公司代码：600308     公司简称：华泰股份

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.047元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,516,870,176股，以此计算合计拟派发现金红利71,292,898.27元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.06%。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司属于造纸行业，主要业务是造纸和化工，公司是全球单厂最大的新闻纸生产基地和全国领先的氯碱盐化工基地。

　　造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业，纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。

　　化工行业作为国民经济的基础产业，与国民经济具有密切的相关性，从中长期看，随着氯碱化工行业整合的不断深入，行业整合度将不断提高，氯碱行业产业政策和新的环保标准的执行将使行业的进入门槛越来越高，落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大，资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在激烈的竞争中占据优势。

　　1、公司的主要业务

　　公司的主要业务为造纸和化工。其中，造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸；化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷、氯乙酸、苯胺等。

　　2、公司产品的主要用途

　　新闻纸用于报纸、期刊等正文用纸；铜版纸用于印刷高级书刊的封面和插图、彩色画片、各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等；文化纸用于传播文化知识的书写、印刷纸张等；

　　包装纸包括牛皮纸、牛皮卡纸、瓦楞原纸等，主要用于商品、快递等外包装。

　　化工主要产品离子膜烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。环氧丙烷用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等。双氧水用于工业漂白、外科消毒等领域。

　　3、经营模式

　　公司纸产品生产实行以销定产、产销结合的经营模式，纸产品主要采用直销的销售模式，公司建有覆盖全国的营销网络，在中国大陆除青海、西藏外的其他省、自治区、直辖市设有办事处，在用纸量相对较大的地区设有分公司；对纸产品用量大的个别客户，由公司直接提供销售服务。公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，公司生产的氯碱化工产品部分烧碱、双氧水供造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司实现营业收入132.91亿元，同比下降12.41%，实现利润总额2.84亿元，同比下降46.90%，实现归属上市公司股东的净利润2.37亿元，同比下降44.47%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600308             股票简称：华泰股份              编号：2024-008

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于2024年4月8日以书面形式或邮件方式发出。会议于2024年4月18日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《2023年度审计委员会年度履职情况报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2023年年度报告提交公司董事会审议。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其2023年的审计工作进行评估，认为其具备上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2023年度财务审计和内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计和内控审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。

　　此议案已经公司独立董事专门会议审核通过。独立董事专门会议认为2023年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益，一致同意将该事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。

　　九、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。

　　此议案已经公司独立董事专门会议审核通过。独立董事专门会议认为2024年度公司预计与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益，一致同意将该事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。目前，公司与关联人签署的关联交易协议已满三年，公司需按上述规定重新履行关联交易协议审议程序和披露义务。协议具体如下：

　　交易内容：本协议用于规范公司与关联方之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符合乙方公司章程和依据有关规定应当认定为日常性关联交易的情形。

　　定价原则：双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于关联方向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于关联方向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。

　　结算方式：本协议为规范双方之间的关联交易的框架协议，公司与关联方之间发生的具体关联交易，应另行签订关联交易协议，并根据该等具体的关联交易协议结算。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。

　　此议案已经公司独立董事专门会议审核通过。独立董事专门会议认为公司与关联方签订日常关联交易协议符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间签订的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。一致同意将该事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于对华泰集团财务有限公司风险评估报告

　　的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。

　　此议案已经公司独立董事专门会议审核通过。独立董事专门会议认为公司出具的关于对华泰集团财务有限公司的风险评估报告，客观、公正、充分的反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。我们一致同意该项议案。

　　十二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　此议案已经公司董事会提名委员会会议审核通过。董事会提名委员会审议意见如下：

　　（一）华泰股份董事会提名委员会对提名第十一届董事会独立董事候选人的审核意见

　　公司第十届董事会提名委员会对公司第十一届董事会独立董事候选人寇祥河先生、田国兴先生、戚永宜先生的任职资格和个人简历进行了审查，并发表审查意见如下：

　　1、上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不合适担任公司董事，未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求。

　　综上，董事会提名委员会同意提名寇祥河先生、田国兴先生、戚永宜先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）华泰股份董事会提名委员会对提名第十一届董事会非独立董事候选人的审核意见

　　公司第十届董事会提名委员会对公司第十一届董事会非独立董事候选人李晓亮先生、魏文光先生、魏立军先生、张凤山先生、孙曰平先生、任英祥先生的任职资格和个人简历进行了审查，并发表审查意见如下：

　　上述董事候选人任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，均具备担任公司董事的资格和能力。

　　综上，董事会提名委员会同意提名李晓亮先生、魏文光先生、魏立军先生、张凤山先生、孙曰平先生、任英祥先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于独立董事津贴、费用的议案》；

　　为确保公司独立董事有效行使职权，维护公司整体利益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，拟定每年为每位独立董事发放工作津贴8万元（税后），正常会议差旅费具实报销。

　　本项议案同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。独立董事戚永宜、寇祥河、田国兴回避表决。

　　此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。董事会薪酬与考核委员会认为公司独立董事津贴、费用的薪酬方案，符合公司所处的行业薪酬水平，可以确保公司独立董事有效行使职权，维护公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会进行审议表决。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

　　十六、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为《公司2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意将公司《2023年度内部控制评价报告》提交公司董事会审议。

　　十七、审议通过了《2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。同意将该议案提交董事会审议。

　　十九、审议通过了《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

　　本议案包括公司非独立董事、监事和高级管理人员的薪酬。具体内容详见《华泰股份2023 年年度报告》。

　　本项议案同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会及相关董事已回避表决，非关联董事一致同意提交董事会审议。

　　此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。董事会薪酬与考核委员会认为2023年度，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展，同时，公司在薪酬发放过程中严格按照高级管理人员薪酬考核制度的有关规定执行，薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：600308              股票简称：华泰股份               编号：2024-009

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于2024年4月8日以专人送达及邮件的方式下发给公司7名监事。会议于2024年4月18日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》；

　　经审查，2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　六、审议通过了《2023年度社会责任报告》；

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　七、审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：600308                股票简称：华泰股份              编号：2024-010

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.047元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,589,127,388.87元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.047元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,516,870,176股，以此计算合计拟派发现金红利71,292,898.27元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.06%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　董事会提出的2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响

　　分析

　　公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：600308                股票简称：华泰股份              编号：2024-016

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，相关情况如下：

　　一、计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截止2023年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日，需计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的存货、应收账款等计提相应减值准备，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、计提减值准备具体事项的说明

　　1、计提应收账款、其他应收款坏账、应收票据准备，根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司以预期信用损失率为基础确认损失准备，对相关项目进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司本期计提应收账款、其他应收款及应收票据信用减值准备金额52,133,259.80元。

　　2、计提存货跌价准备，根据《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策要求，存货按照成本与可变现净值熟低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司本期计提存货跌价准备金额为 46,205,168.02元。

　　3、计提固定资产减值准备，根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》及公司会计政策要求，公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。公司本期计提固定资产减值准备金额为7,447,090.29元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023年度合并利润总额影响 105,785,518.11元（合并利润总额未计算所得税影响）。2023 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及相关会计政 策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，能够真实客观反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会影响公司正常经营。

　　四、相关决策程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审核，并经公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十五次会议审议。公司董事会审计委员会认为公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。同意将该议案提交董事会审议。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：600308           股票简称：华泰股份                编号：2024-018

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会会决定进行换届选举。

　　2024年4月18日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第十一届监事会由7人组成，其中监事4人，职工监事3人。

　　公司监事会提名李艳、李世山、李建均、李开诚为公司第十一届监事会监事候选人。以上监事候选人需提交公司股东大会审议通过，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王翠珍、马厚悦、黄鹏共同组成公司第十一届监事会。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　附件：监事候选人简历

　　山东华泰纸业股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月十八日

　　附件：

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　第十一届监事会监事候选人简历

　　李艳，女，1978年2月生，中国国籍，研究生学历，1999年9月参加工作，历任天同证券投资银行部投资经理、华泰小额贷款股份有限公司投资经理、公司资金部总经理等职务。现任公司监事会主席。

　　李艳女士与公司实际控制人李建华先生系父女关系、与董事长李晓亮先生系姐弟关系。除此之外，与公司其他持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，李艳女士未持有公司股份。

　　李世山，男，1976年4月生，中国国籍，大学学历，1999年参加工作，历任公司工效考核部副科长、科长、副部长、部长等职务。现任本公司监事会副主席、工效考核部部长。

　　李世山先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，李世山先生未持有公司股份。

　　李建均，男，1969年8月生，中国国籍，大学文化，工程师，1993年参加工作，历任公司供应备件科副科长、科长、东营华泰清河实业有限公司供应科科长、公司供应招投标部部长、副总经理等职务。现任本公司监事、供应招投标部副总经理。

　　李建均先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，李建均先生未持有公司股份。

　　李开诚，男,1978年2月生,中国国籍,大学学历，历任公司物资部保管员、副科长、东营华泰清河实业有限公司物资部副科长、财务科长、日照华泰纸业有限公司财务部长、公司资金部副总经理、华泰集团财务有限公司总经理等职务。现任华泰集团财务有限公司总经理。

　　李开诚先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，李开诚先生未持有公司股份。

　　证券代码：600308           股票简称：华泰股份                编号：2024-011

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●   拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为237家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：张吉文先生，2000年获得中国注册会计师资质、2000年开始从事上市公司审计、2019年开始在信永中和执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司审计报告8家。

　　拟担任独立复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质、1999年开始从事上市公司审计，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2007年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：刘东岳先生，2019年获得中国注册会计师资质、2015年开始从事上市公司审计、2020年开始在信永中和执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用110万元（其中，财报审计费用80万元，内控审计费用30万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。本期收费金额与上期收费金额一致，未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其2023年的审计工作进行了评估，认为其具备上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2023年度财务审计和内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计和内控审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600308           股票简称：华泰股份                编号：2024-012

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日和2023年5月12日分别召开第十届董事会第十一次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》。其中，公司2023年预计与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交易总额206,938.93万元。

　　经公司董事会确认，2023年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方实际发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交易总额155,548.23万元，较预计少51,390.70万元。

　　公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议就《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》进行了审议，关联董事李晓亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司独立董事专门会议审议通过了该项议案。

　　二、2023年度日常关联交易执行情况

　　（一）关联采购、销售、提供劳务等情况

　　单位：万元

　　■

　　关联交易相关情况说明:

　　1、2023年度，公司与山东黄河三角洲矿盐化工有限公司发生购买原材料关联交易2,433.25万元，较预计减少6,545.38万元。主要原因为2023年山东黄河三角洲矿盐化工有限公司因设备检修原盐产量下降，导致本公司从该公司原盐采购量下降所致。

　　2、2023年度，公司与山东华泰国际贸易有限公司发生购买原材料关联交易6,588.77万元，较预计减少8,993.36万元。主要原因为2023年公司为降低原煤采购成本，采取公开招标方式采购原煤，山东华泰国际贸易有限公司因原煤价格高未中标，导致公司从该公司原煤采购量下降所致。

　　3、2023年度，公司与山东华泰热力有限公司发生购买燃料和动力关联交易88,362.48万元，较预计减少18,611.11万元。主要原因为2023年山东华泰热力有限公司因设备改造导致供电负荷降低，供电量减少，为保证公司正常生产，公司增加部分外购网电用量所致。

　　4、2023年度，公司与东营市联成化工有限公司发生销售产品、商品关联交易27,798.07万元，较预计减少14,172.71万元。主要原因为2023年东营市联成化工有限公司因设备检修车间停产较多，导致公司向该公司销售的丙烯量减少，且2023年丙烯市场价格下降所致。

　　（二）金融服务情况

　　1、2023年度预计情况

　　2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司与华泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，有效期三年，协议约定：协议有效期内，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币30亿元（含本数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据池”业务的票据，每日余额不高于人民币30亿元（含本数）。

　　2023年，公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协议》相关约定执行。

　　2、2023年度执行情况

　　（1）2023年度，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务）为304,249.62万元，日均借款余额（包括应收利息及手续费）为28,000.00万元。截至2023年12月31日本公司向华泰财务公司借款余额40,000.00万元，票据贴现余额0.00元，票据承兑余额0.00元，共计发生利息支出1,130.66万元。

　　（2）2023年度，华泰财务有限公司吸收本公司的存款，日均存款余额（包括应付利息扣除手续费）为143,385.02万元。截至2023年12月31日，本公司在华泰财务公司的存款余额为120,201.83万元，2023年度利息收入2,643.23万元。

　　（3）截至2023年12月31日，华泰财务公司为本公司提供的海关税款担保业务余额为0.00元，履约保函123.74万元。

　　公司与华泰集团财务有限公司2023年度发生的日常关联交易均符合相关规定。

　　三、独立董事专门会议意见

　　2023年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益，一致同意将该事项提交公司第十届董事会第十九次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。

　　四、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司独立董事专门会议的审核意见。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：600308           股票简称：华泰股份                编号：2024-013

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易履行的审议程序

　　为了保证山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效果，2023年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联公司发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务、金融服务等业务，2024年预计仍将发生此类关联交易。

　　公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议就《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，关联董事李晓亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司独立董事专门会议审议通过了该项议案。本议案尚需股东