公司代码：603698                                                  公司简称：航天工程

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税）；截至2023年12月31日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金股利56,278,950.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。本年度不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　报告期内，我国煤化工行业相关产业政策密集出台，旨在指导各地科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造。高端化、多元化、低碳化发展的方向和内涵进一步清晰。

　　2023年4月6日，国家能源局发布关于印发《2023年能源工作指导意见》的通知，通知中指出：要深入推进能源绿色低碳转型。要加强石化能源清洁高效利用，加强煤炭清洁高效利用，稳步提升煤炭洗选率，开展富油煤分质分级利用示范，提高清洁煤和油气供应保障能力。

　　2023年6月6日，国家发改委等五部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023版）》，通知指出要依据能效水平和基准水平，分类实施改造升级。对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全年达到标杆水平。对此前明确的煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。

　　2023年7月29日，国家发展委等部门发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》要求进一步强化煤炭主体能源地位，按照严控增量、强化指导、优化升级、安全绿色的总体要求，从项目管理、规划布局、创新发展、绿色低碳、安全环保等六个方面进一步明确了新形势下产业发展的战略思路和重点任务。《通知》明确指出，推动存量现代煤化工项目加快实施先进技术装备改造升级，新建煤制烯烃、煤制对二甲苯、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等项目重点向煤水资源相对丰富、环境容量较好地区集中，促进产业聚集化、园区化发展。

　　2023年8月18日，工业和信息化部、国家发改委等七部门联合印发《石化化工行业稳增长工作方案》，提出2023-2024年，石化化工行业稳增长的主要目标是：行业保持平稳增长，年均工业增加值增速5%左右。2024年，石化化工行业（不含油气开采）主营业务收入达15万亿元，乙烯产量超过5000万吨，化肥产量（折纯量）稳定在5500万吨左右。

　　2023年8月22日，国家发改委等十部门发布《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》，《方案》指出，到2025年，通过实施绿色低碳先进技术示范工程，一批示范项目落地实施，一批先进适用绿色低碳技术成果转化应用，若干有利于绿色低碳技术推广应用的支持政策、商业模式和监管机制逐步完善，为重点领域降碳探索有效路径。《方案》强调，到2030年，通过绿色低碳先进技术示范工程带动引领，先进适用绿色低碳技术研发、示范、推广模式基本成熟，相关支持政策、商业模式、监管机制更加健全，绿色低碳技术和产业国际竞争优势进一步加强，为实现碳中和目标提供有力支撑。

　　2023年10月13日，工业和信息化部发布《合成氨行业规范条件》，用于引导合成氨行业以及电石行业的转型升级，进一步提高了合成氨生产的基准水平，对合成氨生产过程的综合能耗、安全环保等提出了更高的标准和要求，将进一步加快现有合成氨生产企业的优胜劣汰过程，促进生产企业刀刃向内自主提升能效水平，促进行业向着绿色节能低碳以及安全清洁环保生产迈进，从而推动整个合成氨行业转型升级。

　　总体来说，现代煤化工遇到的新困境，既有原料煤炭价格高位、电价高位的因素，更有产品结构雷同、差异化和高端化不够的问题。现代煤化工企业要贯彻好《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》，从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消耗量，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设;新建煤制烯烃、煤制PX、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等项目，重点向煤资源相对丰富、环境容量好的地区集中，促进产业集聚化、园区化发展;大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能，避免同质化、低水平重复建设。加快推进污染物不能稳定达标的企业实施改造，对超标排放情节严重的企业依法责令停业、关闭；合理把握煤化工产业发展规模，不断提升发展质量，推动产业健康发展。

　　公司是我国煤气化工程领域中既拥有核心专利技术，又拥有工程设计、设备成套供应及工程总承包能力的专业化工程公司，致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务。公司的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司拥有的航天粉煤加压气化技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用，可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC发电等领域。

　　报告期内，公司煤炭清洁高效利用主业发展趋势稳定向好。自主研发的6.5兆帕、3500吨级半废锅型航天粉煤气化装置运行得到充分验证；昊源五期半废锅气化炉一次开车成功并连续稳定运行；新签金昌能化EPC、内蒙卓正、临泉四期、泉盛三期等项目合同。组织召开2023年度航天粉煤加压气化技术交流年会和第四届客户大会，进一步提升行业影响力和市场竞争力。公司各个板块发展进程向纵深推进。原创性地研发航天熔融无害化废盐处置技术，“高污染医药废盐快速熔融解毒及玻璃化处置技术和示范”获批科技部“十四五”国家重点研发计划项目；推动绿氢技术发展，推出碱性电解制氢和PEM电解制氢两类系列产品；践行制造强国战略，阀门子公司向宝丰烯烃项目提供全套PDS阀门，为业主提供了全型号进口产品替代方案。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司实现营业收入28.07亿元，较上年增长12.01%，实现归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，较上年增长12.00%。截至2023年12月31日，公司总资产54.62亿元，较上年末增长12.68%，归属于上市公司股东的净资产32.72亿元，较上年末增长4.30%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2024-014

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会第二十一次会议于2024年4月18日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知于2024年4月8日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2024-016。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《关于公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

　　7.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　8.审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　9.审议通过《关于公司董事长2023年度薪酬的议案》。

　　公司董事长姜从斌回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10.审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

　　公司董事孙庆君、朱玉营回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　11.审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2023年度述职报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会。

　　12.审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13.审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　14.审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15.审议通过《关于公司2023年度合规管理报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16.审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17.审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2024-017。

　　公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　18.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　19.审议通过《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的公告》，公告编号2024-018。

　　公司关联董事姜从斌回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　20.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。

　　公司拟根据需要向金融机构（非关联方）申请不超过人民币27.1亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司拟在上述授信额度内向金融机构办理但不限于办理流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，具体由公司视业务需求在额度内办理。以上授信期限为12个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　21.审议通过《关于调整公司部分组织机构及部门职能的议案》。

　　同意公司新增设安全管理部，原技质安全部名称变更为技术质量部，并同时调整相关部门职能。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　22.审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2024-019。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603698         证券简称：航天工程        公告编号：2024-016

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金股利0.105元人民币（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径）期末未分配的利润为1,356,414,134.04元（扣除法定盈余公积后）。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税）；截至2023年12月31日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金股利56,278,950.00元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的30.07%；本年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）公司于2024年4月18日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603698         证券简称：航天工程        公告编号：2024-018

　　航天长征化学工程股份有限公司关于签订技术开发合同暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）拟与航天沧州能源环保创新研究院（以下简称沧州研究院）签署两个项目的《技术开发合同》，双方共同研究开发含碳固废高温熔融气化技术、燃料电池级氢气提纯及充装工艺和关键技术，合同金额预估分别为5,988万元和4,709万元，共计10,697万元。

　　●  本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●  本次交易已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，本次交易无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司拟与沧州研究院签署《技术开发合同》，双方共同研究开发含碳固废高温熔融气化技术、燃料电池级氢气提纯及充装工艺和关键技术，合同金额预估共计10,697万元。

　　沧州研究院为事业单位法人，由公司参与组建，公司董事长为沧州研究院理事长，基于谨慎性原则，认定沧州研究院为公司关联方。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2024年4月18日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于签订技术开发合同暨关联交易的议案》，公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了上述议案。过去12个月内，公司不存在与同一关联人进行的交易及不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易。本次关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　1.名称： 航天沧州能源环保创新研究院

　　2.类型:事业单位法人

　　3.开办资金：人民币400万元

　　4.成立时间：2023年3月14日

　　5.法定代表人：赵益

　　6.住所：沧州临港经济技术开发区

　　7.举办单位:沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会

　　8.业务范围:围绕航天领域前沿技术需求开展技术创新、开展航天技术成果转化及推动产业化，负责入驻沧州创新项目孵化过程管理，与相关企事业单位联合开展科技攻关活动，培养高端技术人才和项目管理人才

　　（二）关联关系介绍

　　沧州研究院为事业单位法人，由公司参与组建，公司董事长为沧州研究院理事长，基于谨慎性原则，认定沧州研究院为公司关联方。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、关联交易标的基本情况和定价政策

　　本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.2规定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，交易双方主要是合作进行技术研发。关联交易的内容经双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况和经营造成重大影响。

　　四、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　（一）含碳固废高温熔融气化技术开发合同

　　1.协议主体

　　甲方：航天长征化学工程股份有限公司

　　乙方：航天沧州能源环保创新研究院

　　2.主要内容

　　技术目标：开发含碳固废高温熔融气化技术成套设备，形成工业化解决方案，完成中试试验验证。

　　甲方：负责理论研究、小试验证、设备开发、系统集成阶段所有研究工作内容，包括含碳固废理化特性研究、高温熔融气化过程研究、熔融方案小试试验验证、熔融气化设备开发、放大试验工艺系统集成、中试试验样机研制及试验系统搭建。

　　乙方：负责中试试验、优化设计阶段所有研究工作内容，包括组织含碳固废高温熔融气化中试试验，取得试验数据，组织开展工业化运营方案制定。

　　3.研究开发期限：自合同生效之日起两年（经双方协商，可据实际研究进展延长开发期限，合同期限顺延）

　　4.合同金额：本项目预估研究开发经费总额5988万元人民币（伍仟玖佰捌拾捌万元整）。双方约定，甲方提供不少于研究开发经费总额的80%，乙方提供不高于研究开发经费总额的20%。此研发经费总额为预估金额，最终本项目研发经费投入额及甲乙双方实际研发经费投入额以第三方结算审计数额为准。

　　5.知识产权归属：

　　（1）本协议的履行不影响双方原本拥有的背景知识产权的归属，其仍然归原权利人所有。

　　（2）合作开发完成的技术成果（下称“合作技术成果”）知识产权归双方共有，该技术成果知识产权申请权归双方共有。但乙方仅有按照本合同约定取得收益的权利，未经甲方书面同意，乙方不得自行使用或者许可任何第三方使用合作技术成果。合作技术成果的推广及市场转化等由甲方负责，乙方应全力协助推广和市场转化。甲方有权自行或许可第三方使用合作技术成果（包括选定客户并自主确定价格）而无需经过乙方的同意，但应按照以下约定向乙方分配收益。

　　专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：专利转化给第三方所产生的成果收益，包括专利出资、专利融资、专利实施许可、专利权转让等收益，按照第五条约定的双方经过外部审计确认的研究开发经费的比例进行分配。

　　（3）除另有约定外，本协议期满或终止后，任何一方均有对技术成果知识产权进行改进或二次开发的权利，在进行改进或二次开发前需经双方同意，一方单独改进或二次开发的成果属于改进一方或二次开发方所有。

　　6.争议解决

　　合作双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　7.本合同经合作双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。本协议有效期与研究开发期限保持一致，本协议有效期满不影响协议项下所约定的知识产权归属和使用条款。

　　（二）燃料电池级氢气提纯及充装工艺和关键技术研究合同

　　1.协议主体

　　甲方：航天长征化学工程股份有限公司

　　乙方：航天沧州能源环保创新研究院

　　2.主要内容

　　技术目标：开发基于煤制氢的深度提纯技术，形成氢的深度提纯及充装技术工业化解决方案，完成中试试验示范。

　　甲方：负责理论研究、工艺开发、设备开发、系统集成阶段所有研究工作内容，包括氢气提纯的新型工艺研究、氢气深度提纯设备开发和系统集成、氢气充装站工艺包开发、中试试验样机研制及试验系统搭建。

　　乙方：负责中试试验、优化设计阶段所有研究工作内容，包括组织氢气深度提纯中试试验，取得试验数据，并进一步优化设计，策划与参与构建沧州区域氢能示范。

　　3.研究开发期限：自合同生效之日起两年（经双方协商，可据实际研究进展延长开发期限，合同期限顺延）

　　4.合同金额：本项目预估研究开发经费总额4709万元人民币（肆仟柒佰零玖万元整）。双方约定，甲方提供不少于研究开发经费总额的80%，乙方提供不高于研究开发经费总额的20%。此研发经费总额为预估金额，最终本项目研发经费投入额及甲乙双方实际研发经费投入额以第三方结算审计数额为准。

　　5.知识产权归属：

　　（1）本协议的履行不影响双方原本拥有的背景知识产权的归属，其仍然归原权利人所有。

　　（2）合作开发完成的技术成果（下称“合作技术成果”）知识产权归双方共有，该技术成果知识产权申请权归双方共有。但乙方仅有按照本合同约定取得收益的权利，未经甲方书面同意，乙方不得自行使用或者许可任何第三方使用合作技术成果。合作技术成果的推广及市场转化等由甲方负责，乙方应全力协助推广和市场转化。甲方有权自行或许可第三方使用合作技术成果（包括选定客户并自主确定价格）而无需经过乙方的同意，但应按照以下约定向乙方分配收益。

　　专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：专利转化给第三方所产生的成果收益，包括专利出资、专利融资、专利实施许可、专利权转让等收益，按照第五条约定的双方经过外部审计确认的研究开发经费的比例进行分配。

　　（3）除另有约定外，本协议期满或终止后，任何一方均有对技术成果知识产权进行改进或二次开发的权利，在进行改进或二次开发前需经双方同意，一方单独改进或二次开发的成果属于改进一方或二次开发方所有。

　　6.争议解决

　　合作双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　7.本合同经合作双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。本协议有效期与研究开发期限保持一致，本协议有效期满不影响协议项下所约定的知识产权归属和使用条款。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　公司与关联方拟签署技术开发合同，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理的商业理由，可以推动公司的技术进步，提升公司的市场竞争力。本次关联交易遵循协商一致的原则，交易内容基于各方平等协商，符合交易公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况和经营造成重大影响，不会影响公司的经营独立性。

　　六、关联交易应履行的审议程序

　　1.董事会审计委员会审议情况

　　2024年4月12日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于签订技术开发合同暨关联交易的议案》，董事会审计委员会认为：本次关联交易遵循协商一致的原则，交易内容基于各方平等协商，符合交易公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况和经营造成重大影响，同意将此议案提交公司董事会审议。

　　2.独立董事专门会议审议情况

　　2024年4月12日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于签订技术开发合同暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次关联交易符合公司业务发展需要，具有商业合理性，且遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他特别是中小股东利益的情形。同意该关联交易，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　3.董事会审议情况

　　2024年4月18日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订技术开发合同暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。

　　4.监事会审议情况

　　2024年4月18日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于签订技术开发合同暨关联交易的议案》，全体监事一致同意通过该事项。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603698        证券简称：航天工程         公告编号：2024-015

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届监事会第十五次会议通知于2024年4月8日以邮件、电话等方式发出，并于2024年4月18日在公司以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号2024-016。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8.审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号2024-017。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议通过《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的公告》，公告编号2024-018。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603698         证券简称：航天工程        公告编号：2024-017

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议

　　●  本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.会议审议情况

　　2024年4月18日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2.公司独立董事专门会议对该日常关联交易事项进行了审议，并发表审核意见认为：公司2024年日常关联交易事项属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要,有利于公司生产经营管理业务的开展。交易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

　　3.公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项认为：公司所预计的2024年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

　　1.向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

　　单位：万元

　　■

　　2.在关联人的财务公司存款、贷款

　　单位：万元

　　■

　　3.关联租赁

　　单位：万元

　　■

　　4.向关联人出售商品、提供劳务情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的2023年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

　　（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

　　1.向关联人购买原材料、产品、接受劳务

　　单位：万元

　　■

　　2.在关联人的财务公司存款、贷款

　　单位：万元

　　■

　　3.关联租赁

　　单位：万元

　　■

　　4.向关联人出售商品、提供劳务情况

　　单位：万元

　　■

　　注：1.上述预计的日常关联交易是对公司自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易预计。

　　2.上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2024年的预计数及2023年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

　　3.公司控股航天氢能有限公司（以下简称航天氢能）后，航天氢能的控股子公司航天氢能沧州气体有限公司（以下简称沧州气体）与持有其49%股权的股东河北正元氢能科技有限公司（以下简称正元氢能）基于《工业气体供应协议》产生日常关联交易。公司于2024年4月起对航天氢能实施并表，从并表日至本公告披露日，公司与正元氢能之间的关联交易金额为0。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）主要关联方的基本情况

　　1.中国航天科技集团有限公司及其下属单位

　　企业名称：中国航天科技集团有限公司

　　成立时间：1999年6月29日

　　法定代表人：陈鸣波

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：2,000,000万元

　　住    所：北京市海淀区阜成路八号

　　经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。

　　（1）航天科技财务有限责任公司

　　单位名称：航天科技财务有限责任公司

　　成立时间：2001年10月10日

　　法定代表人：史伟国

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：650,000万元

　　住    所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层

　　经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12）承销成员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资；（15）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2023年12月31日，航天科技财务有限责任公司总资产17,539,347.84万元，净资产1,295,053.93万元；2023年实现营业收入411,758.20万元，净利润62,429.71万元。

　　（2）航天新商务信息科技有限公司

　　单位名称：航天新商务信息科技有限公司

　　成立时间：2011年11月3日

　　法定代表人：张鹏

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：13,200万元

　　住    所：北京市西城区南菜园街88号

　　经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械I类、II类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（3）北京中科航天人才服务有限公司

　　单位名称：北京中科航天人才服务有限公司

　　成立时间：2008年1月3日

　　法定代表人：赵屾

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：5,000万元

　　住    所：北京市海淀区阜成路19号二层201号

　　经营范围：人力资源服务；劳务派遣；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；接受委托从事业务流程外包服务；接受委托从事企业管理外包服务；包装服务；电脑打字、校队、录入、打印服装；复印、传真；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品、电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；会议服务；物业管理；企业管理；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；软件开发；企业征信服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2023年12月31日，北京中科航天人才服务有限公司总资产37,542.74万元，净资产9,482.1万元，2023年实现主营业务收入326,831.05万元，净利润3,132.10万元。

　　（4）北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　单位名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　成立时间：2000年12月12日

　　法定代表人：马卫华

　　企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　注册资本：40,000万元

　　住    所：北京市海淀区永丰路28号

　　经营范围：经营电信业务，基础软件服务、应用软件服务，软件开发，软件咨询，技术开发、技术转让、技术咨询，生产加工计算机软硬件，销售计算机、软件及辅助设备，计算机系统服务，出租办公用房，货物进出口，代理进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（5）西安航天源动力工程有限公司

　　单位名称：西安航天源动力工程有限公司

　　成立时间：1997年1月1日

　　法定代表人：杨国华

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：16,447.931万元

　　地    址：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路289号1号楼1楼101室

　　经营范围：一般项目：环境设计工程、环保工程、建筑工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、消防工程、钢结构工程的设计、施工；橡塑与机械密封产品、特种阀门的研发、销售；节能环保项目、化工与机电装备及热能产品的研发、设计、生产及服务；机电设备及其零配件的销售与技术服务；环保设备、环卫车、垃圾车、电动车及其零配件的销售与技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）.

　　截至2023年12月31日，西安航天源动力工程有限公司总资产142,086万元，净资产50,596万元，2023年实现主营业务收入122,772万元，净利润2,755万元。

　　（6）航天通信中心

　　单位名称：航天通信中心

　　法定代表人：沈玮

　　企业类型：事业单位

　　注册资本：3,512万元

　　住    所：北京市海淀区阜成路8号

　　经营范围：通信信息服务、培训、保障；信息通信安全；保密、应急通信服务；软件类；非标研制类；信息系统技术服务、系统集成和运维。

　　截至2023年12月31日，航天通信中心总资产16,428.72万元，净资产9,794.3万元，2023年实现主营业务收入9,242.06万元，净利润1,328.52万元。

　　（7）航天人才开发交流中心

　　单位名称：航天人才开发交流中心

　　成立时间：1994年1月

　　法定代表人：于淼

　　企业类型：自收自支事业单位

　　注册资本：29万元

　　住    所：北京市海淀区阜成路8号

　　经营范围：人才交流服务、流动人才组织与人事代理、档案保管、人才信息服务、人才信息库管理。

　　截至2023年12月31日，总资产6712.32万元，净资产6031.23万元，2023年实现主营业务收入4214.14万元，净利润4166.99 万元。

　　（8）西安航天三沃机电设备有限责任公司

　　单位名称：西安航天三沃机电设备有限责任公司

　　成立时间：1992年10月17日

　　法定代表人：田蔚

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10000万元

　　住   所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天大道1000号

　　经营范围：测控装置及智能终端、探空及制导火箭箭上机电单机产品、全电子点火系统、地面测发控设备及系统的开发、设计、制造、销售、安装、调试及技术服务咨询；称量产品、智能称量系统、工业控制系统、智能城市管理系统、智能交通系统的设计、生产、销售、安装、测试及技术服务咨询；安防工程、机电工程、电子智能化工程、网络工程、计算机信息系统和软件的研发；地基基础及土建工程、建筑工程的设计、施工及技术咨询和服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）。

　　截至2023年12月31日，西安航天三沃机电设备有限责任公司总资产25,658万元，净资产12,758万元，2023年实现主营业务收入10,296万元，净利润52万元。

　　（9）西安航天神舟建筑设计院有限公司

　　单位名称：西安航天神舟建筑设计院有限公司

　　成立时间：2001年8月7日

　　法定代表人：李晓春

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册资本：3,561.88万元

　　住    所：西安市航天基地航天动力厂办公楼二层

　　经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；采购代理服务；专业设计服务；规划设计管理，软件开发；工程管理服务；招投标代理服务；安防设备销售；特种设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；工业设计服务工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，咨询策划服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；社会稳定风险评估；环保咨询服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；集成电路设计；信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计，国土空间规划编制；特种设备设计；建设工程施工；建筑智能化工程施工各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；安全评价业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　截至2023年12月31日，西安航天神舟建筑设计院有限公司总资产33227万元，净资产10932万元，2023年实现主营业务收入34279.77万元，净利润2079.24万元。

　　2.中国运载火箭技术研究院及其下属单位

　　单位名称：中国运载火箭技术研究院

　　成立时间： 1957年11月16日

　　法定代表人：张忠阳

　　企业类型：国有经营单位(非法人)

　　住    所：北京市丰台区南大红门路一号

　　经营范围：危险货物运输（1类2项1类3项3类）（有效期至2015年06月19日）；长征运载火箭系列产品、计算机设备、自动控制设备、卫星接收设备、特种车辆及其上述产品的零部件、石油化工、纺织、包装、能源、烟草加工机械、制药机械、食品加工机械产品、体育器械产品、电子通讯产品、仪器仪表、模具、新材料的设计、制造、开发、出口、销售、出口本院开发的产品（以上产品国家有专营规定的除外）；进口本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务（国家规定一类商品除外）;开展与上述业务有关的技术服务、技术咨询、承揽软科学项目和软件的研究、开发；承接系统工程、可靠性设计的评估与论证;承办本院对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　（1）北京航天计量测试技术研究所

　　单位名称：北京航天计量测试技术研究所

　　成立时间：1964年8月13日

　　法定代表人：缪寅霄

　　企业类型：事业单位

　　注册资本：3,707万元

　　住    所：北京市丰台区南大红门路1号

　　经营范围：研究计量测试技术，促进航天事业发展，计量标准器具检测与校准，计量测试设备研制，计量标准研究与制订，计量测量理论与方法研究，计量器具新产品样机试验与定型鉴定，进出口商品检验与校准，计量人员培训，相关测试设备研制与技术咨询服务。

　　（2）北京航天万源物业管理有限公司

　　单位名称：北京航天万源物业管理有限公司

　　成立时间：2000年6月21日

　　法定代表人：迟凯

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：1,800万元

　　住    所：北京市丰台区桃源里21栋西侧

　　经营范围：普通货运；销售食品；出版物零售；零售烟草；物业管理；会议服务；票务代理；施工总承包；专业承包；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场管理服务；劳务分包；体育运动项目经营；家用电器修理；清洁服务；家庭服务；接受委托提供劳务服务；信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品；仓储服务、分批包装；货运代理；租赁；汽车租赁；市政工程管理；软件开发；打字、复印；餐饮管理；代居民收水电费用。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；热力供应（限天然气）；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2023年12月31日，北京航天万源物业管理有限公司总资产19,431.33万元，净资产12,724.15万元，2023年实现主营业务收入29,268.29万元，净利润2,298.83万元。

　　（3）北京强度环境研究所

　　单位名称：北京强度环境研究所

　　成立时间：1956年11月23日

　　法定代表人：王晓晖

　　企业类型：事业单位

　　注册资本：7,709万元

　　住    所：北京市丰台区南大红门路1号

　　经营范围：力学试验与研究、结构强度试验与研究、综合环境可靠性分析与实验、传感器研制、动态仪器设备研制、试验模型及分析软件开发、测控分析系统开发、电子衡器研制计量检测技术研究、污染控制与治理技术研究、相关设备研制与技术开发。

　　（4）北京航天拓扑高科技有限责任公司

　　单位名称：北京航天拓扑高科技有限责任公司

　　成立时间：2001年5月15日

　　法定代表人：易航

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：5,878万元

　　住    所：北京市北京经济技术开发区永昌南路21号

　　经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；物料搬运装备制造；电机及其控制系统研发；噪声与振动控制服务；实验分析仪器制造；通用设备修理；工业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；产业用纺织制成品销售；新材料技术研发；面料纺织加工；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2023年12月31日，北京航天拓扑高科技有限责任公司总资产36,537.805万元，净资产241,22.8379万元，2023年实现主营业务收入42,580.1363万元，净利润2,281.2666万元。

　　（5）航天万源实业有限公司

　　单位名称：航天万源实业有限公司

　　成立时间：1993年7月9日

　　法定代表人：马光

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：12,884.1万元

　　住    所：北京市丰台区科学城海鹰路5号736室

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；网络预约出租汽车经营服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；食品销售；住宿服务；建设工程勘察；餐饮服务；旅游业务；保险兼业代理业务；建设工程设计；建设工程监理；供电业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；机械设备销售；电子产品销售；塑料制品销售；文具用品批发；文具用品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；日用品销售；服装服饰零售；箱包销售；家用电器销售；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；小微型客车租赁经营服务；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；工程管理服务；热力生产和供应；机械设备租赁；软件开发；计算机系统服务；礼仪服务；工程造价咨询业务；非居住房地产租赁；对外承包工程；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；商务代理代办服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛事策划；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　截至2023年12月31日，航天万源实业有限公司总资产93,283.3万元，净资产37,265.5万元，2023年实现主营业务收入73,247.8万元，净利润4,532.7万元。

　　（6）北京航天长征科技信息研究所

　　单位名称：北京航天长征科技信息研究所

　　成立时间：1984年

　　法定代表人：吴琼

　　企业类型：事业单位

　　注册资本：2305万元

　　住    所：北京市丰台区南大红门路1号

　　经营范围：为航天事业发展提供科技信息服务。信息采集 信息加工处理 信息分析与提供 信息系统建设 信息资料管理 信息查询与咨询服务 信息业务培训 信息产品研制 资料载体印刷 航天声像摄制和多媒体技术开发 航天科技成就展和宣传及相关衍生品创意开发 《导弹与航天运载技术》出版。

　　3.北京航天动力研究所及其下属单位

　　单位名称：北京航天动力研究所

　　成立时间：1958年4月2日

　　法定代表人：李晓峰

　　企业类型：事业单位

　　住    所：北京市丰台区南大红门路1号

　　经营范围：开展航天动力工程研究，促进航天科技发展，航天飞行器动力系统设计与研究，飞行器动力装置制造与试验研究，航天低温技术工程研究，热能工程研究，机电一体化研究，化工工程研究，特种泵与特种阀设计研究，航天动力技术产业化研究。

　　（1）北京航天石化技术装备工程有限公司

　　单位名称：北京航天石化技术装备工程有限公司

　　成立时间： 1991年8月26日

　　法定代表人：王学彬

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：10,000万元

　　住    所：北京市海淀区莲花苑5号楼6层618

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；电子专用设备制造；仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；机械设备研发；新兴能源技术研发；机械设备销售；特种设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；民用核安全设备制造；特种设备设计；民用核安全设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2023年12月31日,北京航天石化技术装备工程有限公司总资产248,996万元,净资产154,486万元,2023年实现主营业务收入152,453万元,净利润16,614万元。（未经审计）

　　（2）北京航化节能环保技术有限公司

　　单位名称：北京航化节能环保技术有限公司

　　成立时间：2010年12月22日

　　法定代表人：李晓峰

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：10,000万元

　　住    所：北京市北京经济技术开发区运成街11号4号楼301

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；销售机械设备（汽车除外）、电子产品、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产热能及化工装备、包装机械、非标设备；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2023年12月31日，北京航化节能环保技术有限公司总资产191157万元，净资产118324万元，营业收入73472万元，净利润1557万元。（未经审计）

　　（3）北京航天普霖科技有限公司

　　单位名称：北京航天普霖科技有限公司

　　成立时间：1995年1月23日

　　法定代表人：王松辰

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　注册资本：美元50万元

　　住    所：北京市丰台区海鹰路9号一号楼三、四层

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；文化、办公用设备制造；办公设备耗材销售；信息系统集成服务；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁；销售代理；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：雷电防护装置检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　截至2023年12月31日，北京航天普霖科技有限公司总资产7,585万元，净资产2,146万元，2023年实现主营业务收入11,987万元，净利润244万元。（未经审计）

　　4.河北正元氢能科技有限公司

　　单位名称：河北正元氢能科技有限公司

　　成立时间： 2011年6月20日

　　法定代表人：王卫军

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本： 110,500万元

　　统一社会信用代码：911309115767841002

　　住    所：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

　　经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至2022年11月11日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）与公司的关联关系

　　■

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位

　　1.航天新商务信息科技有限公司是综合性电子商务服务直属专业公司，为公司提供航天供应链电子采购平台服务，供应商按约定价格在电子采购平台提供商品，采购人自行比较价格采购，价格公开透明，参照市场价格执行。

　　2.航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司及子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；公司及子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的同期贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。不高于公司及子公司在国有商业银行取得的同期同档次贷款利率；公司及子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率，收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平。

　　3.北京中科航天人才服务有限公司是具有劳务派遣资质的人才服务公司，考虑到航天企业的特殊性及公司保密要求，经过市场询价对比后，选定北京中科航天人才服务有限公司作为公司劳务派遣服务合作商，关联交易定价合理，价格公允。

　　4.北京神舟航天软件技术股份有限公司为公司通过“三重一大”决策运行管理系统授权服务，帮助解决“三重一大”管理中存在的问题。关联交易定价合理，价格公允。

　　5.航天通信中心为公司提供互联网专线及网络信息安全在线监管服务,关联交易定价合理，价格公允。

　　6.航天人才开发交流中心主要为公司提供档案代理服务。考虑到航天企业的特殊性及公司保密要求，经过市场询价对比后，选定航天人才开发交流中心为公司提供档案代理服务，关联交易定价合理，价格公允。

　　7.西安航天源动力工程有限公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供脱硫设备、文丘里洗涤器、氧气蒸汽混合器及其相关配件产品。脱硫设备、文丘里洗涤器、氧气蒸汽混合器等属于通用设备，市场价格透明；公司通过多家供应商竞争确定成交结果，成交价格经过公开公平竞争。

　　8.西安航天三沃机电设备有限责任公司是公司近期正在考察的供应商，主要提供筒仓检测系统及其相关配件产品。筒仓检测系统等属于通用设备，市场价格透明，公司拟通过多家供应商竞争确定成交结果。

　　9.西安航天神舟建筑设计院有限公司为公司投资项目编制可行性研究报告，交易定价合理，价格公允。

　　（二）中国运载火箭技术研究院及其下属单位

　　1.北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术，为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品，其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

　　2.北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

　　3.航天万源实业有限公司服务内容为为职工搭建实施疗休养的信息服务平台，交易价格为成本价+服务费，供应商主要利润为平台服务费，关联交易定价合理，价格公允。

　　6.北京强度环境研究所承租公司辅楼6层及产业基地阀门生产车间，房屋面积合计4000平方米，关联交易价格参照市场价格执行。

　　7.北京航天拓扑高科技有限责任公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供分析小屋、阀门及其相关配件产品。分析小屋、阀门属于通用设备，市场价格透明，公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格参照市场价格执行。

　　8.北京长征运载火箭应用技术发展有限公司、长征航天发射技术与特种车装备有限公司、北京航天万源新创科技有限公司、航天深拓（北京）科技有限公司租赁公司部分房屋，金额较小，关联交易价格参照市场价格执行。

　　（三）北京航天动力研究所及其下属单位

　　1.北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀和破渣机及其相关配件产品。公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

　　2.北京航化节能环保技术有限公司是公司配套设备供应商，为公司提供航天惰性气体发生器及其相关配件产品。公司从北京航化节能环保技术有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定，关联交易价格参照市场价格执行。

　　3.北京航天普霖科技有限公司是公司气化烧嘴液压气密试验台供应商，公司从北京航天普霖科技有限公司采购的气化烧嘴液压气密试验台属于系统性定制设备。通过前期多家供应商技术协商，确定技术方案，采用多家综合询比价方式确定，关联交易定价合理，价格公允。

　　（四）河北正元氢能科技有限公司

　　正元氢能与航天氢能沧州气体有限公司（航天氢能有限公司控股子公司，以下简称沧州气体）签署《工业气体供应协议》，正元氢能年产60万吨合成氨配套80万吨尿素装置以及12.5万Nm3/h PSA制氢装置（一期项目）及将建设的煤炭清洁高效综合利用项目（二期项目）需要合成气的供应，沧州气体拥有一期项目气体装置的所有权，同时投资建设二期气体装置共同组建气化岛，用于向正元氢能供应合成气。正元氢能同意长期、独家从沧州气体购买合成气，按照双方签订的上述协议的约定进行结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，能够实现优势互补和资源合理配置，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

　　2.上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

　　3.上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603698         证券简称：航天工程        公告编号：2024-019

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月16日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日  14点00 分

　　召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2023年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议，详见2024年4月20日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所 、国创基金管理有限公司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（二）参会确认登记时间：2024年5月15日 上午：9:00至11:30，下午：13:30至16:30。

　　（三）登记地点：公司证券部（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）

　　（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方式

　　（1）联系人：徐斌

　　（2）联系电话：010-56325888

　　（3）传真号码：010-56325006

　　（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com

　　（5）邮政编码：101111

　　（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天长征化学工程股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。