司董事长；2004年1月至2005年8月，任雅虎中国公司总裁；2005年9月至2006年8月，任IDGVC（国际数据集团风险投资基金）投资合伙人；2006年8月起，在Qihoo360任职董事长、首席执行官。现任三六零董事长、总经理。

　　周鸿祎先生为公司实际控制人，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，周鸿祎先生直接持有公司374,696,383股股票，并通过天津奇信志成科技有限公司间接持有公司股份。

　　2、焦娇，女，1981年出生，硕士学历。2005年6月至2014年5月，任君合律师事务所律师、顾问；2014年6月至2019年4月，任京东集团副总裁、法务部负责人；2019年7月至2021年8月，任北京大米未来科技有限公司总法律顾问；2021年9月加入三六零，现任三六零董事、副总裁、法务部负责人。

　　焦娇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，焦娇女士未持有三六零股票。

　　3、赵路明，男，1980年出生，博士学历。2016年8月至2017年8月，任北京星河世界集团有限公司副总裁、天马轴承集团股份有限公司董事；2017年10月至2018年6月，任中国21世纪教育集团有限公司副总裁；2018年6月至2020年8月，任广东优世联合控股集团股份有限公司高级副总裁；2020年8月加入三六零，现任三六零董事、副总裁兼董事会秘书。

　　赵路明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，赵路明先生持有公司1,574,070股股票，系其个人通过集中竞价交易方式增持取得。

　　4、曲越川，男，1974年出生，工学学士、法律硕士学位。1998年9月至2013年11月，任国家工商行政管理总局职员；2013年11月至2014年4月，任联想控股股份有限公司职员；2014年5月至2015年10月，任三星（中国）投资有限公司副总法律顾问；2015年10月至2019年7月，任京东集团副总裁、公共事务部负责人；2019年7月至2023年11月，任北京嘀嘀无限科技有限公司副总裁；2023年11月加入三六零集团，现任三六零集团副总裁、公共事务部负责人。

　　曲越川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，曲越川先生未持有三六零股票。

　　独立董事：

　　1、徐经长，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，北京市教学名师，财政部会计名家，证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；现任财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，江苏恒顺醋业股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事、中信海洋直升机股份有限公司独立董事。现任三六零独立董事。

　　徐经长先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，徐经长先生未持有公司股票。

　　2、刘世安，男，1965年出生，博士研究生，高级经济师。1989年7月至1993年7月，在华东政法学院担任讲师；1993年7月至2005年10月，历任上海证券交易所副总监、总监、总经理助理；2005年 10月至2007年5月，任中国证券投资者保护基金有限责任公司执行董事、党委委员；2007年5月至2015年9月，任上海证券交易所副总经理、党委委员；2015年9月至2018年6月，历任平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO、党委副书记；2018年6月至2020年2月任国海证券股份有限公司总裁；2020年2月至今任龙创控股有限公司董事长。现任吉林金塔投资股份有限公司董事、吉林宝鼎投资股份有限公司董事、王府井集团股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事。现任三六零独立董事。

　　刘世安先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，刘世安先生未持有公司股票。

　　3、杨棉之，男，1969年出生，中国人民大学管理学（财务学）博士，现为北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，研究生院副院长。教育部高等学校会计类专业教学指导委员会委员，财政部全国会计（学术类）领军人才，第九届中国会计学会理事。现任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事、临工重机股份有限公司独立董事、北矿检测技术股份有限公司独立董事。

　　杨棉之先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，杨棉之先生未持有公司股票。

　　附件2：非职工代表监事候选人简历

　　1、管智鹏，男，1982年出生，本科学历。2006年9月-2008年3月，任富士康精密组件（北京）有限公司采购职务；2008年3月-2011年9月，任北京京港地铁有限公司采购主管；2011年9月-2012年7月任百度在线网络技术（北京）有限公司采购主管；2012年7月至今，任北京三六零数智科技有限公司行政总监。现任三六零监事会主席。

　　管智鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，管智鹏先生未持有三六零股票。

　　股票代码：601360    股票简称：三六零  编号：2024-017号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况的概述

　　为了真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第8号一资产减值》、中国证券监督管理委员会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及公司会计政策等相关规定，结合实际经营情况和资产现状，公司定期对资产进行评估及减值测试。

　　2023年度公司对合并报表范围内的相关资产进行减值测试，并依据减值测试结果，计提存货跌价损失及合同履约成本减值准备人民币2,915.7万元、计提长期股权投资减值准备人民币924.9万元、计提其他减值准备511.0万元、计提应收账款坏账损失3,965.5万元、计提其他应收款坏账损失-1,897.3万元、计提其他坏账损失-19.8万元，合计计提资产减值准备人民币6,400.0万元。本次计提资产减值准备将导致公司2023年度利润总额减少人民币6,400.0万元。

　　二、主要资产减值情况

　　（一）应收款项及合同资产

　　对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款及合同资产在单项资产的基础上确定其信用损失。除此以外，在组合基础上采用减值矩阵确定相关应收账款及合同资产的信用损失。应收账款预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。

　　除上述应收账款及合同资产以外，于每个资产负债表日，公司对处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。

　　（二）存货

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

　　（三）长期资产

　　在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、与合同成本有关的资产及使用权资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

　　估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

　　如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

　　商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将导致公司2023年度利润总额减少人民币6,400.0万元。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票代码：601360           股票简称：三六零          编号：2024-012号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号）核准，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）非公开发行人民币普通股股票381,308,030股，发行价为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。

　　上述募集资金已于2020年12月23日全部到位，并存放于募集资金专项账户实行专户管理。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字[2020]8001号）。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为334,587.98万元（含募集资金利息收入、投资收益并扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用及结存具体情况明细如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

　　（二）募集资金三方监管协议签订及执行情况

　　2021年1月13日，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）分别与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　由于募投项目实施主体发生变更，2022年6月21日，公司与公司之子公司北京奇虎科技有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）；公司与公司之子公司三六零数字安全科技集团有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《四方监管协议》。

　　上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司严格按照监管协议的约定存放和使用募集资金。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况请见附件一“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年6月21日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，同意公司以人民币104,488.51万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，置换截至2021年4月30日预先已投入募投项目的自筹资金人民币103,554.73万元，置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用人民币933.78万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）已就上述置换事项进行审核并出具了《三六零安全科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（德师报（核）字（21）第E00394号）。

　　公司已于2021年度完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换工作。2023年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情形。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2023年4月20日，公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，在经董事会批准通过之日起12个月内，对额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的期末余额为0元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2023年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2023年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2023年度，公司不存在节余募集资金的使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2022年4月20日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见，同意公司调整原360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目，重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等，并终止实施360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目、360新型智慧城市项目。变更募集资金投向的金额为人民币391,163.41万元。变更后，360网络空间安全研发中心项目拟投资总额人民币237,361.02万元，拟使用募集资金人民币234,030.12万元；360新一代人工智能创新研发中心项目拟投资总额人民币22,323.05万元，拟使用募集资金人民币17,800.00万元；360大数据中心建设项目拟投资总额人民币202,260.33万元，拟使用募集资金人民币202,260.33万元（含前期已实际使用的募集资金人民币62,927.04万元）。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024号）。

　　公司于2022年12月22日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十一次会议，于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案》，公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见，同意在不改变项目投资总额及募集资金投资金额的前提下，调整360大数据中心建设项目的实施地点及内部投资结构。具体内容详见公司于2022年12月23日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的公告》（公告编号：2022-064号）。

　　截至2023年12月31日，变更后募集资金投资项目的资金使用情况请见附件二“变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所德勤华永认为，三六零的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了三六零截至2023年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，三六零严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；2023年度，三六零不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对三六零在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、上网公告附件

　　（一）保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件一

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：合计金额有尾差是四舍五入所致。

　　注1：“变更用途的募集资金总额”为截至2021年12月31日的募集资金余额人民币391,163.41万元（含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额10,850.98万元）。

　　注2：“调整后投资总额”为变更后项目拟投入募集资金总额，包括变更募集资金投资项目前已投入投资金额人民币103,554.73万元及变更募集资金投向的金额人民币391,163.41万元。

　　注3：经自查报告期末至本报告披露之日的募集资金使用情况，2024年3月29日，公司因操作失误以募集资金支付非募投项目支出，累计金额5,908.00元。2024年4月1日公司及时自查发现后，已将前述资金退还募集专户。

　　注4：360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目计划进度为2025年6月30日完成建设，项目尚处于建设期，截至报告期末投资进度相对缓慢的主要原因如下：（1）360网络空间安全研发中心项目：2022年，公司为进一步契合行业、市场需求而进行了组织架构调整，研发资源及研发人员的配置发生变化，募投项目可用资源减少且暂不稳定，难以满足项目建设需求，当年未使用募集资金投资本项目；2023年，公司根据实际经营情况统筹安排研发投入，鉴于公司整体业绩尚未扭亏，公司持续实施降本增效措施，在满足业务需要的前提下，阶段性缩减了本项目的研发投入，研发团队规模低于计划规模，技术服务采购减少，项目进度较缓慢。（2）360新一代人工智能创新研发中心项目：现阶段人工智能技术更新迭代较快，对研发人员的需求具有多样性，同时，受宏观环境、经营业绩等因素影响，公司持续实施降本增效措施，因而本项目专职研发团队的规模持续低于计划规模，而由其他业务板块提供研发人员、算力等资源的调配支持；考虑内部管理及核算等问题，公司仅以募集资金为项目实施主体的专职研发团队发薪，而使用自有资金为其他研发人员发薪，募集资金支出相对缓慢。360大数据中心建设项目计划进度为2025年5月31日完成建设，项目尚处于建设期。若后续相关项目不能如期完成建设，公司将履行相关延期程序。

　　附件二

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目计划进度为2025年6月完成建设，项目尚处于建设期，截至报告期末投资进度相对缓慢的主要原因如下：（1）360网络空间安全研发中心项目：2022年，公司为进一步契合行业、市场需求而进行了组织架构调整，研发资源及研发人员的配置发生变化，募投项目可用资源减少且暂不稳定，难以满足项目建设需求，当年未使用募集资金投资本项目；2023年，公司根据实际经营情况统筹安排研发投入，鉴于公司整体业绩尚未扭亏，公司持续实施降本增效措施，在满足业务需要的前提下，阶段性缩减了本项目的研发投入，研发团队规模低于计划规模，技术服务采购减少，项目进度较缓慢。（2）360新一代人工智能创新研发中心项目：现阶段人工智能技术更新迭代较快，对研发人员的需求具有多样性，同时，受宏观环境、经营业绩等因素影响，公司持续实施降本增效措施，因而本项目专职研发团队的规模持续低于计划规模，而由其他业务板块提供研发人员、算力等资源的调配支持；考虑内部管理及核算等问题，公司仅以募集资金为项目实施主体的专职研发团队发薪，而使用自有资金为其他研发人员发薪，募集资金支出相对缓慢。

　　股票代码：601360       股票简称：三六零  编号：2024-013号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等）；

　　●  投资金额：公司拟使用金额不超过人民币15亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用；

　　●  履行的审议程序：2024年4月18日，公司召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议批准；

　　●  特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型的理财产品等相关低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致一定的投资风险。

　　一、现金管理概述

　　（一）现金管理的目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加闲置募集资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）对闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，为股东谋取较好的投资回报。

　　（二）现金管理金额

　　公司管理层在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用不超过15亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（三）资金来源

　　1、资金来源

　　本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】656号），公司向特定对象共发行人民币普通股381,308,030股，每股发行价格为人民币12.93元，本次发行的募集资金总额为人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税发行费用91,641,236.93元后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。

　　上述募集资金已于2020年12月23日全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字【2020】8001号）。

　　3、募集资金使用情况

　　（1）根据《2018年度非公开发行A股股票预案》（第三次修订），公司此次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位： 万元

　　■

　　在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　（2）2021年6月21日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，同意公司以人民币1,044,885,130.28元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：截至2021年4月30日，公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币9,337,830.28元（不含增值税），根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，上述费用已被列示为发行费用，从募集资金总额中扣除。

　　（3）2022年4月20日，公司召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。同意公司调整原360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目，重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等，并终止实施360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目、360新型智慧城市项目。

　　变更后公司募投项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中公司待投入募集资金金额系截至2021年12月31日募集资金余额，2022年1月1日至项目建设完成期间暂时闲置资金产生的利息收入扣除银行手续费等的金额也将视需要投入上述项目建设。

　　（4）截至2023年12月31日，变更后募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（5）截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为334,587.98万元（含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用及结存具体情况明细如下：

　　单位：元

　　■

　　由于募投项目需要一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。在不影响新项目建设的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的实施进度，不存在损害股东利益的情况。

　　（四）投资方式

　　在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　（五）投资期限

　　经董事会批准通过之日起12个月内。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型的理财产品等相关低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致一定的投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品等。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　五、公司保荐机构意见

　　经核查，华泰联合证券认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，本次事项无需股东大会审议，公司决策程序符合相关法律法规的要求。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上所述，保荐人对三六零使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第十五次会议决议；

　　（三）《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票代码：601360    股票简称：三六零  编号：2024-016号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

　　根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，于文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

　　本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及其对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　《企业会计准则解释第17号》一是明确了流动负债与非流动负债的划分：企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债；二是明确了供应商融资安排的披露要求；三是明确了售后租回交易的会计处理。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：601360  证券简称：三六零  公告编号：2024-018号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月10日14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月10日

　　至2024年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　非审议事项：听取《三六零安全科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-4、议案8-11经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案6全体董事回避表决直接提交股东大会审议，会议决议的具体内容请详见公司于2024年4月20日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-006号公告。

　　议案1-3、议案5、议案8、议案12经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，议案7全体监事回避表决直接提交股东大会审议，会议决议的具体内容请详见公司于2024年4月20日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-007号公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案8-议案12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8

　　应回避表决的关联股东名称：议案6：周鸿祎、赵路明；议案8：天津奇信志成科技有限公司、周鸿祎及股权登记日登记在册的其他关联股东

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席2023年年度股东大会的股东应于2024年5月9日（星期四）前在办公时间（上午9:30－12:00、下午13:30－18:30）将出席会议的回复以电话或传真的方式送达本公司。股东出席回复应提供以下内容：1、股东姓名（法人股东名称）；2、身份证号（营业执照号）；3、股东代码；4、持股数量；5、联系电话；6、联系地址；7、是否委托代理人参会等。

　　（二）现场登记方式

　　符合上述出席条件的股东如出席现场会议，须提供以下登记资料：

　　1、自然人股东：本人身份证及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

　　2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件等凭证。

　　3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1。

　　（三）登记时间：2024年5月10日（星期五）12:30-13:30

　　（四）登记地点：北京朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：赵路明、胡潇

　　联系电话：010-56821816

　　电子邮箱：q-zhengquan@360.cn

　　传真：010-56822789

　　地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院 三六零证券部

　　邮政编码：100015

　　（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，拟出席会议的股东及其委托代理人的往返交通和食宿费用自理。

　　（三）现场参会的股东或股东代理人，请于会议开始前一小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等相关证明文件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　公司第六届董事会第二十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三六零安全科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　针对非累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，针对累积投票议案，委托人应当按照附件2说明方式进行填写，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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